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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董監酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
解除新任董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯
絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，
並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷及經歷：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。
(2)應選名額：董事1名。
(3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月
2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提
名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
(6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件
，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。
(7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。
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| 2023/3/27 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開112年 股 |
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開112年 股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/05/11
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審核111年度決算表冊報告。
(3)111年員工酬勞及董監事酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告及財務表冊案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/04/12
11.停止過戶截止日期:112/05/11
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/27 | 泰創工程 興 | 代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/03/27
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過111年度盈餘分配案。
(4)通過111年盈餘轉增資案。
(5)通過子公司創鑫能源投資凱士士二期電廠案。
(6)通過召開112年度股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及決算財務表冊。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/27 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/27 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:辦理私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
本次股東會受理提案期間:112年04月14日起至112年04月24日止
受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)
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| 2023/3/27 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:112/03/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前尚無洽定之
應募人。
4.私募股數或張數:不超過10,000仟股
5.得私募額度:於10,000仟股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內可分2次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據。參考價格定價日前
下列二基準計算價格孰高者定之：
a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以
成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。
(2)訂價方式係依據現行法令規定、本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私
募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，可確保與應募人長期合作關係，應有
其合理性。
7.本次私募資金用途:預計2次辦理私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支
出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:為掌握資金募集之時效性以及引進策略性投資人之實際需求，
且私募有價證券三年不得自由轉讓，可確保公司與策略性投資人長期合作關係，故擬透
過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之：
a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以
成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之實際發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
未盡事宜，未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，
擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
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| 2023/3/27 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之 私募普通 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之 私募普通股案
1.董事會決議變更日期:112/03/27
2.原計畫申報生效之日期:111/09/28
3.變動原因:
(1)本公司於111年9月28日股東臨時會通過授權董事會得視市場狀況並配合公司實際需求
，以私募方式引進策略投資人籌募款項，辦理不超過10,000仟股之私募普通股，並經該
股東會授權自決議之日起一年內分2次辦理。
(2)本案將於111年9月28日屆滿一年，考慮期限將屆，於綜合考量營運規劃及市場概況下
，擬不繼續辦理前述私募案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/27 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,893,757
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(493,345)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(682,253)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(700,752)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(561,146)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(561,179)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.41)
11.期末總資產(仟元):14,530,849
12.期末總負債(仟元):9,551,806
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,962,642
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/03/27
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過111年經理人年終獎金分配案。
(2)通過召開112年度股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議111年下半年股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91275058
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,307,070
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項係處分透過其他綜合損益按公允
價值衡量之金融資產，累積損益直接移轉至保
留盈餘所致。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/27 | 雄順金屬 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源 |
1.董事會決議日期:112/03/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,502,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:25,020,000元
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣22元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長考
量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:375,000股
8.公開銷售股數:2,127,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%由員工認購，其餘
85%依證券交易法第28條之1規定及本公司110年8月30日第一次股東臨時會決議，
由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公
司法第267條由原有股東按照原有股份比例儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對
外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股之重要內容(包括發行價格、發行條件、募集金額、資金
運用計畫、資金運用進度、預計可能產生效益、主管機關申報生效後訂定之增
資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購等之議定、簽署承銷契約、代
收股款合約及其他與本次發行之相關事宜)，如因法令規定、主管機關核示或基
於營運評估及客觀條件而有修正之必要時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2023/3/27 | 雄順金屬 | 公告本公司董事會通過設置永續發展委員會 |
1.發生變動日期:112/03/27
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳啟祥、曾耀春、李育清、郭加利、王雅菁
6.新任者簡歷:
陳啟祥:本公司董事長
曾耀春:本公司董事及總經理
李育清:本公司獨立董事
郭加利:本公司獨立董事
王雅菁:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/03/27
11.其他應敘明事項:由陳啟祥委員擔任主任委員及召集人
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| 2023/3/27 | 鴻呈實業 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,278,820
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,406,196
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/27 | 雄順金屬 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):602,657
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,865
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,530
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,250
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,084
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,084
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):786,197
12.期末總負債(仟元):374,162
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,035
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/27 | 雄順金屬 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區四林路125之18號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)「企業社會責任守則」修訂報告。
(5)「董事會議事規則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間為112年4月22日起至
112年5月2日止，提案受理處所為本公司管理部(高雄市路竹區順安路
393號)。
(2)本次股東常會未發放紀念品。
(3)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自112年5月27日至
112年6月23日止。
電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平
台「股東ｅ票通」，網址：www.stockvote.com.tw
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| 2023/3/27 | 鴻呈實業 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2273919
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):810105
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):446893
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):477663
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):377325
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):360324
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.89
11.期末總資產(仟元):1983530
12.期末總負債(仟元):860792
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1028391
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):275,204
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,752
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,351)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,910)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,445)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,298)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.83)
11.期末總資產(仟元):342,433
12.期末總負債(仟元):81,929
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,504
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/27 | 雄順金屬 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,996,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因現金增資、員工認股權憑證行使或其他原
因，致影響本公司流通在外股份總數，股東配息率
因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處
理相關變更事宜。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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