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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/28 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路3段48號10樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 背書(連帶)保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂112
年4月7日至112年4月17日止為受理股東提案期間，凡有意提案之股東請於112
年4月17日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函寄。
受理處所：富基電通股份有限公司(台北市南港區南港路3段48號10樓)
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
(1) 行使期間：自112年5月20日至112年6月17日止。
(2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
【www.stockvote.com.tw】
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| 2023/3/28 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準
1.事實發生日:112/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,688,096
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,959,976
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):500,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,459,976
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):688,848
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):205,196
(2)累積盈虧金額(仟元):62,812
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
4,688,096
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,719,976
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
476.10
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
520.88
10.其他應敘明事項:
子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理原額度續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期
提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為500,000仟元。
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| 2023/3/28 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準
1.事實發生日:112/03/28
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資
(4)背書保證之限額(仟元):4,688,096
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,959,976
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,459,976
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):688,848
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):500,000
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行融資
2.背書保證之總限額(仟元):
4,688,096
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,719,976
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
476.10
4.其他應敘明事項:
子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理原額度續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期
提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為500,000仟元。
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| 2023/3/28 | 攸泰科技 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/03/28
二、股利所屬年(季)度：111年度
三、股利所屬期間：111/01/01至111/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,500,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 攸泰科技 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
(1)事實發生日:112/03/28
(2)發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會
一、股東常會召開日期：民國112年6月8日上午10時整
二、股東常會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室
三、召集事由：
1.報告事項：
(1) 111年度營業概況報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
(4) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。
(5) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6) 本公司訂定「道德行為準則」報告。
(7) 本公司訂定「永續發展實務守則」報告。
(8) 本公司訂定「永續發展政策」報告。
2.承認事項：
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3) 擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上市(櫃)公開承銷案。
3.臨時動議。
四、停止過戶起始日期：112/04/10
五、停止過戶截止日期：112/06/08
4.受理股東提案公告及作業流程：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
(3)受理期間：自民國112年3月31日至112年4月10日止下午5點前寄送達本公司。
(4)受理處所：攸泰科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區陽光街300號4樓)
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:其他公告事項請詳股東常會公告。
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| 2023/3/28 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
依公司章程第二十條規定辦理，
董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
分配如下：
員工酬勞新台幣3,692,195元，以現金方式發放。
董事酬勞新台幣2,769,146元，以現金方式發放。
以上決議數與111年度認列費用之金額無差異。
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| 2023/3/28 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告董事會決議通過111年度及以前年度未分配盈餘擬暫不分配 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
1. 董事會決議日期：112/03/28
2. 發放股利種類及金額:不分配
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
(1)通過111年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(3)通過111年度盈餘分配案。
(4)通過111年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
(5)通過召開112年度股東常會案。
(6)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:董事會通過111年度財務報告
財務報告報導期間起訖日期:111/01/01~111/12/31
(1)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,697
(2)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):258,532
(3)1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元): 68,067
(4)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元): 93,778
(5)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):114,850
(6)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,850
(7)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):2.18
(8)期末總資產(仟元):835,357
(9)期末總負債(仟元):147,182
(10)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,175
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 昕琦科技 未 | 公告原4月27日召開股東會延期 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:原112年4月27日召開股東會，因相關資料準備不及，擬延期召開。
3.因應措施:待公司確認日期後，另行公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/28 | 台新藥 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A05版
2.報導日期:112/03/28
3.報導內容:
台新藥董事長程正禹日前表示，去年底完成三期臨床的眼科術後止痛抗炎新藥APP13007
，美國市場預計一個月內完成簽約，同時也將在4月前向美國FDA申請藥證，爭取今年底
前上市.
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務及業務資訊
，有關本公司產品開發、上市進度、洽談授權金、授權進度及金額相關資訊，籲請投資
人以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/3/28 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳亭如
4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、 悠遊卡投資控股(股)公司總經理、
永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事代表人改派
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)配合悠遊卡投控公司法人董事改派代表人生效日期，其董事長異動生效日期為
112年3月28日。
(2)母公司悠遊卡投資控股股份有限公司近期將召開董事會推舉新任董事長。
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| 2023/3/28 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/03/27
2.法人名稱:臺北市政府、台北大眾捷運股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)臺北市政府法人董事代表人:陳亭如
(2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:陳學台
(3)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:呂新科
4.舊任者簡歷:
(1)陳亭如:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、悠遊卡投資控股(股)公司總經理、
永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理
(2)陳學台:臺北市政府交通局局長
(3)呂新科:臺北市政府資訊局局長
5.新任者姓名:
(1)臺北市政府法人董事代表人:林志盈
(2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:謝銘鴻
(3)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:詹文滔
6.新任者簡歷:
(1)林志盈:臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、
臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長
(2)謝銘鴻:臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、
臺北市交通管制工程處處長
(3)詹文滔: 臺北捷運公司副總經理兼任人力資源處處長、臺北捷運公司委管處處長、
事業處處長、財務處處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/16
9.新任生效日期:悠遊卡投控(股)公司於112年3月27日接獲臺北市政府法人董事改派函，
法人董事代表人改派自112年3月28日生效;同日接獲台北大眾捷運股份有限公司
法人董事改派函，其法人董事代表人改派自112年3月27日生效。
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/27 | 創控科技 興 | 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：112年3月28日（星期二）
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：國泰綜合證券總公司
(台北市大安區敦化南路二段333號10樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運概況與未來展望
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本法說會採預約報名制。
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| 2023/3/27 | 碩陽電機 興 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.5
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,313,450
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/27 | 碩陽電機 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112年03月27日
二、股東會召開方式：實體股東會
三、股東會召開日期：112年6月27日(星期二)上午10時整
四、股東會召開地點：桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號(本公司R樓)
五、會議召集事由
（一）報告事項：
1.111年度營業報告。
2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書暨財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
六、股票停止過戶期間：112/4/29~112/6/27
七、受理本次股東常會之股東提案之期間及處所：
(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%
以上之股東，就本次股東常會以書面方式提案
(二)受理持股1%以上股東提案時間：112/4/21~112/5/2。
(三)受理處所：碩陽電機股份有限公司財務部。
(四)受理方式：凡有意提案之股東，請於112年5月2日下午五點以前
寄(送)達為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以備董事會決
議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面
上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。
八、其他應敘明事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦
證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，
100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(電話：02-2371-1658)
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| 2023/3/27 | 日盛證券 | 日盛證券公告金融監督管理委員會證券期貨局 核准本公司停止有價 |
日盛證券公告金融監督管理委員會證券期貨局 核准本公司停止有價證券公開發行
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:本公司因合併案依相關法律規定向金融監督管理委員會(下稱金管會)
申請停止有價證券公開發行，業經金管會112年03月27日金管證發字第1120336089號
核准在案，自112年04月09日起停止公開發行。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/27 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國 111年度營業報告
(2)民國 111年度審計委員會查核報告書
(3)民國 111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國111年度現金股利分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國 111年度營業報告書及財務報表案
(2)民國 111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國112年4月12日至民國112年4月21日止受理股
東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國112年4月21日下午五時前送達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。請於信封封面上加註『股東會
提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。
是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議。
(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(三)該議案於公告受理期間外提出。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會
仍得列入議案。
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| 2023/3/27 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
新任者姓名：吳志成
級職：經理
簡歷：國統國際股份有限公司法務主任/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/27 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.66431221
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：350,424,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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