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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/28 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修正本公司「公司治理實務守則」案。
(5)修正本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：
提案受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東
受理期間：112/04/10~112/04/20(每日上午9時至下午5時)止
受理處所：台睿生物科技股份有限公司財務管理部
(地址：台北市南港區三重路66號6樓之1，電話：02-2653-5007)。
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| 2023/3/28 | 巨宇翔 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/03/28
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.17282923
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,246,780
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定111年下半年現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣60,050,400元(每股股利1元)
4.除權（息）交易日:112/04/19
5.最後過戶日:112/04/20
6.停止過戶起始日期:112/04/21
7.停止過戶截止日期:112/04/25
8.除權（息）基準日:112/04/25
9.現金股利發放日期:112/05/17
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/28
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年03月28日董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞：新台幣11,227,809元
(2)董事酬勞：新台幣3,742,603元
(3)上述金額均以現金發放
(4)以上決議數與111年度認列費用估列金額無差異
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| 2023/3/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4371462
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):809484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):326369
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):356847
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):266334
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):276166
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.6
11.期末總資產(仟元):3409385
12.期末總負債(仟元):1999959
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1384057
14.其他應敘明事項:
相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/3/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告書
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告
3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案
2.本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
2.本公司申請上市案
3.辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東
全數放棄認購案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間：
112/04/12起至112/04/21止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓，電話：02-26972311)。
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| 2023/3/28 | 巨宇翔 興 | 公告本公司董事會通過111年合併財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,627
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,420
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,554
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,720
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.75
11.期末總資產(仟元):364,830
12.期末總負債(仟元):139,496
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):225,334
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 國邑藥品科技 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 相關事宜(召開方式 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會 相關事宜(召開方式：實體股東會)
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓壹廳(台北南港老爺行旅酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營運報告案
(2)本公司一一一年度審計委員會查核報告書
(3)本公司一一一年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案
(4)本公司一一一年度健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一一年度財務報表及營業報告書案
(2)本公司民國一一一年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)辦理初次申請股票上市（櫃）前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案
(5)解除董事及其代表人競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案
，股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於112年4月14日起至112年4月24日止
每日上午9時至下午5時止，受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於間
上述期依公司法第172-1條規定辦理書面提案手續 (郵寄者以送達為憑，並請於信封封面
上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所：國邑藥品科技股份有限公司財務暨會計處(地址：台北市南港區三重路
66號3樓之3)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自112年5月20日至112年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票
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| 2023/3/28 | 秀育企業 興 | 董事會決議111年下半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/03/28
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,050,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/28 | 國邑藥品科技 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(271,533)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(266,506)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(266,506)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(266,506)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.70)
11.期末總資產(仟元):799,365
12.期末總負債(仟元):38,248
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):761,117
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 紘通企業 興 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/03/28
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司111年現金增資總發行股數為20,000,000股，每股發行價格新台幣4元，
實收股款總金額為新台幣80,000,000元，業已全數收足。
(2)茲本公司訂定112年03月29日為增資基準日。
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| 2023/3/28 | 聯亞藥業 公 | 補充公告本公司產品Voriconazole Injectio |
補充公告本公司產品Voriconazole Injection獲得 美國ANDA藥證核准
1.事實發生日:112/03/10
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司開發治療真菌感染之藥品Voriconazole for Injection, 200 mg/vial
(Single-Dose Vial)獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)，於台灣時間112年
3月10日收到核准函。
6.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依據美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA)之來函
(ANDA211264, ANDA APPROVAL)公告。
(2)本產品廣泛用於真菌感染治療，包含侵襲性麴菌感染、深層組織念珠菌感染
、食道念珠菌感染等；由於應用廣泛效果明確，被列入WHO必須藥品清單中
(WHO Model List of Essential Medicines, 22nd list (2021)). 依據
IQVIA資料庫數據，Voriconazole Injection 全球市場之年銷售額達
3.6億美元。
(3)本產品開發時之對照產品為現有治療相同病症的主要藥品之一Pfizer Vfend
Injectable 200mg/vial。
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| 2023/3/28 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：112/03/28
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司111年度期末待彌補虧損為新台幣346,850,280元，
擬以資本公積計新台幣2,737,670元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣362,112,610元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/28 | 昱厚生技 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事項 |
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案
(2)審計委員會審查報告書案
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會通過111年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(119,810)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(118,377)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(118,377)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(118,377)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.4)
11.期末總資產(仟元):140,838
12.期末總負債(仟元):9,076
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,762
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 昱厚生技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/03/28
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至111年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/28 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/28
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳致源
4.舊任簽證會計師姓名2:
虞成全
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
趙敏如
7.新任簽證會計師姓名2:
呂莉莉
8.變更會計師之原因:
為考量公司調整營運發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第一季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2023/3/28 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於112年3月28日董事會通過提撥111年度「員工酬勞」及
「董監事酬勞」
(1)員工酬勞1%：計新台幣2,513,819元
(2)董監事酬勞1%：計新台幣2,513,818元
(3)上述金額全數以現金發放
(4)與認列費用年度估列金額無差異
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| 2023/3/28 | 台鎔科技材料 興 | 董事會決議分派股利 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:董事會決議111年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/03/28
二、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.48
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,280,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳亭如
4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、 悠遊卡投資控股(股)公司總經理、
永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理
5.新任者姓名:林志盈
6.新任者簡歷:臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、
臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推舉
9.新任生效日期:112/03/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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