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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司111年第4季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:112/03/28
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。
本公司於112年03月28日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
111年第4季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於111年10月~111年12月
償還本公司資金貸與金額共計 USD 3,840.61元，按計畫應還款金額
為 USD 973,316.75元，未能依計畫還款。111年01月~111年12月
償還本公司資金貸與金額共計 USD 39,516.17元，按計畫應還款金額
為 USD 2,473,316.75元，未能依計畫還款。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於111年12月20日具體說明原因並擬具辦理計畫及時程向主管機關
證期局申請展延，並於111年12月29日取得證期局同意將改善計畫展延至
112年12月31日，112年將依展延的計畫執行。
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| 2023/3/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。
(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)修訂本公司『董事會議事辦法』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，訂定民國112年04月07日至民國112年04月17日
為受理持股1%以上股東以書面提案期間。
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
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| 2023/3/28 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,188,825
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):369,676
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,218
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,913
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.25
11.期末總資產(仟元):975,832
12.期末總負債(仟元):548,456
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,376
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 鴻呈實業 | 代子公司鴻呈電子(蘇州)有限公司 公告累計處分固定收益證券達 |
代子公司鴻呈電子(蘇州)有限公司 公告累計處分固定收益證券達公告標準
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國銀行理財—樂享天天產品
2.事實發生日:111/5/13~112/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積處分理財商品之交易總金額：人民幣18,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約人民幣47,462.32元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有總金額：人民幣5,000,000元。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例: 4.00%
佔母公司業主權益之比率:7.71%
營運資金: 新台幣788,493千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
處分固定收益證券
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無。
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| 2023/3/28 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館103會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊承認案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/28 | 普生 興 | 本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023 |
本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/03/29
1.召開法人說明會之日期：112/03/29
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心10樓(台北市中正區中山南路11號10樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/3/28 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/06/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,939,777
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/28 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):335913
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299880
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41498
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58225
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48982
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48982
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17
11.期末總資產(仟元):417967
12.期末總負債(仟元):76349
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):341618
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣47,939,777元，每股配發新臺幣2.1元。
4.除權（息）交易日:112/06/08
5.最後過戶日:112/06/11
6.停止過戶起始日期:112/06/12
7.停止過戶截止日期:112/06/16
8.除權（息）基準日:112/06/16
9.現金股利發放日期:112/06/30
10.其他應敘明事項:原最後過戶日112/06/11，因適逢例假日提前至112/06/09
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| 2023/3/28 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/03/28
2.公司名稱:甲尚股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會112年3月28日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣9,948,414元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：860,000元。
(3)上述決議金額與111年度認列費用無差異
(4)本案經112年3月28日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報112年股東常會。
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| 2023/3/28 | 立誠光電 興 | 公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/02
4.自結流動比率:133.75%
5.自結速動比率:97.14%
6.自結負債比率:43.63%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 連鋐科技 興 | 公告本公司112年2月自結合併財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/02
4.自結流動比率:149.82%
5.自結速動比率:114.98%
6.自結負債比率:59.19%
7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率，以供投資人參考。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利。 |
1. 董事會擬議日期：112/03/28
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/28 | 亞果生醫 興 | 公告本公司豬關節軟骨開發之去細胞軟骨粉（第二型 膠原蛋白）獲 |
公告本公司豬關節軟骨開發之去細胞軟骨粉（第二型 膠原蛋白）獲得衛福部食藥署核准上市
1.事實發生日:112/03/28
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司使用豬關節軟骨開發之去細胞軟骨粉（第二型膠原蛋白），今日接獲
衛福部核准上市通知。醫療器材產品稱 亞比斯•可拉 第二型膠原蛋白粉 (ABCcolla
Type II Collagen Powder)，核准字號衛部醫器製第007747號。
6.因應措施:本產品將有助於本公司在膠原蛋白醫療器材市場佈局。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證 |
公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:112/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:錸鑫新能源科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,384,057
(4)原背書保證之餘額(仟元):91,440
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):85,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):176,440
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行額度保證(額度展延)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-17,074
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
(2)日期:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,768,114
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
864,896
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
62.49
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
63.46
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/3/28 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理 |
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二及三款公告
1.事實發生日:112/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,384,057
(4)原背書保證之餘額(仟元):688,456
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):688,456
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):82,852
(8)本次新增背書保證之原因:
本次對LONG WIN LIMITED向銀行融資及供應商貨款保證未有變動。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
依借款合約提徵美金10萬元定期存款設質。
(2)價值(仟元):3,048
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,656
(2)累積盈虧金額(仟元):17,375
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時。
(2)日期:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時。
6.背書保證之總限額(仟元):
2,768,114
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
864,896
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
62.49
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
63.46
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/3/28 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理 |
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第一款公告
1.事實發生日:112/03/28
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:LONG WIN LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
配合子公司向銀行融資及供應商貨款保證。
(4)背書保證之限額(仟元):1,384,057
(5)原背書保證之餘額(仟元):688,456
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):688,456
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):82,852
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
本次對LONG WIN LIMITED向銀行融資及供應商貨款保證未有變動。
(1)被背書保證之公司名稱:錸鑫新能源科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
配合子公司向銀行融資保證。
(4)背書保證之限額(仟元):1,384,057
(5)原背書保證之餘額(仟元):91,440
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):176,440
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):85,000
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行保證額度展延。
2.背書保證之總限額(仟元):
2,768,114
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
864,896
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
62.49
4.其他應敘明事項:
子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形。
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| 2023/3/28 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,923
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,952
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(213,082)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(211,568)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(211,568)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(211,577)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)
11.期末總資產(仟元):534,040
12.期末總負債(仟元):54,924
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,790
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/28 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個體財務報告。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,923
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,952
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(212,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(211,577)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(211,577)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(211,577)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)
11.期末總資產(仟元):552,714
12.期末總負債(仟元):74,924
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,790
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/28 | 峻新電腦 公 | 本公司董事會通過111年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:1.員工酬勞:26,832,929元2.董監事酬勞:6,678,768元3.現金發放
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