| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/03/28
2.法人名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)陳亭如
(2)鍾慧諭
(3)余啟民
(4)陶韻智
(5)江威娜
(6)缺額
4.舊任者簡歷:
(1)陳亭如:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、悠遊卡投資控股(股)公司董事長及
總經理、永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理
(2)鍾慧諭:台北大眾捷運(股)公司監察人
(3)余啟民:東吳大學法律學系專任副教授
(4)陶韻智:環球購物中心(股)公司董事
(5)江威娜:盛大資訊(股)公司董事長
(6)缺額
5.新任者姓名:
(1)林志盈
(2)鄒開蓮
(3)李耀中
(4)吳詣泓
(5)陳榮明
(6)李志仁
6.新任者簡歷:
(1)林志盈:臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、
臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長
(2)鄒開蓮:Verizon Media 國際事業董事總經理、台灣世界展望會董事長、
Yahoo亞太區資深副總裁暨董事總經理
(3)李耀中:理律法律事務所合夥律師、中美和文教基金會董事、徐元智先生
醫藥基金會(亞東紀念醫院)第14屆董事
(4)吳詣泓:Vpon威朋創辦人暨執行長
(5)陳榮明:臺北市政府交通局副局長
(6)李志仁:悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限
公司總經理
7.異動原因:悠遊卡投控(股)公司法人董事代表人鍾慧諭、余啟民、陶韻智
、江威娜辭任，暨悠遊卡投控(股)公司改派法人董事代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/19~114/01/18
9.新任生效日期:本公司於112年3月28日接獲法人董事代表人辭任書及
悠遊卡投控(股)公司改派函，前開法人董事代表人異動自112年3月29日生效。
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/03/28
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於符合證券交易法第43條之6
及相關函令規定之特定人。
(4)私募股數或張數:8,650,000股
(5)得私募額度:本次私募總金額為新台幣69,200,000元
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，未上市（櫃）或
未在證券商營業處所買賣之公司，以不低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之
財務報告顯示之每股淨值之八成為準，或視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情
形決定實際發行價格。因本公司定價日（112年3月28日）最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告顯示之每股淨值為負值，故參考市場狀況、客觀條件及與特定人洽商
情形等因素綜合考量後，將私募價格訂為每股新台幣8元。
(7)本次私募資金用途:
充實營運資金及因應未來發展之資金需求，將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化
財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
(8)不採用公開募集之理由:
經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具有限制轉讓之
規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募方式進行籌資。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:112/03/28
(11)參考價格:不適用
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣8元
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第
43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，
或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為112年3月29日至112年4月7日，增資基準日暫訂為112年4月7日
，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或
客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2023/3/28 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國112年6月13日(星期二)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國112年4月15日至112年6月13日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司111年度營業報告書
2.本公司111年度監察人審查報告書
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書、財務報表案
2.111年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(四)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國112年4月7日至112年4月17日止。
受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。
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| 2023/3/28 | 創控科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管暨代理發言人異動 |
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:
董事會通過委任公司治理主管暨代理發言人任命案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：
公司治理主管 ：不適用
代理發言人 ： 許哲瑜/本公司財會部副理
(2)新任者姓名及簡歷：
公司治理主管暨代理發言人：
李爵君/前創新新零售(股)公司管理部副總兼任法務主管
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| 2023/3/28 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會通過發行112年限制員工權利新股案 |
.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/03/27
二、預計發行價格:無償發行。
三、預計發行總額(股):
普通股600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,000仟元
四、即得條件：
(一)員工自獲配限制員工權利新股之日起，須符合以下各項條件方可既得：
(1)於各既得期限屆滿日仍在職；(2)於各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公
司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事；(3)達成本公
司所設定員工績效評核指標(即既得期間屆滿之最近一年績效考核至少為
「satisfactory令人滿意的」。
(二)各年度可分別達成既得條件之股份比例如下，
獲配後任職屆滿1年：獲配股數之20%；獲配後任職屆滿2年：獲配股數之20%；
獲配後任職屆滿3年：獲配股數之30%；獲配後任職屆滿4年：獲配股數之30%。
五、員工獲配限制型員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式：
員工未達既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷；於例外情形(包括但不限
於發生繼承)，則依本次發行限制員工權利新股發行辦法辦理。
六、其他發行條件:依本次發行限制員工權利新股發行辦法規定。
七、員工之資格條件:
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本
公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或
本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其他適
當參考因素擬定分配標準並由董事長核定，具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同
意，及非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。
八、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才
九、可能費用化之金額:
目前公司已發行股份為56,367,312股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總
數之比率約為1.064%。至評估報告出具日，因公司尚無公開市場價格，以最近一期
財報(民國111年第二季)每股淨值新臺幣10.52及既得條件計算，暫估費用化總金額
約新台幣6,312仟元。
如於民國112年7月初、113年1月初分兩次發行，依前述假設估計，暫估民國112年
至116年之費用化金額分別約為新台幣421仟元、1,262仟元、1,473仟元、1,894仟
元及1,262仟元。
十、對公司每股盈餘稀釋情形：
依目前本公司已發行股數56,367,312股計算，暫估民國112年至116年費用化金額對
每股盈餘可能影響金額，分別約為新台幣0.0075元、0.0224元、0.0261元、0.0336
元及0.0224元，對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響
十一、其他對股東權益影響事項：無。
十二、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：
既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、
設定，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次發行限制員工權利新股發
行辦法辦理。
十三、其他重要約定事項(含股票信託保管等)：
本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修訂
或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員
工權利新股相關事宜。
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| 2023/3/28 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：112/03/27
(2)股利所屬年(季)度：111年
(3)股東配發內容：
A.盈餘分配之現金股利(元/股):0.07161000
B.法定盈餘公積發放之現金(元/股):0.0
C.資本公積發放之現金(元/股):0.0
D.股東配發之現金(股利)總金額(元):4036465
E.盈餘轉增資配股(元/股):0.64446000
F.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0.0
G.資本公積轉增資配股(元/股):0.0
H.股東配股總股數(股):3632688
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:普通股每股面額:新台幣10.0000元
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| 2023/3/28 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第19條之1規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於112年3月27日董事會通過提撥111年度員工酬勞及董事酬勞
(1)員工酬勞金額：新台幣9,960,000元，以現金發放
(2)董事酬勞金額：新台幣2,130,000元，以現金發放
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| 2023/3/28 | 藍新資訊 興 | 本公司董事會決議111年度盈餘分派情形 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:分派內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.5
(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,903,000
(3)本次盈餘分派案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日。
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| 2023/3/28 | 藍新資訊 興 | 本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度股東常會
3.因應措施:
一、召開時間：中華民國112年6月6日(星期二)上午十一時。
二、召開地點：台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會查核報告書。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
五、停止過戶日期起迄日：112/4/8至112/6/6
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議通過申請停止股票公開發行 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過申請停止股票公開發行
3.因應措施:
1.本公司考量未來整體營運規劃，擬依公司法第156條之2規定，提請股東常會通過
停止股票公開發行後，向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行。
2.本案俟股東常會通過後，擬授權董事長全權處理停止股票公開發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：112/03/28
股東會召開日期：112/06/19
股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳山村光復北路119號
股東會召開方式：實體股東會
召集事由一、報告事項：
（1）一一一年度營業報告書。
（2）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
（3）私募普通股辦理情形報告。
（4）減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
（5）資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
召集事由二、承認事項：
（1）一一一年度營業報告書及財務報表案。
（2）一一一年度虧損撥補案。
召集事由三、討論事項：
（1）本公司擬申請停止股票公開發行案。
（2）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（3）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
（4）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
召集事由四、選舉事項：提前全面改選董事及監察人案。
召集事由五、其他議案：解除董事競業禁止之限制案。
召集事由六、臨時動議：無。
停止過戶起始日期：112/04/21
停止過戶截止日期：112/06/19
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| 2023/3/28 | 創益生技 未 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
(2)姓名及簡歷:周德宇/本公司獨立董事
(3)異動情形:辭任
(4)異動原因:個人生涯規劃
(5)原任期:111/05/31~114/05/30
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/28 | 創益生技 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
(1)職稱、姓名及簡歷:周德宇/本公司獨立董事
(2)異動情形:辭任
(3)異動原因:個人生涯規劃
(4)原任期:111/05/31~114/05/30
(5)同任期董事變動比率:1/7
(6)同任期獨立董事變動比率:1/3
(7)屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於112年3月28日接獲周德宇先生通知辭任本公司獨立董事，辭任生效日
為112年5月19日。
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| 2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款 |
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款規定
1.事實發生日:112/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:八達網股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):637,770
(4)原背書保證之餘額(仟元):260,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):410,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):34,431
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):29,638
(2)累積盈虧金額(仟元):47,897
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
(2)日期:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
637,770
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
410,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
64.29
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
80.27
10.其他應敘明事項:
(1)本公司為八達網(股)公司向國泰世華銀行融資進行背書保證50,000仟元將於
民國112年05月29日到期。
(2)本公司為八達網(股)公司向永豐商業銀行融資進行背書保證50,000仟元將於
民國112年09月30日到期。
(3)考量八達網(股)公司仍有資金需求，本公司對上述(1)及(2)之背書保證提前於
民國112年03月28日董事會決議通過續約背書保證額度共100,000仟元
(4)配合申報作業規定，迄事實發生日起，背書保證餘額需重複計算表達，
待續約後之實際背書保證餘額將維持310,000仟元。
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| 2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期：112/03/28
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.82405959
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,129,311
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/28 | 欣新網 | 代重要子公司八達網股份有限公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:112/03/28
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
(3)本公司111年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)本公司申請股票上櫃案
(4)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄
優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年
04月14日起至民國112年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東請於民國112年04月24日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案
函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：欣新網股份有限公司股務
部(地址：台北市信義區東興路45號6樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/05/20~112/06/17股東得逕
自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)
，依相關說明投票。
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| 2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司設置資訊安全長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭錚浩/本公司營運副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/28
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑婷/本公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/28
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,131,761
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):450,899
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190,174
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,636
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139,213
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,411
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37
11.期末總資產(仟元):1,811,174
12.期末總負債(仟元):1,047,537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,770
14.其他應敘明事項:
有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
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