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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/26 | 愛派司生技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(修正及新增議案) |
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(修正)
(4)修訂「董事道德行為準則」報告。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告。
(6)訂定「誠信經營守則」報告。
(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)訂定「永續發展實務守則」報告。
(9)本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理方式：欲辦理提案之股東，請於112年4月24日下午17時前將書面資料以掛號寄
（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東
常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資
料後，送交董事會決議是否列入議案及名單並於法定期限內函覆。
受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址：235新北市中和區橋和路21號3樓，電話：
(02)2249-9222)。
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| 2023/4/26 | 愛派司生技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人職務異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:112/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：陳文卿/董事長室特助/愛派司生技股份有限公司總管理處處長
會計主管：陳文卿/董事長室特助/愛派司生技股份有限公司總管理處處長
代理發言人：陳文卿/董事長室特助/愛派司生技股份有限公司總管理處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：王晨凱/總管理處處長/中興電工機械股份有限公司管理處副處長
會計主管：王晨凱/總管理處處長/中興電工機械股份有限公司管理處副處長
代理發言人：王晨凱/總管理處處長/中興電工機械股份有限公司管理處副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/04/26
8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及代理發言人經112/04/26審委會及
董事會決議通過。
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| 2023/4/26 | 富基電通 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:112/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡競明/本公司董事/本公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人健康因素
7.生效日期:112/04/30
8.其他應敘明事項:本公司於112年4月26日接獲離職申請，預定離職日為
112年4月30日。
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| 2023/4/26 | 富基電通 興 | 代子公司「富盛電通股份有限公司」公告向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落：桃園市大園區開和路2號
2.事實發生日:112/4/26~112/4/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租賃面積約335.77坪
(2)每單位價格：每月每坪租金約新台幣612.59元
(3)交易總金額：使用權資產總額新台幣7,405仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：富基電通股份有限公司
與本公司關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原址續租
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依租賃契約書約定
(2)租期：112/06/01~115/05/31
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：參考歷史付款資訊及市場行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供倉儲及辦公室使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年4月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年4月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/4/26 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會通過對大陸投資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國112/4/26至民國112/4/26
2.本次新增（減少）投資方式:
透過境外子公司增資「上海寰儲電子科技有限公司」
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額：美金950仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海寰儲電子科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金500仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金950仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
資訊商品及電子元件之代理買賣業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣(31,997)仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣(10,578)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金500仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
現金增資不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國112年4月26日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年4月26日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金1,450仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
9.36%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
1.44%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
5.39%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣15,355仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
3.23$
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0.50%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
1.86%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣(22,975)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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| 2023/4/26 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路3段48號10樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 背書(連帶)保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2) 111年度盈餘轉增資發行新股案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂112
年4月7日至112年4月17日止為受理股東提案期間，凡有意提案之股東請於112
年4月17日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函寄。
受理處所：富基電通股份有限公司(台北市南港區南港路3段48號10樓)
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
(1) 行使期間：自112年5月20日至112年6月17日止。
(2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
【www.stockvote.com.tw】
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| 2023/4/26 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/04/26
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,236,800股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:32,368,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發68股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東分派不足一股者，得由股東自行拼湊，於配發基準日之次日起五日內向本公司股務
代理機構「中國信託商業銀行股務代理部」辦理拼湊登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足
一股者改發現金，計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)俟股東常會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事會另訂配股基準日。
(2)嗣後若因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動
者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
(3)本次盈餘轉增資發行新股相關事宜，如因法令修訂、主管機關核示、或為因應其他
客觀環境而需變動時，亦擬授權董事會視實際情況全權處理之。
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| 2023/4/26 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準
1.事實發生日:112/04/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,960,429
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,457,915
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):569,415
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,027,330
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):697,305
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):203,550
(2)累積盈虧金額(仟元):106,211
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
4,960,429
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4,287,330
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
518.58
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
566.17
10.其他應敘明事項:
子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理原額度續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期
提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為569,415仟元。
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| 2023/4/26 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準
1.事實發生日:112/04/26
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資
(4)背書保證之限額(仟元):4,960,429
(5)原背書保證之餘額(仟元):3,457,915
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):4,027,330
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):697,305
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):569,415
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行融資
2.背書保證之總限額(仟元):
4,960,429
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4,287,330
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
518.58
4.其他應敘明事項:
子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理原額度續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期
提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為569,415仟元。
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| 2023/4/26 | 建祥國際 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司111年度營業報告。
（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。
（3）本公司111年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
（2）討論本公司修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間
訂定為112年4月8日至112年4月18日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區
五權一路3號之4
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| 2023/4/26 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月
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期初餘額 26,728 24,346 22,320
現金流入 5,203 6,579 9,353
現金流出 7,585 8,605 8,409
期末餘額 24,346 22,320 23,264
(2)本公司111年截至01月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 15,000 0 15,000
長期借款 NTD 0 0 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資
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| 2023/4/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告
2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告
3.庫藏股執行情形報告
4.110年私募普通股辦理情形報告
5.111年私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案
2.本公司111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：112/04/26
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會通過111年度財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,517
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,696
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,663)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(58,308)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(58,308)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(57,999)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.88)
11.期末總資產(仟元):437,184
12.期末總負債(仟元):218,382
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):220,796
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:112/04/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，
目前尚無已洽定之應募人。
(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，
不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :
心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東
湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事
字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人
李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人
謝宗耀/本公司董事及總經理
孫禾/本公司經理人
(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之
各項支應。
(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
心瑀國際投資有限公司
字維新(100%)/本公司董事長
湯吉國際投資有限公司
李詠吉(100%)/本公司董事
(四)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本
、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
(1)必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。
(2)預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限，授權董事會於股東會
決議日起一年內一次至三次辦理。
5.得私募額度:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限，每股面額10元，總金額依最終
私募價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內
該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計
算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權
董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
(三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。預期可滿足本公司營運
所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運效能。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數
之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
於不違反上述原則及範圍內，提請112年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。
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| 2023/4/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經本公司董事會決議，本公司股務作業原委請第一金證券股份有限公司
股務代理部辦理，擬自民國112年10月1日起改由元富證券股份有限公司
股務代理部辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司111年度股東會通過之私募現金增資 發行普通股案， |
公告本公司111年度股東會通過之私募現金增資 發行普通股案，未募集之額度不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:112/04/26
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
(一)本公司為充實營運資金以改善財務結構,於111年06月30日股東會通過擬不超過
20,000仟股額度內辦理私募現金增資發行普通股案。
(二)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限
屆滿前辦理完成。
(三)因辦理期限即將屆滿，尚未募足之15,000仟股，將不繼續辦理之。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/26 | 和暢科技 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林暐騏/稽核主管/和暢科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃嬿玲/稽核主管代理人/和暢科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:原內部稽核主管申請育嬰留職停薪。
7.生效日期:112/04/26
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人黃嬿玲代行職務，
並提報最近期董事會追認。
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| 2023/4/26 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/04/26
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,603,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/26 | 泰創工程 興 | 本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年4月26日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)員工酬勞：新台幣3,000,000元，全數採現金方式發放。
(3)董事酬勞：新台幣3,208,000元，全數採現金方式發放。
(4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與111年度認列費用無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
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