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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/4 | 華安醫學 | 公告本公司將於112年5月11日舉辦上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/05/11
1.召開法人說明會之日期：112/05/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(台北市松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，辦理股票上市前業績發表會。 (2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理、企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項等項目。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.energenesis-biomedical.com/invest_juridical.php
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2023/5/4 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室
2.事實發生日:112/5/4~112/5/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：33.5坪，每坪租金：新台幣1,552.24元(未稅)
每月租金：新台幣52,000元(未稅)，使用權資產金額：1,823,641元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:永信藥品工業(股)公司
與公司之關係:兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:因業務擴展及基於營運管理及整體規劃之考量，
作為自用營業場所使用。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
使用權資產：
(1)租期：112年5月5日起至115年4月30日。
(2)付款條件：每月支付新台幣54,600元(含稅)。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年5月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/5/4 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司向關係人處分使用權資產 (提前終止租約) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11樓及12樓辦公室
2.事實發生日:112/5/4~112/5/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
一、台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室自112年05月04日提前終止租約
(1)租賃面積：29坪
(2)每單位價格：每坪每個月新台幣1,450.91元(未稅)
(3)租金總額:每個月新台幣42,076元(未稅)
(4)使用權資產淨額減少：327,854元
(5)租賃負債總額減少：329,921元
二、台北市松山區民權東路三段181號12樓辦公室自112年07月31日提前終止租約
(1)租賃面積：3坪
(2)每單位價格：每坪每個月新台幣1,450.91元(未稅)
(3)租金總額:每個月新台幣4,353元(未稅)
(4)使用權資產淨額減少：21,547元
(5)租賃負債總額減少：21,713元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:永信藥品工業(股)公司
與公司之關係:兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約提前終止
前次移轉之資訊：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
一、台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室，處分利益：2,067元
二、台北市松山區民權東路三段181號12樓辦公室，處分利益：166元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一、台北市松山區民權東路三段181號11樓
1.提前終止租賃合約，原合約租賃期間：111年01月01日~112年12月31日；
11樓辦公室提前於112年05月04日終止
2.交付或付款條件：不適用
3.契約限制條款：不適用
4.其他重要約定事項：不適用
二、台北市松山區民權東路三段181號12樓
1.提前終止租賃合約，原合約租賃期間：111年01月01日~112年12月31日；
12樓辦公室提前於112年07月31日終止
2.交付或付款條件：不適用
3.契約限制條款：不適用
4.其他重要約定事項：不適用
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：不適用
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年5月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/5/4 | 眾福科技 | 公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,069,599
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,514
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,967
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,628
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,586
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,734
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.13
11.期末總資產(仟元):3,695,231
12.期末總負債(仟元):1,597,696
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,292,874
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/4 | 望隼科技 | 公告本公司董事會決議通過購置不動產案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣竹南鎮大同段668地號
2.事實發生日:112/5/4~112/5/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：7,000.00平方公尺，折合約2,117.50坪。
(2)土地交易價格：每單位價格為約新台幣33-34萬元/坪，
(3)交易總金額：約為新台幣698,775仟元-719,950仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人交易。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照不動產買賣契約書簽訂辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式:採取議價方式。
(2)交易價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格。
(3)交易價格決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
瑞普國際不動產估價師事務所估價土地金額：709,362,500元。
11.專業估價師姓名:
瑞普國際不動產估價師事務所徐珦益先生。
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000269號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
依合約規定。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應訂單生產需求，以供長期發展及規畫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
經董事會通過授權董事長全權處理土地簽約等相關事宜。
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| 2023/5/4 | 宸曜科技 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
配發現金股利130,353,728元(每股配發5.75879905元)
3.變更後發放股利種類及金額:
配發現金股利130,353,728元(每股配發5.70374115元)
4.變更原因:
本公司因員工認股權憑證執行認股，致流通在外股數發生變動，
依112年3月24日董事會之決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:
現金股利發放日為民國112年7月21日。
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| 2023/5/4 | 建騰創達科技 興 | 董事會決議股東會召開日期及召集事由（增訂召集事由） |
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399 號1 樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一一一年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一一一年度營業報告書及財務報表案
(2) 本公司一一一年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司辦理減資彌補虧損案（新增）
(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一二年三月
二十七日起至一一二年四月六日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於一一二年四月六日下午五時前，以書面方式送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利
董事會回覆是否列為議案結果。
(2) 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司
（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588）。
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| 2023/5/4 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會 |
1.事實發生日:112/05/04
2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年5月4日董事會決議辦理減資彌補虧損，以改善財務結構及未來
營運發展需要，並於112年5月4日下午5時整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。
重大訊息說明記者會新聞稿內容如下：
本公司於112年5月4日董事會決議為改善財務結構及未來營運發展需要，擬依公司法
第168條規定辦理減資彌補虧損。
一、截至111年12月31日止帳載累積虧損為新台幣158,172,035元，本公司董事會決議
通過以資本公積-庫藏股股本溢價新台幣3,092,569元彌補累積虧損，彌補後之累積
虧損餘額為新台幣155,079,466元，為改善財務結構，擬依公司法第168條規定辦理
減資彌補虧損。
目前公司實收資本額新台幣354,816,850元，發行股數為35,481,685股，
每股面額10元。擬辦理減少資本新台幣89,000,000元，銷除已發行股份8,900,000股
，減資比率約為 25.083363%，減資後之實收資本額為新台幣265,816,850元，
發行股數為26,581,685股，每股面額10元。
二、本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減除
約250.83363股(每仟股換發約749.16637股)，減資後不足一股之畸零股，股東得自
減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理
拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折付現金(抵繳集保
劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股
授權董事長洽特定人按面額認購。
三、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
四、本案業經112年5月4日審計委員會及董事會通過，依法提請股東常會承認。
五、本次辦理減資之減資基準日、換股作業計畫書、減資換發股票基準日等相關作業，
以及嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量而需調整減資比率、
或因法令變更或主管機關審核要求、或為因應其他客觀環境變動而需修正、或其他
未盡事宜，擬請股東會授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/4 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:112/05/04
2.減資緣由:辦理減資彌補虧損，以改善公司財務結構及未來營運發展需要。
3.減資金額:新台幣89,000,000元
4.消除股份:普通股8,900,000股
5.減資比率:25.083363%
6.減資後實收資本額:新台幣265,816,850元
7.預定股東會日期:112/06/21
8.減資基準日:本減資案提請112年股東常會授權同意，經股東會決議通過並呈主管機關
申報核准後，授權董事會訂定減資基準日。
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/4 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增討論 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增討論事項)
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:本公司會議室
(桃園市平鎮區工業二路2-6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會查核報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案作業
流程及審查標準：
(一)受理期間：112年3月27日起至4月6日17時止。
(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。
(三)受理方式：凡有意提案之股東請於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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| 2023/5/4 | 台新藥 | 本公司訂定112年現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/05/04
2.發行股數:普通股20,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣205,000,000元
5.發行價格:每股新台幣49元
6.員工認股股數:增資發行新股總額10%，計2,050,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額90%
計18,450,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比
例認購，原股東每仟股可認購162.351804股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股
基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股、原
股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/05/30
13.最後過戶日:112/05/25
14.停止過戶起始日期:112/05/26
15.停止過戶截止日期:112/05/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：112年6月6日~112年6月14日 15時30分止
(2)特定人認股繳款期間：112年6月15日~112年6月28日 15時30分止
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/05/04
18.委託代收款項機構:第一銀行南崁分行
19.委託存儲款項機構:兆豐銀行八德分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股20,500,000股乙案，業經金融監督管理委員會112年4月
27日金管證發字第1120339861號函申報生效。
(2)依公司法第266條第3項準用第142條規定辦理，自112年6月15日至112年7月14日
15時30分止，為原股東股款催繳期間，若仍逾期不繳失其權利。
(3)本次現金增資之主要內容及其他一切有關發行作業之事宜，如因法令變更、主管
機關要求，基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，由董事長全權處理
(4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年5月25日17:00前親臨
本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦
理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年5月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡
參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2023/5/4 | 眾福科技 | 本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告(新增討論事項) |
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:富士大飯店 鑽石廳(新北市汐止區大同路一段128號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「股東會議事規則」案
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.擬申請本公司股票上市案(新增)
4.配合本公司初次上市現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購股份提供上市公開
承銷案(新增)
5.擬修訂公司章程案(新增)
6.擬解除董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事一名
9.召集事由五、其他議案:不適用
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/4 | 佑全藥品 | 澄清2023年5月4日自由時報第A10版報導內容 |
1.傳播媒體名稱:自由時報第A10版
2.報導日期:112/05/04
3.報導內容:...佑全-新去年EPS為2.5元，年增超過一倍，今年法人估計EPS也有機
會挑戰3元，...，股價頻頻創高。...
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)新聞提及本公司”...今年法人估計EPS也有機會挑戰3元...”。有關本公司財務資訊，
悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/3 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產。 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市岡山區福潭段1025、1028、1029、1030、1035、1036、1039、1040及771等
地號之土地。
2.事實發生日:112/5/3~112/5/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:19,458.26坪；每單位價格:每月每坪租金189元；
交易總金額:使用權資產總金額約為653,969,240元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:冠郢企業股份有限公司
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因 :基於關係人所持有土地位置緊臨本公司廠區，便於公司
營運生產之整體規劃，為對該等土地之使用權能得到確保，重新簽訂該等土地租賃期間
至20年。
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件:本公司提供押租金8.48億元，分二期交付，第一期4.76億元於簽約時交付；
第二期 3.72億元最遲於113年12月31日支付及每月支付租金
2.租期:20年
3.租金: 交付第二期押租金前，月租金為257.4萬元(含稅)；交付第二期押租金後，月
租金調整為 172.8萬元(含稅)，另設租金調整機制-自簽約第4年起依土地公告現值
調整幅度調整租金
4.其他重要約定事項:租約進行期間或屆滿，冠郢公司如有意出售租賃標的土地，本公司
有優先購買權
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式:雙方議價
2.價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情/鑑價報告
3.決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
長興不動產估價師聯合事務所
每月每坪租金189元
11.專業估價師姓名:
吳國仕
12.專業估價師開業證書字號:
(105)南市估字第000063 號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
李國銘
19.會計師開業證書字號:
金管證審字第1100145994號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於關係人所持有之土地位置緊臨本公司廠區，便於公司營運生產之整體規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年5月3日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月3日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/5/3 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表 淨值百分之 |
公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表 淨值百分之二以上
(更正112/03/08公告) 本公司向關係人取得使用權資產 (更正使用權資產交易金額)
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| 2023/5/3 | 京站實業 興 | (更正112/03/08公告) 本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
租賃標示: 台北市大同區承德路一段1號地下四、五層、華陰街32號地下二、三層。
2.事實發生日:112/5/3~112/5/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃車位數:汽車停車位536個、機車停車位1,021個。
2.每月租金新台幣300萬元(含稅)，租期60個月，
租金總金額新台幣180,000,000元(含稅)。
更正前
3.使用權資產交易金額預估為163,214,411元。
更正後
3.使用權資產交易金額新台幣162,641,137元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:
因其車位位於京站商場地下層與商場連通，承租停車場除主要提供來京站商場消費
顧客停車外亦可提供本大樓其他物業如君品酒店、威秀影城、轉運站、商務辦公室
等停車之需求且可營運獲利。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
b.關係人原取得價格:自建不適用。
c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付
租賃期間：112年4月1日起至117年3月31日，共計5年。
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價資料。
3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中華徵信不動產估價師聯合事務所。
2.估價金額為新台幣162,254,488元
11.專業估價師姓名:
李韋儒
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000279號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
對經營百貨公司而言停車場是必要的附屬設施，是否能提供方便且足夠的
停車空間已是民眾選擇是否來消費購物的重要指標。
萬達通實業股份有限公司位於台北京站商場大樓地下層之停車場，原設計
即為提供本大樓往來民眾停車之用，本公司自102年起即向萬達通承租至
今，停車區共計地下層B5F、B4F計536格汽車停車位及B2F、B3F
計1,021格機車停車位，採24小時營運全年無休，營運以來汽車停車率
維持在70%以上，機車停車率更高達95%，承租本停車場除可滿足來
商場消費顧客停車之需求外，同時對外提供臨停服務穩定獲利。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年03月08日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年03月08日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/5/3 | 達發科技 | 代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司公告股東重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/3 | 達發科技 | 代重要子公司Airoha Technology (HK) L |
代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited 公告股東會決議通過辦理現金減資案
1.股東會日期:112/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過辦理現金減資案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/3 | 達發科技 | 代重要子公司Airoha Technology (HK) L |
代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited 公告董事會決議通過辦理現金減資案
1.董事會決議日期:112/05/03
2.減資緣由:提升資金管理效率
3.減資金額:美元19,500,000元
4.消除股份:19,500,000股
5.減資比率:28.87%
6.減資後實收資本額:美元48,034,520,000元
7.預定股東會日期:112/05/03
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:本公司持有Airoha Technology (HK) Limited 100%之股權
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| 2023/5/3 | 達發科技 | 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2F 愛迪生廳會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一一年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)民國一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
(六)子公司原睿科技股份有限公司合併完成情形報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:增選第十屆董事二席(含獨立董事一席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無
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