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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/11 | 新永安有線電視 公 | 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除董事 競業禁止之限 |
1.股東會決議日:112/05/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：得濬股份有限公司代表人：鄭詠心
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/04/01~114/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/11 | 北港有線 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務暨會計主管
(2)發生變動日期:112/05/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉盈文
(4)新任者姓名、級職及簡歷:丁婉萍
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:112/06/01
4.其他應敘明事項:本公司財務暨會計主管任命案業經112年5月11日董事會通過。
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| 2023/5/11 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及 |
公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及新增股東會議案)
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司一一一年度健全營運計畫執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認民國一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)增加所營事業及修訂本公司「公司章程」部分條文案。(修正)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。(修正)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/11 | 綠茵生技 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:112/05/11
2.公司名稱:綠茵生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,300,000股，
競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣56.2元，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格
新台幣91.78元，公開申購承銷價格為每股新台幣68元，
總計新台幣195,771,980元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：112/05/11
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| 2023/5/11 | 綠茵生技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:112/05/11
2.公司名稱:綠茵生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：112/05/15~112/05/19。
(2)承銷價：每股價格新台幣68元。
(3)過額配售股數：50,000股。
(4)公開承銷股數：2,070,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：2.42%。
(6)過額配售所得價款：新台幣3,400,000元。
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| 2023/5/11 | 梭特科技 興 | 公告本公司112年股東常會(補充公告新增二案) |
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓
(台元科技園區第三期多功能會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，
載明於股東常會召集通知。
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行112年限制員工權利新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：112/04/21~112/05/02
受理股東提案處所：梭特科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)
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| 2023/5/11 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:112/05/11
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣30,590元
4.消除股份:3059股
5.減資比率:0.01%
6.減資後實收資本額:302,748,840元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/05/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/11 | 華豫寧 興 | 更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料 |
1.事實發生日:112/05/11
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植股東常會議事手冊第68頁內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊
7.更正前金額/內容/頁次:
附錄四-一、配發董事酬勞新台幣6,860,979元/第68頁
附錄四-二、董事酬勞6,860,979元/第68頁
8.更正後金額/內容/頁次:
附錄四-一、配發董事酬勞新台幣6,086,979元/第68頁
附錄四-二、董事酬勞6,086,979元/第68頁
9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/11 | 鏵友益科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/05/11
2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:元大銀行高雄分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行世貿分行
(2)委託存儲專戶機構:元大銀行三民分行
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| 2023/5/11 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣31,500,000元，每股配發新台幣2.2467元。
股票股利：
盈餘轉增資發行新股：新台幣39,800,000元，每仟股無償配發283.88股。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:112/05/11
6.停止過戶起始日期:112/05/12
7.停止過戶截止日期:112/05/16
8.除權（息）基準日:112/05/16
9.現金股利發放日期:112/06/05
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2023/5/11 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/05/11
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過111年度盈餘分配除權除息基準日案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/11 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告股東會決議事項 |
1.股東會日期:112/05/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/11 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過112年第1季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293,511
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,450
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,844
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,891
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):276
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,025
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03
11.期末總資產(仟元):2,009,768
12.期末總負債(仟元):997,141
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):912,816
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/11 | 北港有線 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務暨會計主管
(2)發生變動日期:112/05/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉盈文
(4)新任者姓名、級職及簡歷:丁婉萍
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:112/06/01
4.其他應敘明事項:本公司財務暨會計主管任命案業經112年5月11日董事會通過。
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| 2023/5/11 | 相互 興 | 公告本公司經法院拍賣競標取得不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:新北市新莊區化成段121、122地號
2.事實發生日:112/5/11~112/5/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地5,912.83平方公尺(折合約1,788.63坪)，新台幣335,000元/坪
交易總金額：新臺幣599,191仟元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：臺灣新北地方法院
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依投標須知內繳款方式辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:由新北市地方法院公告以投標方式
價格決定之參考依據:依市場行情，且不低於拍賣最
低價參與投標
決策單位:經本公司董事會同意，授權董事長決定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣1,073,178,644元
11.專業估價師姓名:
京瑞不動產估價師聯合事務所:王富生
12.專業估價師開業證書字號:
王富生:(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
以投資為目的
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年5月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
因拍賣標的符合土地法第104條或民法第426條之2規定，
建物所有權人有依同樣條件優先承買之權，故拍賣結果待
優先承買權相關問題確定後再行補充公告。
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| 2023/5/11 | 衛司特科技 | 公告本公司董事會通過民國112年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,774
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,367
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,330
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,556
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,942
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,529
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
11.期末總資產(仟元):1,343,049
12.期末總負債(仟元):443,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):857,492
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/11 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司董事會通過總經理暨發言人任命案 |
1.董事會決議日:112/05/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:張朝智/橘子支行動支付股份有限公司營運長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:112/05/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/11 | 德鴻科技 興 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112年05月12日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：集思台大會議中心洛克廳
(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項：無。
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| 2023/5/11 | 衛司特科技 | 公告本公司112年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:112/05/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/11 | 中投有線 公 | 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過111年度員工酬勞 及 |
本公司董事會(代行股東會職權)決議通過111年度員工酬勞 及董監酬勞分配案
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審
字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司112年5月11日董事會(代行股東會職權)決議
通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣19,759元
(2)董監酬勞金額：新台幣1,975,928元
(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。
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