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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二 |
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理。
1.事實發生日:112/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):444,621
(4)原資金貸與之餘額(仟元):90,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴建廠房及營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,806
(2)累積盈虧金額(仟元):-109,752
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
88,536
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.97
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2023/5/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會通過庫藏股轉讓員工併訂定認股基準日 |
1.事實發生日:112/05/12
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過庫藏股轉讓員工認股基準日及相關事宜:
(1)擬將本公司庫藏股798,000股，依本公司訂定「109年買回股份轉讓員工辦法」
及「110年買回股份轉讓員工辦法」規定轉讓予員工。
(2)員工認股基準日:112年7月3日，並依相關法令辦理申報。
(3)繳款期間：112/07/04至112/07/10。
(4)預計股票劃撥入帳日：112/07/21。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有
修正需要時，及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。
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| 2023/5/12 | 南俊國際 | 本公司內部稽核主管異動(補充公告) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠香 本公司稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭裕憲 本公司稽核室課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/05/12
8.其他應敘明事項:
本公司原任稽核主管因個人生涯規劃預計於112/05/31辭職。(本次公告補充內容)
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| 2023/5/12 | 騰雲科技服務 | 公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):112,941
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,578
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,010
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,676
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,505
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,229
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47
11.期末總資產(仟元):1,005,349
12.期末總負債(仟元):371,289
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,795
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/12 | 騰雲科技服務 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/05/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
侯孟廷：本公司財務主管
3.許可從事競業行為之項目:
侯孟廷：擔任騰加數位服務股份有限公司暨
騰創數析股份有限公司會計主管
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事全體同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/12 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣42,986,581元，每股配發新台幣1.22818802元。
4.除權（息）交易日:112/05/29
5.最後過戶日:112/05/30
6.停止過戶起始日期:112/05/31
7.停止過戶截止日期:112/06/04
8.除權（息）基準日:112/06/04
9.現金股利發放日期:112/06/15
10.其他應敘明事項:以上相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令
(客觀環境)修訂，須予變更時，授權董事長全權處理。
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| 2023/5/12 | 坦德科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/12 | 華安醫學 | 公告本公司董事會通過112年第一季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,548
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,236
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(57,669)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(56,341)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,341)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,341)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)
11.期末總資產(仟元):570,751
12.期末總負債(仟元):21,791
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):548,960
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/12 | 南俊國際 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠香 本公司稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭裕憲 本公司稽核室課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/05/12
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/12 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議通過營業地址變更 |
1.事實發生日:112/05/12
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
考量本公司未來辦公室及生產廠區規畫，經董事會決議通過辦理公司所在地變更
6.因應措施:
授權董事長向經濟部辦理公司所在地變更事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。
變更前地址：桃園市桃園區大智路2號。
變更後地址：桃園市桃園區幸福路202號6樓。
電話：03-364-2777（電話不變）
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| 2023/5/12 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/05/12
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(2)通過本公司112年第一季合併財務報告案。
(3)通過辦理公司所在地變更案。
(4)通過委任稽核主管案。
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| 2023/5/12 | 南俊國際 | 本公司股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:112/05/12
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於112年05月12日截止，
惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自112年5月13日起至112年
6月14日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至凱基商業銀行股份有限公司桃園分
公司及全省各分行繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入貴股東
之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢
地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)2389-2999。
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| 2023/5/12 | 格斯科技* 興 | 公告本公司興櫃掛牌股票每股面額新台幣2.5元 |
1.事實發生日:112/05/12
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌，並鼓勵國內新創事業的發展，
多年前即已開放彈性面額制度，使得各公司股票每股金額邁向多元化。過去幾年
蘋果、特斯拉等全球知名企業，將股票多次拆股，透過股票面額變小，以利更多
投資人可以參與，金管會亦同時推動採「彈性面額股票制度」，為利投資人易於
辨識，對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。本公司未來將以國際市場為主，加
上目前資本額僅新台幣5.35億元，可流通的股份較低，若未來在台灣資本市場交易
量過低，恐失去邁入資本市場的意義，故有其必要適度增加可流動的股數，然股票
面額為新台幣2.5元與大部分股票面額為新台幣10元不同，故本公司每股盈餘、每股
淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，投資人須注意其評價方式，
作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/5/11 | 國際連 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/11
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳宜君
4.舊任簽證會計師姓名2:
連淑凌
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林素雯
7.新任簽證會計師姓名2:
張巧穎
8.變更會計師之原因:
公司業務規劃需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/5/11 | 和泰產物保險 公 | 公告112年股東常會重要決議 解除「董事競業禁止」之限制案 |
1.股東會決議日:112/05/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉源森；和泰汽車股份有限公司法人代表
董事：黃思博；和泰汽車股份有限公司法人代表
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:112/02/02~114/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃思博董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
日東精密螺絲工業(浙江)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
日東精密螺絲工業(浙江)有限公司：浙江省嘉善縣惠民街道黃山路48號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
日東精密螺絲工業(浙江)有限公司：螺絲生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/11 | 宏泰人壽 公 | 公告董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土 |
公告董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:活化資產，擬公開標售本公司新北市淡水區新市段147、148地號不動產。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，
為公司獲取最大利益。
(2)本案處分及公開標售之相關事宜授權董事長辦理。
(3)本標案開標後，仍須經本公司董事會核議後，再行本案交易程序。
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| 2023/5/11 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:本公司法人董事遊戲橘子數位科技股份有限公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:112/05/11
(2)法人名稱:遊戲橘子數位科技股份有限公司
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:洪紹軒
(4)新任者姓名、級職及簡歷:張朝智/橘子支行動支付股份有限公司營運長
(5)異動原因:法人董事改派代表人
(6)原任期:111/04/14~114/04/13
(7)新任生效日期:112/05/11~114/04/13
(8)其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/11 | 啟弘生物科技 興 | 公告本公司盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:本公司於112年5月11日董事會決議通過111年度盈餘轉增資發行新股。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:112/05/11
(2)增資資金來源:可分配盈餘。
(3)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
(4)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給
員工部分):新台幣13,382,760元，共計1,338,276股
(5)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
(6)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
(7)每股面額:新台幣10元
(8)發行價格:不適用
(9)員工認購股數或配發金額:不適用
(10)公開銷售股數:不適用
(11)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發40股
(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，
逾期未辦理併湊者以沖抵劃撥費，其所餘股份，授權董事長洽特定人按
面額認購之。
(13)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
(14)本次增資資金用途:強化財務結構。
(15)其他應敘明事項:
[1]本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份或其他情形影響
流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，擬請授權董事長
全權處理並調整之。
[2]本案所訂各項事宜如因事實需要或因主管機關核示必須變更時，擬請股
東會授權董事會辦理之。
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| 2023/5/11 | 啟弘生物科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/05/11
二、股利所屬年(季)度：111年
三、股利所屬期間：111/01/01至111/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.1
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,345,689
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.4
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：1,338,276
(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/11 | 啟弘生物科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增 |
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增議案)
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:董事會決議通過增列112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/05/11
二、股東常會召開日期:112/6/30
三、股東常會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓
召開方式：實體股東會
四、召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告
(2) 111年度審計委員會審查報告
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 訂定本公司「永續發展實務守則」案報告
(5) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告
(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(7) 訂定本公司「道德行為準則」案報告
五、召集事由二、承認事項
(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 111年度盈餘分配案
六、召集事由三、討論事項:
(1) 111 年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新
股作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案。
七、召集事由四、選舉事項:
(1) 增選一席獨立董事案
八、召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案
九、召集事由六、臨時動議:
十、停止過戶起始日期:112/5/2
十一、停止過戶截止日期:112/6/30
十二、本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：
(1) 依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發
行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。
(2) 本次股東常會之提案，務請於112年4月18日至4月28日16時前提出並
敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以
郵件寄達日期為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及
以掛號函件寄出。
(3) 受理提案處所：啟弘生物科技股份有限公司 財務部。
（新北市汐止區康寧街169巷103號3樓)電話：02-26947888
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