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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/15 | 世正開發 公 | 本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)東元電機股份有限公司董事代表人:黃茂雄
(2)東元電機股份有限公司董事代表人:邱純枝
(3)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰
(4)東元電機股份有限公司董事代表人:連昭志
(5)東元電機股份有限公司董事代表人:高尚偉
(6)經濟部董事代表人:林怡妏
(7)東安投資股份有限公司代表人:歐?德
(8)富邦金控創業投資股份有限公司代表人:林淑禎
(9)新光合成纖維股份有限公司代表人:吳昕岳
(10)國軍退除役官兵輔導委員會代表人:楊明富
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董
事之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/05/15~115/05/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)青島東元創新科技有限公司:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:青島市嶗山區松岭路169號軟件園內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:房產顧問諮詢及管理,園區開發與營運諮詢服務,
招商及管理相關業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/15 | 世正開發 公 | 公告本公司股東常會董監事全面改選相關訊息 |
1.發生變動日期:112/05/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人)
董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人)
董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)
董事:連昭志(東元電機股份有限公司代表人)
董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人)
董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人)
董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人)
董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人)
董事:胡曉嵐(經濟部代表人)
董事:林怡妏(經濟部代表人)
董事:楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會代表人)
監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人)
監察人:謝?昇
3.新任者姓名及簡歷:
董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人)
董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人)
董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)
董事:連昭志(東元電機股份有限公司代表人)
董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人)
董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人)
董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人)
董事:吳昕岳(新光合成纖維股份有限公司代表人)
董事:胡曉嵐(經濟部代表人)
董事:林怡妏(經濟部代表人)
董事:楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會代表人)
監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人)
監察人:謝?昇
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股
董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股
董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股
董事:連昭志(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股
董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股
董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人) 46235042股
董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人) 3509052股
董事:吳昕岳(新光合成纖維股份有限公司代表人) 12334854股
董事:胡曉嵐(經濟部代表人) 60504593股
董事:林怡妏(經濟部代表人) 60504593股
董事:楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會代表人) 21266992股
監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人) 10633492股
監察人:謝?昇 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/04~112/06/03
7.新任生效日期:112/05/15
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/15 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司股東常會董監事全面改選相關訊息 |
1.事實發生日:112/05/15
2.發生緣由:
(1)主管機關核准減資日期:112/05/08
(2)辦理資本變更登記完成日期:112/05/08
(3)對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
A.減資前實收資本額62,588,710,500元，流通在外股數6,258,871,050股，
每股淨值3.3325元。
B.減資後實收資本額62,585,480,500元，流通在外股數6,258,548,050股，
每股淨值3.3326元。
(4)預計換股作業計畫:不適用。
(5)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
(6)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。
(7)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通
性偏低之因應措施:不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:每股淨值係依112年4月自結財務報表計算。
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| 2023/5/15 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
1.事實發生日:112/05/15
2.發生緣由:
(1)主管機關核准減資日期:112/05/08
(2)辦理資本變更登記完成日期:112/05/08
(3)對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
A.減資前實收資本額62,588,710,500元，流通在外股數6,258,871,050股，
每股淨值3.3325元。
B.減資後實收資本額62,585,480,500元，流通在外股數6,258,548,050股，
每股淨值3.3326元。
(4)預計換股作業計畫:不適用。
(5)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
(6)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。
(7)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通
性偏低之因應措施:不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:每股淨值係依112年4月自結財務報表計算。
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| 2023/5/15 | 公告本公司總經理辭職 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:112/05/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)陳怡仁/凱勝綠能科技股份有限公司董事長兼總經理
(2)謝守正/凱勝綠能科技股份有限公司顧問
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:經營理念不合辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/03
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:5/9
9.其他應敘明事項:本公司於112年5月15日接獲陳怡仁先生、謝守正先生辭任本公司
董事職務；董事缺額將於法定期間內召開股東會補選任之。
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| 2023/5/15 | 公告本公司總經理辭職 | 公告本公司總經理辭職 |
1.董事會決議日:112/05/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳怡仁/凱勝綠能科技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:經營理念不合辭任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
本公司總經理辭職生效日為112/05/15，新任總經理將於董事會通過後另行公告。
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| 2023/5/15 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:112/05/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳怡仁/凱勝綠能科技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:林正庸/盛華人力資源股份有限公司董事長
5.異動原因:經本公司第四屆第二十四次董事會4席董事贊成、2席董事反對，通過
陳怡仁先生董事長解任案，另本次董事會通過推選林正庸先生為新任董事長。
6.新任生效日期:112/05/15
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/15 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:112/05/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳怡仁/凱勝綠能科技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:林正庸/盛華人力資源股份有限公司董事長
5.異動原因:經本公司第四屆第二十四次董事會4席董事贊成、2席董事反對，通過
陳怡仁先生董事長解任案，另本次董事會通過推選林正庸先生為新任董事長。
6.新任生效日期:112/05/15
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/15 | 禾伸堂生技 興 | 代重要子公司MDT INT’L S.A.公告董事全面改選 |
1.發生變動日期:112/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：吳宗忠
(2)董 事：唐錦榮
(3)董 事：Huey Min Ng
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：吳宗忠
Leicester UK MBA 碩士
禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理
MDT INT’L S.A.董事長兼總經理
Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長
Aihol Corporation.董事
(2)董 事：唐錦榮
大同工學院電機系學士
禾伸堂生技(股)公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
(3)董 事：Huey Min Ng
University of Aberdeen, Chemistry BSc
MDT INT’L S.A. Sales and Marketing Vice President
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長：吳宗忠
(2)董 事：唐錦榮
(3)董 事：Huey Min Ng
6.新任者簡歷:
(1)董事長：吳宗忠
Leicester UK MBA 碩士
禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理
MDT INT’L S.A.董事長
Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長
Aihol Corporation.董事
(2)董 事：唐錦榮
大同工學院電機系學士
禾伸堂生技(股)公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
(3)董 事：Huey Min Ng
University of Aberdeen, Chemistry BSc
MDT INT’L S.A. CEO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用(本公司持股100%)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31 ~ 112/05/30
11.新任生效日期:112/05/15
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/15 | 禾伸堂生技 興 | 代重要子公司MDT INT’L S.A公告 分派現金股利 |
1.董事會決議日期:112/05/15
2.發放股利種類及金額:現金股利瑞士法郎85萬元
3.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/15 | 禾伸堂生技 興 | 代重要子公司MDT INT’L S.A公告2023年股東常會 |
代重要子公司MDT INT’L S.A公告2023年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2022年分派現金股利瑞士法郎85萬元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2022年財務報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選
選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Min Ng擔任董事
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/15 | 亞果生醫 興 | 代重要子公司MDT INT’L S.A公告2023年股東常會 |
代重要子公司MDT INT’L S.A公告2023年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2022年分派現金股利瑞士法郎85萬元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2022年財務報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選
選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Min Ng擔任董事
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/15 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及 |
公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及新增股東會召開地點及議案)
1.董事會決議日期:112/05/15
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區
行政服務大樓國際會議廳)(修正)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國111年度營業報告。
(2) 民國111年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程案。
(2) 修訂本公司董事及監察人選任程序案。
(3) 增訂本公司「AC1032誠信經營守則」管理辦法案(新增)。
(4).增訂本公司「AC1033誠信經營作業程序及行為指南」管理辦法案(新增)。
(5).增訂本公司「AC1034永續發展實務守則」管理辦法案(新增)。
(6).增訂本公司「AC1035道德行為守則」管理辦法案(新增)。
(7).本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/15 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議以現金增資方式辦理112年度私募 普通股 |
1.董事會決議日期:112/05/15
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1).選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6 及主管機關相關
函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動原則之前提下，遵循法規
辦理，由符合上述規定且能擴展本公司業務之策略性投資人或以對公司未來之營運產生
直接或間接助益者之內部人為主要考量。
(2).私募對象選擇之目的：A.策略性投資人：必須能夠提昇本公司技術或擴展本公司業
務；B.內部人：對本公司業務營運相當瞭解且有利於公司未來之營運。
(A)應募人如為內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營運，本名單
僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已同意認購本次私募普通股增資案，應
募人為內部人或關係人之可能名單如下：
應募人名單 與本公司之關係
------------------------ --------------
謝達仁 本公司董事長
王祿誾 本公司董事
楊平政 本公司董事
凱爾金生物科技有限公司 本公司法人董事
碩禾電子材料股份有限公司 本公司法人董事
廖彬彬 本公司董事配偶及大股東
蔡芬芬 本公司大股東
趙崇玲 本公司大股東
LEADER BIOMEDIC 本公司大股東
王以皓 本公司大股東
(B)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」規定，應募人如屬法人者，應揭露
事項：
法人名稱 主要股東 持股比例 與本公司之關係
------------ ------------------------ -------- -------- ----------
凱爾金生物
科技有限公司 謝明琴 100.00% 為本公司董事長配偶
碩禾電子材料 國碩科技工業
股份有限公司 (股)公司 38.07% 無關係
鴻揚創業投資
(股)公司 10.08% 無關係
勝璽投資(股)公司 5.89% 無關係
LEADER
BIOMEDIC 李揚德 100.00% 無關係
4.私募股數或張數:10,000,000股
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為10,000,000股，每股面額10元，授權董事會
於112年股東會決議之日起一年內授權董事會一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).本次私募普通股參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前述二基準計算價格較高者為參考價格。
(2).本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬提請股
東會授權董事會依法令規定，視日後洽定之特定人及當時巿場狀況訂定之。
(3).本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」之規定辦
理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
私募資金用途及預計效益主要為：(1)擴增產品生產線(毛髮增生及皺紋填補)、眼角膜
印度人體臨床、膠原蛋白植入劑大陸人體臨床、軟骨填料台灣人體臨床及市場拓展：擴
展新產品產線，以提升本公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。(2)充實營運資
金：改善財務結構，有利於本公司整體營運發展及提升公司資金調度彈性以提升本公司
競爭力並創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募籌集資金之時效性、便利性及發行成本，以及透過授權董事會視公司營運實際
需求辦理私募，可有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之
轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股於交付日屆滿三年後，本公司始得依相
關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同
。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、
發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相
關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況
調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更
或修正時，亦授權董事會全權處理之。
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| 2023/5/15 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:112/05/15
2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年度現金增資總發行股數30,000,000股，每股發行價格新台幣6元，
實收股款總金額為新台幣180,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：112年05月15日。
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| 2023/5/15 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會通過預充填針劑產線預算案 |
1.董事會決議日期:112/05/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監
督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。目
前尚未洽定特定人，實際洽定之人擬提請股東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過20,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:於20,000,000股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，
參考價格為下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視
日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(3)私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易
法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:全數用於建置預充填針劑產線及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:為因應產業發展態勢，考量公司長期營運發展所需，故擬規
劃引進策略性合作夥伴。因私募方式具有時效性及便利性，且私募股票有限制轉讓之
規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而
擬以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同
，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合該條文規
定之轉讓對象及條件外，不得自由轉讓。本公司擬於該私募普通股自交付日起滿三年
後，依相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行及申請私募有價證券興櫃或上市
櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數
、發行價格、發行條件、募集金額、計劃項目、預計資金運用進度、預計達成效益等
相關事項及其他未盡事宜，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀
環境而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
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| 2023/5/15 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:112/05/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監
督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。目
前尚未洽定特定人，實際洽定之人擬提請股東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過20,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:於20,000,000股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，
參考價格為下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視
日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(3)私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易
法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:全數用於建置預充填針劑產線及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:為因應產業發展態勢，考量公司長期營運發展所需，故擬規
劃引進策略性合作夥伴。因私募方式具有時效性及便利性，且私募股票有限制轉讓之
規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而
擬以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同
，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合該條文規
定之轉讓對象及條件外，不得自由轉讓。本公司擬於該私募普通股自交付日起滿三年
後，依相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行及申請私募有價證券興櫃或上市
櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數
、發行價格、發行條件、募集金額、計劃項目、預計資金運用進度、預計達成效益等
相關事項及其他未盡事宜，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀
環境而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
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| 2023/5/15 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜(增列議案) |
.董事會決議日期:112/05/15
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止限制案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
(3)本公司擬辦理私募普通股案。(增列)
(4)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)
(5)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)股東會日期及開會時間：112年6月27日10時
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
112年4月24日起至民國112年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國112年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國112年5月28日至112年6月24日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：www.stockvote.com.tw)
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| 2023/5/15 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/05/15
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,780,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/5/15 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/15
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/05/15董事會重要決議如下：
(1)通過本公司庫藏股擬辦理註銷股份變更登記案。
(2)通過本公司111年度盈餘分配案。
(3)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年提供之
非確信服務清單。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(5)通過修訂本公司薪資報酬委員會之「董事、功能性委員會委員
及經理人薪酬給付辦法」。
(6)通過本公司向銀行申請融資授信案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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