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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/17 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公 |
代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公告全面改選董事
1.發生變動日期:112/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)詹承翰
(2)弘鼎創業投資股份有限公司(TLC Capital Co., Ltd.)
(3)卓岱瑋
(4)李光斌
(5)楊文德
(6)張益豪
(7)劉振忠
4.舊任者簡歷:
(1)詹承翰/WINKING ENTERTAINMENT LTD 董事長
(2)弘鼎創業投資股份有限公司(TLC Capital Co., Ltd.)
(3)卓岱瑋/唯晶科技股份有限公司 營運長
(4)李光斌/台灣新光國際創業投資股份有限公司 副總經理
(5)楊文德/大樹生物科技(股)有限公司 董事長兼任總經理
(6)張益豪/誼好營銷有限公司 負責人
(7)劉振忠/集星創業投資股份有限公司 顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)詹承翰
(2)高樹國
獨立董事：
(1)張益豪
(2)楊武德
(3)林興俊
6.新任者簡歷:
董事：
(1)詹承翰/WINKING ENTERTAINMENT LTD 董事長
(2)高樹國/宏碁遊戲股份有限公司 董事長
獨立董事：
(1)張益豪/誼好營銷有限公司 負責人
(2)楊武德/無
(3)林興俊/Centific Global Solutions, Inc（USA）CFO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/29~113/09/28
11.新任生效日期:112/05/17
12.同任期董事變動比率:57.14%
13.同任期獨立董事變動比率:66.67%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/17 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公 |
代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公告112年第一次股東 臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/05/17
2.重要決議事項:
討論事項:
(一)通過本公司擬辦理2021年度盈餘轉增資案
(二)通過本公司擬變更公司名稱案
(三)通過討論「公司章程」修正案
選舉事項:
本公司全面改選五席董事席次(含三席獨立董事)
其他議案:
(一)通過本公司解除董事競業禁止案
3.其它應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司因違反勞動基準法遭裁罰新台幣30萬元 |
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:本公司因違反勞動基準法第24條第2項規定，
遭裁處罰鍰新台幣30萬元整。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣30萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:0元。
6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善並依勞動基準法執行。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/17 | 格斯科技* 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:富聯網(Money Link)
2.報導日期:112/05/17
3.報導內容:
軟包鈦酸鋰(LTO)電池廠格斯科技*(6940)搶攻全球儲能與電動車商機，因擁技術
優勢，位於中壢的全國首座GWh規格電芯超級工廠日前啟用後，明年業績直攻20億
大關，力拼損平，2025年業績攻逾60億元大關，並進入獲利期。
……，格斯科技*業績可望從今年起飛。法人指出，中壢廠區主要是因應大客戶
鐘淵化學(Kaneka)的需求，預計第三季投產，初期產能約250MWh，到明年第三季
可望達到滿載1GWh。由於中壢廠滿載將可貢獻60-90億元營收，因此法人評估，
明年業績就有機會挑戰20億元大關，2025年隨著產能滿載以及持續擴產的規劃，
將再數倍翻升。
看好電動車與儲能的龐大商機，……未來3年訂單需求至少在4GWh以上…因此，
儘管中壢廠區才剛落成準備投產，……。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未發布任何相關預測性財務及業務相關資訊，針對媒體報導，純屬媒體
臆測。本公司財務及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露為主。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈
於公開資訊觀站之資料為主。
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| 2023/5/17 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款公告
1.事實發生日:112/05/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):724,861
(4)原背書保證之餘額(仟元):45,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45,000
(8)本次新增背書保證之原因:
為前次已背書保證之額度展延，故不適用。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不適用。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,516
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
額度到期
(2)日期:
額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
724,861
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
45,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.21
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
29.11
10.其他應敘明事項:
本公司於112年05月17日董事會決議通過事項背書保證展延案，
泰和碩藥品科技股份有限公司正式取具永豐商業銀行之核貸通知書。
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| 2023/5/17 | 路迦生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:譚逸強/稽核室經理/本公司舊任內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖卉蓁/稽核室經理/本公司新任內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣
6.異動原因:資遣
7.生效日期:112/06/05
8.其他應敘明事項:本公司新任者已於112年5月17日到職，
俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。
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| 2023/5/17 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會通過設置資安長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃佳雯，本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/17
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事項(新增議案) |
1.董事會決議日期:112/05/17
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)訂定「公司誠信經營守則」。
(6)訂定「永續發展實務守則」。
(7)訂定「道德行為準則」。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 久舜營造 興 | 公告112年04月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年04月份
4.自結流動比率:146.83%
5.自結速動比率:129.24%
6.自結負債比率:67.33%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/17 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會 決議召開112年股 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會 決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/05/17
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司111年度營業報告書。
(2)報告本公司111年度監察人審查報告書。
(3)報告本公司111年度員工及董監酬勞之分派。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/19
11.停止過戶截止日期:112/06/17
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/17 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:112/05/17
2.發放股利種類及金額:
本次發放111年度之股利配發內容如下：
(1)特別股股東紅利新台幣25,000,000元(每股配發現金股利新台幣10萬元)
(2)普通股股東紅利新台幣106,972,400元(每股配發現金股利新台幣2元)
3.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/17 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會 決議通過111年度 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會 決議通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/17
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,904,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):929,693
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):452,071
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):381,757
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):297,930
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):227,344
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.717
11.期末總資產(仟元):4,964,473
12.期末總負債(仟元):3,181,202
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,317,547
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/17 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會 決議通過111年度 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/17
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,052,055
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):502,861
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):264,177
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):273,650
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):227,344
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):227,344
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.362
11.期末總資產(仟元):3,109,470
12.期末總負債(仟元):1,791,923
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,317,547
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/17 | 瑩碩生技醫藥 興 | 補充公告瑩碩生技董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新 |
補充公告瑩碩生技董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增議案)
1.董事會決議日期:112/05/17
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心DD會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國111年度營業報告。
二、本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、解除董事競業禁止之限制案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司董事會決議辦理112年度現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/05/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股7,000,000股~8,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣70,000,000元~80,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣38~45元
7.員工認購股數或配發金額:
增資發行股數總額之10%由員工認購，普通股700,000股~800,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之10%，計700,000股~800,000股由本公司員工認購，
其餘90%，計6,300,000股~7,200,000股由原股東按增資認股基準日股東名
簿記載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向
本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零
股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按
發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次計劃所需資金總額、發行股數、每股發行價格、計劃項目、預計
進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機
關指示修正而需修正時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案奉主管機關核准後，有關認股、增資基準日、繳款期
間、實際發行股數、發行價格及其他未盡事宜，擬授權董事長全權處
理。
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| 2023/5/17 | 清淨海生技 興 | 公告本公司因違反水污染防制法裁處罰鍰新台幣75萬元 |
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:本公司因廢水設備濾材提早衰退，未即時發現更換導致當日(112/02/22)可
生物分解的環保陰離子界面活性劑排放微幅超標計違規點數，雖報告判定不影響新街
溪水體水質，但仍因巡檢疏失及無法釐清共用溝渠責任歸屬，被處以罰緩。
3.處理過程:於期限內繳納罰鍰，並接受環境講習2小時整。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣75萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:公司將加強定期巡檢制度，以避免再度產生未能提早更
換設備濾材之情況。
7.其他應敘明事項:本公司排放溝渠屬與附近工廠及居民生活用水共用溝渠，故本公司
擬向桃園市政府提起訴願，避免裁罰時無法明確釐清相關責任。
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| 2023/5/17 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二、三款之規定辦理公告
1.事實發生日:112/05/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):93,137
(4)原資金貸與之餘額(仟元):80,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金使用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-106,070
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
178,160
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
47.82
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/5/17 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款公告
1.事實發生日:112/05/17
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):93,137
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金使用
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
178,160
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
47.82
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2023/5/17 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:錢若芃/本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司於112年05月17日董事會通過內部稽核主管任用案
7.生效日期:112/05/17
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司代理發言人異動(補充簡歷) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林祥鳳/管理處資深協理/陞達科技股份有限公司營運
管理處處長 資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:
1.本公司將於最近期董事會通過代理發言人。
2.補充舊任代理發言人簡歷。
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