1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物
2.事實發生日:112/5/18~112/5/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：496.62平方公尺。
建物面積：2,191.07平方公尺。
車位：20個停車位。
交易總金額：約新台幣150,000仟元~170,000仟元區間內。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:待實際簽約後另行公告。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展碁不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣152,679,180元整。
11.專業估價師姓名:
張志明
12.專業估價師開業證書字號:
(94)新北估字第000016號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
實際交易價格再不高於前述預計購買價格，擬授權董事長全權處理。
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2023/5/18

台灣矽科宏晟科技興

本公司董事會決議發行限制員工權利新股

1.董事會決議日期:112/05/18
2.預計發行價格:
(1)採無償發行。
(2)採有償發行，每股發行價格為新台幣10元。
3.預計發行總額(股):
發行總額為新臺幣5,000,000元，每股面額新臺幣10元，
共計發行普通股500,000股。(無償發行250,000股，有償發行250,000股)
4.既得條件:
員工於獲配限制員工權利新股之日起，於下列各既得期限屆滿當日仍在職，
及各年度個人績效皆須符合考績A(含)以上之個人績效評核指標，且認定未
曾有違反本公司勞動契約、員工行為守則、公司治理實務守則、誠信經營
守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與本公司間合約約定等情事，可
分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)獲配後任職屆滿1年之日，可既得獲配總股數30%
(2)獲配後任職屆滿2年之日，可既得獲配總股數30%
(3)獲配後任職屆滿3年之日，可既得獲配總股數40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)如為無償發行者，未達既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之股
份並辦理註銷;為有償發行者，未達既得條件者，本公司依發行價格買回所
給予之限制員工權利新股，並辦理註銷。
(2)員工因故離職、資遣：
如有未達既得條件之股份，本公司依法無償或依發行價格收回並予以註銷。
(3)受職業災害致無法繼續任職或致死亡者：
A.因受職業災害致無法繼續任職者，不受既得期間之限制，於員工離職生
效日起視同達成既得條件。
B.因受職業災害致死亡者不受既得期間之限制，於員工死亡當日視同達成
既得條件，惟應由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以
申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
(4)留職停薪：
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經
由公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之股份，自復職日起回
復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。
(5)轉任關係企業：
因本公司營運所需，經公司核定轉任關係企業者，其未達成既得條件之股
份，仍依照本辦法既得條件之時程比例既得股份，不受轉任之影響。
(6)退休：
依規定辦理退休經公司核准者，於退休生效日起視同未達既得條件者，
本公司將依法無償或依發行價格收回所給予之股份並辦理註銷。
(7)一般死亡：
於死亡日起視同未達既得條件，本公司將依法無償或依發行價格收回所給
予之股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:依本公司訂定之「112年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職正式員工及符合一
定條件之控制或從屬公司員工為限，該一定條件授權董事會訂定之。
(2)實際獲配限制員工權利新股之數量，將參酌員工服務年資、職等、工作
績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長
核准，提報董事會同意後認定之，惟具董事或經理人身份之員工應先經薪
資報酬委員會同意；及非具董事或經理人身份者，應先經審計委員會同意，
再提報董事會決議。
(3)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工
認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，
不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六
條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超
過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，
單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開
比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才與優秀人才，並激勵員工、提升員工
向心力與生產力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，並確保公司
員工利益與股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
以112年1月9日興櫃掛牌後，本公司普通股第一季平均價格51.46元計算，
發行限制員工權利新股500,000股，於既得期間可能費用化之金額合計約
為新台幣23,230仟元。依既得條件，暫估112年至115年費用化金額分別約
為新台幣3,416仟元、11,794仟元、5,703仟元及2,317仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估112年至115年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.00元、
0.04元、0.06元、0.00元。
11.其他對股東權益影響事項:
對每股盈餘可能之稀釋情形尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利
新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(2)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。
(3)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新
股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：現金股息、股票股利
及資本公積之受配權、現金增資之認股權及因合併、分割、股份轉換等各
項法定事由所獲配之任何權益，與本公司已發行之普通股股份相同。
(4)既得期間內如因本公司辦理現金減資而退還現金時，因該獲配而未既
得之減資退款須交付信託，於達成既得條件及期限時，併同該既得股票無
息交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)如本公司評估須將員工因本辦法獲配之限制員工權利新股委託信託機
構進行信託保管時，本公司有權代理員工進行信託保管契約之商議、簽署、
修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產（股份及現金）之移轉、處分
等，以及其他基於本辦法所為之行為。
(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付
本公司指定之信託機構以為保管。
14.其他應敘明事項:
(1)本案擬提請一一二年股東常會討論，自股東會決議通過後一年內一次
或分次申報，得向主管機關申報辦理，自主管機關核准申報生效通知到達
之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事
會訂定之。
(2)本次發行之限制員工權利新股如因主管機關之指示，法令規定或因應金融
市場狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。
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2023/5/18

台灣矽科宏晟科技興

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

2023/5/18

立誠光電興

公告本公司董事會決議董事長及副董事長續任

2023/5/18

立誠光電興

公告本公司功能性委員會成員異動

2023/5/18

立誠光電興

公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:112/05/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-一詮精密工業(股)公司代表人周萬順
董事-一詮精密工業(股)公司代表人李忠義
董事-一詮精密工業(股)公司代表人周孟賢
董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人陳永倉
獨立董事-楊台寧
獨立董事-李家緯
獨立董事-王繼聖
4.舊任者簡歷:
周萬順：立誠光電(股)公司董事長
李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理
周孟賢：一詮精密工業(股)公司特助
陳永倉：九豪精密陶瓷(股)公司財務經理
楊台寧：本公司獨立董事
李家緯：本公司獨立董事
王繼聖：本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-一詮精密工業(股)公司代表人周萬順
董事-一詮精密工業(股)公司代表人李忠義
董事-一詮精密工業(股)公司代表人周孟賢
董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人陳永倉
獨立董事-楊台寧
獨立董事-李家緯
獨立董事-王長銳
6.新任者簡歷:
周萬順：立誠光電(股)公司董事長
李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理
周孟賢：一詮精密工業(股)公司特助
陳永倉：九豪精密陶瓷(股)公司財務經理
楊台寧：本公司獨立董事
李家緯：本公司獨立董事
王長銳：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-一詮精密工業(股)公司代表人周萬順/18,365,773股
董事-一詮精密工業(股)公司代表人李忠義/18,365,773股
董事-一詮精密工業(股)公司代表人周孟賢/18,365,773股
董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人陳永倉/3,161,664股
獨立董事-楊台寧/0股
獨立董事-李家緯/0股
獨立董事-王長銳/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20
11.新任生效日期:112/05/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2023/5/18

立誠光電興

公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/05/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
周萬順/本公司董事長
李忠義/本公司副董事長暨總經理
周孟賢/一詮精密工業(股)公司特助
陳永倉/九豪精密陶瓷(股)公司財務經理
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/05/18~115/05/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東常會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
周萬順董事
李忠義董事
周孟賢董事
陳永倉董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)周萬順董事
一造科技(深圳)有限公司董事長
一詮精密電子工業(中國)有限公司董事長
一詮精密電子(南京)有限公司董事長
一詮科技(中國)有限公司董事長
江門市國詮半導體科技有限公司董事長
(2)李忠義董事
一造科技(深圳)有限公司董事
一詮精密電子(南京)有限公司董事
一詮科技(中國)有限公司董事
江門市國詮半導體科技有限公司董事
(3)周孟賢董事
一詮精密電子工業(中國)有限公司董事
一詮科技(中國)有限公司董事
(4)陳永倉董事
九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司特別助理
昆山九豪光電科技有限公司負責人
九豪應用材料(昆山)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
一造科技(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區松崗鎮江邊村江邊工業區
一詮精密電子工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮石浦淞南東路2號
一詮精密電子(南京)有限公司：南京市江寧經濟技術開發區蘇源大道68-6號
一詮科技(中國)有限公司：廣東省江門市金輝路9號
江門市國詮半導體科技有限公司：江門市江海區金輝路9號2幢
九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司：昆山市巴城鎮正儀銀杏路1號
昆山九豪光電科技有限公司：昆山市巴城鎮正儀銀杏路1號3號房
九豪應用材料(昆山)有限公司：昆山市高新區南甸路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
一造科技(深圳)有限公司：LED導線架之買賣及生產製造
一詮精密電子工業(中國)有限公司：TFT-LCD背光模組零組件及LED導線架之製造加工
及買賣
一詮精密電子(南京)有限公司：行動通訊及電子零組件之製造加工及買賣
一詮科技(中國)有限公司：LED導線架之買賣及生產製造
江門市國詮半導體科技有限公司：IC框架之買賣及生產製造
九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司：電阻基板之買賣及生產製造
昆山九豪光電科技有限公司：光電產品、太陽能產品之貨物及技術進出口業務
九豪應用材料(昆山)有限公司：精密電子陶瓷及太陽能光電產品之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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2023/5/18

立誠光電興

公告本公司112年股東常會重要決議事項