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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/23 | 中租迪和 公 | 本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行簽訂 臺灣土地銀行受託經管 |
本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行簽訂 臺灣土地銀行受託經管中租迪和2023證券化特殊目的信託契約 ，發行金額新台幣40~60億元。
1.事實發生日:112/05/23
2.契約相對人:臺灣土地銀行股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):中租迪和公司將與臺灣土地銀行即
受託機構簽署特殊目的信託契約，於本證券化計畫之執行期間內
，本公司將擔任創始機構與服務機構並依信託契約之約定
一次移轉標的債權、附隨權益及其他擬交付信託之財產移轉予受
託機構，由受託機構據以發行受益證券，並依本契約約定將對價
交付予本公司，以達成本公司處分標的債權的
籌資目的。受託機構並將為全體受益人之利益管理、處分與分配
信託財產及其一切收益。本公司於證券化循環轉讓期間，
得在額度內陸續再將標的債權信託移轉予受託機構，並可自受託
機構取得標的債權轉讓之價金，故本金融資產證券化所取得之資
金會產生發行總金額之倍數效果。為加強該證券之信用中租迪和
公司須購買一定金額之次順位受益證券。
6.限制條款(解除者不適用):本公司對於未符移轉約定之不
適格標的債權應負買回責任
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實本公司營運資金
，改善財務結構並為未來營運成長所需資金提供穩定來源
8.具體目的(解除者不適用):經金融資產證券化後，本公司可立即
取得資金，此籌資方式不占用本公司金融機構之信用額度，可達
多元籌資與活化資產之用途
9.其他應敘明事項:
(1)契約總金額不低於新台幣40億元，惟依發行時市場需求，最高
得增加金額至新台幣60億元(2)待金融監督管理委員會核准發行後
，雙方始能進行簽約行為。
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| 2023/5/23 | 華旭矽材 興 | 公告本公司112年現金增資基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/05/23
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:200,000,000元
5.發行價格:新台幣20元
6.員工認股股數:依公司法規定保留10%計2,000,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計18,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，
依本公司普通股發行股份總數102,070,900股計算,每仟股認購176.3480股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股由股東自認股停止
過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸
零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備及其安裝工程。
12.現金增資認股基準日:112/06/14
13.最後過戶日:112/06/09
14.停止過戶起始日期:112/06/10
15.停止過戶截止日期:112/06/14
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：112/06/20~112/06/26
(2)特定人股款繳納期間：112/06/27~112/06/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會112年05月15日金管證發字
第1120341454號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關
事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權
處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月09日前親臨本公
司股務代理機構「兆豐證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段
95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年06月09日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2023/5/23 | 鏵友益科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:112/05/23
2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,073,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣30,730,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年4月26日證櫃審字第1120003040號函申報生效在案。
二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增資發行股數15%計
460仟股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定
人認購之，其餘85%計2,613仟股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司
民國111年1月20日股東臨時會決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理
不受公司法第二百六十七條關於原股東儘先分認規定之限制。對外公開承銷認購
上櫃前公開承銷，不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣
最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單
算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣20元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價
格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格
之1.10倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣22元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：民國112年5月29日至民國112年5月31日。
(2)公開申購期間：民國112年6月6日至民國112年6月8日。
(3)員工認股繳款日期：民國112年6月6日至民國112年6月8日。
(4)競價拍賣扣款日期：民國112年6月1日。
(5)公開申購扣款日期：民國112年6月9日。
(6)特定人認股繳款日期：民國112年6月9日至民國112年6月13日。
(7)增資基準日：民國112年6月14日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2023/5/23 | 台新藥 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:康照洲
6.新任者簡歷:
國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所 特聘教授
國立陽明交通大學藥物科學院院長
國立陽明大學副校長
行政院食品安全辦公室主任
行政院衛生署食品藥物管理局局長
行政院衛生署藥政處處長
國立臺灣大學藥物研究中心主任
國立臺灣大學毒理學研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一名
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/05/23
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/23 | 台新藥 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名 |
1.發生變動日期:112/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:康照洲
6.新任者簡歷:
國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所 特聘教授
國立陽明交通大學藥物科學院院長
國立陽明大學副校長
行政院食品安全辦公室主任
行政院衛生署食品藥物管理局局長
行政院衛生署藥政處處長
國立臺灣大學藥物研究中心主任
國立臺灣大學毒理學研究所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司112年股東常會補選獨立董事一名
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/23 | 台新藥 | 本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
法人董事代表人：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，孔德鈞
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人程正禹
董事：馬海怡
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
(1)Acepodia, Inc./法人董事
(2)國邑藥品科技(股)公司/法人董事
(3)精準健康(股)公司/法人董事
(4)太豪生醫(股)公司/法人董事
(5)康博醫創(股)公司/法人董事
法人董事代表人：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，孔德鈞
(1)寶楠生技(股)公司/法人董事代表人
(2)博信生物科技(股)公司/法人董事代表人
(3)國邑藥品科技(股)公司/法人董事代表人
(4)太豪生醫(股)公司/法人董事代表人
(5)Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited/法人代表人董事
(6)QT Medical, Inc./法人代表人董事
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人程正禹 安瑞管理顧問有限公司常務顧問
董事：馬海怡 安宏生醫股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/23 | 台新藥 | 本公司112年股東會重要決議 |
1.股東會日期:112/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過本公司申請股票上櫃案。
通過配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，提請原股東全數放棄認購之權利案。
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| 2023/5/23 | 山太士 興 | 公告本公司買回庫藏股執行期間屆滿 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣15,500,000元
2.原預定買回之期間:112/03/24~112/05/23
3.原預定買回之數量(股):500,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣15元至31元
5.本次實際買回期間:112/03/24~112/05/23
6.本次已買回股份數量(股):45,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣852,954元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣18.95元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):148,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.54%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/23 | 泰創工程 興 | 代子公司創鑫能源有限公司公告凱士士二廠太陽能電廠興建案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市七股區篤加里1鄰篤加139-8號.139-9號.139-10號屋頂
2.事實發生日:112/5/23~112/5/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
2949.95kWp屋頂型太陽光電系統，
交易總金額(未稅)新台幣112,550仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
太創能源股份有限公司(與公司為實質關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
太創能源為專業太陽能系統建置商，在合理成本下承攬本案，
縮短興建之時間，有助於投資效益之產生。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約規定。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
由創鑫能源提案，太創能源董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
長期業務發展
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年03月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年03月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/5/23 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:112/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖婉鈴經理/世紀離岸風電設備(股)公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王金火協理/世紀離岸風電設備(股)公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/05/23
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/23 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/05/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):暫定20,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:暫定募集資金總金額約新台幣2,400,000,000元
6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股120元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數暫定10%，計
2,000,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數暫定90%
計18,000,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所持股份比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起之
五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼
湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及
辦理與本次增資相關事宜
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨其
他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需修
正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。
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| 2023/5/23 | 拉法生醫 興 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:112/05/23
2.法人名稱:連英投資股份有限公司
3.舊任者姓名:卓君勇
4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司董事
5.新任者姓名:謝婉如
6.新任者簡歷:連英投資股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/16~113/09/15
9.新任生效日期:112/05/23
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/23 | 拉法生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李繼昶/內部稽核主管/拉法生醫股份有限公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/06/02
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
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| 2023/5/23 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司自主研發癌症治療新藥NBM-BMX通過台灣衛福部食藥署 |
本公司自主研發癌症治療新藥NBM-BMX通過台灣衛福部食藥署 審查，獲准進行第Ib/II期腦癌臨床試驗
1.事實發生日:112/05/23
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司研發的癌症治療新藥NBM-BMX於2023年02月06日向台灣衛福部食藥署
提出臨床試驗申請，於今日獲審查核准通知，准許進行腦癌第Ib/II期臨床試驗。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：NBM-BMX
(2)用途：NBM-BMX為治療癌症的新穎小分子化學新藥(New Chemical Entity, NCE)，
能專一性抑制第八型組蛋白去乙醯酉每，體外及動物實驗均證實可有效抑制癌細胞生長
及腫瘤血管新生。繼臨床一期試驗取得預期成果後，第Ib/II期腦癌臨床試驗計畫於
2023年1月4日通過美國FDA審查，並於今日取得台灣衛福部食藥署核准，准予進行臨床
試驗。
(3)預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗/二期臨床試驗/三期臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：通過台灣衛福部食藥署(TFDA)新藥人體臨床試驗審查，獲准執行
腦癌第Ib/II期臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意
義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際策略合作及授權談判資訊，為保障公司及投
資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：視收案進度而定。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)市場現況：膠質母細胞瘤是最常見的原發型成人惡性腦瘤，會迅速危及患者生命，目
前仍無適合的藥物治療方式，是腫瘤治療市場中未滿足需求最高的疾病之一。根據知名
藥品研究和諮詢公司GlobalData的調查，多形性膠質母細胞瘤的發生率在2017~2027年間
不斷增長，並認為免疫療法和能夠通過血腦屏障的小分子藥物將脫穎而出。Grand View
Research, Inc.的市場報告評估，2021~2028年全球惡性腦瘤治療市場規模的複合年增長
率為8.8%，預估2028年將達到42億美元。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資
人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/5/23 | 倚天酷碁 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:112/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾
董事 何正宏
獨立董事 林世銘
獨立董事 王惠鈞
獨立董事 邱聰智
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/05/23~115/05/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/23 | 圓祥生技 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:112/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾
董事 何正宏
獨立董事 林世銘
獨立董事 王惠鈞
獨立董事 邱聰智
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/05/23~115/05/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/23 | 圓祥生技 興 | 公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員會名單 |
1.事實發生日:112/05/23
2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員會名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱:審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
(1)林世銘/國立台灣大學管理學院專任教授
(2)王惠鈞/中央研究院副院長
(3)邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長
(三)生效日期:112/05/23
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/23 | 圓祥生技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:112/05/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳志全/圓祥生技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳志全/圓祥生技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:112/05/23
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/23 | 圓祥生技 興 | 公告本公司112年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/05/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理
及總裁特別助理
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾/資誠聯合會計師事務所副所長
董事 何正宏/圓祥生技股份有限公司總經理
董事 林欣瑜/和築投資有限公司策略長
監察人 丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理
監察人 高國霖/台灣浩鼎生技股份有限公司財會處副處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理
及總裁特別助理
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾/資誠聯合會計師事務所副所長
董事 何正宏/圓祥生技股份有限公司總經理
獨立董事 林世銘/國立台灣大學管理學院專任教授
獨立董事 王惠鈞/中央研究院副院長
獨立董事 邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全/2,000,000股
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/26,624,000股
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾/26,624,000股
董事 何正宏/280,000股
獨立董事 林世銘/0股
獨立董事 王惠鈞/0股
獨立董事 邱聰智/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/04~113/06/03
7.新任生效日期:112/05/23
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:董事提前全面改選
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| 2023/5/23 | 圓祥生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/23
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:112年5月23日
貳、重要決議事項
一、承認事項
(一)民國111年度決算表冊承認案
(二)民國111年度虧損撥補承認案
二、討論事項
(一)通過修訂公司章程案
三、選舉事項
(一)本公司第四屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下
(1)董事/陳志全(長春投資股份有限公司代表人)
(2)董事/賴明添(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
(3)董事/曾惠瑾(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
(4)董事/何正宏
(5)獨立董事/林世銘
(6)獨立董事/王惠鈞
(7)獨立董事/邱聰智
四、其他討論事項
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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