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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/29 | 台灣虎航 | 公告本公司法人代表人董事異動 |
1.發生變動日期:112/05/29
2.法人名稱:中華航空股份有限公司
3.舊任者姓名:王正明
4.舊任者簡歷:中華航空股份有限公司資深副總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:解任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於112/05/29接獲中華航空股份有限公司來函終止
指派王正明先生擔任本公司董事，自112/05/31生效。
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| 2023/5/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:112/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:高任首
4.舊任者簡歷:高任首/樹德科技大學助理教授
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待最近一次股東會補選。
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| 2023/5/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司獨立董事解任 |
1.發生變動日期:112/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:高任首
4.舊任者簡歷:高任首/樹德科技大學助理教授
5.新任者職稱及姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待最近一次股東會補選。
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| 2023/5/29 | 秀育企業 興 | 公告112年04月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債 |
公告112年04月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年04月份
4.自結流動比率:177.10%
5.自結速動比率:101.91%
6.自結負債比率:55.06%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 立誠光電 興 | 公告112年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告112年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:137.91%
5.自結速動比率:97.30%
6.自結負債比率:42.05%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 創控科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過發行112年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 倚天酷碁 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資 基 |
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資 基準日
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合股票初次創新板上市前現金增資發行普通股1,860,000股，每股面額
新台幣10元，每股發行價格為新台幣26元溢價發行，總募資金額新台幣48,360,000元，
業已全數收足。
(2)現金增資基準日為112年05月29日。
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| 2023/5/29 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司自結合併財務報表112年4月底之負債比率、流動比率 |
公告本公司自結合併財務報表112年4月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
112年4月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:112/4
4.自結流動比率:143.91%
5.自結速動比率:97.34%
6.自結負債比率:62.85%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司112年4月自結合併財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:145.98%
5.自結速動比率:113.12%
6.自結負債比率:60.97%
7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率，以供投資人參考。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 雄順金屬 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:112/05/29
2.公司名稱:雄順金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,502,000股，
每股面額新臺幣10元，計新臺幣25,020,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年4月28日證櫃審字第1120003126號函核准在案。
(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%計
375,000股由員工認購，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
其餘85%計2,127,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，對
外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
(3)本次現金增資發行新股2,502,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最
低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算
術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣18.80元，依投標價格高者優
先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標
單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍
為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣22元溢價發行。
(4)員工認股繳款期間:112/06/14~112/06/15
(5)競標拍賣扣款日期:112/06/06
(6)公開申購扣款日期:112/06/14
(7)特定人認股繳款日期:112/06/16~112/06/19
(8)增資基準日:112/06/19
(9)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2023/5/29 | 雄順金屬 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:112/05/29
2.公司名稱:雄順金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區博愛路17號3樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2381-6288
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| 2023/5/29 | 雄順金屬 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/05/29
2.公司名稱:雄順金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:元大商業銀行高雄分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行
(2)委託存儲專戶機構:永豐商業銀行北高雄分行
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| 2023/5/29 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金新台幣31,020,000元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:112/06/14
5.最後過戶日:112/06/15
6.停止過戶起始日期:112/06/16
7.停止過戶截止日期:112/06/20
8.除權（息）基準日:112/06/20
9.現金股利發放日期:112/07/10
10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。
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| 2023/5/29 | 久裕興業 興 | 公告第1屆審計委員會任期屆滿及新任第2屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:112/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林惠芬、謝勝義、王友民
4.舊任者簡歷:
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姓名 簡歷
------------- ---------------------------------------------
林惠芬 維揚會計師事務所執業會計師
謝勝義 南亞技術學院副教授
王友民 靜宜大學助理教授
------------- ---------------------------------------------
5.新任者姓名:林惠芬、謝勝義、黃俊仁
6.新任者簡歷:
------------- ---------------------------------------------
姓名 簡歷
------------- ---------------------------------------------
林惠芬(連任) 維揚會計師事務所執業會計師
謝勝義(連任) 南亞技術學院副教授
黃俊仁(新任) 國立中央大學特聘教授
------------- ---------------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會成員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/05/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會之委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(簡稱:薪酬委員會)
3.舊任者姓名:謝勝義、林惠芬、王友民
4.舊任者簡歷:
------------- -----------------------------------------
姓名 簡歷
------------- -----------------------------------------
謝勝義 南亞技術學院副教授
林惠芬 維揚會計師事務所執業會計師
王友民 靜宜大學助理教授
------------- -----------------------------------------
5.新任者姓名:謝勝義、林惠芬、黃俊仁
6.新任者簡歷:
------------- -----------------------------------------
姓名 簡歷
------------- -----------------------------------------
謝勝義(連任) 南亞技術學院副教授
林惠芬(連任) 維揚會計師事務所執業會計師
黃俊仁(新任) 國立中央大學特聘教授
------------- -----------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/05/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人以及 獨立董 |
公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人以及 獨立董事於任期內競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
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董事姓名 職稱
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陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 董事(長)/法人董事代表人
陳明傑 董事
林惠芬 獨立董事
黃俊仁 獨立董事
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3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，
在無損及本公司利益之前提下
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董事姓名 董事兼任其他公司職務
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陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司代表人暨執行董事
陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
宏偉電機工業股份有限公司董事
樂斯科生技股份有限公司獨立董事
World Known MFG(Cayman)Limited(光隆KY)董事
林惠芬(獨立董事) 霖宏科技股份有限公司獨立董事
大塚資訊科技股份有限公司獨立董事
黃俊仁(獨立董事) 通用矽酮股份有限公司獨立董事
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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳世偉 (董事長)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
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公司名稱 職務
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纖鍍複材科技(廈門)有限公司 代表人暨執行董事
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8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區集和路288號4#廠房二屋4部分
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
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(舊任)職稱 姓名
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董事(長) 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳承孝(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳明傑
獨立董事 林惠芬
獨立董事 謝勝義
獨立董事 王友民
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4.舊任者簡歷:
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陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長
陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理
陳承孝：久裕興業科技股份有限公司工廠長
陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師
謝勝義：南亞技術學院副教授
王友民：靜宜大學助理教授
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5.新任者職稱及姓名:
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(新任)職稱 姓名
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董事 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司)
董事 陳承孝
董事 陳明傑
獨立董事 林惠芬
獨立董事 謝勝義
獨立董事 黃俊仁
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6.新任者簡歷:
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陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長
陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理
陳承孝：久裕興業科技股份有限公司工廠長
陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師
謝勝義：南亞技術學院副教授
黃俊仁：國立中央大學特聘教授
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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
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董事姓名 選任時持股數
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陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 13,280,000
陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 13,280,000
陳承孝 1,128,888
陳明傑 41,147
林惠芬(獨立董事) 0
謝勝義(獨立董事) 0
黃俊仁(獨立董事) 0
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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/5/29 | 芯測科技 興 | 更正公告本公司重要營運主管及財會主管、公司治理主管晉升案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:
(1)重要營運主管
(2)財會主管、公司治理主管
2.發生變動日期:112/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)王筱萍，本公司管理處暨品質系統處副總經理
(2)張開誠，本公司財會處資深處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:
(1)擢升王筱萍管理處協理為本公司管理處暨品質系統處副總經理
(2)擢升張開誠財會處處長為本公司財會處資深處長
7.生效日期:112/05/02
8.其他應敘明事項:
(1)係因事實發生日、發生變動日期及生效日期誤植，故更正之。
(2)人員升遷待最近期董事會追認。
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| 2023/5/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年4月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債 |
公告本公司112年4月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:89.49%
5.自結速動比率:75.00%
6.自結負債比率:36.97%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/05 112/06 112/07
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期初金額餘額 124,463 119,906 80,636
現金流入合計 40,365 48,530 109,188
現金流出合計 (44,922) (87,800) (80,661)
期末現金餘額 119,906 80,636 109,163
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年04月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣860,492
己用額度: 新台幣712,051
額度餘額: 新台幣143,821
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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| 2023/5/29 | 愛爾達科技 | 公告本公司112年04月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:173.77%
5.自結速動比率:135.20%
6.自結負債比率: 58.72%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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