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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/31 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/05/31
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第
1110100825號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份 112年4月
---------- ----------
負債比率 72.38%
流動比率 121.61%
速動比率 56.82%
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| 2023/5/31 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表112年04月底之負債比率、流動比 |
公告本公司自結合併財務報表112年04月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
112年04月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:115.55%
5.自結速動比率:65.46%
6.自結負債比率:60.88%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/31 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會追認修訂員工認股權憑證發行及認股辦法 (更正 |
公告本公司董事會追認修訂員工認股權憑證發行及認股辦法 (更正主旨)
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會112年5月22日指示辦理，修正本公司112年度
員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文，並於112年5月31日董事會追認通過。
3.因應措施:本公司董事會追認修訂「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
部份條文。
4.其他應敘明事項:
修訂前條文：
三、認股權人資格條件
(一)以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。實際得認股之員工及其所得
認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經
董事長核定後，並經提報董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一之
同意後認定之。
(二)惟獲配員工具董事或經理人身分者，若發行於興櫃掛牌日前，則比照前項辦理;
若發行於興櫃掛牌日後，應先經薪資報酬委員會同意。
修訂後條文：
三、認股權人資格條件
(一)以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。實際得認股之員工及其所得
認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，擬定分
配標準，經董事長核定後，並經提報董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過
二分之一之同意後認定之。
(二)惟獲配員工具董事或經理人身分者，若發行於興櫃掛牌日前，則比照前項辦理;
若發行於興櫃掛牌日後，應先經薪資報酬委員會同意。獲配員工不具經理人身分者，
若發行於興櫃掛牌日前，比照前項辦理；若發行於興櫃掛牌日後，應經審計委員會
同意。
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| 2023/5/31 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司業經112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理債權人公告。
(2)本公司業經112年5月31日股東常會決議通過，為強化財務結構，辦理減資彌補虧
損。本次減資金額訂定為新台幣283,690,000元，銷除已發行股份28,369,000股，
依流通在外股數72,140,370股為計算基準，減資比率約39.324722%，每仟股銷除
約393.24722股，減資後實收資本額為新台幣437,713,700元，每股面額為新台幣
10元，減資後發行股數總數為43,771,370股。
(3)本公司債權人對此次減資如有異議，請自公告日(112年5月31日起至112年7月1日)
前以書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，郵寄至新北市汐止區新台五路
一段97號6樓之11，本公司財會處收，以郵戳為憑，逾期未表示者視為無異議。
(4)特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/31 | 佑全藥品 | 公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員委任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 韓宗超
獨立董事 陳鴻運
6.新任者簡歷:
韓宗超：超仁牙醫診所院長。
陳鴻運：臺北市立聯合醫院特約醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任薪資報酬委員會委員
9.新任生效日期:112/5/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/31 | 佑全藥品 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/05/31
2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事:歐秀珠/信誠會計師事務所執業會計師
獨立董事:韓宗超/超仁牙醫診所院長
獨立董事:陳鴻運/臺北市立聯合醫院特約醫師
(3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(4)異動原因:本公司於112年5月31日股東會選任獨立董事3席
，由全體獨立董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期：112/5/31~114/05/26 同本屆董事任期。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/31 | 佑全藥品 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.事實發生日:112/05/31
2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:112/05/31
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：生達化學製藥股份有限公司 代表人:陳威仁
(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或
類似公司之董事或經理人。
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，
董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/31 | 佑全藥品 | 公告本公司一百一十二年五月三十一日股東常會補選董事及 獨立董 |
公告本公司一百一十二年五月三十一日股東常會補選董事及 獨立董事相關事宜
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
(2)獨立董事:歐秀珠
(3)獨立董事:陳鴻運
(4)獨立董事:韓宗超
6.新任者簡歷:
(1)董事：陳威仁:生展生物科技股份有限公司董事長
(2)獨立董事:歐秀珠:信誠會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事:陳鴻運:新北市立聯合醫院特約醫師
(4)獨立董事:韓宗超:超仁牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選董事一席及獨立董事三席
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁:13,155,909股
(2)獨立董事:歐秀珠:0股
(3)獨立董事:陳鴻運:0股
(4)獨立董事:韓宗超:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/5/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/31 | 佑全藥品 | 公告本公司一百一十二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
配合公司需求，修訂本公司公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司增選董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法辦法」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。
(6)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(7)通過本公司股票上櫃申請案。
(8)擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
(9)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/31 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人 競業行為 |
公告本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人 競業行為之限制案
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:
(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張所鑄(法人董事代表人)
(2)許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。
(3)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過。
(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 張所鑄(法人董事代表人)。
(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海鑫品醫療信息諮詢有限公司
執行董事 (法定代表人)。
(7)所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區真南路4286號2幢JT4790室。
(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療服務健康諮詢。
(9)對本公司財務業務之影響程度:無影響。
(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/31 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項
重要決議事項：
一、承認事項：
第一案:承認111年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認111年度虧損撥補案。
第三案:承認109年度普通股現金增資計畫變更案。
二、討論事項：
第一案:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第二案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第三案:通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
第四案:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/31 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會決議通過子公司Kingza HK Limit |
公告本公司董事會決議通過子公司Kingza HK Limited及 孫公司王座餐飲管理(上海)有限公司結束營業並辦理清算
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:
(1)子公司名稱：Kingza HK Limited
孫公司名稱：王座餐飲管理(上海)有限公司
(2)與公司關係：100%持股之子公司及孫公司
基於公司整體長期規劃經營考量，簡化公司組織架構及節省管理成本，
擬Kingza HK Limited及孫公司王座餐飲管理(上海)有限公司結束營業並辦理清算。
3.因應措施:經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司及孫公司相關解散後續程序。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/31 | 王座國際餐飲 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議。
重要決議事項一、營業報告書及財務報表:
通過承認111度營業報告書及財務報表案。
重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度虧損撥補案。
重要決議事項三、討論事項:
通過修訂本公司「公司章程」案。
重要決議事項四、選舉事項: 無。
重要決議事項五、其他議案:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/31 | 王座國際餐飲 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司法人董事六角國際事業(股)公司改派代表人
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：112/05/31
(2)法人名稱：六角國際事業(股)公司
(3)舊任者姓名:王漢彬
(4)舊任者簡歷:天恩粉圓股份有限公司總經理
(5)新任者姓名:王麗玉
(6)新任者簡歷: 六角國際事業(股)公司執行副總經理
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:110/07/12至113/07/11
(9)新任生效日期:112/05/31
(10)其他應敘明事項:無
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| 2023/5/31 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會決議發行112年員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會112年5月22日指示辦理，修正本公司112年度
員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文，並於112年5月31日董事會追認通過。
3.因應措施:本公司董事會追認修訂「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
部份條文。
4.其他應敘明事項:
修訂前條文：
三、認股權人資格條件
(一)以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。實際得認股之員工及其所得
認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經
董事長核定後，並經提報董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一之
同意後認定之。
(二)惟獲配員工具董事或經理人身分者，若發行於興櫃掛牌日前，則比照前項辦理;
若發行於興櫃掛牌日後，應先經薪資報酬委員會同意。
修訂後條文：
三、認股權人資格條件
(一)以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。實際得認股之員工及其所得
認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，擬定分
配標準，經董事長核定後，並經提報董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過
二分之一之同意後認定之。
(二)惟獲配員工具董事或經理人身分者，若發行於興櫃掛牌日前，則比照前項辦理;
若發行於興櫃掛牌日後，應先經薪資報酬委員會同意。獲配員工不具經理人身分者，
若發行於興櫃掛牌日前，比照前項辦理；若發行於興櫃掛牌日後，應經審計委員會
同意。
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| 2023/5/31 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林照峰財務長。
3.許可從事競業行為之項目:築間餐飲事業股份有限公司法人代表董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務::不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址::不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度::不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例::不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/31 | 三信商銀 公 | 更正112年04月份衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:112/05/30
2.發生緣由:金額誤植,予以更正
3.因應措施:更正後重新上傳
4.其他應敘明事項:更正匯率契約名目本金餘額-店頭市場-交易目的之金額
更正前為10,176千美元,更正後為16,176千美元
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| 2023/5/31 | 佑全藥品 | 公告本公司薪酬委員會委員辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:薪資報酬委員
3.舊任者姓名:季延平、周宣光
4.舊任者簡歷:
(1)季延平:陽信商業銀行(股)公司獨立董事
(2)周宣光:雲之翠顧問(顧)公司監察人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:私務繁忙
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年5月30日收到季延平、周宣光薪酬委員之辭任書
，自112年5月30日生效。
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| 2023/5/31 | 宏芯科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(2)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/31 | 康和期貨 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事孫天山、董事鄭大宇、董事邱榮澄、董事康景泰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
4.許可從事競業行為之期間:112/05/31~115/05/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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