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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/1 | 映智科技 公 | 本公司董事會選任董事長。 |
1.董事會決議日:112/06/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:112/06/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 映智科技 公 | 公告本公司民國112年股東常會解除董事及其代表人 競業禁止之 |
公告本公司民國112年股東常會解除董事及其代表人 競業禁止之限制。
1.股東會決議日:112/06/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
職稱 姓名 兼任業務
法人董事 澤一投資股份有限公司 正誠電子股份有限公司董事
法人董事代表人 安藤浩太郎 JAPAN DISPLAY INC.主查
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/01~115/05/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 映智科技 公 | 公告本公司民國112年股東常會董事與監察人改選當選名單。 |
1.發生變動日期:112/06/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。
董事:澤一投資股份有限公司。
董事:友縳投資股份有限公司代表人徐常基/友縳投資股份有限公司董事長兼總經理。
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.技術主任。
董事:惠鼎投資有限公司。
監察人:賈德偉/漢雲科技有限公司總經理。
監察人:陳乃榮/廣華控股有限公司董事。
3.新任者姓名及簡歷:
董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。
董事:澤一投資股份有限公司。
董事:惠鼎投資有限公司。
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.主查。
董事:三寶投資股份有限公司。
監察人:陳乃榮/廣華控股有限公司董事。
監察人:范秋梅/私立才藝短期補習班負責人。
4.異動原因:任期屆滿，依法改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:黃文權/3,517,000股
董事:澤一投資股份有限公司/1,329,652股
董事:惠鼎投資有限公司/209,375股
董事:JAPAN DISPLAY INC./1,661,000股
董事:三寶投資股份有限公司/1,203,593股
監察人:陳乃榮/200,924股
監察人:范秋梅/696,512股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
7.新任生效日期:112/06/01
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 映智科技 公 | 本公司民國112年股東會重要決議事項。 |
1.事實發生日:112/06/01
2.發生緣由:112年股東常會
壹、股東常會日期:112年06月01日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司民國111年度營業報告。
(二)監察人查核本公司民國111年度決算表冊報告。
(三)本公司健全營運計畫執行情形報告案。
二、承認事項
(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國111年度虧損撥補議案。
三、討論暨選舉事項
(一)通過本公司減資彌補虧損案。
(二)通過全面改選董事及監察人案。
(三)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 大武山牧場科技 | 公告本公司與日本伊勢食品株式會社 完成簽訂「技術支援及商標使 |
公告本公司與日本伊勢食品株式會社 完成簽訂「技術支援及商標使用許可合同」
1.事實發生日:112/06/01
2.發生緣由:本公司與日本伊勢食品株式會社
完成簽訂「技術支援及商標使用許可合同」
3.因應措施:(1)契約相對人:日本伊勢食品株式會社
(2)主要內容:大武山獲得台灣地區獨家使用ISE的技術
和商標的許可
(3)簽約期間:112/6/1-117/1/31
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/1 | 走著瞧-創 | 公告本公司新任商務長 |
1.事實發生日:112/06/01
2.發生緣由:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、
營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、
資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:商務長
(2)發生變動日期:112/06/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林伯翰 商務長
iKala 全球商務發展長暨商務事業群總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
、「新任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:112/06/01
(8)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/1 | 心悅生醫 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/01
2.發生緣由:112年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
承認111年度營業報告書及財務報表案。
承認111年度虧損撥補案。
二、討論事項:
通過辦理112年度私募普通股案。
通過修訂本公司章程部分條文案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 醫影 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑋淇/本公司舊任內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡芳宜/本公司新任內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/06/01
8.其他應敘明事項:本公司新任者已於112年6月1日到職，
俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。
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| 2023/6/1 | 中興紡織廠 公 | 公告更正本公司111年第四季個體財務報告 |
1.事實發生日:112/06/01
2.發生緣由:
公告更正本公司111年第四季個體財務報告,十三、附註揭露事項
附表不影響損益。
3.因應措施:
重新上傳更正後資料至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 星宇航空 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:ETtoday財經雲
2.報導日期:112/06/01
3.報導內容:星宇航空確定今年Q1獲利 Q2因油價下跌近三成獲利估更好。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，亦未有公佈自結獲利情形
凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊，
請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/31 | 大武山牧場科技 | 公告本公司財務主管暨會計主管異動 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:公告本公司財務主管暨會計主管異動
3.因應措施:
一、人員變動別：財務主管暨會計主管
二、發生變動日期:112/05/31
三、舊任者姓名、級職及簡歷：吳佳樺/本公司財會部經理
四、新任者姓名、級職及簡歷：方曉蕙/本公司財務長
福記冷凍食品股份有限公司財務副總
五、異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」
、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
六、異動原因：本公司營運需求新任。
七、生效日期：112/06/01
4.其他應敘明事項:原財務主管暨會計主管吳佳樺於112/05/05離職
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| 2023/5/31 | 大武山牧場科技 | 本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會與第一屆薪資報酬委員會委員
一、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
二、舊任者姓名及簡歷:不適用
三、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：
蕭長瑞/本公司獨立董事，新世代金融基金會執行長
紀學斌/本公司獨立董事，財團法人台灣優良農產品發展協會顧問
劉吉雄/本公司獨立董事，建興聯合會計師事務所合夥人
四、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自112/5/31起至本屆董事會屆滿止
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/31 | 家碩科技 | 本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司董事會決議由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名:不適用
(3)舊任者簡歷:不適用
(4)新任者姓名:李文中、陳瑞杏、林秀怡
(5)新任者簡歷:
李文中/中華國際聯合法律事務所主持律師兼所長
陳瑞杏/三商投資控股(股)公司董事長特助
林秀怡/怡睿國際法律事務所主持律師
(6)異動原因:本公司依法設置薪資報酬委員會
(7)原任期:不適用
(8)新任生效日期:112/05/31
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| 2023/5/31 | 家碩科技 | 本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名:不適用
(3)舊任者簡歷:不適用
(4)新任者姓名:李文中、陳瑞杏、林秀怡
(5)新任者簡歷:
李文中/中華國際聯合法律事務所主持律師兼所長
陳瑞杏/三商投資控股(股)公司董事長特助
林秀怡/怡睿國際法律事務所主持律師
(6)異動原因:本公司依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。
(7)原任期:不適用
(8)新任生效日期:112/05/31
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| 2023/5/31 | 家碩科技 | 本公司董事會推選邱銘乾先生續任董事長 |
1.董事會決議日:112/05/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
邱銘乾/家碩科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/家碩科技股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選，董事會推舉續任。
6.新任生效日期:112/05/31
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/31 | 家碩科技 | 本公司112年第二次股東臨時會決議解除 新任董事及其代表人競 |
本公司112年第二次股東臨時會決議解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾
董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞
董 事：詹印豐
董 事：胡瑞卿
獨立董事：李文中
獨立董事：陳瑞杏
獨立董事：林秀怡
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/05/31~115/05/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東臨時會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權
三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾
董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾:
上海家登貿易有限公司代表人
蘇州(方方土)鉅貿易有限公司執行董事
(2)家登精密工業(股)公司代表人林添瑞:
蘇州(方方土)鉅貿易有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海家登貿易有限公司:上海市長寧區仙霞路318-322號1305B室
蘇州(方方土)鉅貿易有限公司:蘇州省吳江市平望鎮中鱸村
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海家登貿易有限公司:塑膠製品、電子產品、五金交電等批發
進出口、佣金代理及相關配套服務。
蘇州(方方土)鉅貿易有限公司:銷售汽車、售後服務及與汽車維
修相關的技術諮詢服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/31 | 家碩科技 | 本公司112年第二次股東臨時會選任第四屆董事 |
1.發生變動日期:112/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：邱銘乾/家碩科技(股)公司董事長
董 事：林添瑞/家登精密工業(股)公司副董事長
董 事：詹印豐/家碩科技(股)公司董事長兼總經理
董 事：胡瑞卿/漢民科技(股)公司副總經理
董 事：林雅文/家登精密工業(股)公司副總經理
監察人：王彩樺/家登精密工業(股)公司經理
監察人：沈恩年/家登精密工業(股)公司營運長兼發言人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/家碩科技(股)公司董事長
董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞/家登精密工業(股)公司副董事長
董 事：詹印豐/家碩科技(股)公司董事長兼總經理
董 事：胡瑞卿/漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：李文中/中華國際聯合法律事務所主持律師兼所長
獨立董事：陳瑞杏/三商投資控股(股)公司董事長特助
獨立董事：林秀怡/怡睿國際法律事務所主持律師
4.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/11,302,701股
董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞/11,302,701股
董 事：詹印豐/1,242,786股
董 事：胡瑞卿/0股
獨立董事：李文中/0股
獨立董事：陳瑞杏/0股
獨立董事：林秀怡/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16
7.新任生效日期:112/05/31
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:全面改選，董事變動達三分之一。
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| 2023/5/31 | 家碩科技 | 本公司112年第二次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
(1)股東臨時會日期:112/05/31
(2)重要決議事項:
A.通過本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購案。
B.本公司第四屆董事改選案
當選名單:
董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾
董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞
董 事：詹印豐
董 事：胡瑞卿
獨立董事：李文中
獨立董事：陳瑞杏
獨立董事：林秀怡
C.通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/31 | 板信商業銀行 公 | 公告總經理職務由董事長兼任事宜 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）
4.新任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:112/06/01
7.其他應敘明事項:本案依金融監督管理委員會112年5月31日金管銀合字第1120215139號
函辦理，同意暫由董事長兼任總經理職務。
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| 2023/5/31 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:112/05/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:伍曉婉 副理
(5)異動原因：離職
4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管俟近期董事會補追認通過
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