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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2002/3/27 | 環華 | 環華證金91年股東常會2002.05.27召開 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 15:11
環華證券金融股份有限公司公告董事會決議召開91
年股東常會。
1.召開日期：2002.05.27(星期一)10:00
2.地點：台北世貿國際會議中心
台北市信義路五段01號01樓103室
3.會議內容：
(1)報告90年度營業狀況暨監察人審查報告等事項。
(2)承認90年度決算表冊案。
(3)90年度虧損撥補案。
(4)討論89年度以前「處分資產之溢價收入」轉列
為保留盈餘。
(5)討論修訂本公司章程案。
(6)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)訂定本公司「股東會議事規則」案。
(8)其他議案及臨時動議。
4.股利政策：
(1)本公司90年期初未分配盈餘新台幣 722萬7921
元，加當年度稅後淨損新台幣 1億4978萬7653
元，本期待彌補虧損新台幣 1億4255萬9732元
。
(2)本公司90年度待彌補虧損新台幣 1億4255萬
9732元，擬以決定盈餘公積彌補虧損。
5.停止過戶日期：2002.03.29∼2002.05.27
6.股務：金鼎證券股務代理部(02-2326-2899)。
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| 2002/3/27 | 太平洋證券 | 太平洋證券91年股東常會2002.06.06召開 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 15:00
太平洋證券股份有限公司公告2002年03月22日第05
屆第17次董事會決議召開91年股東常會。
1.召開日期：2002.06.06(星期四)14:30
2.地點：本公司營業廳
台北市忠孝東路四段 200號13樓
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司90年度營業及決算報告。
>>監察人審查90年度決算報告。
>>本公司轉投資事業報告。
>>本公司擬轉投資台灣證券交易所股份有限公
司。
>>為因應綜合證券商發展之趨勢，企業國際化
、商品多元化、投資全球化等考量，本公司
擬在第三地 (如英屬維京群島、開曼群島或
百慕達等) 設立海外子公司。
(2)承認事項：
>>本公司90年度決算表冊案。
>>本公司90年度盈餘分派議案。
(3)討論事項：
>>修訂本公司章程部份條文案。
>>修訂本公司股東會議事規則部份條文案。
>>修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文
案。
(4)選舉事項：
>>補選本公司本屆(第五屆)董事。
(5)其他議案及臨時動議。
4.股利政策：
2002年03月22日董事會擬定每股分派現金股利新
台幣 0.4元。
5.停止過戶日期：2002.04.08∼2002.06.06
6.股務：本公司股務代理部(02-2777-1111)。
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| 2002/3/27 | 凌華科技 | 凌華科技股票2002.03.28起開始上櫃買賣 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 14:42
凌華科技股份有限公司(R019)公告股票自2002年03
月28日起開始上櫃買賣。
1.上櫃股份：普通股2930萬股，每股面額10元。
2.股務：台証證券股務代理部(02-2504-8125)。
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| 2002/3/27 | 光華投資 未 | 光華投資處分北誼興業股票6060萬1731股 獲利493.3萬元 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 14:37
光華投資股份有限公司公告處分北誼興業股份有限
公司股票之相關資料如下：
1.事實發生日：2002.03.25
2.交易單位數量：6060萬1731股。
3.單位價格：每股新台幣12.0元。
4.總交易金額：新台幣 7億2722萬0772元
5.處分利益：新台幣 493萬3000元。
6.交易相對人：台合實業投資股份有限公司；
與公司關係：非本公司關係人。
7.迄目前為止，光華投資持有北誼興業股票計 0股。
8.處分之具體目的：理財目的。 |
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| 2002/3/27 | 喬聯科技 未 | 喬聯科技89年現金增資計劃變更 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 14:31
喬聯科技股份有限公司公告89年現金增資計畫變更
。
一、原現金增資計劃：
1.本計畫所需資金總額：
3 億9000萬元。
2.資金來源：
現金增資1500萬股，每股發行價格16元，實收金額
為 2億4000萬元。
3.計劃項目及運用進度：
(1)新建廠房：
預定完成期限：2003年06月30日；
所需資金總額：8000萬元。
(2)增購設備：
預定完成期限：2004年06月30日；
所需資金總額：4500萬元。
(3)充實營運資金：
預定完成期限：2005年06月30日；
所需資金總額： 2億6500萬元
4.預計可能產生效益：
(1)建設廠房：
本公司將於2000年在新竹科學園區竹南生物科技
產業區申請承租土地1500坪，自行建設新廠，預
定於2001年完成，建廠經費預估為新台幣8000萬
元。
(2)增購設備：
為因應業務成長、擴建廠房及研發新產品，增購
設備經費預估為新台幣4500萬元。
(3)充實營運資金：
本公司建立初期只有一項產品，隨著新產品上市
，本公司於2000年的銷售業務快速成長，為改善
財務結構，購買生產原物料，拓展國際行銷通路
及研發新產品，須充實營運資金新台幣 2億6500
萬元，以因應未來 5年營運需求
二、變更後之現金增資計劃：
1.本計畫所需資金總額：
3 億9000萬元。
2.資金來源：
現金增資1500萬股，每股發行價格16元，實收金額
為 2億4000萬元。
3.計劃項目及運用進度：
(1)擴充廠房：
預定完成期限：2003年06月30日；
所需資金總額：2000萬元。
(2)充實營運資金：
預定完成期限：2003年06月30日；
所需資金總額： 1億6000萬元。
4.預計可能產生效益：
(1)擴充廠房：
本公司原預計於竹南生物科技產業區，承租土地
，自行建設新廠，後因考量整體營運成本及營運
資金之流動性等因素，董事會決議仍以承租新竹
科學園區廠房為優先考量，預定需資金新台幣
2000萬元，以因應未來擴充廠房之需。
(2)充實營運資金：
本公司銷售業務快速成長，為改善財務結構，購
買生產原易料，拓展國際行銷通路及研發新產品
，須充實營運資金新台幣 1億6000萬元，以因應
未來營運需求。 |
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| 2002/3/27 | 富邦建設 未 | 富邦建設董事兼總經理-薛昭信 股票質押解除69.7萬股 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 13:43
富邦建設股份有限公司公告董事兼總經理--薛昭信
，股權質設情形之相關資料如下：
質權解除：
股權解除：69萬7000股
撤銷日期：2002.03.25
質 權 人：富邦商業銀行
累計設定：0股 |
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| 2002/3/27 | 統一國際開發 未 | 統一子公司統一國際開發取得統碩投資1113萬股持股率100% |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 3月27日 03/27 12:59
主旨：統一 (1216)代子公司統一國際開發股份有限公
司申報取得統碩投資股份有限公司證券之相關資料
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 91/03/26
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 統碩投資股份有限
公司普通股
2.事實發生日:91/03/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量
11,130,000股；單位價格:10 元；交易總金額
111,300,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:91/03/26匯款111,300,000元
；契約限制條款: 無；其他重要約定事項: 無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:交易決定方式: 原始投
資；價格決定之依據: 面額；決策單位: 將送董事會
追認
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 數量:11,130,000 股；金
額:111,300 仟元；持股比率:100%；權利受限情形:
無
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 總資產比率92.34%；股東權益
比率128.48%；最近期財報中營運資金：-2,314,682
仟元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資
15.其他應敘明事項:無 |
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| 2002/3/27 | 統一國際開發 未 | 統一子公司統一國際開發取得統盛投資1113萬股持股率100% |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 3月27日 03/27 12:59
主旨：統一 (1216)代子公司統一國際開發股份有限公
司申報取得統盛投資股份有限公司證券之相關資料
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 91/03/26
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 統盛投資股份有限
公司普通股
2.事實發生日:91/03/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量
11,130,000股；單位價格:10 元；交易總金額
111,300,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:91/03/26匯款111,300,000元
；契約限制條款: 無；其他重要約定事項: 無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:交易決定方式: 原始投
資；價格決定之依據: 面額；決策單位: 將送董事會
追認
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 數量:11,130,000 股；金
額:111,300 仟元；持股比率:100%；權利受限情形:
無
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 總資產比率92.90%；股東權益
比率129.25%；最近期財報中營運資金：-2,314,682
仟元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資
15.其他應敘明事項:無 |
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| 2002/3/27 | 統一國際開發 未 | 統一子公司統一國際開發處分統寶光電2000萬股與其他子公司為調節 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 3月27日 03/27 12:58
主旨：統一 (1216)代子公司統一國際開發股份有限公
司申報處分統寶光電股份有限公司普通股之相關資料
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 91/03/26
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 統寶光電股份有限
公司普通股
2.事實發生日:91/03/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量
20,000,000股；單位價格:11.13 元；交易總金額
:222,600,000 元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 統碩投資 (股)公司及統盛投資 (股)公
司；與公司之關係: 統碩投資 (股)公司及統盛投資
(股)公司均為本公司之子公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 選定關
係人為交易對象之原因為調節持股
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 無
處分損益
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:91/03/26電匯一次付清；契
約限制條款: 無；其他重要約定事項: 無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:交易決定方式: 雙方議
價；價格決定之依據: 帳面價值；決策單位: 將送董
事會追認
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 數量:259,001,314 股；金
額:2,882,195,519 元；持股比率:12.82%；權利受
限情形: 無
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 總資產比率91.78%；股東權益
比率127.70%；最近期財報中營運資金：-2,314,682
仟元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:調節持股
15.其他應敘明事項:無 |
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| 2002/3/27 | 普誠科技 | 普誠科技取得建漢科技125萬股 交易總額1.5億元 |
鉅亨網編輯中心／台灣櫃檯買賣中心• 3月27日 03/27 12:25
主旨：普誠科技(6129)取得建漢科技股份有限公司普
通股
符合條款 第二條第 21 款
事實發生日 91/03/26
說明：
1.標的物之名稱及性質: 建漢科技股份有限公司普通
股
2.事實發生日: 910326
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
取得 125萬股;每股新台幣 120元;
總金額: 新台幣 1億5000萬1580元
4.交易相對人及其與公司之關係: 不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人
為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司
及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係
人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及
交易當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制
條款及其他重要約定事項: 交易日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價
格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式: 議價;
決策單位: 董事會
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見:
交易價格每股 120元,
經證券專家審查意見及簽證會計師核閱, 尚無不合
理之處
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 125萬股;
總金額 1億5000萬1580元;
持股比例:1.8%
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）:
佔總資產比率:31.14%;
佔股東權益比率:38.78%;
營業資金: 新台幣 5億9920萬9000元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資
15.其他應敘明事項: 無 |
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| 2002/3/27 | 品冠紙業公司 | 品冠紙業91年股東常會訂2002.06.12召開 |
鉅亨網資料中心／台北． 3月27日 03/27 11:59
品冠紙業股份有限公司公告董事會決議召開91年股
東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2002.06.12(星期三)10:00
2.地點：本公司辦公大樓3樓會議室
台中縣大甲鎮建興里如意路46號
3.會議內容：
(1)本公司90年度業務報告
(2)監察人審查90度決算表冊報告
(3)造具本公司90年度決算表冊及虧損補案，提請承認案
(4)依新修訂公司法修正本公司章程
(5)依新修訂公司法補選監察人 1人
(6)臨時動議
4.停止過戶日期：自2002.04.12∼2002.06.12止
5.股務：本公司(04-26815890)。
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| 2002/3/27 | 亞東證券 公 | 亞東證券91年股東常會2002.06.03召開 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 11:47
亞東證券股份有限公司公告第09屆第13次董事會決
議召開91年股東常會。
1.召開日期：2002.06.03(星期一)09:00
2.地點：台北市重慶南路一段86號 4樓。
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業報告及財務報告。
>>監察人審查90年度決算表冊報告書。
(2)承認事項：
>>90年度決算表冊案。
>>90年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
>>修訂公司章程部份條文案。
>>修改「股東會議事規則」案。
>>修改「本公司董事及監察人選舉辦法」案。
(4)臨時動議。
(5)選舉事項：
>>改選第10屆董事、監察人案。
4.停止過戶日期：2002.04.05∼2002.06.03
5.股務：本公司股務代理部(02-2361-8608)。
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| 2002/3/27 | 中華彩色印刷 未 | 中華彩色印刷90年增資新股2002.03.29起開始發放 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 11:22
中華彩色印刷股份有限公司公告90年增資新股訂
2002年03月29日起開始發放。
1.原發行股票：
5295萬9376股，每股面額10元，計 5億2959萬
3760元。
2.本次增資發行新股：
529 萬5938股，每股面額10元，計5295萬9380元。
3.股務：本公司財務組(02-2915-0123)。
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| 2002/3/27 | 神乎科技 未 | 神乎科技變更簽證會計師 |
鉅亨網資料中心／台北． 3月27日 03/27 11:20
神乎科技股份有限公司為配合本公司未來營運需要
，變更簽證會計師如後：原簽證會計師為眾信聯合會計
師事務所王自軍、徐文亞會計師，經2002.03.26董事會
決議，自90年度起財務報告轉委由勤業會計師事務所張
銘政、敦文吉會計師簽證。 |
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| 2002/3/27 | 臺宏科技 | 臺宏科技91年股東常會2002.05.30召開 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 11:15
臺宏科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股
東常會。
1.召開日期：2002.05.30(星期四)09:30
2.地點：本公司會議室
台北市敦化南路一段25號 6樓。
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業報告。
>>監察人審查90年度決算表冊報告。
(2)承認及討論事項：
>>承認本公司90年度決算表冊案。
>>承認本公司90年度盈餘分配案。
>>討論本公司90年度盈餘暨員工紅利轉增資發
行新股案。
>>向櫃檯買賣中心提出上櫃申請案。
>>討論本公司章程修訂案。
>>討論本公司內部控制制度、內部稽核制度、
會計制度、取得或處分資產處理程序、資金
貸與他人作業程序、背書保證作業辦法、股
東會議事規則、董事及監察人選舉辦法，與
關係人、特定人及集團企業公司間往來作業
辦法等修訂案。
(3)第二次董事及監察人選舉。
(4)其他議案及臨時動議。
4.股利政策：
本年度擬將90年度盈餘分配數提撥新台幣2570萬
元發放現金股利，每股配發 1元現金股利，另辦
理盈餘轉增資新台幣4883萬元發行新股 488萬
3000股，即每仟股配發 190股。
員工紅利計新台幣1920萬元，其中提撥1284萬元
，轉增資發行新股 128萬4000股，其餘員工紅利
新台幣 636萬元，以現金發放。
5.停止過戶日期：2002.04.01∼2002.05.30
6.股務：富邦證券股務代理部(02-2717-1033)。
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| 2002/3/27 | 大綜電腦 | 大綜電腦系統91年股東常會2002.05.31召開 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 11:00
大綜電腦系統股份有限公司公告2002年03月26日董
事會決議召開91年股東常會。
1.召開日期：2002.05.31(星期五)14:00
2.地點：本公司會議室
高雄市左營區民族一路1163號 3樓
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業報告書。
>>監察人審查90年度決算表冊查核報告。
>>修訂「資金貸與他人作業程序」報告。
>>增定「集團企業、特定公司及關係人交易作
業程序、長短期投資管理辦法」報告。
(2)承認及討論事項：
>>90年度決算表冊承認案。
>>90年度盈餘分配案。
>>修訂「股東會議事規則、董事及監察人選舉
辦法」案。
>>訂定股利政策案。
>>公司章程修訂案。
>>申請股票上櫃案。
>>董事競業行為同意案。
(3)選舉事項：
>>改選董監事案。
(4)其他議案暨臨時動議。
4.停止過戶日期：2002.04.01∼2002.05.31
5.股務：本公司總務課股務人員(07-345-8011#140)。
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| 2002/3/27 | 泰藝電子 | 泰藝電子91年股東常會2002.05.31召開 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 10:50
泰藝電子股份有限公司公告2992年03月14日董事會
決議召開91年股東常會。
1.召開日期：2002.05.31(星期五)10:00
2.地點：樹林廠
台北縣樹林市樹潭街 5號
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業狀況。
>>監察人審查90年度決算表冊。
>>其他報告事項。
(2)承認及討論事項：
>>90年度決算表冊。
>>90年度盈餘分配案。
>>盈餘轉增資發行新股案。
>>修訂公司章桯案。
>>修訂股東會議事規則。
>>修訂董事及監察人選舉辦法。
>>其他承認及討論事項。
(3)選舉事項：
>>補選監察人案。
(4)臨時動議。
4.股利政策：
盈餘轉增資發行新股 535萬5840股，每股面額10
元，原股東每仟股無償配發 100股。
5.停止過戶日期：2002.04.02∼2002.05.31
6.股務：中國信託商業銀行代理部(02-2361-3033)。
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| 2002/3/27 | 迪戎 | 迪戎國際91年股東常會2002.05.03召開 擬定90年度股票股利5元 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 10:41
迪戎國際股份有限公司公告2002年03月01日董事會
決議召開91年股東常會。
1.召開日期：2002.05.03(星期五)15:00
2.地點：本公司會議室
台北縣三重市重新路五段 609巷12號10樓
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業報告。
>>監察人審查本公司90年度決算報告。
>>修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)承認事項：
>>承認本公司90年度財務報表及90年度營業報告書。
>>承認本公司90年度盈餘分配。
>>承認股利政策。
(3)討論事項：
>>盈餘轉增資發行案。
>>本公司股票申請上櫃案。
>>修訂本公司「公司章程」案。
>>修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
>>改選董事及監察人案。
(5)其他議案及臨時動議。
4.股利政策：
90年度盈餘分配案，經第13次董事會決議擬定，
每股無償配發新台幣 5元，即每仟股配發 500股
。
5.停止過戶日期：2002.03.05∼2002.05.03
6.股務：力世證券股務代理部
(02-2345-1668#556~572)。 |
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| 2002/3/27 | 光華投資 未 | 欣興監察人-光華投資 股票質押設定790萬3077股 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 10:26
欣興電子股份有限公司(5363)公告監察人--光華投
資股份有限公司，股權質設情形之相關資料如下：
質權設定：
股權設定：790萬3077股
設定日期：2002.03.22
質 權 人：中信商銀城中分行設質專戶
累計設定：790萬3077股 |
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| 2002/3/27 | 工勤系統 | 工勤系統91年股東常會2002.06.13召開 |
鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 10:23
工勤系統股份有限公司公告董事會決議召開91年股
東常會。
1.召開日期：2002.06.13(星期四)09:00
2.地點：本公司會議室
高雄市前鎮區擴建路1-19號07樓
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>報告90年度營業及財務狀況。
>>監察人審查90年度決算表冊報告書。
>>修訂資金貸與他人作業程序。
(2)承認事項：
>>承認90年度決算表冊案。
>>承認89年度前所累積的處分資產之溢價收入
轉列為保留盈餘案。
>>承認90年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
>>修訂本公司章程案。
>>修訂本公司股東會議事規則案。
>>修訂本公司董監選舉辦法案。
>>解除董事競業行為之限制案。
>>籌設大陸辦事處或轉投資第三地設立公司事
宜。
(4)其他議案及臨時動議。
4.停止過戶日期：2002.04.15∼2002.06.13
5.股務：元大京華證券股務代理部(02-2717-5566)。
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