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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2002/4/3 | 三重證券 | 三重證券91年股東常會2002.06.04召開 |
鉅亨網資料中心／台北．04月03日 04/03 10:32
三重證券股份有限公司公告2002年03月28日董事會
決議召開91年股東常會。
1.召開日期：2002.06.04(星期二)14:30
2.地點：本公司營業廳
台北縣三重市重新路二段 1號 5樓。
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司90年度營業報告。
>>監察人審查90年度會計表冊報告。
(2)承認事項：
>>90年度營業報告書暨會計表冊。
(3)討論事項：
>>本公司合併讓與案。
>>公司章程部份條文修訂案。
(4)選舉事項：
>>改選第05屆董事及監察人。
(5)臨時動議。
4.停止過戶日期：2002.04.06∼2002.06.04
5.股務：本公司管理部股務處
(02-2981-1000#323、317)。 |
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| 2002/4/3 | 華資粧業 未 | 華資粧業90年度財務報表EPS 2.13元 |
鉅亨網資料中心／台北．04月03日 04/03 10:17
華資粧業股份有限公司公告90年度財務報表之相關
會計科目資料如下：
單位：新台幣仟元 90年度財報
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股東權益表：
股 本： 910,997
資本公積： 16,106
保留盈餘： 496,812
未列退休金
成本淨損： -106,094
股東權益： 1,317,821
損益表：
營業收入： 4,624,815
營業毛利： 1,776,222
營業損益： 253,797
業外收入： 13,720
業外費用： 326
稅前損益： 267,191
稅後損益： 193,772
每股盈餘： 2.13元
------------------------------------------------
註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。
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| 2002/4/3 | 光德電子 | 百成行擬與光德電子合併 換股比率1:1 |
鉅亨網編輯中心／台灣櫃檯買賣中心• 4月 3日 04/03 10:12
主旨：公告百成行(4404)擬與光德電子股份有限公司
合併
符合條款 第二條 第 12款
事實發生日 91/04/02
說明：
1.董事會決議日期: 910402
2.合併緣由: 響應政府鼓勵企業合併經營之政策，並
為整合整體資源，擴大營業規模，以提升營運績效
及競爭力。
3.合併內容比率: 本次合併案將採吸收合併方式，以
本公司為存續公司，光德電子股份有限公司為消滅
公司，本合併案生效後，存續公司之公司名稱仍為
『百成行股份有限公司』。合併基準日時，除本公
司原持有光德公司之股份及光德公司原持有本公司
之股份一併依法處分或銷除外，本公司將按光德公
司普通股股票一股換發本公司普通股股票一股之比
例，預計發行新股計4500萬股於光德公司之股東，
其權利義務與本公司原股份相同；不滿一股之畸零
股由本公司以發行面額，按比例發放現金代之，並
授權董事長洽特定人以面額承購。
4.合併日程: 合併基準日於合併案獲雙方股東會決議
通過以及相關主管機關之許可或核准後，由雙方之
董事會授權其董事長共同訂定之。
5.合併股東大會時程: 預訂股東會日期為民國91年 6
月24日。
6.被合併公司簡介: 光德電子股份有限公司創立於民
國84年 6月，以 DVD ROM、MINI DVD PLAYER
、CD R/W為主要業務，資本額為 4億5000萬元。
7.公司法第三一七條之一所定合併契約應記載事項:
8.對公司財務業務影響: 本次合併案透過雙方資源的
整合、人才的交流及業務的互補，將使本公司加速
企業轉型，以因應未來產業發展及提昇全球競爭力
。 |
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| 2002/4/2 | 天漢資訊 | 建達國際合併天漢資訊 換股比例1:4.5 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．04月02日 04/02 18:47
主旨：公告建達國際(6118)董事會通過與天漢資訊股份
有限公司合併案。
符合條款：第二條第 41 款 事實發生日：91/04/02
說明：
1.事實發生日：910402
2.發生緣由：
為響應政府鼓勵企業合併經營之政策，並為整合整體
資源、擴大營運規模、達成產品線之多樣性，以提昇
營運績效及競爭力。
3.因應措施：無。
4.其他應敘明事項：
(1)合併換股比率：
以 4.5股天漢資訊(股)公司普通股換發 1股建達國
際(股)公司普通股 (以901231為合併決算日，並以
雙方之眾信會計師簽證之財務報表每股淨值為依據)
(2)預計合併基準日：910901
(3)預計合併股東會日期：
本公司依企業購併法第18條，由董事會決議即可，
被合併公司天漢資訊(股)公司預計於910523上午09
時召開股東會。
(4)被合併公司主要營業項目：
電腦軟體、週邊設備及消耗用品等之通路銷售及維
修服務。
(5)公司法第三一七條之一所定合併契約應記載事項：
一、合併之公司名稱：
建達國際(股)公司及天漢資訊(股)公司合併後
，以建達國際(股)公司為存續公司，天漢資訊
(股)公司為消滅公司。
二、預計因合併天漢資訊(股)公司發行新股 466萬
7573股普通股股票。
三、天漢資訊(股)公司股東每 4.5股換發 1股建達
國際(股)公司普通股股票，總計發行 466萬
7573股普通股股票予消滅公司。
四、不滿一股之畸零股由存續公司以發行面額，按
比例折算現金代之，並由存續公司授權董事長
洽特定人以面額承購。
(6)合併發行之新股 466萬7573股除可享受本公司90年
度盈餘及資本公積之分配外，其他之權利義務與本
公司原發行股份相同。
(7)預計合併效益：
一、建達將增加 LCD顯示器、燒錄器、印表機、數
位相機等原天漢之代理品牌，以強化及擴增產
品線。
二、增加原天漢之客戶群，進而擴大市場佔有率。
三、經由後台 (客服維修、倉儲運輸、電腦資訊、
行政、財會等) 整合，節省費用支出。
四、經由資源整合及經濟規模，可提昇營運效益、
倍增競爭力。
(8)本公司於91/04/02下午三時於財團法人中華民國櫃
檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。 |
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| 2002/4/2 | 光明絲織廠 | 光明絲織廠91年股東常會訂2002.06.18召開 |
鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 17:14
光明絲織廠股份有限公司(R501)公告董事會決議召
開91年股東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2002.06.18(星期二)9:00
2.地點：本公司工廠會議室
桃園縣觀音鄉新華路 2段225號
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業概況報告
>>監察人審查90年度決算報告
>>修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」之報告
>>修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」之報告
(2)承認事項：
>>承認90年度決算表冊
>>承認90年度盈餘分配案
(3)討論事項：
>>修訂本公司公司章程案
>>修訂本公司「議事規則」案
>>修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)選任事項：改選本公司董事及監察人案
(5)其他議案及臨時動議
4.股利政策：
>>現金股利：每股分配1.38元現金股利。
5.停止過戶日期：2002.04.20∼2002.06.18止
6.股務：元大京華證股務代理部(02-27175566)。
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| 2002/4/2 | 明基三豐醫療器材 | 三豐醫療取得中華民國第077286號新式樣專利 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 4月 2日 04/02 16:31
主旨：三豐醫療 (R404)取得中華民國專利證書--新式
樣077286號
符合條款 第28條第 8 款 事實發生日 91/04/01
說明
1.專利商標及著作權之內容: 第24類照明燈具--手術燈
2.專利商標及著作權之取得日期:910325
3.取得專利商標及著作權之成本:不適用
4.其他應敘明事項:專利期間 901021~1010926
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| 2002/4/2 | 欣彰天然氣 未 | 欣彰天然氣90年度財報EPS為 0.92元 |
鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 15:46
欣彰天然氣股份有限公司公告90年度財務報
表之相關會計科目資料如下：
單位：新台幣仟元
90年度財報
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股東權益表：
股 本： 1,151,100
資本公積： 37,195
保留盈餘： 27,026
股東權益： 1,458,321
損益表：
營業收入： 1,156,664
營業毛利： 376,452
營業損益： 184,186
業外收入： 3,960
業外費用： 43,887
稅前損益： 144,259
稅後損益： 103,492
每股盈餘： 0.92元
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註：EPS-->每股稅後盈餘。
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| 2002/4/2 | 遠東證券 | 遠東證自2002.04.02停止辦理融資融券業務 |
鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 15:45
遠東證券股份有限公司自2002.04.02起停止辦理有
價證券融資融券業務，並自該日起為由證券金融公司委
任代理有價證券融資融券業務。 |
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| 2002/4/2 | 日亦明 | 日亦明91年股東常會訂2002.06.05召開 |
鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 15:42
日亦明股份有限公司公告董事會決議召開91年股東
常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2002.06.05(星期三)10:00
2.地點：本公司二樓會議室
台中縣后里鄉泰安村福美路5-3號
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司90年度營業報告
>>監察人審查90年度決算表冊報告
(2)承認暨討論事項：
>>承認90年度決算表冊及虧損撥補案
>>討論減資及增資發行新股案
>>修訂公司章程案
>>修訂股東會議事規則案
>>修訂董事及監察人選舉辦法案
(3)選舉事項：
>>增選監察人一人案
(4)其他議案及臨時動議
4.停止過戶日期：自2002.04.07∼2002.06.05
5.股務：太平洋證券股務代理部(02-27769170)。
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| 2002/4/2 | 一零四資訊科技 | 一零四91年股東常會訂2002.06.03召開 |
鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 15:40
一零四資訊科技股份有限公司公告董事會決議召開
91年股東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2002.06.03(星期一)9:00
2.地點：台北縣新店市寶中路119-1號10樓
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業報告
>>監察人審查90年度決算報告
>>資金貸予他人作業程序修正案
(2)承認事項：
>>90年度決算表冊承認案
>>90年度盈餘分派案
(3)討論事項：
>>股東紅利暨員工紅利轉增資案
>>公司章程修正案
>>董事暨監察人選舉辦法修正案
>>股東會議事規則訂定案
(4)選舉事項：增選監察人案
(5)其他議案及臨時動議
4.股利政策：
>>擬將90年度盈餘中提股東紅利1170萬元及員工
紅利 330萬元，共提1500萬元，轉作資本。發
行新股 150萬股，原股東每仟股無償配發 170
股。
>>現金股利及股息：每股分配 2.3元現金股利及
股息。
5.停止過戶日期：自2002.04.05∼2002.06.03止
6.股務：元大京華證券股務代理部(02-27175566)。
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| 2002/4/2 | 伸昌電機 未 | 伸昌電機91年股東常會訂2002.06.03召開 |
鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 15:39
伸昌電機股份有限公司公告董事會決議召開91年股
東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2002.06.03(星期一)10:00
2.地點：本公司會議室
台北縣淡水鎮下圭柔山114-1號
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業及財務報告
>>90年度現對資案申請撤銷
>>監察人審查90年度決算表冊報告
(2)承認事項：
>>本公司90年度決算表冊承認案
>>本公司90年度盈餘分配案承認案
(有關盈餘分配內容，本司將擇日公告之)
(3)討論事項：
>>修訂公司章程條文案
>>修訂股東會議事規則案
>>修訂資金貸與他人作業程序案
>>資本公積處份資產之溢價收入轉列保留盈餘案
(4)其它議案
4.停止過戶日期：自2002.04.05∼2002.06.03止
5.股務：永昌證券股務代理部(02-27186425)。
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| 2002/4/2 | 新光投信 未 | 新光投信91年股東常會訂2002.05.31召開 |
鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 15:39
新光證券投資信託股份有限公司公告董事會決議召
開91年股東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2002.05.31(星期五)2:00
2.地點：台北市南京東路2段123號12樓會議室
3.會議內容：
(1)報告事項
(2)承認事項：
>>90年度決算表冊
>>90年度盈餘分配案
(3)討論事項：盈餘轉增資案
(4)臨時動議
4.停止過戶日期：自2002.04.02∼2002.05.31止
5.股務：本公司基金事務部(02-25071123)。
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| 2002/4/2 | 協臻光電 | 協臻光電延長91年現金增資繳款至2002.05.28止 |
鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 15:37
協臻光電股份有限公司91年現金增資案，延長特定
人認股繳款期間事宜。
1.本公司91年度現金增資發行新股乙案，業於
2002.01.10公告在案，為確保本次現金增資股款順利募
足，故延長特定人繳款期間至2002.05.28止。
2.因繳款期間延長致權益受影響之已繳款之原股東
及員工或認股人之補償方案請洽本公司股務代理機構：
統一證股務代理部(02-27463797) |
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| 2002/4/2 | 欣桃天然氣 公 | 欣桃天然氣91年股東常會訂2002.06.14 |
鉅亨網資料中心／台北．4月2日 04/02 15:35
欣桃天然氣股份有限公司公告董事會決議召開91年
度股東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2002.06.14(星期五)10:00
2.地點：桃園市法治路本公司6樓禮堂
3.會議內容：
(1)90年度營業報告
(2)監察人審查90年度決算報告
(3)承認90年度決算書表
(4)承認90年度盈餘分配案
(5)討論董事及監察人選舉辦法案
(6)討論修訂公司章程案
(7)選舉第11屆董事、監察人案
(8)其他議案及臨時動
4.停止過戶日期：2002.04.16∼2002.06.14
5.股務：本公司(02-3352191-2220)。
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| 2002/4/2 | 精誠資訊 | 精誠資訊91年度財務預測EPS 11.30元 |
鉅亨網資料中心／台北．4月2日 04/02 15:24
精誠資訊股份有限公司公告91年度財務預測之相
關會計科目資料如下：
單位：新台幣仟元 91年度財測
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股東權益表：
股 本： 372310
資本公積： 1049300
累積盈虧： 523688
累換換算調整數： 11713
股東權益： 1957011
損益表：
營業收入： 1100069
營業毛利： 352643
營業損益： 67726
業外收入： 367708
業外費用： 7809
稅前損益： 427625
稅後損益： 420823
每股盈餘： 11.30元
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註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。
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| 2002/4/2 | 僑泰建設 | 民興10%大股東股票質押解除5萬股 |
鉅亨網資料中心／台北．4月2日 04/02 15:22
民興國際開發股份有限公司(1422)公告10%大股東股
權質解除情形之相關資料如下：
質權解除：10%大股東-僑泰建設(股)
股權解除：5萬股
撤銷日期：2002.03.28
質 權 人：中華票券金融公司
累計設定：1359萬股
備 註：集保 |
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| 2002/4/2 | 觀天下有線電視 公 | 觀天下有2002.03.27日股東臨時會改選董監人名單 |
鉅亨網資料中心／台北．4月2日 04/02 15:18
觀天下有線電視事業(股)公司公告2002.03.27股東
臨會改選董事、監察人及同日董事會互選之董事長名單
及持股情形
1.職 稱 姓 名 持有股數
董事長 崇太有限公司-黃貴沆 1110000
董 事 強裕有限公司-張世岳 3494000
董 事 大導有限公司-簡增燦 5599800
董 事 聯道有限公司-林曉君 2756000
董 事 太合投資(股)公司-徐元春1120000
監察人 握通有限公司-卓淑卿 5599800
監察人 強明有限公司-吳淑娟 2666000
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| 2002/4/2 | 奇力新電子 | 奇力新91年股東常會訂2002.06.18召開 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 4月 2日 04/02 13:52
主旨：奇力新 (2456)董事會決議召開股東常會日期及
相關事宜
符合條款 第二條第 17 款 事實發生日 91/03/29
說明
1.董事會決議日期:91/03/29
2.股東會召開日期:91/06/18
3.股東會召開地點: 新竹縣湖口鄉德興路301巷29號 (
本公司會議室)
4.召集事由: 召開91年度股東常會91/06/18(星期二)
上午九時股東常會會議事項：
(一)報告事項
(1)90年度營業狀況報告
(2)監察人審查90年度決算表冊報告
(3)可轉換公司債發行報告
(4)本公司間接投資大陸報告
(二)承認事項
(1)承認90年度決算表冊
(三)討論事項
(1)討論本公司章程修訂案
(2)討論90年度以前「處分資產溢價收入」之資本
公積，轉列為保留盈餘案
(3)討論90年度盈餘分配案
(4)討論90年度盈餘轉增資案
(5)討論修訂董事及監察人選舉辦法案
(6)討論修訂股東會議事規則案
(7)討論修訂衍生性金融商品管理辦法案
(8)討論修訂資金貸與他人管理辦法案
(9)討論本公司章程部份條文修正案
(四)選舉事項
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/20~91/06/18
6.其他應敘明事項:
(1)本年度盈餘分配案之內容，預計於召開股東會前40
日另行公告。
(2)依公司法第165條規定，自91年4月20日起至91年6月
18日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚
未辦理過戶登記者，務請於4月19日下午4時30分前
親臨或郵寄 (以郵戳日期為憑)本公司股務代理人富
邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶。地
址：台北市民生東路3段138號7樓，電話：
(02)2717-1033。
(3)開會通知書及委託書於股東常會召開30日前另函寄
送各股東，屆時未收到者，請列明股東戶號、姓名
，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公
司股務代理部洽詢。 |
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| 2002/4/2 | 經緯電腦 | 經緯電腦更正91年股東常會議事內容 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 4月 2日 04/02 12:26
主旨：經緯電腦 (5206)更正召開91年度股東會公告議
事內容
符合條款 第二條第 41 款 事實發生日 91/04/01
說明
1.事實發生日:910329
2.發生緣由: 誤植91/3/27公告股東會議事內容之承認
及討論事項
4.討論89年 (含)以前處分資產利益提列之資本公積
轉列保留盈餘案, 特此更正
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無 |
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| 2002/4/2 | 華夏投資 | 中視董事-華夏投資法人代表由王志剛更換為韓國瑜 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．04月02日 04/02 12:04
主旨：公告中視(9928)法人董事之代表人變動
符合條款：第二條第 6 款 事實發生日：91/04/01
說明：
1.發生變動日期：91/04/01
2.舊任者姓名及簡歷：王志剛；經濟部長
3.新任者姓名及簡歷：韓國瑜；立法委員
4.異動原因：人事異動
5.新任董監事選任時持股數：111,079,093
6.原任期：90/03/05~92/04/29
7.新任生效日期：91/04/01
8.同任期董事、監察人變動比率：1/14
9.其他應敘明事項：
本公司董事華夏投資股份有限公司更換其代表人
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