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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/6 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:112/06/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
張瑞川 - 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
宏碁股份有限公司價值創新中心技術長
4.許可從事競業行為之期間:
於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經董事張瑞川迴避後，全體其餘出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無
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| 2023/6/6 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許銀雄
4.舊任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司總經理
5.新任者姓名:張瑞川(暫代)
6.新任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司董事長暨宏碁股份有限公司價值創新
中心技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:112/07/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應總經理許銀雄先生退休，於本公司董事會任命新任總經理前，其職務
由董事長張瑞川暫代
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| 2023/6/6 | 維格餅家 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/6 | 共信-KY | 公告本公司補選董事一席當選情形 |
1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：台新國際商業銀行受託保管幸運投資有限公司投資專戶代表人楊友華；中華民國
6.新任者簡歷:
陶聲洋防癌基金會 董事
台灣細胞免疫醫學會 理事
普懷醫學診所 院長
安禾診所 院長
台北市立聯合醫院中興院區主治醫師
臺北市立萬芳醫院放射腫瘤科主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選新任董事
9.新任者選任時持股數:1,774,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/24~113/8/23
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原任董事已於112年3月13日辭任。
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| 2023/6/6 | 共信-KY | 公告本公司股東會通過解除董事之競業禁止行為限制 |
1.股東會決議日:112/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事：林懋元
(二)董事：楊友華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/6 | 共信-KY | 公告本公司112年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2022年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2022年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選董事一席
董事當選名單如下:
董事:台新國際商業銀行受託保管幸運投資有限公司投資專戶代表人楊友華
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過申請股票第一上市、櫃案。
二、通過初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東
放棄優先認購權案。
三、通過修訂本公司「資金貸與處理準則」案。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
五、通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/6 | 欣新網 | 公告本公司訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派配發現金股利0.82405959元，合計發放新台幣18,129,311元
4.除權（息）交易日:112/06/26
5.最後過戶日:112/06/27
6.停止過戶起始日期:112/06/28
7.停止過戶截止日期:112/07/02
8.除權（息）基準日:112/07/02
9.現金股利發放日期:112/07/21
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/6 | 優你康光學 興 | 公告本公司民國112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過現況終止與四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約案。
決議通過修訂「董事選任程序」案。
決議通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/6 | 展頌 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/06
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
股東常會日期:112/06/06
一、承認事項
(一)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認111年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/6 | 聯合聚晶 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)通過本公司擬發行112年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/6 | 普瑞博生技 興 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之第二季產業論壇 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/06/07
1.召開法人說明會之日期：112/06/07
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店B3(台北市中山區中山北路二段39巷3號B3)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之第二季產業論壇，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： puriblood.com/zh/investor-relations-zh/investor-conference-zh/
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/6/6 | 全國數位有線電視 公 | 本公司股東會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:112/06/06
2.發生緣由:本公司於112年6月6日經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案
3.因應措施:
一、減資緣由:彌補虧損，改善財務結構。
二、減資金額:新台幣1,150,000,000元。
三、銷除股份:115,000,000股。
四、減資比率:62.162162%。
五、減資後實收資本額:新台幣700,000,000元。
六、依減資基準日股東名簿所記載之股東持股比例計算，減資後不足一股
之畸零股數，按股票面額折以現金(至元為止)支付予該股東，其股份提請
授權董事長洽特定人按面額承購。換發之股份權利義務與原發行股份相同。
七、嗣後如有其他相關未盡事宜、其他因素影響，致流通在外股份數量變
動，而需調整減資比率者，擬授權董事長全權辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/6 | 全國數位有線電視 公 | 本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告 |
1.事實發生日:112/06/06
2.發生緣由:本公司經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案，
依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。
3.因應措施:NA
4.其他應敘明事項:
一、本公司業經112年06月06日股東常會決議通過減資彌補虧損，
預計減少資本新台幣1,150,000,000元，
銷除股份115,000,000股，減資比例為62.162162%，
減資後發行股份為70,000,000股，每股面額10元，實收資本額為
新台幣700,000,000元。
二、本公司債權人對前項減資之決議有異議者，請自公告日起三十一日內
以書面方式向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。
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| 2023/6/6 | 藍新資訊 興 | 公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：郭廷群
董事：精聚資訊股份有限公司代表人：楊世忠
董事：鑫嘉科技有限公司代表人：宋易玲
董事：楊璦如
獨立董事：陳琰
獨立董事：楊啟新
獨立董事：徐之偉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/02/09~115/02/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/6 | 藍新資訊 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/06
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。
(1)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認111年度盈餘分配案。
(3)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/6 | 華懋科技 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之 「係屬科技事業且具市場性之 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之 「係屬科技事業且具市場性之意見書」
1.事實發生日:112/06/06
2.公司名稱:華懋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具本公司
「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國112年06月02日
臺證密字第1121802532號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/6 | 欣訊科技 興 | 公告本公司自行撤回上櫃申請案 |
1.事實發生日:112/06/06
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及營運策略之考量，自行撤回股票申請上櫃案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，財務及
業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
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| 2023/6/6 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/6 | 人杰老四川 興 | 公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿事宜 |
1.發生變動日期:112/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
4.舊任者簡歷:
黃聖青：本公司獨立董事
陳國璋：本公司獨立董事
蘇素卿：本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。
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| 2023/6/6 | 人杰老四川 興 | 公告本公司推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宇辰投資有限公司
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:宇辰投資有限公司
6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第六屆新任董事會一致推選宇辰投資有限公司續任董事長。
9.新任生效日期:112/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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