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新聞總覽>公司公告

查詢公告歷史資料：自年月日～年月日

日期

未上市櫃股票公司名稱

新聞標題

2023/6/7

國鼎生物科技興

本公司112年股東常會選任第8屆董事

1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:劉勝勇
董事:陳育群
董事:吳麗玉
董事:廖裕輝
董事:黃瑞章
董事:許倖豪
獨立董事:李基存
獨立董事:吳金湖
獨立董事:許文蔚
4.舊任者簡歷:
董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長
董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限公司副董事長
董事:吳麗玉/國鼎生物科技股份有限公司董事
董事:廖裕輝/國鼎生物科技股份有限公司董事
董事:黃瑞章/國鼎生物科技股份有限公司董事
董事:許倖豪/國鼎生物科技股份有限公司董事
獨立董事:李基存/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳金湖/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:許文蔚/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:劉勝勇
董事:陳育群
董事:吳麗玉
董事:廖裕輝
董事:黃瑞章
董事:許倖豪
獨立董事:李基存
獨立董事:吳金湖
獨立董事:許文蔚
6.新任者簡歷:
董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長
董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限公司副董事長
董事:吳麗玉/國鼎生物科技股份有限公司總裁
董事:廖裕輝/華國大飯店股份有限公司執行董事長
董事:黃瑞章/總行營造興業股份有限公司總經理
董事:許倖豪/康碩投資股份有限公司董事長
獨立董事:李基存/萬通票券金融股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳金湖/勤繹會計師事務所會計師
獨立董事:許文蔚/財團法人嘉義長庚紀念醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:劉勝勇 1,024,396股
董事:陳育群 1,563,398股
董事:吳麗玉 4,047,511股
董事:廖裕輝 1,039,761股
董事:黃瑞章 1,068股
董事:許倖豪 2,206,321股
獨立董事:李基存 0股
獨立董事:吳金湖 0股
獨立董事:許文蔚 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2023/6/7

國鼎生物科技興

本公司112年股東常會重要決議

2023/6/7

橘焱胡同國際興

代子公司同賞宴股份有限公司公告取得商標及店舖等資產

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
開丼資產項目如下：
1.商品庫存
2.開丼門市櫃位
3.會員資料
4.開丼相關商標(含全球商標)
2.事實發生日:112/6/7~112/6/7
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
新台幣50,000,000元 (未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：杰⽴餐飲股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約之約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：專業鑑價單位
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用，因同賞宴股份有限公司剛設立，尚無財務報表。
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
擴大營運規模
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國112年6月7日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年6月7日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
杏和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
潘思璇
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第6436號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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2023/6/7

源河生技應用公

公告本公司112年股東會重要決議事項

2023/6/7

亞果生醫興

澄清媒體報導

2023/6/6

藍新資訊興

本公司民國112年現金股利配息基準日公告

2023/6/6

拍檔科技興

代子公司益欣資訊股份有限公司與EPOINT SYSTEMS

代子公司益欣資訊股份有限公司與EPOINT SYSTEMS PTE. LTD. 公告董事會決議通過股份轉換案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:112/6/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
益欣資訊股份有限公司(下稱“益欣”)(拍檔直接持股50.62%之子公司)
EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.（下稱“Epoint”）(拍檔直接持股69.88%之子公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
Epoint之股東
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
Epoint之股東，除母公司拍檔科技股份有限公司外，並無其他關係人，
本交易案之對價業經勤美聯合會計師事務所鍾志杰會計師出具合理性意見書，
本交易案之對價應屬合理，故對股東權益尚無重大不利影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為整合資源、降低管理成本，提升營運效率及長期發展之規劃。
8.併購後預計產生之效益:
股份轉換後，Epoint將成為益欣 100%之子公司，
預計可藉此整合資源並發揮集團綜效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換後，對本公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。
未來若能充分發揮綜效，對每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
益欣新發行之普通股
11.換股比例及其計算依據:
一、換股比例：每0.06275739股Epoint普通股換發益欣普通股一股。
二、計算依據：委請獨立專家對本次股份轉換之對價合理性出具意見書。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
勤美聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
鍾志杰會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
會計師證書(97)專高會字第000355號
北市會證字第4050號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
一、本次併購架構係屬股份轉換，非公開收購案。
二、獨立專家以可量化之數字，並參酌市場客觀資料及客觀市場進行分析，
得出Epoint普通股之合理換股比例介於0.05~0.08股，換股比例應屬合理。
17.預定完成日程:
基準日暫訂為民國112年10月27日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
公司名稱:益欣資訊股份有限公司
主要業務:國內智慧餐飲與零售解決方案
公司名稱: EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.
主要業務:海外智慧餐飲與零售解決方案
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本案完成後，益欣將成為Epoint之單一法人股東。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
一、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：
王保鋅及黃子賢同時擔任益欣及Epoint之董事，皆為拍檔科技股份有限公司之
法人代表董事，董事黃子賢個人持有益欣50,000股(0.98%)，其餘董事皆未持有
益欣或Epoint二家公司之股份；拍檔科技股份有限公司同時為益欣及Epoint之
控制股東，持股約佔益欣已發行股數之50%、Epoint已發行股份之70%。
二、迴避情形及理由：
依企業併購法第三十條第四項準用同法第十八條第六項之規定，且於獨立專家出具
合理意見書所示換股比例內轉換，董事王保鋅及黃子賢於益欣及Epoint董事會討論
及表決本股份轉換案時毋須迴避，並贊成此議案。
三、贊成併購決議之理由：
董事王保鋅及黃子賢均參酌獨立專家出具之合理性意見書，並為尋求發揮最大綜效
及期以創造集團整體利益，強化公司竸爭力，而有利於交易雙方公司，故贊成
本股份轉換案。
27.是否涉及營運模式變更:是
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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2023/6/6

太康精密興

公告本公司董事會選任董事長

2023/6/6

太康精密興

公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
信邦電子(股)公司法人代表葉辛池:
太康精密(中山)有限公司董事長(法人代表)、
優群(北京)有限公司董事(法人代表)。
信邦電子(股)公司法人代表王紹新:
太康精密(中山)有限公司董事(法人代表)、
北京信邦電子有限公司董事長(法人代表)、
上海信邦電子有限公司董事長(法人代表)、
江陰信邦電子有限公司董事長(法人代表)、
信邦電子(深圳)有限公司董事長(法人代表)、
北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事長(法人代表)。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
太康精密(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高新技術開發區科技東路46號
優群(北京)科技有限公司:北京市海淀區西門路2號吉友大廈5005室
上海信邦電子有限公司:上海市虹漕路461號60幢3樓
北京信邦電子有限公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號
江陰信邦電子有限公司:江蘇省江陰市澄江中路288號
信邦電子(深圳)有限公司:深圳市福田區下梅林二街西頌德花園辦公樓1605至1608
北京信邦同安新能源科技股份有限公司:
北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
太康精密(中山)有限公司:各式連接器及其他電子零組件之銷售及生產
優群(北京)科技有限公司:開發電腦軟、硬體產品
上海信邦電子有限公司:各式連接線、連接器及其他電子零組件之銷售
北京信邦電子有限公司:各式連接線之生產及各連接器之銷售
江陰信邦電子有限公司:從事接插線、電子元器件、電力電子元器件及電腦周邊設備之
產銷服務；衛星定位模組之研發及產銷
信邦電子(深圳)有限公司:各式連接線、連接器及其他電子零組件之銷售
北京信邦同安新能源科技股份有限公司:各式電子連接器及連接線之銷售及生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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2023/6/6

太康精密興

公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

2023/6/6

太康精密興

公告本公司審計委員會委員異動

2023/6/6

太康精密興

公告本公司112年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲
董事：邱德成
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
4.舊任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新-太康精密（股）公司董事
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲-太康精密（股）公司董事
董事：邱德成-太康精密（股）公司董事
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲
董事：張賴弘
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
6.新任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新-太康精密（股）公司董事
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲-太康精密（股）公司董事
董事：張賴弘-太康精密（股）公司執行副總經理
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新-21,112,650股
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池-21,112,650股
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲-4,711,018股
董事：張賴弘-259,848股
獨立董事：黃豐志-0股
獨立董事：林宏文-0股
獨立董事：張雍昇-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿，依公司法第 195 條規定，
董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，
本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)，任期3年，以實際改選日起算，
任期自112年6月6日起至115年6月5日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。
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2023/6/6

太康精密興

公告本公司112年股東常會重要決議事項

2023/6/6

雷虎生技興

公告本公司112年06月06日股東常會之重要決議事項

2023/6/6

巨鎧精密工業

公告本公司112年股東常會重要決議事項

2023/6/6

聯策科技

更正109年第2季、109年度、110年第2季、110年度、

更正109年第2季、109年度、110年第2季、110年度、 111年第2季、111年度、112年第1季各期別財務報告之附註關係人部分資訊

1.事實發生日:112/06/06
2.公司名稱:聯策科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司對工業技術研究院(工研院)之相關進銷貨
情形係實質關係人，故更正下列財報有關關係人及非關係人等
進銷貨交易、應收應付、其他應付款等相關資料及附註揭
露及關係人附表等。
6.更正資訊項目/報表名稱:資產負債表、附註及iXBRL申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
109年第2季合併財報第4頁、第19頁、第30頁
109年個體財報第6頁、第26頁、第32頁、第46-48頁、第64頁
109年合併財報第7頁、第28頁、第34頁、第51頁
110年第2季合併財報第4頁、第15頁、第24頁、第38頁
110年個體財報第7頁、第28頁、第36頁、第51-54頁、第75頁
110年合併財報第8頁、第30頁、第40頁、第58頁
111年第2季合併財報第4頁、第14頁、第24頁、第37頁
111年個體財報第7頁、第28頁、第36頁、第51-54頁、第69頁
111年合併財報第8頁、第31頁、第42頁、第58頁
112年第1季合併財報第4頁、第14頁、第23頁、第35-36頁
8.更正後金額/內容/頁次:
109年第2季合併財報第4頁、第19頁、第30-31頁
109年個體財報第第6頁、第26頁、第32頁、第46-49頁、第64頁
109年合併財報第第7頁、第28頁、第34頁、第51-52頁
110年第2季合併財報第4頁、第15頁、第24頁、第38-39頁
110年個體財報第7頁、第28頁、第36頁、第51-55頁、第76頁
110年合併財報第8頁、第30頁、第40頁、第58-59頁
111年第2季合併財報第4頁、第14頁、第24頁、第37-38頁
111年個體財報第7頁、第28頁、第36頁、第51-55頁、第70頁
111年合併財報第8頁、第31頁、第42頁、第58-60頁
112年第1季合併財報第4頁、第14頁、第23頁、第35-36頁
9.因應措施:重新上傳更正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。
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2023/6/6

聖安生醫興

公告本公司112年股東常會重要決議事項

2023/6/6

華旭矽材興

本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之