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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告第二屆「審計委員會」 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 曾義雄
獨立董事 蕭介夫
獨立董事 蕭育仁
4.舊任者簡歷:
曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長
蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中興大學前校長
蕭育仁 本公司獨立董事、臺北醫學大學管理學院副院長
5.新任者姓名:
獨立董事 蕭介夫
獨立董事 蕭育仁
獨立董事 程仁宏
6.新任者簡歷:
獨立董事 蕭介夫 義守大學前校長、中興大學前校長
獨立董事 蕭育仁 臺北醫學大學管理學院副院長
獨立董事 程仁宏 中國文化大學教授、消基會前董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面提前改選，並由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:112/06/07
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/7 | 仁新醫藥 興 | 代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008申請澳洲晚 |
代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008申請澳洲晚期乾性黃斑部 病變之第三期臨床試驗
1.事實發生日:112/06/07
2.公司名稱:RBP4 Pty Ltd
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
由本公司之子公司Belite Bio, Inc全資持有之子公司；本公司持有Belite Bio, Inc
61.57%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對
Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為55.03%；若再假設該子公司發行之權證全數經行使
轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為52.67%。另
Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋
之影響請參閱110年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章
節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司RBP4 Pty Ltd研發之LBS-008於112年6月7日向澳洲人類研究倫理委員會
提出晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗審查申請。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：申請澳洲晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗。
。本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗，採隨機(2:1；用藥:安慰劑)、雙盲
、安慰劑對照研究，預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮(geographic atrophy)
之乾性黃斑部病變患者，以評估LBS-008對其之安全性及有效性。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗收案約430人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變，LBS-008
已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查認定
(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/7 | 天明製藥 公 | 公告本公司GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定醫療技 術檢 |
公告本公司GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定醫療技 術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認 可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP112C032)。
1.事實發生日:112/06/07
2.發生緣由:
本公司於112年6月7日接獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場所，符合人
體細胞組織優良操作規範 (GTP)。本公司GTP實驗室之細胞製備場所係為中山醫療社
團法人中山醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管
辦法)規定，向衛生福利部申請自體免疫細胞(NK)治療「實體癌第四期」施行計畫之
細胞製備場所。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
中山醫療社團法人中山醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(NK)。
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：肺癌、肝癌、結腸直腸癌、卵巢癌、乳癌、
胃癌、腎臟癌、食道癌、頭頸癌(含鼻咽癌)、攝護腺癌、胰臟癌。
(3)細胞製備場所：天明精準細胞製備中心。
(4)計畫效期：自112年6月2日至115年6月1日止。
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| 2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 基米董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周孟賢
4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:周孟賢
6.新任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面提前改選，董事會重新選任
9.新任生效日期:112/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/7 | 有成精密 | 112年度股東常會重要決議事項 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周孟賢
4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:周孟賢
6.新任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面提前改選，董事會重新選任
9.新任生效日期:112/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限 |
公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:周孟賢
董事:江俊奇
董事:張佐維
董事:李清德
董事:林世嘉
法人董事：俊貿國際股份有限公司
獨立董事：蕭介夫
獨立董事：蕭育仁
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/7 | 景傳光電 興 | 公司本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐履冰
(2)蘇松輝
(3)何雲開
4.舊任者簡歷:
(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等
(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等
(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第四屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/09
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:第五屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。
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| 2023/6/7 | 景傳光電 興 | 公告本公司112年股東常會同意解除新任董事及其代表人 競業行 |
公告本公司112年股東常會同意解除新任董事及其代表人 競業行為之限制案
1.股東會決議日:112/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世豪
(二)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺
(三)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世華
(四)獨立董事徐履冰
(五)獨立董事蘇松輝
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世豪
拉脫維亞Fiber Optical Solution board director
芬蘭Kindhelm Navigation board director
(二)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺
松瑞製藥股份有限公司法人代表人董事
國際聯合科技股份有限公司法人代表人董事
華榮電線電纜股份有限公司會計主管
(三)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世華
穎瑞科技股份有限公司董事
(四)獨立董事徐履冰
徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師
復興木業股份有限公司監察人
華隆股份有限公司代表人(臨時管理人)
(五)獨立董事蘇松輝
國票金融控股股份有限公司總經理
國際票券金融股份有限公司董事
國票綜合證券股份有限公司董事
國票創業投資股份有限公司董事
IBF Financial Holding Co., Ltd董事
國旺國際融資租賃有限公司董事長
皇將科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會及審計委員會委員
威碩開發股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/7 | 景傳光電 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪
董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華
董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明
獨立董事:徐履冰
獨立董事:蘇松輝
監察人:顧健生
監察人:黃振日
4.舊任者簡歷:
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪/本公司董事長
董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW/本公司副董事長
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺/華榮電線電纜(股)公司會計主管
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華/穎瑞科技(股)公司董事
董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明/本公司總經理
獨立董事:徐履冰/徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師
獨立董事:蘇松輝/國票金融控股股份有限公司總經理
監察人:顧健生/燦星旅遊(股)公司
監察人:黃振日/無
5.新任者職稱及姓名:
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪
董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華
董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明
獨立董事:徐履冰
獨立董事:蘇松輝
監察人:顧健生
監察人:黃振日
監察人:林文誠
6.新任者簡歷:
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪/本公司董事長
董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW/本公司副董事長
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺/華榮電線電纜(股)公司會計主管
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華/穎瑞科技(股)公司董事
董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明/本公司總經理
獨立董事:徐履冰/徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師
獨立董事:蘇松輝/國票金融控股股份有限公司總經理
監察人:顧健生/燦星旅遊(股)公司
監察人:黃振日/無
監察人:林文誠/裕笠科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪，持有股數:8,737,013股
董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW，持有股數:8,737,013股
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺，持有股數:3,461,200股
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華，持有股數:8,737,013股
董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明，持有股數:8,737,013股
獨立董事:徐履冰，持有股數:0股
獨立董事:蘇松輝，持有股數:0股
監察人:顧健生，持有股數:45,600股
監察人:黃振日，持有股數:0股
監察人:林文誠，持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止
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| 2023/6/7 | 景傳光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 基米112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:世基生物醫學股份有限公司
獨立董事:曾義雄、蕭介夫、蕭育仁
自然人董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李婉綺、林世嘉
4.舊任者簡歷:
法人董事:世基生物醫學股份有限公司
曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事
蕭介夫 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、台灣利得生物科技(股)獨立董事
蕭育仁 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、峻邦-KY(股)公司獨立董事
周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理
張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、營運長
李婉綺 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、Megakim World Corp.常務董事
林世嘉 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、樂迦再生科技(股)公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:俊貿國際股份有限公司
獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏
自然人董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉
6.新任者簡歷:
法人董事:俊貿國際股份有限公司
蕭介夫 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、台灣利得生物科技(股)獨立董事
蕭育仁 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、峻邦-KY(股)公司獨立董事
程仁宏 中國文化大學教授
周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理
張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、營運長
李清德 達鉅企業有限公司董事
林世嘉 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、樂迦再生科技(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東會全面提前改選
9.新任者選任時持股數:
俊貿國際股份有限公司:3,866,000股
蕭介夫:0股
蕭育仁:0股
程仁宏:0股
周孟賢:2,280,871股
江俊奇:1,400,706股
張佐維:973,984股
李清德:1,900,968股
林世嘉:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/7 | 伯鑫工具 | 代子公司加璽企業股份有限公司 公告現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配發放現金股利新臺幣38,275,672元(每股約38.276元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:112/06/09
9.現金股利發放日期:112/06/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/7 | 華信光電科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第八屆董事改選，共計選出董事九席(含獨立董事3席)，當選名單如下：
董事名單：周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、俊貿國際股份有限公司
獨立董事名單：蕭介夫、程仁宏、蕭育仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司股票初次上市櫃新股承銷提請股東放棄認股權案
(3)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/7 | 愛爾達科技 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/7 | 震南鐵線 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日 及其他相關事宜[補 |
公告本公司訂定112年現金增資認股基準日 及其他相關事宜[補充公告代收價款訂約行庫及 存儲專戶訂約行庫]
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/07
2.發行股數:4,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣46,000,000元
5.發行價格:每股發行價格新台幣30元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計460,000股予員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之90%,計4,140,000股，
由原股東按現金認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購74.67532468股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止
過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行
11.本次增資資金用途:償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:112/06/12
13.最後過戶日:112/06/07
14.停止過戶起始日期:112/06/08
15.停止過戶截止日期:112/06/12
16.股款繳納期間:112/06/15~112/06/21(原股東暨員工認股繳款期間)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/07。
18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行雄科分行。
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行苓雅分行。
20.其他應敘明事項:本次增資計畫所定之重要內容，包括資金總額、
資金來源、計畫項目、資金預定運用進度及預期可能產生之效益等
如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，
授權董事長全權處理之
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| 2023/6/7 | 國鼎生物科技 興 | 本公司第4屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:李基存
獨立董事:吳金湖
獨立董事:許文蔚
4.舊任者簡歷:
獨立董事:李基存/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳金湖/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:許文蔚/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:李基存
獨立董事:吳金湖
獨立董事:許文蔚
6.新任者簡歷:
獨立董事:李基存/萬通票券金融股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳金湖/勤繹會計師事務所會計師
獨立董事:許文蔚/財團法人嘉義長庚紀念醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:
第5屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會另行委任
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| 2023/6/7 | 國鼎生物科技 興 | 本公司第3屆審計委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:李基存
獨立董事:吳金湖
獨立董事:許文蔚
4.舊任者簡歷:
獨立董事:李基存/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳金湖/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:許文蔚/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:李基存
獨立董事:吳金湖
獨立董事:許文蔚
6.新任者簡歷:
獨立董事:李基存/萬通票券金融股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳金湖/勤繹會計師事務所會計師
獨立董事:許文蔚/財團法人嘉義長庚紀念醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:112/06/07
11.其他應敘明事項:
董事全面改選，第4屆審計委員會委員由全體新任獨立董事組成
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| 2023/6/7 | 國鼎生物科技 興 | 本公司112年股東常會通過解除董事競業行為禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
劉勝勇、陳育群、吳麗玉、李基存
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依據公司法第209條規定，經本公司股東常會投票表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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