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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2002/6/3 | 全域公司 | 全域2002.05.31股東常會決議事項 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 3日 06/03 07:30
主旨：全域 (R024)公告91年股東常會重要決議事項
符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/05/31
說明：
1.事實發生日:910531
2.發生緣由:91年度股東常會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司91年5月31日召開91年股東常會, 會議重要決議
如下:
一.承認及討論事項:
(1)通過本公司90年度決算表冊承認案。
(2)通過盈餘分配承認案。
(3)通過公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修訂「股東議事規則」案。
(6)通過「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂公司章程案。
二.選舉事項
決議 : 另行召集股東臨時會改選董監事．
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| 2002/6/3 | 遠百企業 未 | 遠百取得遠百企業現增股4000萬股目前持股率50% |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 3日 06/03 07:28
主旨：遠百 (2903)公告取得遠百企業股份有限公司股
票相關資料
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 91/05/31
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 遠百企業股份有限
公司普通股股票。
2.事實發生日:91/05/31
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：
40,000,000股、每單位價格：新台幣10元、交易總金
額: 新台幣400,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
遠百企業股份有限公司；與公司之關係：按權益法計
價之被投資公司。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日以現金 (支票或匯
款)付清；無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:現金增資認股；按現金
增資認股金額認購；本公司董事會。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）:124,628,104 股、新台幣
1,487,211仟元、50%。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 26.93%、49.38%、新台幣
162,712仟元。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用。
14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資。
15.其他應敘明事項:無。
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| 2002/5/31 | 喜威世流通 未 | 彬泰物流更名為喜威世流通 |
公司原名彬泰物流於91/05/31更名為喜威世流通。
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| 2002/5/31 | 聯碩投資 未 | 燁隆董事-聯碩投資開發 股票質押解除365萬股 |
鉅亨網資料中心／台北．05月31日 05/31 15:42
燁隆企業股份有限公司(2014)公告董事--聯碩投資
開發股份有限公司，股權質設情形之相關資料如下：
質權解除：
股權解除：365萬股
撤銷日期：2002.05.28
質 權 人：高雄區中小企銀大昌分行
累計設定：4587萬3000股
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| 2002/5/31 | 寶晟科技 | 寶晟科91年度股東常會重要決議事項 |
鉅亨網編輯中心／台灣櫃檯買賣中心• 5月31日 05/31 15:22
主旨：寶晟科技(R030)91年度股東常會重要決議事項
符合條款 第28條第 9 款
事實發生日 91/05/31
說明：
1.事實發生日: 910531
2.發生緣由: 91年度股東常會重要決議事項
3.因應措施: 不適用
4.其他應敘明事項:
本公司91年 5月31日召開91年股東常會, 會議重要
決議如下:
一.承認及討論事項:
(1)通過本公司90年度決算表冊承認案。
(2)通過「資金貸與他人作業程序」承認案。
(3)通過「取得與處分資產處理程序」承認案。
(4)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(5)通過本公司章程修正案。
(6)通過修訂「股東議事規則」案。
(7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(8)通過申請股票上櫃案。
(9)通過本公司章程修正案。
(10)通過上櫃股票徵提案。
(11)通過間接投資大陸案。
(12)取消90年現金增資案。
二.選舉事項： 無
三.其他議案及臨時動議: 無
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| 2002/5/31 | 台灣之星電信 未 | 金寶電子取得聯邦電信現增股1500萬股持股率15% |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 5月31日 05/31 14:21
主旨：金寶電子 (2312)發佈取得聯邦電信股份有限公
司普通股之訊息
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 91/05/31
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 聯邦電信股份有限
公司普通股
2.事實發生日:91/05/31
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 普通股
150,000仟股；每單位價格：新台幣10元；總金額：
新台幣1,500,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
無（現金增資認股）
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:以支票付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:依董事會決議（現金增
資認股）
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用，
係現金增資認股
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 計持有150,000仟股；金額
1,500,000仟元；持股比例15%；無權利受限情形
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 占總資產比例70.85%；占股東
權益比例104.46%；營運資金為1,562,951仟元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:取得長期股權投資
15.其他應敘明事項:無
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| 2002/5/31 | 金鑫投資 未 | 華新子公司金澄投資處分瀚宇彩晶1190.6萬股獲利1.66億元 |
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 5月31日 05/31 11:44
主旨：華新 (1605)代子公司金澄投資股份有限公司輸
入處分瀚宇彩晶(6116)普通股
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 91/05/30
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 瀚宇彩晶股份有限
公司普通股
2.事實發生日:91/05/29~91/05/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:11,906,000 股
/每股新台幣平均約為28.09元/共計新台幣
334,425,145元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處
分利益新台幣166,283,514元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 不適用
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 經櫃檯買賣中心/總經
理室
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）:51,902,096 股/新台幣
732,983,629元/2.03％/無
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 占總資產比率：96％，占股東
權益比率：97％/新台幣1,925,243仟元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財
15.其他應敘明事項:無
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| 2002/5/31 | 華彩軟體 | 華彩軟體91年度現金增資認股催繳股款 |
鉅亨網資料中心／台北．5月31日 05/31 11:32
華彩軟體(股)公司公告91年度現金增資認股催繳股款
1.91年度現金增資發行新股1200萬股，發行價格5元
之增資案，原定股款繳納期限業已於2002.05.30截
止。
2.未繳納股款之原股東請於2002.05.31~2002.06.30
至台灣工業銀行營業部繳納。
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| 2002/5/31 | 新系統物流 未 | 新系統物流董事長兼總經理鄭毅誠股票質押解除1300萬股 |
鉅亨網資料中心／台北．5月31日 05/31 11:31
新系統物流股份有限公司公告董事長兼總經理股權
質解除情形之相關資料如下：
質權解除：
股權解除：1300萬股
撤銷日期：2002.05.29
質 權 人：互助營造(股)公司
累計設定：1300萬股
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| 2002/5/31 | 中興證券 | 中興證券分配90年度現金股利 |
鉅亨網資料中心／台北．5月31日 05/31 11:30
中興綜合證券(股)公司公告分配90年度現金股利
1.現金股利：每股分派0.169元
2.現金股利基準日：2002.06.08
3.發放日：2002.06.21
4.停止過戶日：2002.06.04~2002.06.08
5.股務：中國信託商業銀行代理部(02-23613033)
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| 2002/5/31 | 東亞有線 公 | 東亞有線91年股東常會訂2002.06.29召開 |
鉅亨網資料中心／台北．5月31日 05/31 11:29
東亞有線股份有限公司公告董事會決議召開91年度股
東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2002.06.29(星期六)11:00
2.地點：花蓮縣玉里鎮民國路1段188號
3.會議內容：
(1)90年度營業報告
(2)監察人審查90年度決算報告
(3)承認90年度決算表冊
(4)修訂公司章程案
(5)其他議案
4.停止過戶日期：2002.04.30∼2002.06.29
5.股務：本公司財務部(03-8882765)。
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| 2002/5/31 | 王道商業銀行 | 臺灣工銀訂2002.06.10為配息基準日 |
鉅亨網資料中心／台北． 5月31日 05/31 11:19
臺灣工業銀行股份有限公分派90年度現金股利相關
資料如下：
1.配息基準日：2002.06.10
2.發放日：2002.06.26
3.每股分派現金股利0.15元
4.停止股票過戶：2002.06.06至2002.06.10止
5.股務：中信銀(02-23613033)
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| 2002/5/31 | 臺宏科技 | 臺宏科技新任董監事名單 |
鉅亨網資料中心／台北． 5月31日 05/31 11:19
臺宏科技股份有限公司第二屆董事及監察人當選名
單。
職稱 姓名 選任當時持有股數
董事長 陳國鴻 1907140股
董 事 倪衍鴻 846380股
董 事 台林通信股份有限公司代表人：陳書楸 5699430股
董 事 台林通信股份有限公司代表人：游振嘉 5699430股
董 事 林大成 114950股
董 事 廖淑慧 0股
董 事 蔡月鳳 0股
監察人 台林通信股份有限公司代表人：楊德榮 5699430股
監察人 陳欣如 721050股
監察人 王思懿 0股
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| 2002/5/31 | 滿心企業 | 滿心企業訂2002.06.17為股利分派基準日 |
鉅亨網資料中心／台北． 5月31日 05/31 11:16
滿心企業股份有限公司90年度盈餘分配相關內容：
1.現金股利分派基準日：2002.06.17
2.每股分派現金股息 0.4元
3.停止股票過戶：2002.06.13至2002.06.17止
4.股務：本公司股務課(02-22997755#485)
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| 2002/5/31 | 偉喬投資 未 | 燁輝大股東-偉喬投資開發 股票質押設定250萬股 |
鉅亨網資料中心／台北．05月31日 05/31 09:58
燁輝企業股份有限公司(2023)公告大股東--偉喬投
資開發(股)公司，股權質設情形之相關資料如下：
質權設定：
股權設定：250萬股
設定日期：2002.05.30
質 權 人：台灣票券
累計設定： 1億0930萬1530股
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| 2002/5/31 | 光男企業 | 光男企業拍賣所有之全球各地之註冊商標 |
鉅亨網資料中心／台北．05月31日 05/31 09:11
光男企業股份有限公司破產管理人公告以投標方法
拍賣破產人光男企業股份有限公司所有之全球各地之註
冊商標(美國地區註冊號碼為1160176，商標字標為PRO
KENNEX之商標除外) 。
1.本次拍賣將採下述二步驟進行：
(1)第一步驟係將破產人公司於全球所註冊之商標
一併拍賣；
(2)第二步驟係將破產人公司於全球所註冊之商標
，劃分為台灣地區、美洲地區、歐洲地區、東
南亞地區、其他地區及中國地區等六大區域，
就各區域內破產人公司所有之商標分區域別拍
賣。
2.拍賣底價：
(1)第一步驟之拍賣底價為新台幣 1億元整。
(2)第二步驟之拍賣底價分述如下：
>>台灣地區為 1068萬元整。
>>美洲地區為 2439萬元整。
>>歐洲地區為 856萬元整。
>>東南亞地區為 1152萬元整。
>>其他地區為 485萬元整。
>>中國地區為 4000萬元整。
3.保證金：
為拍賣底價之 10%。
4.預訂開標日期及地點：
日期：2002年06月05日下午14：30起；
地點：台中縣潭子鄉祥和路47號 7樓
(資訊大樓 7樓)
5.請注意：
由於破產人公司於美國之註冊商標 (註冊號碼為
1160176：商標字標為PRO KENNEX)，目前仍為美
國加州之World Pro Kennex Inc公司所持有，破
產管理人已委任美國律師提起民事訴訟，請求該
公司將此一商標返還予破產人公司，於該訴訟程
序終結前，破產人公司尚無法將此一商標移轉予
得標人，故本商標不在本次之拍賣標的範圍內，
如上開美國民事訴訟程序終結且由破產人公司獲
勝訴之確定判決時，破產管理人當就此一美國註
冊號碼 1160176之註冊商標優先與本次拍賣之得
標人進行議價。投標人於投標前，應詳加注意上
述之情形。
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| 2002/5/31 | 享承科技 | 享承科技與Cambridge糾紛事件之相關說明 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月31日 05/31 08:03
主旨：享承科技 (R047)與Cambridge Computer, Inc.
糾紛事件
符合條款 第28條第 2 款 事實發生日 91/02/28
說明
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書
案號
2.事實發生日:910228
3.發生原委 (含爭訟標的): 美國加州Cambridge
Computer, Inc.於2002年2月向當地法院對本公司提
出包括︰瑕疵給付、侵害商標權、著作權等之訴訟。
4.處理過程:藉由雙方律師協商處理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:0
6.因應措施及改善情形:
(1)本案源於Cambridge Computer, Inc.向本公司訂購
一批56K Moden，運送承攬商在本公司尚未出具提單
前，竟使Cambridge Computer, Inc.提領貨物。本
公司要求運送承攬商賠償損失，是以運送承攬商在
美對Cambridge Computer, Inc.提起訴訟。
(2)Cambridge Computer, Inc在美已將所訂購並非法取
得之56K Moden出售圖利，顯示該批貨物適於市場銷
售，理當無瑕疵給付問題。另Cambridge Computer,
Inc所爭訟之侵害商標權、著作權等，本公司既未與
Cambridge Computer, Inc簽約，亦未銷售其所言之
112K Moden，當無侵權之可能，故不至於對本公司
之財務或業務有重大影響。
(3)對於Cambridge Computer, Inc糾紛案件，本公司已
委任律師處理，並將採取必要措施，保護合法權益
。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2002/5/31 | 驊訊電子 | 驊訊新任董監事名單 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月31日 05/31 07:39
主旨：驊訊(R009)1/3以上董事發生變動
符合條款 第28條第 6 款 事實發生日 91/05/30
說明：
1.發生變動日期:910530
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：鄭期成 經歷：驊訊電子企業總經理
董 事：蕭維榮 經歷：驊訊電子企業副總經理
董 事：陳如柏 經歷：信博股份有限公司董事
監察人：林培霖 經歷：南豐科技經理
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：鄭期成 經歷：驊訊電子企業總經理
董 事：蕭維榮 經歷：驊訊電子企業副總經理
董 事：錢一匡 經歷；驊訊電子企業研發人員
董 事：徐正泰 經歷：風和開發董事長
董 事：陸耀中 經歷：富鑫創投副總裁
監察人：林培霖 經歷：南豐科技經理
監察人：陳如柏 經歷：信博股份有限公司董事
監察人：侯瑞甫 經歷：大鼎聯合會計師事務所會計師
4.異動原因: 增選董事二席及監察人二席暨董事一席辭
任補選
5.新任董監事選任時持股數:
董 事：錢一匡 選任時持股數： 922,148股
董 事：徐正泰 選任時持股數： 10,000股
董 事：陸耀中 選任時持股數： 6,000股
監察人：陳如柏 選任時持股數： 561,640股
監察人：侯瑞甫 選任時持股數： 0股
6.原任期:891120 ~ 921119
7.新任生效日期:910530
8.同任期董事、監察人變動比率: 董事60%；監察人
66.67%
9.其他應敘明事項: 獨立董事二人為徐正泰、陸耀中；
獨立監察人一人為侯瑞甫
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| 2002/5/31 | 驊訊電子 | 驊訊2002.05.30股東常會決議事項 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月31日 05/31 07:38
主旨：驊訊(R009)公告股東會重要決議事項
符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/05/30
說明
1.股東會日期:910530
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司90年度營業報告
(2)監察人審查本公司90年度決算表冊報告
(3)報告修正本公司「資金貸與他人作業程序」
二、承認事項
(1)承認本公司90年度決算表冊
(2)承認本公司90年度盈餘分配表
三、討論事項
(1)通過辦理員工紅利、盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司章程部分條文
(3)通過本公司向證券櫃檯買賣中心申請上櫃案
(4)通過將初次申請上櫃承銷股票徵提事宜授權董事
會執行
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及「
股東會議事規則」
(6)通過選定本公司89年盈餘轉增資案由公司享受五
年免稅之租稅優惠
(7)通過處分資產溢價收入轉列保留盈餘
四、選舉事項：補選本公司董事三席及監察人二席
當選名單如下：
董事當選人：錢一匡
董事當選人：徐正泰
董事當選人：陸耀中
監察人當選人：陳如柏
監察人當選人：侯瑞甫
五、討論事項：
(8)通過解除本公司董事之競業禁止規定
3.其他應敘明事項:無
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| 2002/5/30 | 豐藝電子 | 豐藝電子2002.05.28股東常會決議事項 |
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月31日 05/31 06:59
主旨：豐藝電子 (R112)91年度股東常會重要決議事項
符合條款 第28條第 18 款 事實發生日 91/05/28
說明
一、事實發生日:910528
二、重要決議事項:
1.報告事項:
(1)本公司90年度營業概況報告。
(2)90年度財務決算表冊報告。
(3)監察人審查90年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法案。
(5)報告90年度背書保證及資金貸與他人情形。
(6)修訂本公司員工現增認股辦法案。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
2.承認事項:
(1)承認90年度決算表冊。
(2)承認90年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司章程案。
(3)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。
4.選舉事項：增選董事二席及補選監察人一席案
原任監察人創豐投資(股)公司代表人張欽祥，因業
務考量自91年5月28日起請辭任監察人之職。
董事當選人：池新明(F102202008)、
蘇美文(G220111594)
監察當選人：尤雪萍(A201814976)
5.臨時動議：通過大陸地區投資案。
三、其他應敘明事項:無。
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