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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/12 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事長辭任事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳炫彬
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙辭任董事長一職。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。
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| 2023/6/12 | 建祥國際 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選名單：
（1）董事：陳銘銓
（2）董事：蕭文昌
（3）獨立董事：王天宇
（4）獨立董事：林慧如
（5）獨立董事：常玉林
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過討論本公司修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
（2）通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/12 | 普達系統 興 | 公告本公司發言人職稱異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
譚家誠/業務行銷處副總經理兼發言人/Psk Asia Inc總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
譚家誠/總經理室特別助理兼發言人/Psk Asia Inc總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/13
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/12 | 普達系統 興 | 公告本公司董事會通過業務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務主管
2.發生變動日期:112/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
譚家誠/業務行銷處副總經理兼發言人/Psk Asia Inc總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張洪瑞/業務行銷處資深副總經理/浦衛新集成(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/13
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/12 | 普達系統 興 | 公告本公司112年股東常會同意解除法人董事代表人 競業禁止限 |
公告本公司112年股東常會同意解除法人董事代表人 競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功
3.許可從事競業行為之項目:
嘉大針織股份有限公司董事長
瑞興投資股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年6月12日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除法人董事代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/12 | 普達系統 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「董事選舉辦法」修訂案。
(2)通過「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/12 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司法人董事之法人代表人改派 |
1.發生變動日期:112/06/12
2.法人名稱:玉雨投資有限公司
3.舊任者姓名:黃俊義
4.舊任者簡歷:金智富資產管理(股)公司總經理
5.新任者姓名:楊茜羽
6.新任者簡歷:暮拉多元藝術空間有限公司執行長
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/06至113/07/05
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/12 | 天外天數位有線電視 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事及其代表人競 |
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事及其代表人競 業限制案
1.股東會決議日:112/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:周詳人
董事:陳淑真
董事:蕭嘉麗
董事:蔣婷婷
董事:王玥如
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/12~115/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定，股東
會職權由董事會行使。
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| 2023/6/12 | 天外天數位有線電視 公 | 公告本公司唯一法人股東重新指派代表人新任董監事 |
1.發生變動日期:112/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)天外天興業股份有限公司代表人:周詳人
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑真
(3)天外天興業股份有限公司代表人:蕭嘉麗
(4)天外天興業股份有限公司代表人:蔣婷婷
(5)天外天興業股份有限公司代表人:王玥如
監察人
(1)天外天興業股份有限公司代表人:林麗雪
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑君
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
(1)天外天興業股份有限公司代表人:周詳人
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑真
(3)天外天興業股份有限公司代表人:蕭嘉麗
(4)天外天興業股份有限公司代表人:蔣婷婷
(5)天外天興業股份有限公司代表人:王玥如
新任監察人
(1)天外天興業股份有限公司代表人:林麗雪
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑君
4.異動原因:任期屆滿全面重新指派
5.新任董事選任時持股數:
新任董事
(1)天外天興業股份有限公司代表人:周詳人;80,000,000股
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑真;80,000,000股
(3)天外天興業股份有限公司代表人:蕭嘉麗;80,000,000股
(4)天外天興業股份有限公司代表人:蔣婷婷;80,000,000股
(5)天外天興業股份有限公司代表人:王玥如;80,000,000股
新任監察人
(1)天外天興業股份有限公司代表人:林麗雪;80,000,000股
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑君;80,000,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/06/12~115/06/11
8.同任期董事變動比率:全面重新指派不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/12 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/06/12
2.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:112/06/13
(2)召開法人說明會之開始時間:15時00分
(3)召開法人說明會之地點:康和證券總公司B2會議室
(台北市信義區基隆路一段176號B2)
(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)召開法人說明會簡報內容:相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
(7)其它應敘明事項:無。
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| 2023/6/12 | 愛爾達科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:112/06/12
3.報導內容:經濟日報『…2022年營收、獲利創新高，今年愛爾達要捲土重來
再次申請掛牌…』、之報導。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係市場及媒體推估，本公司尚未訂定
興櫃申請轉掛牌上市（櫃）日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/12 | 安特羅生物科技 興 | 因藥品廣告刊登於官網事宜，受台北市政府衛生局裁罰案之 說明 |
1.事實發生日:112/06/09
2.發生緣由:本公司因於官網刊登藥品新聞連結廣告違反藥事法第66條第1項規定，致台北
市政府衛生局裁處罰鍰。
3.處理過程:已將相關違規新聞連結內容撤除。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣30萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:近期將繳納罰鍰，並加強對外公告來源及內容之審核控管，
遵從藥事法規定辦理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/9 | 富邦產險 公 | 富邦產險公告解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許金泉/董事
蔡承道/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
除應迴避之董事外，經主席徵詢其餘出席董事意見，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
許金泉/董事
蔡承道/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
許金泉/富邦財產保險有限公司董事、深圳騰富博投資有限公司董事
蔡承道/深圳騰富博投資有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富邦財產保險有限公司:廈門市思明區台東路68號(觀音山國際商務營運中心18號20樓)
深圳騰富博投資有限公司:深圳市南山區深南大道9996號松日鼎盛25樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富邦財產保險有限公司:財產保險業
深圳騰富博投資有限公司:信息諮詢、投資諮詢、股權投資，
投資興辦實業(具體項目另行申報)、健康管理諮詢與養老管理諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權
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| 2023/6/9 | 富邦產險 公 | 富邦產險公告董事長選任情形 |
1.董事會決議日:112/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:許金泉/富邦產物保險股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:許金泉/富邦產物保險股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/06/09
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 富邦產險 公 | 富邦產險公告董事派任情形 |
1.發生變動日期:112/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
許金泉/富邦產險董事長
石燦明/前富邦產險董事長
郭倍廷/台北富邦銀行總經理
賴榮崇/富邦產險總經理
蔡承道/富邦產險董事
獨立董事：
蔣偉寧/前國立中央大學教授
汪琪玲/淡江大學教授
胡均立/國立陽明交通大學教授
孫智麗/前台灣經濟研究院所長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
許金泉/富邦產險董事長
陳燦煌/前富邦產險董事長
郭倍廷/台北富邦銀行總經理
賴榮崇/富邦產險總經理
蔡承道/富邦產險董事
獨立董事：
蔣偉寧/前國立中央大學教授
汪琪玲/淡江大學教授
王 浩/前臺北市議員
周振鋒/國立政治大學教授
4.異動原因:原任期屆滿，法人改派
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
7.新任生效日期:112/06/09
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 富邦人壽 公 | 富邦人壽公告解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
蔡承儒/副董事長
蔡明忠/董事
陳世岳/董事
林 ?(君羊)/獨立董事
林育祺/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/09~115/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
陳世岳/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
富邦財產保險有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國福建省廈門市思明區台東路68號20樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
財產保險業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
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| 2023/6/9 | 富邦人壽 公 | 富邦人壽公告董事長選任情形 |
1.董事會決議日:112/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡明興/富邦人壽保險股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林福星/富邦人壽保險股份有限公司副董事長
5.異動原因:原任期屆滿改選董事長
6.新任生效日期:112/06/09
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 富邦人壽 公 | 富邦人壽公告董事派任情形 |
1.發生變動日期:112/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事名單:
蔡明興/富邦人壽董事長
林福星/富邦人壽副董事長
陳世岳/富邦人壽董事
陳士斌/富邦人壽董事
蔡承儒/富邦人壽董事
獨立董事名單:
王銘陽/富邦人壽獨立董事
何弘能/富邦人壽獨立董事
周鐘麒/富邦人壽獨立董事
林 ?(君羊)/富邦人壽獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事名單:
林福星/富邦人壽副董事長
蔡承儒/富邦人壽董事
蔡明忠/富邦金控董事
陳世岳/富邦人壽董事
林建煌/台北醫學大學校長
獨立董事名單:
王銘陽/富邦人壽獨立董事
林 ?(君羊)/富邦人壽獨立董事
林育祺/西園醫療社團法人西園醫院執行董事
陳建宏/社團法人中華人權協會常務理事
4.異動原因:原任期屆滿法人改派
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
7.新任生效日期:112/06/09
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 富邦綜合證券 公 | 富邦證券公告董事會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
韓蔚廷/董事
程明乾/董事
陳憲煒/獨立董事
侯文軒/獨立董事
蔡承道/董事
郭永宜/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/09~115/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)
全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡承道/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳騰富博投資有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳騰富博投資有限公司：深圳市南山區深南大道9996號松日鼎盛25樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
深圳騰富博投資有限公司：信息諮詢、投資諮詢、股權投資，投資興辦實業
(具體項目另行申報)、健康管理諮詢與養老管理諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2023/6/9 | 富邦綜合證券 公 | 富邦證券公告董事派任情形 |
1.發生變動日期:112/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
韓蔚廷/富邦證券董事長
程明乾/富邦證券副董事長
陳聖德/台北富邦銀行董事長
林福星/富邦人壽副董事長
葉公亮/前富邦證券董事長
郭永宜/富邦證券總經理
獨立董事：
洪茂蔚/國立台灣大學教授
陳憲煒/比翼資本管理顧問股份有限公司董事長
端木正/精華會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
韓蔚廷/富邦證券董事長
程明乾/富邦證券副董事長
郭倍廷/台北富邦銀行總經理
蔡承道/富邦產險董事
葉公亮/前富邦證券董事長
郭永宜/富邦證券總經理
獨立董事：
洪茂蔚/國立台灣大學教授
陳憲煒/比翼資本管理顧問股份有限公司董事長
侯文軒/樸實文創股份有限公司董事長
4.異動原因:原任期屆滿，法人改派
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
7.新任生效日期:112/06/09
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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