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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2004/3/8 | 世紀通科技 | 世紀通澄清媒體報導其去年營收數據為公司自結數 |
鉅亨網編輯中心／台北．3月8日 03/08 11:37
世紀通(8108)：澄清媒體對本公司之報導
1.事實發生日:93/03/08
2.發生緣由:澄清九十三年三月八日工商時報第二十一版之報導
1.報載本公司九十二年度營業收入三億三仟餘萬係本公司自結數.
2.依規定本公司尚無編製財務預測之需要,至於九十三年度營業收入
金額需以會計師核閱或查核數為準.
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2004/3/8 | 元太科技 | 永豐餘今年展現新活力 |
永豐餘旗下的轉投資相當多，包括電子業的元太科技及先豐通訊，同
時也跨足了生技事業，與本業相關性的投資則持有華紙；同時九十二
年度永豐餘旗下的三大事業體則正式進行分割，使得整個企業的靈活
度又更好了，永豐餘今年電子業及生技事業都將展現新活力，再加上
原本的造紙業營運情況更好，永豐餘今年本業、業外都將繳出亮麗成
績單。
本業的部分，永豐餘十二年正式進行分割後，整個企業靈活度更好，
所以預估永豐餘今年集團的營收與獲利可望較九十二年出色，此外，
原先預估三個事業體至二○○六年時集團總營收要突破五百億元目標
，其中，工紙及文化用紙事業的營收分別為二百億元，家紙部門則為
一百億元，可望提朔前於二○○五年就達成。
永豐餘在去年分割成工業用紙、文化用紙和家用品三大事業群後，各
單位營收都有超乎預期的表現，去年總營收較九十一年成長十四．二
％，自行結算稅前盈餘為二十六億元，稅後純益為二十三億元，每股
稅後純益達一．八元，由於何壽川認為今年分割效益將逐漸顯現，再
加上，今年大陸及台灣的紙品市場景氣都相當不錯，所以預估永豐餘
今年獲利會較去年出色。
在電子業的部份，先豐通訊營運情況一直是表現較平穩，但是轉投資
近十年之久的元太科技，去年才首度出現獲利挹注永豐餘，元太魚翻
生，永豐餘將不必再認列損失外，今年元太的獲利情況更好，永豐餘
可認列的轉投資收益將更多，使得元太科技已經成為永豐餘集團全力
發展另一重心。永豐餘在投資元太科技近十年之久，但是出現連續虧
損近九年窘境，所以往年永豐餘總是必須認列投資元太科技的損失，
但是今年出現大逆轉，永豐餘認為，受惠於去年面板業景氣翻揚所賜
，元太業績跟著成長，初估今年在跨進汽車、小型DVD等新新市場後
，業績可望較九十二年成長，法人估全年每股獲利有上看三元的實力
，以現有資本額四十億元初估，獲利實績達十二億元，若以永豐餘集
團持股近三十％估，今年永豐餘可望來自元太的獲利挹注，約在四億
元間。
除了電子業的部份，永豐餘在生技事業的佈局多年，近年來積極進入
中草藥市場，開發近五年霍山石斛眼科名貴用藥終於獲得台灣及大陸
認證，去年第四季已正式推出霍山石斛相關產品，現任永豐餘昆山生
技總經理何奕佳，是何壽川的掌上明珠，可以想見生技事業的佈局將
是永豐餘下一個事業的重心。
永豐餘生技斥資一．五億元，花了近五年時間，霍山石斛終於在去年
通過大陸國家級認證，所以永豐餘正式可以由組培、量產及異地裁垃
，未來永豐餘將會針對中草藥保健食品及中藥眼新藥開發前進，今年
生技部門的年銷售金額可望較預估的六億元高。
<摘錄財訊12版>
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| 2004/3/8 | 富微科技 | 富微科技延長92年度現金增資繳款期間 |
本公司九十二年度現金增資案業經證期會九十二年十二月十一日台財
證一字第○九二○一五八三○四號函核准在案，惟因故未能於指定期
限內完成募集全部股款，經向證期會提請申請延長繳款期間，業經台
財證一字第○九三○一○七四○五號函核准，茲將相關資訊公告如下
：
一、經申請核准延長繳款期間三個月至九十三年六月五日止。
二、公司補償方案凡符合補償方案適用對象資格之已繳款認股人、員
工及原股東，如公司未能在延長期間內募足增資計劃變更後應募之股
款者，本公司將返還實際已認購之金額，加上以金融機構一年期定存
利率，支付投資人利息，補償認購人（詳附件一）。
三、負責人承諾書本公司負責人茲承諾對已認購九十二年度現金增資
股款之認股人如因股款募集期間延長，致造成認股人之權益損失，願
與公司連帶負責，以金融機構一年期之定存利率計息，對認股人負補
償責任（詳附件二）。
附件一：
聲 明 書
本公司九十二年度現金增資發行新股案業經貴會九十二年十二月十一
日台財證一字第○九二○一五八三○四號函核准申報生效，並於民國
九十三年一月九日依公司法第二百七十三條規定公告增資發行新股在
案，每股發行價格訂為新台幣貳拾伍元整。
本公司擬向貴會申請延長募資期間，俟貴會核准后擇期另行公告。投
資人若因已繳納本公司股款而遭受權益之損失，本人代表董事會特此
聲明，願退還股款並按金融機構一年期定期存款利率加計利息補償之
。
此 致
財政部證券暨期貨管理委員會
聲明人：富微科技股份有限公司
董事長 唐 義 為
附件二：
承 諾 書
本公司九十二年度現金增資發行新股案業經貴會九十二年十二月十一
日台財證一字第○九二○一五八三○四號函核准申報生效，並於民國
九十三年一月九日依公司法第二百七十三條規定公告增資發行新股在
案，每股發行價格訂為新台幣貳拾伍元整。
本公司擬向貴會申請延長募資期間，俟貴會核准后擇期另行公告。投
資人若因已繳納本公司股款而遭受權益之損失，本人代表董事會特此
聲明，願負補償責任。
此 致
財政部證券暨期貨管理委員會
承諾人：董事長 唐 義 為
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| 2004/3/8 | 點晶科技 | 做點不一樣的產品 金際遠點石成晶 |
類比IC設計公司近日來漸為熱門，除了在電源控制上，已成立七年、
並有多家資訊系統廠投資的類比IC設計公司點晶科技，近年來已成功
打入國際筆記型電腦大廠，並拿下三至四成的筆記型電腦風扇驅動晶
片市占率，成立八年來雖最初連虧四年，但去年產品市場逐漸打開，
每股盈餘達九．五五元。
點晶科技總經理金際遠早年曾任職美國奇異電子，回台後曾在工研院
電通所擔任組長。他表示，成立點晶就想做不一樣的產品，因此選定
感應量測驅動相關IC切入，目前產品線包括風扇馬達驅動晶片、數位
相機馬達及LED矩陣顯影控制晶片等。
金際遠表示，點晶產品剛推出產品時相當辛苦。風扇馬達能否正常運
轉是關係到整台電腦能否順暢運作，在驅動晶片供應商由日系廠商主
導下，國內系統業者要試用國內IC設計產品，進而驗證合格獲得訂單
，實充滿挑戰性。他回憶，IBM 等大廠剛開始不敢採用點晶產品，但
現在IBM、SONY等大廠皆是點晶的客戶。
點晶與日系馬達廠商合作，漸漸打開知名度，現在風扇馬達驅動晶片
的市佔率已達到三○％到四○％，與第一的日本三洋大廠還有一段差
距，但金際遠說，會努力朝第一大邁進。
除筆記型電腦馬達驅動晶片外，點晶也投入數位相機步進馬達驅動晶
片，目前也與日本相機大廠合作中，包括變焦馬達晶片及快門驅動晶
片，都已在出貨。
點晶預計在三月先在興櫃掛牌，今年營收預估為六億元左右，一月營
收四千五百萬元。
<摘錄工商13版>
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| 2004/3/8 | 朝陽人壽 未 | 興農人壽：有好對象不排除合併 |
興農人壽總經理賴本隊最近指出，興農人壽預計今年獲利一千八百萬
元，未來五年內平均獲利都可望在數億元；興農人壽會先將體質健全
，未來只要有好對象，將不排除合併可能，至於曾與興農人壽「論及
婚嫁」的華南金控，賴本隊說「不是完全沒可能！」。
賴本隊指出，在景氣復甦時機未明朗前，壽險公司必須要相當謹慎，
否則一旦利率反轉，先前銷售的低利率保單就可能面臨大量解約，屆
時公司清償能力及流動性就可能出現問題，因此興農人壽採取「較保
守」的做法，即保費小幅成長，如去年三十五億元，今年設定三十七
億元，成長率維持在一○％到二○％之間。
目前資本額二十億元、累計虧損已達十四億元的興農人壽，有一百一
十億元可運用資金，去年稅前獲利一千多萬元，是興農人壽成立十年
來首度轉虧為盈。賴本隊透露，興農人壽已訂下未來五年的營運目標
，今年要獲利一千八百萬元，明年就可逼近億元關卡，第三年開始，
每年獲利都要在一億元以上。
賴本隊強調，壽險公司經營必須穩健、永續經營，而興農人壽朝小而
美壽險公司發展，將體質健全後，遇到「條件好」的金融機構，就有
機會「結婚」。
先前興農人壽有機會以每股七．四元的金額「嫁給」華南金，但最後
財政部認為現金取得對銀行不利、且成本過高，最後這宗合併案宣佈
重新評估，華南金也已宣佈要和比利時商富通集團合組新保險公司，
但賴本隊談到華南金的合併時說「現在興農與華南金也不是完全沒有
可能！」
<摘錄工商8版>
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| 2004/3/8 | 三商美邦人壽 | 三商美邦不排除銀行投資案 |
三商美邦以每股六十八元的價格投資復華投信股權，三商美邦總經理
劉中興認為，既然身為復華投信大股東，雙方關係密切，就會在尊重
專業的情況下加強彼此間的合作，如投資型保單、可運用資金的投資
等，劉中興也表示，如果有銀行方面的投資案，也不排除再投資的可
能性，以下為記者專訪內容：
問：三商美邦此次順利取得復華投信股權，雙方的關係更加密切，是
否會加強合作？
答：我們取得復華投信股權，主要著眼於投資，壽險業擁有許多資金
，而三商美邦希望能夠選擇長期投資的標的，所以我們雖然投資復華
投信，但仍會尊重專業，至於雙方如何分工，我想部分可以資源共享
，但資產部分還是要釐清較佳。
至於合作方面，大概可以從二部分著手，第一、保險業近來投資型保
單紛紛出爐，而投資型保單很重要的一環就是連結基金，復華投信的
基金操作績效不錯，這部分可以考慮合作；第二、壽險公司的可運用
資金相當多，未來我們也會視情況把部分資金交給復華投信操盤。
納入第一金控須看時點
問：除了投資復華投信外，三商美邦人壽有投資開發金控，而去年更
曾傳出將納入繳一金控的消息，未來三商美邦是否還會投資其他金融
機構？又與第一金控間的進度如何？
答：是否投資其他金融機構這個問題要看情況，如果銀行逾放比問題
能夠獲得解決的話，或許三商美邦也會有興趣投資，有機會的話不排
除可能性，但不可能找體質不佳，還需要整理的銀行入股，畢竟我們
對銀行不夠專業；至於納入第一金控旗下，我認為必須看「時點」，
目前雙方的動作的確停下來。
問：國內對少壽險公司看好股市、不重產，準備提高這部份的投資金
額，三商美邦是否有此打算？
答：基本上股市的投資金額佔可運用資金不到一○％，目前並沒有提
高的打算，至於不動產景氣回升，我認為若購買自用的不動產，報酬
率比較能夠掌控，有機會的話可以考慮，由於看好不動產景氣，三商
美邦都會以「增加房貸金額」策略因應，而非以投資不動產為主。
<摘錄工商10版>
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| 2004/3/8 | 台表科 | 面板廠資本支出增加 台表行情看漲 |
計劃於三月十二日以二十五元掛牌的台表科技（六二七八）為專業從
事印刷電路基板加工及零組件製造的廠商，台表科技總經理伍開雲指
出，目前以TFT LCD 面板用控制板的模組產品為主，預估今年下半年
全球各大面板廠五代廠逐漸開出，面板出貨量會進一步大幅成長。法
人表示，台表今年營收上看三十六億餘元，較去年成長一六％，光電
產品代工由去年佔八○％提高至八七％，粗估全年每股稅後盈餘三．
一三元。
伍開雲指出，台表為光電板中段代工廠，目前大面板客戶以友達、廣
輝為主，小面板客戶以友達、統寶為主，皆為台灣一線面板大廠，代
工比重皆佔各大廠五成以上，在毛利率方面，由於以代工為主，較不
會受到零組件漲價或面板跌價影響，主要產品為TFT LCD 面板用控制
板，大面板用控制板營收約佔六七％，主要客戶為友達、廣輝及統寶
，這些面板大廠在五代廠良率提高後，出貨量也會大幅提升。
<摘錄工商20版>
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| 2004/3/8 | 保銳科技 | 保銳前二月營收成長四○％ |
專業電源供應器大廠保銳科技（八○九三），二月營收跳升到八千六
百萬元，並較去年同期成長三一．八五％，累計前二月營收一億七千
七百萬元，成長四○％。
保銳表示，元月營收應是今年的最低點，主要是營業天數相當少，出
貨量也同下降所致，不過，二月份出貨量倍增，並出現淡季不淡的局
面。
去年每股稅後賺五元
保銳去年營收十一億五千三百萬元，較上一年度成長二一．六八％，
內部自行結算獲利以去年底期末股本三億二千四百萬元計算，每股稅
後獲利約五元。
保銳以量產電源供應器為主，行銷歐美CLONE組裝市場，近年來CLO
NE市場在線上遊戲蓬勃發展及個人玩家對品質要求的提高，使得CLO
NE市場快速成長。
業者的業績也水漲船高，去年第三季起，出貨量明顯提升，單月營收
均維持在一億元以上的水準，九月更高達一億二千萬元，創歷年來高
點。
< 摘錄工商21版 >
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| 2004/3/8 | 冠郝企業 | 冠郝預計四月底前上櫃 |
生產高品質、專業自黏商標與電子膠帶的冠郝公司（八三五四），由
於高階電子產品膠帶市場需求，已連續三年每年維持二成以上業績成
長，去年自結營收一一．七億元， EPS 約二．四元，隨著今年該公司
二廠產能提升及持續成功開發大陸市場策略奏效，可望帶來營收成長
，達成財測營收目標一二億元，該公司並已於一月十三日經證期會核
准掛牌上櫃，預計四月底前上櫃。
冠郝近年內外銷業務穩定成長，並成功開發多項新產品，營收由八九
年度六億六千萬元提高至去年度約十一億七千萬元，稅前純益則提高
至九二年約一億零四百萬元，預計今年營收約十二億元，稅前盈餘約
一億四千萬元，稅後盈餘約一億一千一百萬元，今年預測稅前每股約
賺三．四五元，若以目前股本計算則為三．九七元。
<摘錄工商21版>
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| 2004/3/8 | 東聯光訊玻璃 未 | 東聯光訊國內首家量產反射鏡 |
東聯光訊玻璃（一八一四）以生產汽車照明玻璃燈罩為主，初估二月
營收三千一百萬元，較元月營收成長四七．六％，累計前二月營收五
千二百萬元；內部自行結算去年營收三億二千三百萬元，較上一年度
成長四○．六六％。
東聯光訊在歷經三年投入研發光學產品反射鏡，去年投產效益明顯浮
現，且營運達損益兩平，占營收比重已達一八％，預期今年將可開始
獲利，對全年業績明顯貢獻。
全世界第四家有能力量產
東聯光訊結合既有的模具開發，玻璃熔解、精密成型及近年來積極導
入的半球面光學鍍模技術，投入光學產品反射鏡生產，歷經三年來研
發投入，去年終於可導入量產，是國內首家及全世界第四家具有能力
量產的業者。
<摘錄工商21版>
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| 2004/3/8 | 世紀通科技 | 世紀通今年訂單出貨量很可觀 |
繼日本市場後，世紀通科技（興櫃代號：八一○八）成功打進歐洲市
場，日本、歐洲大電信公司的訂單預計第二季開始出貨，今年營收目
標將可倍數成長，去年全年營收三億三千餘萬元，今年預估全年營收
可望倍數成長，達七億九千萬元。
世紀通三月底將參加在美國矽谷的VON展，世紀通董事長陳文偉表示
，在策略合作夥伴三井物產的支援下，展開和美國電信大廠的合作。
今年獲利相當樂觀
目前世紀通在網路電話上，已在日本市場取得領先地位，而最近歐洲
一家國營電信公司採購的單道匣道器，也屬長期訂單，這二個地區的
訂單，讓世紀通今年營收及獲利表現相當樂觀，同時也取得領先其他
同業一年以上的競爭優勢，加上大陸、美國市場的開發，以及國內市
場的發展契機，網路電話已成為十大新興產業，世紀通科技備受矚目
。
通訊業從廠商提供產品樣品、經實驗室測試、實地客戶端模擬，取得
合格認證再出單，整個過程因涉及外部網路基礎建設架構的互通性問
題，產品測試費時較長且問題瓶頸多，因此一旦完成合格認證，就能
與其他競爭者拉開距離，維持競爭優勢。
最近接獲的歐洲電信公司單道匣道器的訂單就是一明顯例證，國內外
多家知名公司均參與測試競標，最後歷經半年審核，世紀通是唯一通
過的合格廠商，並取得第一批二萬台訂單，正式成為該電信公司長期
唯一的供應商，今年後續訂單出貨量相當可觀。
<摘錄工商21版>
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| 2004/3/6 | 宏億國際 | 宏億國際董事會決議九十三年股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:93/03/05
2.發生緣由:召開股東常會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：九十三年五月二十七日（星期四）上午九時三十分
二、開會地點：台北縣五股鄉五工六路九號 401 室（台北縣勞工活動
中心）
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1、報告九十二年度營業報告。
2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1、承認九十二年度決算表冊案。
2、承認九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1、討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案。
2、討論購買董監責任險案。
(四)其他議案及臨時動議。
四、自93年3月29日至93年5月27日止，停止股票過戶登記。
五、本公司經董事會擬定九十二年度盈餘分配情形如后：股東股票股
利（每股 0.5 元）21,053,520 元，股東現金股利（每股 0.5 元）21,053
,520元，員工現金紅利3,297,436元，董事及監察人酬勞 1,413,187元；
以盈餘轉增資發行新股2,105,352股，每股面額新台幣10元，股東按原
持股比率每仟股配發50股。
六、前述盈餘轉增資，俟股東常會通過後，報請主管機關核准後，另
訂股利發放日期，按除權基準日普通股股東名簿所載股東持有股數比
例分配，配發或拼湊不足一股者，按面額發給現金並授權董事長洽特
定人按面額認購之。
七、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未
收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：( 02)
3343-3711。
<摘錄資訊觀測>
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| 2004/3/5 | 久元電子 | 久元 澄清93/03/05經濟日報第28版久元之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:93/03/05
3.報導內容:久元分公司預計營收及業務相關訊息
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司93年度預計營收淨額為
9.35億，預估稅後淨利為2.4億，稅後每股盈餘5.36元，相關財務數
據已經會計師核閱，並於92年11月24日於公開資訊觀測站公告。關
於93.03.05報載預計每股盈餘可達9元以上，純屬外界自行臆測，非
由本公司公開之資訊，特此澄清。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊站>
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| 2004/3/5 | 久元電子 | 久元電子 公司上櫃前法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:93/03/04
2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店三樓凱悅2區
3.財務、業務相關資訊:本公司與相關法人舉行座談會，簡介公司經
營團隊，及公司主要產品、市場概況、競爭利基、經營實績及未來
願景等。
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊站>
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| 2004/3/5 | 陞泰科技 | 陞泰 說明媒體報導本公司93年2月營收之相關事宜 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:93/03/05
3.報導內容:本公司2月營收等相關損益數字。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司安全監控部門營收為一
億一千三百萬元；電子零組件通路部門營收為一億零九百萬元，總營
收計二億二千二百萬元。累計至2月自結稅前淨利為一億二千一百萬
元，累計至2月自結稅前每股純益為2.7元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊站>
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| 2004/3/5 | 永發鋼鐵工業 未 | 永發鋼鐵 會計師更改名字 |
1.董事會通過日期(事實發生日):93/03/04
2.舊會計師事務所名稱:號記聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:張德君
4.舊任簽證會計師姓名2:廖春滿
5.新會計師事務所名稱:號記聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:張德君
7.新任簽證會計師姓名2:廖婉希
8.變更會計師之原因:
會計師更改名字
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止
委任或不再繼續接受委任:
因會計師更改名字，對於實務作業仍繼續委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:93/02/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提
出內部控制重大改進事項之建議:
因無更換會計師故無重大改進事項建議。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細
說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計
師對各該事項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及
建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有
，請輸入詢問事項及結果):
無更換會計師，故沒有諮詢結果。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所
述不同意見之情事)充分回答:
無更換會計師
15.其他應敘明事項:
<摘錄公開資訊站>
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| 2004/3/5 | 茂訊電腦 | 茂訊電腦 針對工商時報第21版報導提出說明 |
1.事實發生日:93/03/05
2.發生緣由:工商時報報導本公司去年每股獲利3.8元
本公司對該報導之說明:本公司內部自行結算,去年營收十億伍仟一佰
萬元,稅前盈餘八仟三佰萬元,每股稅前盈餘三.八八元,每股稅後盈餘二
.九一元
3.因應措施:輸入公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:此說明為因應櫃買中心來電要求說明
<摘錄公開資訊站>
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| 2004/3/5 | 宏連國際科技 | 宏連國際 澄清媒體有關本公司營收及獲利等相關資訊之報導 |
1.事實發生日:93/03/05
2.發生緣由:有關經濟日報第28版報導本公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司九十二年度自結營業收入淨額2,154,635仟元
,稅前盈餘218,245仟元,每股稅前盈餘5.94元尚未經會計師查核簽證,待
查核簽證後另行公告,另有關本公司93年度營業收入部份,由於本公司
93年度財務預測尚未編製完成,待編製完成後另行公告
<摘錄公開資訊站>
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| 2004/3/5 | 帝寶工業 | 帝寶工業 依台灣證券交易所(股)公司要求, |
1.事實發生日:93/03/05
2.發生緣由:帝寶工業股份有限公司應配合辦理事項如下：
(一)本公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事
項準則」之規定揭露相關事項外, 尚應於公開說明書特別記載事項乙
節中揭露下列事項:
1.最近三年度及申請年度(92年前三季)業績變化合理性暨申請(92)年度
及次一(93)年度財務預測基本假設合理性及達成可行性之評估。
2.各轉投資事業之投資決策有無集團企業之競業問題, 取得價格合理性
及對子公司之內部控制及管理政策、獲利匯回計劃是否有效執行之評
估。
3.最近三年度相關模具之折舊提列年限, 如以同業堤維西之平均年限設
算, 所得之擬制性營業毛利及其變動影響。
(二)為符合「上市上櫃公司治理實務守則」之要旨, 請本公司依承諾於
上市掛牌前, 董事長將不再兼任總經理。
(三)為更符合「上市上櫃公司治理實務守則」之要旨, 請本公司依承諾
於上市掛牌前, 召開股東臨時會改選獨立董事一名或獨立監察人一名。
(四)本公司已依承諾訂定長短期投資作業管理辦法, 對本公司及其綜合
持股百分之五十以上之公司投資於上市、上櫃公司股票額度作適度規
範, 且承諾於公開說明書中揭露並據以執行, 爾後該管理辦法倘有修訂
, 將報交易所備查。
(五)依有價證券上市審查準則第十條規定, 本公司應辦理股票集中保管
。
(六)請確實檢視貴公司於第410次有價證券上市審議委員會答詢內容之
合理性,並洽本公司之主辦證券承銷商補充評估或簽證會計師表示意見
後, 列表函送交易所。
(七)檢送僑外投資持股情形統計表一份。
3.因應措施:本公司執行情形
(一)已依規定於公開說明書中揭露上述1.2.3點事項。
(二)已於93年1月5日經董事會決議通過, 聘請賴瑞華先生擔任本公司總
經理, 並自93年1月6日起生效。
(三)已於93年2月6日召開股東臨時會改選, 由王本正先生擔任本公司獨
立董事, 任期自93年2月6日至94年6月6日止。
(四)已依有價證券上市審查準則第十條規定辦理股票集中保管。
(五)其他事項均已遵照辦理。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊站>
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| 2004/3/5 | 康和資訊 未 | 康和資訊 公告本公司董事會決議召開九十三年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:93/03/05
2.發生緣由:
A.股東常會召開日期:民國93年5月28日
B.股東常會召開時間:上午9時30分
C.股東常會召開地點:師大進修推廣部大樓(台北市和平東路一段129號)
D.召開事由:
(A).報告事項:1.報告本公司九十二年度營業財務狀況
2.監察人審查九十二年度決算表冊
(B).承認及討論事項:
(1).承認九十二年度營業報告書及財務報表
(2).承認九十二年度盈餘分派案
(3).討論本年度盈餘及員工紅利轉作增資發行新股
(C).其他議案及臨時動議
3.因應措施:停止過戶起迄日期:93/03/30-93/05/28
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊站>
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