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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/14 | 相互 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事
獨立董事當選名單：巫宗霖
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/14 | 康和期貨 公 | 公告本公司董事會推選第九屆董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:112/06/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：孫天山，康和期貨董事長
副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：葉光章，康和期貨副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：孫天山，康和期貨董事長
副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：葉光章，康和期貨副董事長
5.異動原因:原任期屆滿，改選
6.新任生效日期:112/06/14
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/14 | 冠亞生技 興 | 本公司業務行銷中心主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務行銷中心主管
2.發生變動日期:112/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙悅因 總經理/兼任業務行銷中心主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:薛好娟 副總經理/業務行銷中心主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司業務行銷中心主管原係由總經理兼任，為擴大國內外市場
業務開發能量，特延攬行業優秀專業人才加入本公司經營團隊
7.生效日期:112/06/14
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/14 | 冠亞生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/14 | 亞果遊艇開發 興 | 澄清媒體經濟日報對本公司之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:112/06/13
3.報導內容:展望營運前景，亞果遊艇指出，今年正持續積極拓展銷售產品
、通路和據點。在高雄愛河灣遊艇碼頭方面，共計打造87席泊位。銷售部
份自去年第2季推出以來，截至去年底為止，已賣出26席，其餘的14席泊
位預計今年上半年可銷售完畢，挹注營運表現。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該報導有關銷售部份自去年第2季推出以來，截至去年底為止，已賣出26席
，其餘的14席泊位預計今年上半年可銷售完畢，挹注營運表現。有關本公
司營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:有關本公司營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 台灣優燈 公 | (更正)公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/12
2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議
股東常會日期：112/06/12
一、報告事項：
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)其他報告事項:無。
二、承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度虧損撥補案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 榮福 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/06/13
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無
(5)異動原因：辭職
4.其他應敘明事項:目前由黃俊義董事長暫代，新任發言人待董事會決議通過委任後
再行公告。
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| 2023/6/13 | 榮福 公 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:孫正強，榮福(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃俊義，金智富資產管理(股)公司總經理
5.異動原因:全面改選推選董事長。
6.新任生效日期:112/06/13
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 榮福 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：久陽精密(股)公司代表人：黃俊義
董事：久陽精密(股)公司代表人：吳居諺
董事：陳其泰
董事：台灣化學綠能(股)公司代表人：王大維
董事：台灣化學綠能(股)公司代表人：沈易德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無
損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 榮福 公 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事久陽精密(股)公司代表人：孫正強，久陽精密(股)公司董事長
董事久陽精密(股)公司代表人：劉福財，官田鋼鐵 董事
董事久陽精密(股)公司代表人：王炯棻，台灣鋼鐵(股)公司董事長
董事久陽精密(股)公司代表人：劉志堅，前台灣環保聯盟會長
董事久陽精密(股)公司代表人：黃俊義，金智富資產管理(股)公司總經理
監察人：沈慧誠，久陽精密(股)公司董事
監察人：邱芳才，慶鑫會計師事務所會計師(所長)
3.新任者姓名及簡歷:
董事久陽精密(股)公司代表人：黃俊義，金智富資產管理(股)公司總經理
董事久陽精密(股)公司代表人：劉志堅，前台灣環保聯盟會長
董事久陽精密(股)公司代表人：吳居諺，久陽精密(股)公司總經理
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：劉福財，官田鋼鐵 董事
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：王大維，台鋼環保(股)公司總經理
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：沈易德，台鋼環保(股)公司董事長
董事陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長
監察人榮剛材料科技(股)公司：許傑，榮鼎資本管理顧問(股)公司執行長
監察人：邱芳才，慶鑫會計師事務所會計師(所長)
4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事、監察人
5.新任董事選任時持股數:
董事久陽精密(股)公司代表人：黃俊義 47,530,588股
董事久陽精密(股)公司代表人：劉志堅 47,530,588股
董事久陽精密(股)公司代表人：吳居諺 47,530,588股
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：劉福財 2,000股
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：王大維 2,000股
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：沈易德 2,000股
董事陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長 0股
監察人榮剛材料科技(股)公司：許傑 41,583股
監察人：邱芳才 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/15~112/07/14
7.新任生效日期:112/06/13
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 榮福 公 | 公告本公司112年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:
公告本公司112年股東常會決議事項
一、承認事項：
(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司111年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。
(四)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(五)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
三、選舉事項：
全面改選董事及監察人案。
四、其他議案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 國際連 | 公告本公司董事會(代行股東會)決議辦理減少資本事宜 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:為改善本公司財務結構及提升股東權益報酬率，擬辦理彌補虧損減資及現金
減資退還股東股款。
3.因應措施:
(1)減資金額：新臺幣401,000,000元
(2)銷除股份：40,100,000股
(3)減資比率：80%
(4)減資後股本：新臺幣100,000,000元
4.其他應敘明事項:
(1)本案呈奉主管機關核准後，擬授權董事長另訂減資基準日等相關事宜。
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| 2023/6/13 | 國際連 | 公告本公司董事會決議終止經營部分業務 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:為配合公司營運調整，擬終止經營收受儲值款項及辦理國內小額匯兌業務。
3.因應措施:依「電子支付機構業務管理規則」第50條之規定向主管機關提出申請。
4.其他應敘明事項:有關申請書件與送件申請時程等相關事宜，擬授權董事長全權處理。
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| 2023/6/13 | 大武山牧場科技 | 公告本公司受邀參台新證券舉辦之 興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/06/14
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：112年06月14日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路二段17號地下一樓
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司第十屆董事當選名單(更正公告:變動未達三分之一) |
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
董 事:許昱韡
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
許昱韡:承和投資股份有限公司董事長
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
6.新任者簡歷:
羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人彭志強
董 事:黃良駿93,310股
董 事:廖慧玲253,709股
董 事:許昱斌2,055,677股
獨立董事:吳志明0股
獨立董事:余啟民0股
獨立董事:鄭鈞元0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否，更正為未達三分之一以上董事發生變動。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (更正 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (更正9.新任者選任時持股數)
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
獨立董事：蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
4.舊任者簡歷:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理
董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正
獨立董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
董事:蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
6.新任者簡歷:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理
董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正
董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授(更正)
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:(更正)
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 10,906,400股
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,906,400股
董事:王又正 269,483股
董事:蔡森田 0股
獨立董事:劉曉峻 0股
獨立董事:王耀賢 0股
獨立董事:林世勳 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (更正 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (更正6.新任者簡歷)
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
獨立董事：蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
4.舊任者簡歷:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理
董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正
獨立董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
董事:蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
6.新任者簡歷:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理
董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正
董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授(更正)
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 20,325,495股
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,146,094股
董事:王又正 10,108,601股
董事：蔡森田 11,210,328股
獨立董事：劉曉峻 10,129,761股
獨立董事：王耀賢 10,129,834股
獨立董事：林世勳 10,129,761股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:蔡森田
(2)獨立董事:劉曉峻
(3)獨立董事:王耀賢
(4)獨立董事:林世勳
4.舊任者簡歷:
獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、
國立成功大學教授
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:劉曉峻
(2)獨立董事:王耀賢
(3)獨立董事:林世勳
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
董事:蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
U-GEN董事
基亞生物科技(股)公司董事長
德必碁生物科技(股)公司董事長
TBG Diagnostics Ltd.董事
基亞生物科技(北京)有限公司董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
優茂國際(股)公司董事長
萱草堂有限公司董事長
MVC BioPharma Ltd董事
TDL HOLDING CO.董事
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
基亞生物科技(股)公司營運管理部協理
德必碁生物科技(股)公司董事(法人代表)
(3)董事:王又正
優茂國際(股)公司董事兼總經理
(4)獨立董事：王耀賢
詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
(5)獨立董事：林世勳
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
知識科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)贊成權數 11,843,377權
(2)反對權數 8權
(3)棄權/未投票權數 125,000權
(4)無效權數 0權
贊成本案之表決權占總表決權數98.95%，已超過出席總表決權2/3，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張世忠:基亞生物科技(北京)有限公司董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:
北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和
售後服務。
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設
備銷售及相關技術諮詢和售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會會面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
獨立董事：蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
4.舊任者簡歷:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理
董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正
獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
董事:蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
6.新任者簡歷:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理
董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正
獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 20,325,495股
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,146,094股
董事:王又正 10,108,601股
董事：蔡森田 11,210,328股
獨立董事：劉曉峻 10,129,761股
獨立董事：王耀賢 10,129,834股
獨立董事：林世勳 10,129,761股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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