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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/6/28 | 精材科技 | 九十三年股東常會改選董事、監察人 |
1.發生變動日期:93/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 李正明 盧桐秋 陳俊瑛 Shellcase Ltd.代表人:Shlomo Oren 英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司代表人:蔡國智 連勝創業投資股份有限公司代表人:邱文友 登峰創業投資股份有限公司代表人:林瀚東 王景春 Ilain Wan 監察人: 誠信開發股份有限公司代表人:呂允富 泰豐輪胎股份有限公司代表人:馬述健 蕭景夫 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 誠信開發股份有限公司代表人:李正明 盧桐秋 陳俊瑛 Shellcase Ltd.代表人:Shlomo Oren 英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司代表人:蔡國智 華興投資股份有限公司代表人:邱文友 廣達電腦股份有限公司代表人:林百里 王景春 Ilain Wan 監察人: 登峰創業投資股份有限公司代表人:呂允富 柏季投資股份有限公司代表人:李今葚 蕭景夫 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 董事: 誠信開發股份有限公司:2,617,185股 盧桐秋:1,350,418股 陳俊瑛:1,738,246股 Shellcase Ltd.:6,897,000股 英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司:9,000,000股 華興投資股份有限公司:1,098,804股 廣達電腦股份有限公司:8,838,800股 王景春:0股 Ilain Wan:0股 監察人: 登峰創業投資股份有限公司:10,000,000股 柏季投資股份有限公司:42,410股 蕭景夫:110,485股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):90/07/24~93/07/23 7.新任生效日期:93/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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| 2004/6/28 | 台灣力森諾科科技 未 | 申報董事長變更 |
1.董事會決議日:93/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳豐富 4.新任者姓名及簡歷:銴咻蠾 5.異動原因:法人董事代表人更換 6.新任生效日期:93/06/25 7.其他應敘明事項:新任董事長任期自93年6月25日 至94年6月23日止
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| 2004/6/28 | 東浦精密 | 93年6月24日召開法人說明會之內容摘要 |
1.事實發生日:93/06/24 2.發生緣由:召開法人說明會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司93年6月24日法人說明會之內容摘 要如下: 一、公司概況 營業項目:相機、DSC、通信、LCD導光板等相關模具開發 設計、製作、塑膠成形、塗裝 、印刷、組裝 資本額:新台幣 552,800,000 元
二、產品說明 1.主要產品用途 (1)模具:行動電話、相機外殼 (2)射出部品:各類塑膠射出成型、電子產品外殼 (3)電子產品:行動電話通訊零件 (4)導光板:行動電話、數位相機、PDA各類適用之導光板 2.九十二年產品營業比重 (1)部品:87.51 % (2)模具:8.50 % (3)電子產品:2.66 % (4)其它收入:1.33 % 3.生產流程:研發與設計->模具製造->塑膠成形->塗裝印刷->無 塵室組立線->產品組裝
三、未來研發計劃 (1)短期產品研發及生產策略 -以消費性電子及光電產品為主軸,延伸相關主流產品發展。 -積極擴大生產能力,以因應營運上之成長。 -佈局汽車產業電裝產品 (2)長期產品研發及生產策略 -積極建構塑膠精密元件研發中心。 -深入專業精密模具之開發及通訊元件之生產,提昇產品開發能 力。
四、營運概況及競爭利基 1.經營成果 (1)最近五年營業收入:1.4億、2.0億、3.0億、5.5億及8.8億 (2)最近五年稅後淨利:0.14億、0.73億、0.33億、0.22億及1.54 億 2.競爭利基:產品差異化及成本優勢 3.發展有利因素 (1)精密塑膠技術應用廣,需求持續成長 (2)優勢之模具及塑膠元件研發製造能力 (3)國際專業分工之產銷模式盛行 (4)擁有垂直整合的能力,提供Total Solution的服務 (5)全球運籌模式(Global Logistics) 4.公司發展與定位 (1)定位:塑膠精密元件專業領導廠 (2)發展策略 a.整體發展策略朝「根留台灣,放眼世界」政策規劃 b.台灣東浦定位-產品研發及資金管理營運總部 c.大陸投資定位為--發展市場及生產基地
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| 2004/6/28 | 晶遠光學工程 未 | 93年股東常會董監改選 |
1.發生變動日期:93/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 李宏德 焦瑩瑩 李峰榮 凌旭投資 代表人:許鶯珍 聯訊管理顧問 代表人:周德虔 監察人: 焦松南 坤基創投 代表人:林坤銘 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 李宏德 焦瑩瑩 李峰榮 戴秋華 郭時誠 監察人: 李敏菁 焦松南 周峻墩 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 董事: 李宏德 3,334,889股 焦瑩瑩 1,751,615股 李峰榮 171,557股 戴秋華 0股 郭時誠 0股 監察人: 李敏菁 920,230股 焦松南 940,121股 周峻墩 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx): 90/10/15~93/06/28 7.新任生效日期:93/06/28 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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| 2004/6/28 | 大億科技 | 公告董事變動達三分之一 | 1.發生變動日期:93/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:鼎丸投資興業股份有限公司;代表人:吳俊億 (2)董事:鼎丸投資興業股份有限公司;代表人:吳貞漪 (3)董事:大緯投資企業股份有限公司;代表人:王麗霞 (4)董事:STANLEY ELECTRIC CO.,LTD;代表人:中村正俊 (5)董事:STANLEY ELECTRIC CO.,LTD;代表人:熊谷重典 (6)董事:大億大投資股份有限公司;代表人:陳勁麟 (7)董事:大億大投資股份有限公司;代表人:李宗倚 (8)董事:吳育賢 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:大緯投資企業股份有限公司;代表人:吳俊億 (2)董事:STANLEY ELECTRIC CO.,LTD;代表人:熊谷重典 (3)董事:大緯投資企業股份有限公司;代表人:吳育賢 (4)董事:億亨投資股份有限公司;代表人:吳正明 (5)董事:億亨投資股份有限公司;代表人:周美玲 (6)獨立董事:徐強 (7)獨立董事:陳嘉霖 4.異動原因:93年度股東常會全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數: (1)大緯投資企業股份有限公司;10,231,983股 (2)STANLEY ELECTRIC CO.,LTD;14,467,096股 (3)億亨投資股份有限公司;6,640,800股 (4)徐強;0股 (5)陳嘉霖;0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/28~96/06/27 7.新任生效日期:93/06/28 8.同任期董事變動比率:57.14% 9.其他應敘明事項:無
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| 2004/6/28 | 廣鎵光電 | 與博達業務往來情形說明 |
1.事實發生日:93/06/28
2.發生緣由:博達聲請重整案
3.因應措施:與博達業務往來情形之因應對策如下: (1)廣鎵於今年度與博達簽訂一項”委託代工合約”,並提供新 台幣31,600,000元作為履約保證金,主要係廣鎵得以優惠價格 取得博達所提供之代工服務,預計自十月份開始提供該項服務 ,依博達所提供相關資料及數據顯示,其工程驗證已初步達 到廣鎵驗收標準,惟博達目前狀況是否如期履約,雙方尚於協 商階段中。
(2)截至6/25止,廣鎵帳列應收關係人款項約為新台幣5,600,000元 ,該關係人係博達於上海投資之子公司,為廣鎵於大陸銷售通路 商之一,目前廣鎵已要求退回尚未出貨的產品約新台幣1,200,000 元,其餘帳款經協商將轉由廣鎵派專人至大陸向直接客戶收款, 同時廣鎵已停止對該公司之供貨,預計可將損失降至最小。
4.其他應敘明事項:無
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| 2004/6/28 | 先進基因 | 董監改選(董監變動達三分之一以上) |
1.發生變動日期:93/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ------- ------------------------------- ------------------------------- 董事 徐立偉 先進基因股份有限公司董事長 董事 林福島 印尼福聯紡織股份有限公司董事長 董事 劉俊杰 裕融企業股份有限公司董事 董事 傅滌塵 鑫田投資開發股份有限公司董事長 董事 英屬蓋曼群島商花旗成長基金公司 英屬蓋曼群島商 旗成長基金公司 獨立董事 洪瑞松 中國醫藥大學附設醫院副院長 獨立董事 許文彬 台灣大學 監察人 蔡和達 聯宇興業股份有限公司董事 監察人 王培聰 台北商專 獨立監察人 陳榮華 資信聯合會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ------- ------------------------------- ------------------------------- 董事 徐立偉 先進基因股份有限公司董事長 董事 劉俊杰 裕融企業股份有限公司董事 董事 傅滌塵 鑫田投資開發股份有限公司董事長 董事 張素真 先進基因股份有限公司研發長 董事 謝文卿 幸福開發股份有限公司董事長 獨立董事 孔祥復 香港大學分子生物研究所所長 獨立董事 莊哲仁 麻省理工學院博士 監察人 林福島 印尼福聯紡織股份有限公司董事長 監察人 俞珍 鑫田投資開發股份有限公司財務主管 獨立監察人 石紹成 安侯建業會計師事務所合夥會計師 4.異動原因:董事及監察人任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數 ------- ------------------------------- -------------- 董事 徐立偉 1,620,000 董事 劉俊杰 3,335,000 董事 傅滌塵 2,533,543 董事 張素真 1,298,000 董事 謝文卿 172,300 獨立董事 孔祥復 0 獨立董事 莊哲仁 0 監察人 林福島 517,594 監察人 俞珍 67,643 獨立監察人 石紹成 0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):90/03/15~93/06/24 7.新任生效日期:93/06/25 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:董事監察人原任期延長至93年股東常會 開會
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| 2004/6/28 | 保銳科技 | 保銳科技股東常會決議事項 |
一、依據本公司於九十三年五月二十一日經股東常會決議通過, 以九十二年度未分配盈餘轉增新台幣81,000,000元,員工紅利轉 增資新台幣5,655,000元,共計新台幣86,655,000元。每股面額新 台幣壹拾元整,分為8,665,500股,業經財政部證券暨期貨管理委 員會九十三年六月十日台財證一字第0930125775號函通知申報生 效在案。
二、依公司法第二七三條第二項規定,將本次增資發行新股有關 事項公告在後: (一)公司名稱:保銳科技股份有限公司
(二)所營事業: 1.電腦硬體及其週邊產品之買賣製造維護(限赴客戶現場作業)及進 出口業務。 2.電腦軟體系統軟體之設計、買賣及進出口業務。 3.前各項有關廠商產品之代理、報價、投標及經銷業務(期貨除外)。 4.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)本公司所在地:桃園市經國路888號2樓之一之二
(四)章程訂立日期:民國七十九年三月二十四日;最近修訂日期: 九十三年五月二十一日
(五)董事及監察人之人數及任用:董事七人、監察人三人,任期均 為三年,連選得連任。
(六)已發行股份總額及每股金額:已發行324,000,000元,分為32,40 0,000股,每股面額10元,均為記名式普通股。
(七)本次發行新股總額及每股面額:
1.盈餘轉增資新台幣86,655,000元,發行新股8,665,500股(含員工紅 利轉增資565,500股),按配股基準股東名冊記載之股東及其持有股 份比例,每仟股配發250股,其配發不足一股之畸零股,得由股東 自行拼湊,於配股基準日起五內向本公司股務代理機構記,未如 期辦理者,其股份授權董事長洽特定人認購後改以現金按面額分 派之。
2.新股之權利義務與原已發行之股份相同。
(八)增資後實收資本額:實收資本額為新台幣410,655,000元,分為 41,065,500股,每股面額10元整。
(九)增資資金用途:充實營運資金
(十)股票簽證機構:華南銀行信託部
(十一)增資股票俟經主管機關核准變更登記後三十日內印發,屆時 將另行公告並分函通知各股東。
三、分派現金股利本公司九十二年度盈餘分配現金股利32,400,000 元,業經九十三年五月二十一日股東常會決議通過,按除息基準日 股東名簿登載之原股東每股分派現金股利1元,並訂定現金股利發 放日期為九十三年八月三十日。
四、經董事會決議通過,訂定九十三年七月十八日為除權、除息 基準日,並依公司法第一六五條規定,自九十三年七月十四日起 至七月十八日止為停止過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶手續者,請於九十三年七月十三日下午四時三十分前親臨或 郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有 限公司股務代理部(台北市東興路八號地下一樓,電話02-27463 797)辦理過戶。
五、特此公告。
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| 2004/6/28 | 一品光學 未 | 一品光學今登錄興櫃 預計2005年上半年上櫃掛牌 |
鉅亨網記者張欽發/台北.6月28日 06/28 18:53
台灣光學元件設計與製造大廠-一品光學 (3278) 於今 (28 )日登錄興櫃買賣。目前股本 5.3 億元的一 品光學主要產品為各類鏡片、鏡頭、取景器等精密光學 元件與模組。公司預計於 2005 年上半年上櫃掛牌。
一品光學成立於 1979 年,深耕光學領域二十餘年 ,具備優秀的研發能力與量產技術。該公司自設立初期 即專注於球面鏡片的研發與相機鏡片的製造,隨後投入 塑膠光學鏡片的生產與射出模具的開發,3 年前開始投 入非球面模造玻璃的研發,並於 2003 年設立馬來西亞 子公司開始量產非球面模造玻璃。
一品光學已經由股東會通過去年股利配發 1.3 元 股票股利,除權後股極為6.04億元。
一品光學 2003 年財報營收 9.14 億元,稅前盈餘 為 7470 萬元,稅後盈餘 7386 萬元,每股稅後盈餘 1.54 元。營業比重為 ZOOM 取景器62.03%、光學鏡片 6. 39%、光學鏡頭 6.69% 及其他產品 24.89%。
一品光學與日商 CANON 及 OLYMPUS 長期合作,經 由 2003 年持續的新產品開發與上市,更將客戶層面逐 漸擴大到其他國內外數位相機品牌大廠,以及其他手機 相機與數位相機專業製造商。
<摘錄鉅亨網>
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| 2004/6/28 | 先進光電科技 | 三分之一以上董事發生變動法人代表修正公告 | 1.發生變動日期:93/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長賴文玉:南亞工商專校畢;曾任職台灣佳能股份有 限公司。 副董事長全超投資有限公司代表林忠和:美國西太平洋大學畢 ;曾任全國電子股份有限公司副董事長。 董事龍邦開發股份有限公司代表朱炳昱:政治大學企業研究所 畢;曾任職台灣人壽股份有限公司。 董事吳定周:省立台中一中普通科畢;曾任職台灣佳能股份有 限公司。 董事黃瑞意:光華高工電子科畢;曾任職台灣佳能股份有限公 司。 董事林長壽:曾任職台灣佳能股份有限公司。 董事賴茂三:中國醫藥學院藥學系畢;任職新益貿易股份有限 公司。 董事王俊仁:東海大學管理研究所畢;廣俊會計師事務所所長 。 董事陳炳昌:淡江大學企管系畢;任職力冠國際資訊整合股份 有限公司。 監察人王世明:台中商專企業管理科畢;任職中聯保險經紀人 股份有限公司。 監察人林理順:東勢高工機械工程科畢;曾任職台灣佳能股份 有限公司。 3.新任者姓名及簡歷: 董事長賴文玉:澳大利亞國立大學國際經營管理碩士班,南亞 工商專校畢;曾任職台灣 佳能股份有限公司。 副董事長全超投資有限公司代表林忠和:美國西太平洋大學畢 ;曾任全國電子股份有限 公司副董事長。 董事曹永仁:北京中國政法大學研究生院經濟法博士生,東吳 大學會計學研究所碩士, 東吳大學會計系畢,高等考試會計師及格;現任建智聯合會計 師事務所合夥會計師,台灣省會計師公會理事,台中技術學院 、逢甲大學講師,行政院大陸委員會台商張老師,永發鋼鐵股 份有限公司獨立監察人,久津實業股份有限公司重整人,專業 保險經濟人;曾任朝陽科技大學、雲林科技大學講師,鼎貿會 計師事務所所長,執業會計師十二年,誠洲股份有限公司、順 大裕股份有限公司重整監督人,中港晶華股份有限公司、誠洲 股份有限公司、大中鋼鐵股份有限公司及中友百貨股份有限公 司重整檢查人。 董事王偉華:The Ohio State University, Ph.D. in Industrial & Syst ems Engineering,東海大學工業工程系畢;現任東海大學工業 工程與經營資訊系副教授兼系主任與所長;曾任台灣科技大學 資訊管理技術系副教授,The Ohio StateUniversity, visiting associa te professor,中國鋼鐵公司電控處顧問,台中精機廠公司董事會 資訊管理顧問,漢翔航空工業公司資訊顧問,中國醫藥學院附 設醫院資訊管理顧問,教育部製商科技教育改進計畫A類計畫 主持人。 董事英屬蓋曼群島商台灣特別機會基金III代表陳家進:政大企 研所碩士;曾任職開發科技股份有限公司;現任永威財務顧問 股份有限公司經理。
董事龍邦開發股份有限公司代表陳太山:輔仁大學會計系畢; 現任龍邦開發股份有限公司副總經理。 董事孫佳生:中央大學光電研究所碩士;曾任職工研院光電所 光學技術部經理。 監察人徐雪真:嘉南藥理技術學院畢;曾任職童綜合醫院藥師。 監察人黃瑞卿:台灣大學財務金融研究所博士,美國麻州波士 頓大學經濟學研究所碩士 ,中央大學產業經濟研究所MBA碩士,中興大學農業經濟系畢 ;現任銘傳大學財金系助 理教授;曾任職中央研究院社會科學研究所研究助理,台灣社 會研究季刊助理編輯,美 國波士頓大學經濟系暑期班中級總體經濟學講師及經濟學助教 ,全國電子股份有限公司 中區事業部會計主任、中區事業部管理部主管、總公司稽核室 襄理、總經理室顧問,台灣大學財務金融學系經濟學助教,德 霖技術學院銀保科講師,銘傳大學財金系講師。監察人賴茂三 :中國醫藥學院藥學系畢;任職新益貿易股份有限公司。 4.異動原因:任期屆滿重新選舉。 5.新任董事選任時持股數: 董事:賴文玉1,540,947股、全超投資有限公司338,788股、全超 投資有限公司代表人林忠和564,940股、曹永仁0股、王偉華0股 、英屬蓋曼群島商台灣特別機會基金III2,261,928股、英屬蓋曼 群島商台灣特別機會基金III代表人陳家進0股、龍邦開發股份 有限公司股1,166,396股、龍邦開發股份有限公司代表人陳太山 0股、孫佳生384,787股。 監察人:徐雪真100,000股、黃瑞卿0股、賴茂三442,259股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):90/05/10~93/05/09 7.新任生效日期:93/06/24 8.同任期董事變動比率:約百分之九十一。 9.其他應敘明事項:董事由9席改為7席,監察人由2席改為3席。
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| 2004/6/28 | 東聖科技 | 公告股東會決議停止上櫃輔導並撤銷興櫃掛牌 | 1.事實發生日:93/06/28 2.發生緣由:股東會決議停止上櫃輔導並撤銷興櫃掛牌 3.因應措施:向櫃檯買賣中心及輔導券商提出申請停止上櫃輔導 並撤銷興櫃掛牌 4.其他應敘明事項:本公司考量現階段財務業務之需求及規劃, 經董事會及股東會決議通過停止上櫃輔導並撤銷興櫃掛牌; 待本公司財務業務情況大幅提升後,再重新規劃上櫃時程。
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| 2004/6/28 | 愛迪亞科技 未 | 九十三年六月二十八日股東常會決議事項 |
1.事實發生日:93/06/28 2.發生緣由:九十三年股東常會重要決議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、報告本公司九十二年度營業狀況。 二、報告監查人審查九十二年度決算表冊。 三、承認本公司九十二年決算表冊。決議:照案 通過。 四、承認本公司盈餘分配表案。決議:照案通過。 五、補選董事一席。選舉結果: 補選董事當選名單: 鄒文山
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| 2004/6/28 | 新能循環科技 未 | 申請登錄櫃檯買賣中心興櫃股票掛牌交易 |
1.事實發生日:93/06/25
2.發生緣由:響應主管機關政策,活絡興櫃股票市場,增加股票 之流動性
3.因應措施:本公司於93年6月25日向櫃檯買賣中心,申請掛牌興 櫃股票買賣,推薦券商為大華證券、富邦證券、元富證券,本 次計提撥180張供推薦券商認購,股票代號為3196,預計之掛牌 日期為93年7月15日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2004/6/28 | 川湖科技 | 公告本公司變更公司名稱為川湖科技股份有限公司 |
1.事實發生日:93/04/30
2.發生緣由:本公司九十三年四月三十日股東常會決議通過, 將原「川湖工廠股份有限公司」名稱變更為「川湖科技股份 有限公司」,並奉經濟商業司於93年5月17日經授中字第09 332130150號函核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一規定 ,連續公告三個月。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2004/6/28 | 達安事業 未 | 小精靈股份有限公司發放現金股利日期公告 |
一、本公司於民國九十三年六月二十五日股東常會決議通過, 每股配發現金股利新台幣0.9元;現金股利於民國九十三年七月 十五日採用匯款或郵寄支票並行之。
二、若有問題請洽本公司。(地址:台北縣三重市中山路373號10 樓;電話:02-22782588)
三、特此公告。
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| 2004/6/28 | 世正開發 公 | 公告本公司92年度現金股息除息基準日 |
本公司92年度現金股息除息基準日為93年7月16日(週五)
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| 2004/6/28 | 立大開發 公 | 立大開發投資股份有限公司分派九十二年現金股利公告 | 一、民國九十三年六月二十八日本公司股東常會決議通過九十 二年度盈餘分配,每股分配現金股利新台幣二元,並訂定九十 三年七月九日為配息基準日,於九十三年七月二十三日由本公 司發放。
二、遵照公司法第一六五條第二項規定自九十三年七月五日起 至九十三年七月九日止,停止本公司股東名簿記載之變更,凡 持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年七月二 日下午五時以前(郵寄以郵戳為憑),駕臨台北市重慶南路一 段八十三號五樓(中國信託商業銀行代理部)辦理過戶手續。
三、特此公告。
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| 2004/6/28 | 中華電視 公 | 中華電視股份有限公司除息公告 |
一•本公司於九十三年六月二十四日股東常會決議通過分派普 通股現金股利每股新台幣0.5元,業經董事會訂定配息基準日為 九十三年七月七日,並自九十三年七月二十六日起發放。
二•停止股東名簿記載變更事由:發放現金股利。
三•停止股東名簿記載變更起訖日期:93年7月3日起至93年7月 7日止。
四•股務代理機構為大華證券股份有限公司(地址:台北市重慶 南路一段2號5樓),凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者,務 請於九十三年七月二日十七時前親臨該公司股務代理部辦理過戶 登記,俾享受配發股利之權利。
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| 2004/6/28 | 台灣力森諾科科技 未 | 和喬科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 | 依據:依公司法、證券交易法規定及本公司九十三年六月二十 五日第五屆第十六次董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:中華民國九十三年九月八日上午十時三十分整。
二、 開會地點:新竹科學工業園區科技五路八號和喬科技(股)公司 四樓會議室。
三、會議主要內容: (一)、 報告事項: 1、九十二年度營業狀況。 2、九十二年度累積虧損超過實收資本額二分之一報告。 3、監察人查核九十二年度決算表冊。
(二)、 承認事項: 1、九十二年度營業報告書及財務報表案。 2、九十二年度虧損撥補案。
(三)、 討論及選舉事項: 1、修訂「公司章程」案。 2、改選董事、監察人案。 3、解除新任董事競業禁止案。
(四)、 其他議案及臨時動議。
四、 依公司法第一六五條規定,自九十三年七月十一日起至九十 三年九月八日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於民國九十三年七月九日下午五時前(因7月10日適 逢週休二日)親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台北市重慶南路一段 八十三號五樓(電話:O二-二三六一三O三三)本公司股務代理人中國 信託商業銀行代理部辦理過戶手續。
五、 開會通知書及委託書將於開會三十日前函寄各股東,屆時尚 未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢。
六、 特此公告。
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| 2004/6/28 | 聯合骨科器材 | 聯合骨科器材股份有限公司分派現金股利公告 | 壹、本公司於民國九十三年六月十七日經股東會常會決議通過, 以九十二年度可供分配盈餘中提撥新台幣(以下同)11,306,250元 分派現金股利。
貳、本次現金股利每股分派新台幣0.5元,自九十三年八月二十五 日起發放。
參、經本公司董事會決議訂於九十三年七月二十三日為配息基準 日,依法自九十三年七月十九日起至九十三年七月二十三日停止 股票過戶,凡持有本公司股票而尚未過戶者,務請於九十三年七 月十六日下午四時以前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)中信證券 股份有限公司股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓 電話:( ○二)二三六二○二六二)辦理過戶手續,俾可享受分派現金股 利之權利。
肆、特此公告。
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