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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2006/6/12 | 建舜電子 | 公告建舜電子95年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/12
2.重要決議事項:
一．報告事項
(一)本公司九十四年度營運報告暨九十五年營運計劃報告。
(二)監察人審查九十四年度決算表冊報告。
(三)九十四年度大陸地區間接投資情形報告。
二.承認事項
(一)本公司九十四年度決算表冊案，敬請 承認。
(二)本公司九十四年度盈餘分配案，敬請 承認。
三.討論事項
(一)本公司修訂「公司章程」案，敬請 討論。
(二)本公司修訂「股東會議事規則」，敬請 討論。
(三)本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股案(股利及員工紅利)，
敬請 討論。
四.選舉事項
(一)董事改選及監察人補選案。
五.臨時動議
(一)擬作廢之前所訂定之『取得或處分資產處理程序』，重新發
行新的『取得或處分資產處理程序』。
(二)申請股票上櫃案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2006/6/12 | 聖立科技 未 | 公告聖立95年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/12
2.重要決議事項:
(1)通過本公司九十四年度決算表冊案
(2)通過本公司九十四年度虧損撥補案
(3)通過本公司減資彌補虧損案
(4)通過修訂本公司章程部分條文案
(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案
(6)通過補選本公司第五屆董事一人案
(7)通過解除本公司第五屆新任董事競業禁止之限
制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2006/6/12 | 聯傑國際 | 公告聯傑國際95年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/12
2.重要決議事項:
一、承認事項:(一)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司九十四年盈虧撥補案。
二、討論:修正公司章程案。
三、選舉事項:補選董事及監察人
新任董事:獨立董事李宏志、獨立董事陳念台及正元國際投資股份
有限公司。
新任監察人:獨立監察人洪廣朋。
(二)通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2006/6/9 | 第七商業銀行 | 公告第七商業銀行九十五年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:95/06/09
2.發生緣由:本公司九十五年度股東常會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)通過九十四年度營業報告書、財務報表。
(二)通過九十四年度虧損撥補案。
(三)通過九十四年度資產減損案。
(四)通過本公司與國泰金融控股股份有限公司進行股份轉換案，
換股比率為本公司股份每3.8392股換發國泰金融控股股份有限
公司1股。
股份轉換基準日由雙方董事會授權雙方董事長協調訂定。
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| 2006/6/9 | 荃寶科技 未 | 公告荃寶科技九十五年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/09
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十四年度盈餘分配案。
(3)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(4)通過修訂「公司章程」、「董事及監察人選舉辦法」及「背
書保證作業程序」等案。
(5)通過本公司股票申請上櫃案。
(6)增補選獨立董事及獨立監察人案，當選名單如下:
獨立董事:吳維傑
獨立監察人:伍珍如
監察人:林鵬飛
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2006/6/9 | 藍摩半導體 未 | 新東亞微電子股東會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.事實發生日:95/06/08
2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議解除新任董事競業禁止
之規定，
並依公司法第209條提請股東會通過。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/9 | 藍摩半導體 未 | 公告新東亞微電子股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:95/06/08
2.重要決議事項:(1)承認九十四年度決算表冊。
(2)承認九十四年度盈餘分配案。配發股東紅利87,074,000元，
其中46,886,000元為現金股利，40,188,000元為股票股利；
另配發員工紅利9,894,772元，其中4,882,772為員工現金紅利，
5,012,000元為員工股票紅利轉增資；配發董監事酬勞1,978,955元
，以現金發放。
(3)通過董事會議事規則作業規範案。
(4)通過九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(5)通過股票擬於適當時機申請上市案。
(6)通過擬以現金增資發行普通股，利上市時公開承銷案。
(7)通過本公司公司章程修訂案。
(8)通過本公司「關係人交易之管理」、「財務報表編製之管理」
作業規範案。
(9)通過本公司「性騷擾防治辦法」作業規範案。
(10)通過本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、
「背書保證作業程序」、「資金貸予他人作業程序」、
「集團企業、特定公司及關係人交易程序」及「取得或處分資產
處理程序」修訂案。
(11)補選一席董事,當選人蔡永松。
(12)通過解除新任董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :Yes
4.其它應敘明事項 :NO
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| 2006/6/8 | 達鴻先進科技 | 說明達虹95年6月8日經濟日報C5版之報導 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:經濟日報
2.輸入或報導日期 :95/06/08
3.輸入或報導內容 :有關經濟日報刊載面板業淡季拖累零件廠,達
虹公司上月營收衰退10億元一事
4.公司對該等報導或訊息之說明:對該報所刊載本公司5月份營收
15.7億元較4月份的25.7億元衰退10億元一事,係為報導數據錯誤
。本公司5月份營收為1.57億元,4月份營收為2.57億元,已依法公
告之。
詳細營收狀況請各投資人至公開資訊觀測站查詢。
5.因應措施 :無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2006/6/8 | 能緹精密工業 | 能緹精密與Intel Capital Corporation簽訂投資協議書 |
1.事實發生日:95/06/08
2.契約相對人:Intel Capital Corporation
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):透過Intel Capital Corp.對本公司之股權
投資與業務合作，強化雙方策略聯盟關係
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實營運資金、強化財
務結構
8.具體目的(解除者不適用):引進策略性投資夥伴，以增加雙方合作
帶來之綜效
9.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/7 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽 法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:95/06/02
2.舊任者姓名及簡歷:陳豐明／環華證券金融(股)公司副總
經理
3.新任者姓名及簡歷:許永昌／元信法律事務所主持律師
4.異動原因:法人股東福座開發（股）公司改派董事
5.新任董事選任時持股數:147,846,234
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/22~97/06/21
7.新任生效日期:95/06/02
8.同任期董事變動比率:3/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/6 | 美磊科技 | 美磊科技 95.06.02董事會決議 |
1.事實發生日:95/06/02
2.公司名稱:美磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會討論通過案
第一案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第二案：修訂本公司「背書保證辦法」案
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第四案：修訂本公司「董事會議事規則」案
第五案：修訂本公司「公司章程」部份條文案
第六案：修訂本公司「股東會議事規則」案
第七案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
第八案：修訂本公司「內控作業辦法」案
第九案：擬申請銀行授信額度案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/6 | 加百裕 | 公告加百裕營業地址暨發言人、代理發言人電話分機變更 |
1.事實發生日:95/06/06
2.公司名稱:加百裕工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司95年5月12日董事會決議通過公司營業地址遷移,業經主
管機關核准變更完成。
變更前:桃園縣龍潭鄉中豐路533巷72號;變更後:桃園縣龍潭鄉烏林
村39鄰工五路128號。
(2)本公司發言人劉瑞英電話分機變更:變更後(03)4899054轉1200
(3)本公司代理發言人邱慶昌電話分機變更:變更後(03)4899054轉1261
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/5 | 統寶光電 | 公告統寶董事會決議增資發行新股之股份轉換基準日及公司英文名 |
公告本公司董事會決議增資發行新股之股份轉換基準日及公司英
文名稱變更
1.事實發生日:95/06/05
2.公司名稱:統寶光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司以股份轉換方式取得荷蘭商皇家飛利浦電子公司100%持
有之子公司TPO Hong Kong Holding Ltd. <即飛利浦之行動顯示系統
事業部> 100%股權增資發行新股普通股740,229,848股案，業已於民
國95年5月30日經行政院金融監督管理委員會同意申報生效在案，
並經第三屆第七次董事會決議通過訂定95年6月5日為股份轉換基
準日。
(2)為配合公司營運所需，自95年6月5日起，本公司英文名稱
由Toppoly Optoelectronics Corp.變更為TPO Displays Corp.。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/5 | 統寶光電 | 公告投審會核准統寶以股份轉換方式對外投資暨間接投資大陸地區 |
公告投審會核准本公司以股份轉換方式對外投資暨間接投資大陸
地區統寶光電（上海）有限公司之相關資訊
1.事實發生日:95/06/05
2.公司名稱:統寶光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)投審會核准本公司以發行增資新股普通股740,229,848股（每股
面額新台幣10元，轉換後持股17.5%，折約2.21億美元），與荷蘭
商皇家飛利浦電子公司進行股份轉換，取得其轉投資事業TPO
Hong Kong Holding Ltd.100%之股權，從事一般投資業務。
(2)經95年6月5日股份轉換後，本公司得經由香港TPO Hong Kong
Holding Ltd.之再轉投資事業香港TPO Displays Hong Kong Holding Ltd
.以美金2,100萬元間接取得大陸地區統寶光電（上海）有限公司【
即飛利浦電子顯示系統（上海）有限公司】100%之實收資本計美
金2,100萬元，從事經營「90138030液晶裝置（液晶體顯示器，惟
TFT-LCD面板製程部分限4吋以下TFT-LCD模組前預備製程（切割
、裂片、灌液晶製程）」之產銷業務。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/5 | 統寶光電 | 統寶光電與荷商皇家飛利浦電子公司簽訂結合契約 |
1.事實發生日:95/06/05
2.契約相對人:荷商皇家飛利浦電子公司
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):95/06/05
5.主要內容(解除者不適用):
(1)為進行本結合案，飛利浦將整合並移轉飛利浦MDS事業部（包
含位於荷蘭、日本、香港等地的研發中心及位於日本、中國的生
產基地，包括廠房、設備、人員及部分土地）至其新成立之百分
之百持股之公司TPO Hong Kong Holding Ltd.(以下稱”TPO Holding
”)及其他子公司，而後飛利浦將移轉百分之百TPO Holding股份予
統寶光電，並將取得統寶光電股份轉換後約17.5%的普通股作為對
價。
(2)專利權之移轉及交互授權：飛利浦將轉讓多件與面板技術領域
相關之專利權予新公司及子公司，並將授權統寶光電。
(3)員工移轉：依據飛利浦現有勞動條件，其MDS事業部現有之大
部分員工將轉任至新成立之公司及子公司。
(4)研發支援：飛利浦得以公平的條件提供其研發中心之研發資源
予統寶光電。
6.限制條款(解除者不適用):
(1)除外責任
(2)競業禁止
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
預計對股份轉換完成後長期每股淨值及每股盈餘應有正面之效益。
8.具體目的(解除者不適用):
加速本公司中小尺寸面板之國際市占率、擴大營運規模，進而提
昇國際競爭力。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2006/6/5 | 統寶光電 | 統寶與荷商皇家飛利浦電子公司(以下稱'飛利浦公司') 簽訂過渡 |
1.事實發生日:95/06/05
2.契約相對人:荷商皇家飛利浦電子公司
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):95/06/05
5.主要內容(解除者不適用):
雙方為使本公司得依結合契約順利承接原為飛利浦公司所屬之各
地MDS事業部而簽訂本協議，由本公司支付相當之對價，使飛利
浦公司繼續提供特定之服務事項。
6.限制條款(解除者不適用):
(1)保密義務。
(2)書面通知義務。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
預計對本公司承接MDS事業部後之營運發展將較為順利，故應有
正面之效益。
8.具體目的(解除者不適用):
加速本公司中小尺寸面板之國際市占率、擴大營運規模，進而提
昇國際競爭力。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2006/6/5 | 統寶光電 | 統寶光電與荷商皇家飛利浦電子公司(以下稱'飛利浦公司') 簽訂智 |
1.事實發生日:95/06/05
2.契約相對人:荷商皇家飛利浦電子公司
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):95/06/05
5.主要內容(解除者不適用):
據本公司與飛利浦公司間於公告之結合契約，飛利浦公司將授
權其部分專利權予本公司，特此公告本智慧財產權協議。
6.限制條款(解除者不適用):
除結合契約終止外，本協議將繼續有效。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
預計對本公司之智慧財產權運用上應有正面之效益。
8.具體目的(解除者不適用):
取得飛利浦公司之相關專利授權，以利本公司智慧財產權之運用，
進而提昇國際競爭力。
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| 2006/6/5 | 統寶光電 | 統寶光電代子公司TPO Hong Kong Holding Ltd. 公告與荷商皇家飛 |
代子公司TPO Hong Kong Holding Ltd. 公告與荷商皇家飛利浦電子
公司簽訂智慧財產權協議
1.事實發生日:95/06/05
2.契約相對人:荷商皇家飛利浦電子公司
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):95/06/05
5.主要內容(解除者不適用):
據本公司與飛利浦公司間於公告之結合契約，飛利浦公司將轉讓
其於全球各地MDS事業部相關專利權至TPO Holding，由該公司取
得。因此，本公司特代子公司TPO Holding公告本智慧財產權協議。
6.限制條款(解除者不適用):
除結合契約終止外，本協議將繼續有效。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
預計對子公司之智慧財產權利用上應有正面之效益。
8.具體目的(解除者不適用):
取得飛利浦公司MDS事業部之相關專利授權，以利子公司智慧財
產權之運用，進而提昇國際競爭力。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2006/6/5 | 歐普羅科技 未 | 歐普羅科技股份有限公司95年股東常會重大訊息公告 |
1.股東會日期:95/06/03
2.重要決議事項:
(1)決議通過盈餘分派案，每股配發0.5元現金股息。
(2)討論通過董事及監察人選舉辦法。
(3)討論通過資金貸與他人修正案。
(4)討論通過背書保證作業程序修正案。
(5)討論通過公司章程修正案。
(6)討論通過新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :通過承認。
4.其它應敘明事項 :完成本屆董事監察人改選案。
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| 2006/6/2 | 統寶光電 | 更正公告統寶光電第三屆第七次董事會重要決議 |
1.事實發生日:95/06/01
2.公司名稱:統寶光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項如下：
(1).討論通過股份轉換基準日案：訂為95年6月5日
(2).討論通過召開九十五年第一次股東臨時會案
(3).討論通過全面改選董事暨監察人案
(4).討論通過修訂本公司章程部分條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司將於95年7月26日（星期三）上午九時假苗栗縣竹南鎮科
中路12號（統寶光電1F簡報室）召開九十五年第一次股東臨時會
，停止股票過戶期間為95年6月27日至95年7月26日止，其它相關
內容將依法於規定期限內輸入「召開股東常（臨時）會」之公告。
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