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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/24 | 欣隆天然氣 公 | 修正本公司111年度股東會年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/24
2.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部份內容。第1頁加註前一年度經營結果；
第10-12頁加註董事、監察人及總經理酬金各項所占比例之總金額;
第13-14頁加註董事會評鑑執行情形、審計委員會運作情形資訊;
第16頁加註(四)薪資報酬委員會運作情形資訊;
第16-17頁推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
依表格範例格式修正;
第22頁加註公司有關人士辭職解任情形彙總表;
第23頁加註持股比例占前十大股東，其相互間之關係資料增加備註欄位;
第24-25頁加註總括申報制度相關資訊、特別股股權分散情形;
第29頁最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料加註日期;
第29-31頁增加資通安全管理;
第101頁加註公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難
情事，應列明其對本公司財務狀況之影響;
第101-103頁修正部分標題及部分文字。
3.因應措施:年報資料修正後(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/24 | 台灣彩光科技 未 | 本公司與CHENGHE簽署最終協議，將於2023Q4在美國N |
1.事實發生日:112/07/22
2.契約相對人:成和Chenghe Acquisition Co. (NASDAQ:CHEA)
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):112/07/21
5.主要內容(解除者不適用):本公司與CHEA簽署最終協議將在NASDAQ上市。
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用
8.具體目的(解除者不適用):進入國際資本市場，充實營運資金
9.其他應敘明事項:不適用
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| 2023/7/24 | 欣泉投資 公 | 欣泉投資股份公司股票全面換發無實體相關事項公告 |
1.事實發生日:112/07/24
2.發生緣由:依據本公司111年12月20日董事會及112年股東臨時會
決議辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依據本公司111年12月20日董事會及112年股東臨時會
決議辦理公司股票全面換發無實體相關作業。
本次換發之普通股股票共計75,927,625股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣759,276,250元。
二、換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同。
三、股票換發無實體全面換票基準日及其相關事宜：
原舊股票不得作為買賣交割之標的。
四、換發新股基準日及相關作業日期：
(1)舊股票最後過戶日：民國112年8月18日。
(2)舊股票停止過戶期間：自民國112年08月19日起
至112年08月28日止。
(3)全面無實體換票基準日：民國112年08月23日。
(4)無實體新股開始換發日期：民國112年08月29日。
五、全面換發之新股一律採無實體發行，
屆時將不再發行實體股票。
六、請股東於民國112年08月29日後
，持實體股票至本公司股務代理機構辦理。
七、因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以
修正變更上述條件時， 授權董事長全權處理之。
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| 2023/7/24 | 床的世界 興 | 公告本公司112年6月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
1.事實發生日:112/07/24
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年06月
4.自結流動比率:128.48%
5.自結速動比率:98.54%
6.自結負債比率:63.87%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司向台灣中油股份有限公司投標 環保洗衣精代工乙案 |
1.事實發生日:112/07/24
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據台灣中油股份有限公司112年04月06日公開招標公告
(以下簡稱台灣中油公司)，本公司向台灣中油公司投標-洗可麗環保
洗衣精代工乙案，經台灣中油公司決標通知書，本公司取得該筆標案。
合約總金額：新台幣119,477仟元(含稅)，履約期間係自簽約日起550天。
本案係總價決標實做實算，竣工後依照實做數量按契約單價表所列
單價結算。
6.因應措施:近期將與業主-台灣中油公司簽訂洗衣精代工合約。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/7/24 | 巨漢系統科技 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/24
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2023/7/24 | 人杰老四川 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宇辰投資有限公司
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:陳淑萍
6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事會一致推選陳淑萍擔任董事長。
9.新任生效日期:112/07/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/7/24 | 高福化學工業 興 | 公告本公司董事會授權董事長決議除權息基準日 及現金股利發放日 |
公告本公司董事會授權董事長決議除權息基準日 及現金股利發放日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣60,090,000元，每股配發1元
現金股利新台幣180,270,000元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:112/08/09
5.最後過戶日:112/08/10
6.停止過戶起始日期:112/08/11
7.停止過戶截止日期:112/08/15
8.除權（息）基準日:112/08/15
9.現金股利發放日期:112/09/15
10.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會112/07/21核准
申報生效在案。
(2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，
向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成1股，逾期未拼湊或拼湊後仍不滿1股
之畸零股改按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其不滿1股之畸零股
授權董事長洽特定人按面額認購之，實際配股數將依除權基準日股東名冊記載
之股東持有股數發放之。
(3)嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動，授權董事長全權處理之。
(4)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體
發行以帳簿劃撥方式交付。
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| 2023/7/22 | 台灣彩光科技 未 | 成和已與台灣彩光簽署最終協議，股權價值為 3.8 億美元。 |
1.事實發生日:112/07/22
2.契約相對人:成和Chenghe Acquisition Co. (NASDAQ:CHEA)
3.與公司關係:簽署合併企業
4.契約起迄日期(或解除日期):112/07/21
5.主要內容(解除者不適用):成和(NASDAQ:CHEA)已與台灣彩光簽署最終協議。
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用
8.具體目的(解除者不適用):合併後於美國納斯達克上市交易。
9.其他應敘明事項:不適用
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| 2023/7/21 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會修訂112年第一次員工認股權憑證發行 及認股 |
公告本公司董事會修訂112年第一次員工認股權憑證發行 及認股辦法
1.事實發生日:112/07/21
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會112年7月14日金管證發字
第1120347478號@函規定辦理
3.因應措施:
本公司董事會修訂「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
部份條文
4.其他應敘明事項:
修訂前條文：
第三條 認股權人資格條件
一、以本公司之正職員工及符合一定條件之控制或從屬公
司員工為限。
二、實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參
酌包括但不限於年資、職等、工作績效、整體貢獻或
特殊功績等因素，及應依下列規定擬定分配標準提報
薪資報酬委員會或審計委員會討論審閱合理性後，送
董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分
之一之同意，始能授予認股權證。
(一)本公司經理人或兼任本公司董事之員工、從屬公
司員工兼具本公司經理人或本公司董事身分者，
應先經本公司薪資報酬委員會同意，再提本公司
董事會決議。
(二)屬前項1以外之本公司、從屬公司員工，應先經本
公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。
(三)獲配員工及其得獲配股份數量之參酌標準如下：
1、年度績效考核成績達單位前10%者
2、因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻
3、經主管提報認為有利於公司營運成長
4、具有公司所需之特殊工作技能
修訂後條文：
第三條 認股權人資格條件
一、以本公司及本公司直接或間接投資持股超過百分之五
十公司之全職正式員工為限。
二、實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參
酌包括但不限於年資、職等、工作績效、整體貢獻或
特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核定後提報
董事會同意。惟具本公司董事或本公司經理人身分之
員工，應先提報薪資報酬委員會同意；非具本公司董
事身分且亦未具有本公司經理人身分之員工，應先提
報審計委員會同意。
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| 2023/7/21 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議通過副總經理任命案 |
1.事實發生日:112/07/21
2.發生緣由:本公司副總經理任命案。
3.因應措施:
(1)人員變動別：副總經理。
(2)發生變動日期：112/07/21
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊福正。生產部副總經理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任。
(6)異動原因:新任。
(7)生效日期:112/08/01
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/21 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:112/07/21
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第三屆薪資報酬委員會委員：姚文亮先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」委員之任期自112年6月28日起至114年6月23日止。
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| 2023/7/21 | 經緯航太科技 公 | 本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案 |
1.事實發生日:112/07/21
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心提出登錄興櫃申請。
(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全
權處理，並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。
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| 2023/7/21 | 安美得生醫 興 | 配合法務部調查局臺北市調查處進行調查事宜 |
1.事實發生日:112/07/21
2.發生緣由:法務部調查局臺北市調查處於112/7/21至本公司進行調查。
3.因應措施:本公司已依法務部調查局臺北市調查處所提之要求，全力配合提供
相關資料。
4.對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/21 | 斯其大科技 興 | 公告本公司111年股東會年報更新(股東會後修訂本) |
1.事實發生日:112/07/21
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新本公司111年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第07頁-董事資料
(2)第10頁-總經理…主管資料
(3)第11頁-獨立董事酬金給付政策
(4)第20頁-薪酬委員會成員資料
(5)第24頁-履行誠信經營
(6)第30頁-簽證會計師公費資訊
(7)第33頁-股東結構
(8)第54頁-重要契約合約期間
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第07頁-董事資料/年齡調整為區間及備註補充說明。
(2)第10頁-總經理…主管資料/備註補充說明。
(3)第11頁-獨立董事酬金給付政策/補充說明。
(4)第20頁-薪酬委員會成員資料/補充說明獨立性情形。
(5)第24頁-履行誠信經營/補充說明運作及差異情形。
(6)第30頁-簽證會計師公費資訊/調整表格。
(7)第33頁-股東結構/調整表格。
(8)第54頁-重要契約合約期間/備註補充說明合約期間特性。
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站
(股東會後修訂本)。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/21 | 天虹科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/07/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李素雯 本公司總經理辦公室
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/21
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/21 | 康聯生醫科技 興 | 公告修正本公司111年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/21
2.公司名稱:康聯生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第35頁:最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、
財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總
(2)第84頁:整體關係企業經營業務所涵蓋之行業
(3)第85頁:各關係企業董事、監察人與總經理資料
(4)第86頁:各關係企業之財務狀況及經營結果
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第35頁:最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、
財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總
/補充說明辭職或解任原因
(2)第84頁:整體關係企業經營業務所涵蓋之行業
/補充說明各關係企業之主要經營項目無合作分工關係
(3)第85頁:各關係企業董事、監察人與總經理資料
/補充總經理資料及持有股份
(4)第86頁:各關係企業之財務狀況及經營結果
/補充每股盈餘
9.因應措施:重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂版)
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/21 | 宸曜科技 | 本公司董事會決議員工酬勞轉增資發行新股基準日 |
1.董事會決議日期:112/07/21
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:10元
5.發行總金額:不適用
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:111年度員工酬勞以股票發放新台幣6,000,000元，
股票股數係依3月24日董事會決議日前一日成交均價166.42元計算，
計發行新股36,053股，計算不足一股之員工酬勞60元以現金發放。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(一)訂定112年7月21日為發行新股基準日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會於112年6月7日申報生效在案。
(三)變更後公司實收資本額為230,541,280元，計23,054,128股。
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| 2023/7/21 | 宸曜科技 | 本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/07/21
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):164,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:1,640,000元
6.發行價格:新台幣13.32元
7.員工認購股數或配發金額:164,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年7月21日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為230,180,750元，計23,018,075股。
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| 2023/7/21 | 宸曜科技 | 本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷 |
1.董事會決議日期:112/07/21
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):擬發行新股2,505,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:按面額預計發行新台幣25,050,000元
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣96元溢價發行，實際發行價格授權董事長
參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:375,000股
8.公開銷售股數:2,130,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條
之1規定及本公司111年12月2日股東臨時會決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券
承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法267條由原有股東按照原有股份比例
優先認購之規定
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長
洽特定人認購，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(一)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集資金總額、
計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他與本次發行之相關事宜，
如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，
擬授權董事長全權處理。
(二)本案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂定
增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。
(三)本公司上櫃前之相關事宜，含終止興櫃轉上櫃掛牌，擬授權董事長全權處理之。
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