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2009/11/6 | 德寶營造 | 證期局同意德寶營造申請廢止減少資本銷除普通股案 |
德寶營造股份有限公司(公開發行,2523)申請廢止前經行政院金融 監督管理委員會98年9月2日金管證發字第0980044183號函同意申 報生效減少資本銷除普通股339,669,540股(另同時銷除私募特別 股27,830,460股),每股面額10元,總額新臺幣3,396,695,400元乙 案,業經該會廢止在案。
<摘錄證期局>
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2009/11/6 | 台灣微米科技 未 | 本公司董事會決議內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:98/11/05 2.發生緣由: 舊任者姓名及簡歷:李銘賀 內部稽核主管 新任者姓名及簡歷:易弘文 資訊部資深經理 異動原因:原本公司內部稽核主管李銘賀先生因生涯規劃安排, 自98/11/05起辭任本公司內部稽核主管。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/11/5 | 友威科技 | 代孫公司友威科技(深圳)有限公司公告資金貸與德威電子(昆山)有限 |
1.事實發生日:98/11/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:德威電子(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同屬集團公司 (3)資金貸與之限額(仟元):148261 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37232 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):37232 (7)本次新增資金貸與之原因: 因應德威電子(昆山)有限公司營運週轉需要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):303662 (2)累積盈虧金額(仟元):-51797 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 借款期間為期一年,借款期間:2009/11/05~2010/11/04 (2)日期: 2010/11/04 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 10.04 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 9.其他應敘明事項: 本次資金貸與德威電子(昆山)有限公司,將視情況分次匯出
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2009/11/5 | 友威科技 | 資金貸與達處理準則22條應公告申報事項 |
1.事實發生日:98/11/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:德威電子(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同屬集團公司 (3)資金貸與之限額(仟元):350848 (4)原資金貸與之餘額(仟元):106188 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37232 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):157797 (7)本次新增資金貸與之原因: 本次係孫公司友威科技(深圳)有限公司資金貸與集團公司 德威電子(昆山)有限公司,因應其營運週轉需要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):303662 (2)累積盈虧金額(仟元):-51797 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 借款期間為期一年,借款期間:2009/11/05~2010/11/04 (2)日期: 2010/11/04 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 17.60 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 9.其他應敘明事項: 本次友威科技(深圳)有限公司資金貸與德威電子(昆山)有限公司, 將視情況分次匯出
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2009/11/5 | 燦星國際旅行社 | 本公司辦理減資對債權人公告 |
1.事實發生日:98/11/05 2.公司名稱:燦星旅遊網股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十八年股東臨時會決議通過減少資本案, 貴 債權人對本項減少資本決議有異議者,請自通知日起三十一日內 以書面提出,敬請 查照。 依據:公司法第281條準用第73條之規定辦理。 公告事項: 1.減資前發行股份為17,700,000股,每股面額新台幣壹拾元,實收 資本額為新台幣177,000,000元。 2.本次減資新台幣49,000,000元,計銷除已發行股數4,900,000股。 3.減資後發行股份為12,800,000股,每股面額新台幣壹拾元,實收 資本額為新台幣128,000,000元。 4.減資目的:彌補虧損及改善財務結構。 5.減資比例:減資比例為27.683615819%,即每仟股減 少276.83615819股。 6.本次減資減少不足一股者,授權董事長洽特定人補足之;有關 減資之相關事宜如經主管機關修正或為因應客觀環境而有所修正 時,授權董事長全權處理之。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2009/11/5 | 統寶光電 | 公告本公司股票註銷減資基準日訂於98年11月5日 |
1.董事會決議日期:98/11/05 2.減資緣由:依公司法第167條規定,辦理股東拋棄股票註銷減資。 3.減資金額:新台幣571,034,450元 4.消除股份:共57,103,445股 5.減資比率:1.35% 6.減資後實收資本額:新台幣41,671,711,940元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:本次股票註銷減資基準日之訂定由董事會授權 董事長決定之,減資基準日訂於98年11月5日。
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2009/11/5 | 晟楠科技 | 本公司與財團法人工業技術研究院簽訂專利非專屬授權契約 |
1.事實發生日:98/11/05 2.契約或承諾相對人:財團法人工業技術研究院 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):98/11/05 5.主要內容(解除者不適用):線管式熱交換器等10項專利授權 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加速產品及技術升級 8.具體目的(解除者不適用):加速本公司產品及技術升級 9.其他應敘明事項:無
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2009/11/5 | 晟楠科技 | 本公司與財團法人工業技術研究院簽訂專利讓與契約 |
1.事實發生日:98/11/05 2.契約或承諾相對人:財團法人工業技術研究院 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):98/11/05 5.主要內容(解除者不適用): (1)剝錫鉛廢液之處理方法專利授權 (2)焊料球植球治具及其方法專利授權 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加速產品及技術升級 8.具體目的(解除者不適用):加速本公司產品及技術升級 9.其他應敘明事項:無
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2009/11/5 | 凌耀科技 | 公告本公司監察人之法人代表變動 |
1.發生變動日期:98/11/05 2.法人名稱:元大壹創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:李克明 元大壹創業投資股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:郭明正 元大壹創業投資股份有限公司總經理 5.異動原因:法人改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/28~99/06/27 7.新任生效日期:98/11/05 8.其他應敘明事項:無
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2009/11/5 | 久尹 公 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:98/11/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:姚君生 財會部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃 7.生效日期:98/11/05 8.新任者聯絡電話:03-4755094 9.其他應敘明事項:無
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2009/11/5 | 山太士 興 | 98年現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:98/11/05 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司98年度現金增資認股繳款期限已於98年11月4日 截止,惟有部份原股東尚未繳納現金增資股款,特再催告。 6.因應措施: (1)依公司法第142條及266條第三項辦理,自98年11月5日至98年12月 4日止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東,請於上述期間內,持原繳款書向本公司股務代理 機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事宜,逾期未繳款 者即喪失認購新股之權利。 (3)若於催告期間繳款之股東,本公司於催告期滿後儘速將貴股東所 認購股份,依貴股東所登記之集保帳號,以新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:以上所述,若 貴股東有任何疑問,請向群益證券 股份有限公司股務代理部(地址:台北市南京東路二段125號地下一 樓;電話02-2502-7755)洽詢。
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2009/11/5 | 奕力科技 | 本公司九十八年股東臨時會獨立董事候選人名單公告 |
1.事實發生日:98/11/05 2.公司名稱:奕力科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司98年11月5日 董事會審查評估通過,並列入本年度股東臨時會改選之獨立董事 候選人名單,茲將相關資料公告如下: (1)候選人一:李鴻裕先生,47年次,個人學、經歷資料如下: 學歷:交通大學碩士。 經歷:現任智易科技公司總經理(仁寶集團,上市公司)。 負責、專業,所帶領團隊多次榮獲國家頒發獎項,中華民國第15 屆傑出經理人等。 (2)候選人二:吳鴻祺先生,44年次,個人學、經歷資料如下: 學歷:政治大學企業管理碩士、Boston University財務金融博 士候選人。 經歷:曾任經濟部投資業務處專門委員、組長、技正、專員、中 小企業處主任秘書、講座教授等職務;現任溫世仁看見台灣基金 會執行長,及多家上市公司董監事。 二、本次股東臨時會受理提名期間無其他股東提名獨立董事候選 人。 三、上述兩位候選人條件均符合獨立董事資格相關規定。 四、特此 公告
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2009/11/5 | 聯勝光電 公 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/11/05 2.增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):以不超過20,000,000股為限。 4.每股面額:10元 5.發行總金額:200,000,000元 6.發行價格:16元 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之15%由本公司員 工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:發行新股總數85%由原股東按認股 基準日股東名簿所載之股東持股比率認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:所有不足購認一股之 零股,由股東於認股基準日起五日內至本公司股務代理機構辦 理拼湊一整股認購,原股東未拼湊及原股東與員工認購不足或放 棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:購置機器設備。 13.其他應敘明事項:以上事項若因主管機關核定及基於營運評估 或因客觀環境而需修正時,授權董事長全權處理。
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2009/11/5 | 金豐機器 公 | 公告本公司98年上半年度財務報告缺失之改善計畫 |
1.事實發生日:98/11/05 2.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會98年10月22日金管證審字 第0980057018號指示辦理。 3.因應措施: 一、修正本公司「資金貸與他人作業程序」,並陳送最近期董事 會進行決議,於董事會決議通過後,送各監察人並提報股東會同 意後實施。 二、本公司之子公司湯瑪士公司及金豐通商資金貸與本公司款項 ,擬計畫於99年4月30日前,分期償還截至98年6月30日止尚欠餘 額,另擬辦理子公司盈餘分配作業。 4.其他應敘明事項: 無
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2009/11/5 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司第四屆九十八年第一次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:98/11/05 2.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項 第一案:全體出席董事同意推選張建偉為董事長。 第二案:通過變更本公司所在地。 第三案:通過解除本公司經理人之競業禁止案。 第四案:通過建立本公司防範內線交易管理辦法案。 第五案:通過修訂本公司會計制度案。 第六案:通過建立本公司獨立董事之職責範疇規則案。 第七案:通過建立本公司內部重大資訊處理作業程序案。 第八案:通過聘任本公司內部稽核主管案。 第九案:通過本公司從事衍生性商品交易指派人員之權責及任務 案。 第十案:通過向金融機構申請授信額度案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/11/5 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司九十八年股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:98/11/05 2.重要決議事項: 一、通過本公司98年上半年度財務報表承認案。 二、通過本公司98年上半年度虧損撥補表承認案。 三、通過本公司減資彌補虧損案。 3.其它應敘明事項:無
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2009/11/5 | 台灣微米科技 未 | 董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:98/11/05 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 張滄仁、蕭立君(副總經理) 陳益川、黃安正(協理) 陳軒康、郭娟妃、邱承盛、賴美芳、易弘文、魏青雲、 莊豐嘉、簡長安、鄭銘城(經理) 史哲群、陳坤曜(副理) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 全體出席董事及獨立董事同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/11/5 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/11/05 2.舊任者姓名及簡歷:段幼龍,樂揚建設股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:段幼龍,樂揚建設股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本公司第六屆董事會推選段幼龍先生擔任董事長 6.新任生效日期:98/11/05 7.其他應敘明事項:無
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2009/11/5 | 慧洋海運 | 代子公司Triumph Wisdom S.A.公告新接23000噸級貨輪 |
1.事實發生日:98/11/04 2.公司名稱:Triumph Wisdom S.A. 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由: 本集團子公司新接23000噸級貨輪並長期租賃予NYK GLOBAL營運 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項:無
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2009/11/5 | 億泰興電子 | 億泰興電98年現金增資發行新股公告 |
主旨: 本公司98年現金增資發行新股公告 公告內容 一、本公司98年4月21日董事會決議通過現金增資發行普通股 3,000,000 股,每股面額10元,總計新台幣30,000,000元,業經行 政院金融監督管理委員會98年10月1日金管證發字第0980051496號 核准發行在案。二、依照公司法第273條第二項之規定,茲將本次 增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:億泰興電子 股份有限公司。 (二)所營事業: 1.電腦週邊設備(磁碟 機鍵盤顯示器)電源供應器之裝配及買賣經銷業務。2.前項各項產 品進出口貿易業務(限工廠產品)。 3.代理國內外廠商前項 產品報價及投標業務(限工廠產品)。(三)原發行股份總數及每股金 額:原額定資本額為新台幣參億伍仟萬元,分為參仟伍佰萬股。 實收資本額新台幣 251,365,070元整,分為25,136,507股,均為普 通股。(四)本公司所在地:台北縣三重市興德路129號3樓。(五)董 事及監察人之人數及任期:董事5至7人、監察人1至3人,任期三 年,得連選連任。 (六)訂立章程之年月日:本公司章程訂立 於民國85年8月16日,第15次修正於民國 97年6月19日。(七)本次 增資發行新股總數、每股金額及發行條件:現金增資新台幣 30,000,000元整,發行新股3,000,000股,每股面額新台幣10元整, 每股發行價格新台幣10元。(八)本次現金增資發行新股依公司法 267條規定,保留10%即300,000股由本公司員工認購,其餘由原股 東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購,每仟股 認購170.4134股,認購不足一股之畸零股,由股東自認股基準日5 日內向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司辦理拼湊,逾 期未辦理者,其股份授權董事長洽特定人承購。 (九)本次增資 發行之普通股,其權利義務與原已發行之普通股相同。 (十)增 資發行新股後股份總額:本公司額定資本額為新台幣參億伍仟萬 元,本次增資後實收資本額為新台幣281,365,070元,分為 28,136,507股,每股面額新台幣10元。 (十一)增資計劃:充實 營運資金及購置機器設備。 (十二)代收股款銀行:兆豐國際商 業銀行。 (十三)股款專戶之銀行:兆豐國際商業銀行思源分 行。 (十四)股款繳納日期:自民國98年11月30日起至98年12月 31日止,若於期限內未收到認股繳款書者,請逕向本公司股務代 理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址:台北市南 京東路二段125號地下一樓,電話:02-2507-7000) (十五)公開 說明書陳列及索取方式:除以電子檔案方式傳送台灣證券交易所 公開資訊觀測站外,並以書面備置於台灣證券交易所股份有限公 司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證 券暨期貨巿場發展基金會、中華民國證券商業同業公會,請附回 郵向本公司索取或透過網路索取。 (十六)增資股票俟呈奉主 管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交 付,屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、茲訂定民國98年 11月25日為認股基準日,自98年11月21日起至98年11月25日止停 止股票過戶,凡持有本公司股票辦理現場過戶者,務請於98年11 月 20日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄(郵寄以11/20郵戳為 憑。)逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市南京東路二段125號地下一樓,電話:02-2507-7000 )辦理過戶手續。四、特此公告。
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