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2009/11/18 | 聯致科技 興 | 代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
1.事實發生日:98/11/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子 公司(蘇州聯致科技有限公司) (3)資金貸與之限額(仟元):353794 (4)原資金貸與之餘額(仟元):131200 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32800 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131200 (7)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 同額本票 (2)價值(仟元):32800 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1121386 (2)累積盈虧金額(仟元):-306276 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 到期日還款 (2)日期: 自借款日起1年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 9.07 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 9.其他應敘明事項: 本次係還舊借新,貸與餘額不變
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2009/11/18 | 晶量半導體 | 本公司負責人訴訟案第二審判決說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:告訴人-周育蔚;被告人-本公司負責人梁瑞娟 法院名稱:台灣高等法院、處分機關:台灣高等法院 相關文書案號:98年上訴字第3170號(尚未收到判決書) 2.事實發生日:98/11/18 3.發生原委(含爭訟標的):告訴人針對被告向法院提出背信告訴 (案由係告訴人意圖為自己不法所有,擅自將新台幣1,500萬元、 400萬元及160萬元等三筆款項貸予晶瑞科技顧問管理股份有限公 司),告訴人認為被告係意圖使告訴人受刑事追訴,故對被告提 出刑事誣告告訴,並提出附帶民事請求一億元加計利息賠償及 刊登道歉聲明,此案經台灣板橋地方法院一審判決處以有期徒 刑陸月,減為有期徒刑參月。本公司負責人梁瑞娟依法向台灣 高等法院提起上訴,經台灣高等法院做成裁判,駁回上訴。 4.處理過程:本公司負責人梁瑞娟與委任律師研商後,將於收到 判決書後依法提起上訴。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: (1)告訴人95年提告至今,本公司業績並無衰退,亦無造成客戶 轉單之情事,對本公司的業務面並無影響。 (2)告訴人提出附帶民事請求一億元加計利息賠償,本案為刑事 附帶民事損害賠償案,依法應以誣告案成立為前題,且縱成立, 依本公司委任律師判斷,其應負賠償之責任,亦應非如告訴人請 求賠償金額之鉅。另,本公司最近期經會計師查核簽證之合併財 務報表現金及約當現金約有3.76億元,負債比31%,流動比率 高達292.66%,顯示本公司財務穩健,此事件截至目前對本公司財 務運作並無重大影響。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/11/18 | 耀億工業 | 有關工商時報對本公司連三年EPS逾4元耀億稱霸運動線報導事項 |
1.傳播媒體名稱:工商時報C5版 2.報導日期:98/11/18 3.報導內容:工商時報:連三年EPS逾4元 耀億稱霸運動線 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上開內容係屬媒體臆測,有 關本公司資訊,本公司將依相關法規,公告於公開資訊觀測站。 6.因應措施:於公開資訊觀測站說明 7.其他應敘明事項:無
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2009/11/18 | 彥臣生技藥品 興 | 彥臣生技98年度第一次現金增資股票及發放日期公告 |
主旨: 本公司98年度第一次現金增資股票及發放日期公告 公告內容 一、本公司98年度現金增資發行新股計新台幣43,000,000 元,發 行普通股4,300,000股,每股面額新台幣10元,業經行政院金融監 督管理委員會98年9月10日金管證發字第0980046685號函核准發行 ,並奉台北市政府98年11月06日府產業商字第09890083500號函核 准變更登記在案。二、茲將增資發行新股事項公告於後:(一)原已 發行股份:普通股15,700,000股,每股面額新台幣10元整,共計新 台幣157,000,000元。(二)本次發行新股:普通股4,300,000股,每股 面額新台幣10元整,共計新台幣43,000,000元。(三)增資後總股數 :普通股20,000,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣 200,000,000元。(四)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股 相同。(五)本次增資發行新股採無實體方式發行。(六)股務代理機 構:永豐金證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市博愛路 17號3樓,電話:02-2381-6288)。三、本次增資新股訂於98年11月 25日(星期三)起開始發放,並於同日起興櫃買賣,其發放方式如 後:(一)股東若採行集中保管帳簿劃撥方式且已辦妥手續者,其 配發之股票將於發放當日匯入貴股東指定之集保帳戶內,請持證 券存摺逕往該券商登錄即可。(二)未提供集保帳號之股東,請 持本公司股務代理機構寄發之「股票領取單」,蓋妥原留印鑑並 檢附集保帳號及轉撥申請書駕臨或郵寄本公司股務代理人永豐金 證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥手續(地址:台北市博愛路 17號3樓,電話:02-2381-6288)。(三)因本公司增資新股採無實體 發行,所以增資配發之股份均不得自集保公司領回。四、除分函 各股東外,特此公告。
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2009/11/18 | 慶聯有線電視 公 | 慶聯有線公告合併安慶聯投資股份有限公司申請增資發行新股事項 |
主旨: 公告本公司合併安慶聯投資股份有限公司申請增資發行新 股事項 公告內容 一、本公司97年5月14日股東臨時會決議通過採合併換股方式吸收 合併安慶聯投資股份有限公司(簡稱安慶聯)並發行新股26,202,884 股,業奉行政院金融監督管理委員會98年9月8日金管證發字第 0980045539號函及高雄市政府98年11月16日高市府經二公字第 09800717970號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項及證券 交易法第34條規定,將合併發行新股有關事項公告如後:(一)已發 行新股:普通股26,202,884股,每股面額10元,計新台幣 262,028,840 元(二)合併基準日:98年9月16日(三)合併發行新股:本公 司章程定資本總額新台幣262,221,640元,分為26,222,164股,每股 新台幣10元,得分次發行。此次合併,於合併基準日,安慶聯公 司每一股換發本公司合併後約0.8300股普通股,共計換發 26,202,884股,另安慶聯公司持有發行之27,480,720股則於合併時 予以註銷,合併後實收資本額為262,221,640元分為26,222,164股。 (四)新股之權利義務與原已發行股份相同。(五)股票簽證機構:中 國信託商業銀行。三、合併換發股票訂於98年12月15日起開始發 放。(一)股票換發地點:高雄市左營區立文路42號。四、特此公告。
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2009/11/18 | 台新證券 公 | 東興證券公告九十八年現金增資收足股款暨增資基準日 |
主旨: 公告本公司九十八年現金增資收足股款暨增資基準日 公告內容 公告本公司九十八年現金增資收足股款暨增資基準日1.事實發生日:98/11/62.公司名稱:東興證券股份有限公司3.與公司關係[請輸 入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依 據金管會98年10月1日金管證券字第0980051419號函辦理公告6.因 應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司九十八年現金增資股款新台 幣 830,000,000元已全數收足。(2)本公司並訂定98年11月6日為增 資基準日。
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2009/11/17 | 事欣科技 | 事欣科技股份有限公司申報首次辦理股票公開發行 |
事欣科技股份有限公司申報首次辦理股票公開發行普通股 15,000,000股,每股面額10元,總額新臺幣150,000,000元乙案,該 公司原檢附之申報書件不完備,業於98年11月16日自行完成補正 ,並將副本抄送相關單位,依「發行人募集與發行有價證券處理 準則」第66條第3項準用第12條第2項規定,自完成補正日重新起 算,如無重大異常,預計屆滿12個營業日申報生效。
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2009/11/17 | 尚志半導體 未 | 補充本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:98/08/31 2.舊任者姓名及簡歷:黃培坤 3.新任者姓名及簡歷:蘇鵬飛 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:因黃培坤先生業務繁忙請辭 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/05/13~100/05/12 8.新任生效日期:98/08/31 9.同任期董事變動比率:3/9 10.其他應敘明事項:無
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2009/11/17 | 盛弘醫藥 | 公告本公司董事會決議投資計畫 |
1.董事會或股東會決議日期:98/11/17 2.投資計劃內容:轉投資敏成股份有限公司 3.預計投資投入日期:99年1月 4.資金來源:現金增資、自有資金 5.具體目的:因業務發展需要,口罩靜電濾材為敏成公司主要生產 產品,在全球歷經SARS、H1N1疫情衝擊之後,儼然成為民生必 備的醫療耗材用品。該項產品可與本公司醫藥流通部現有的醫療 耗材通路整合,有助於創造企業佳績。 6.其它應敘明事項:本次投資計劃之重要內容,包括資金來源、計 劃項目、預計進度及預計可能產生效益,其他有關本次投資計劃 之事項,以及必要時依主管機關指示修正或因應市場情況而需修 正者,授權董事長全權處理。
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2009/11/17 | 盛弘醫藥 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資 |
1.董事會決議日期:98/11/17 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,998,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:49,980,000元 6.發行價格:暫定為新台幣31元 7.員工認購股數或配發金額:499,800股 8.公開銷售股數:0股 9.原股東認購或無償配發比例:90% 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人按 發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:轉投資國內事業。 13.其他應敘明事項:本次現金增資計劃之重要內容,包括資金來源 、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益,其他有關本次現金 增資之事項,及必要時依主管機關指示修正或因應市場情況而需 修正者,授權董事長全權處理。
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2009/11/17 | 碩禾電子 | 公告本公司九十八年第一次股東臨時會通過解除董事及其代表人競業 |
公告本公司九十八年第一次股東臨時會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:98/11/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事代表人 陳繼仁 董事代表人 陳繼興 董事代表人 楊慰芬 董事代表人 史巨夫 董事 吳榮生 獨立董事 簡瑞耀 獨立董事 林澤賢 獨立董事 陳俊良 獨立董事 吳泰伯 3.許可從事競業行為之項目:無損本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/11/17 | 碩禾電子 | 公告本公司九十八年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:98/11/17 2.重要決議事項: (1)通過申請股票上櫃案。 (2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (3)通過申請赴大陸投資案。 (4)選任本公司第三屆董事及監察人案。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (6)臨時動議:通過98年度新興重要策略性產業投資計劃租稅 優惠案,選擇五年免徵營利事業所得稅 3.其它應敘明事項:無
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2009/11/17 | 碩禾電子 | 公告本公司九十八年第一次股東臨時會改選後董監事資料 |
1.發生變動日期:98/11/17 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事 國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼仁(董事長) 國碩科技工業股份有限公司代表人:張昭焚 國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 國碩科技工業股份有限公司代表人:陳文治 國碩科技工業股份有限公司代表人:李明詩 國碩科技工業股份有限公司代表人:楊慰芬 國碩科技工業股份有限公司代表人:潘燕民 國碩科技工業股份有限公司代表人:史巨夫 國碩科技工業股份有限公司代表人:謝金原 (二)監察人 國碩科技工業股份有限公司代表人:蔡靜美 國碩科技工業股份有限公司代表人:廖振昇 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事 國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼仁 國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 國碩科技工業股份有限公司代表人:楊慰芬 國碩科技工業股份有限公司代表人:史巨夫 吳榮生 (二)獨立董事 吳泰伯 簡瑞耀 陳俊良 林澤賢 (三)監察人 陳繼明 陳素惠 (四)具獨立職能監察人 江誠榮 林鴻昌 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: (一)董事 國碩科技工業股份有限公司  14,781,732股 吳榮生  0股 (二)獨立董事 吳泰伯  0股 簡瑞耀  0股 陳俊良  0股 林澤賢  0股 (三)監察人 陳繼明  123,680股 陳素惠  132,408股 (四)具獨立職能監察人 江誠榮  0股 林鴻昌  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):097/11/06~100/11/05 8.新任生效日期:98/11/17 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/11/17 | 台証期貨 | 擬訂定本公司合併解散基準日 |
1.事實發生日:98/11/17 2.發生緣由:本公司與凱基期貨股份有限公司辦理合併,合併後本 公司為消滅公司,凱基期貨股份有限公司為存續公司,合併後本 公司期貨經紀業務、期貨自營業務、期貨顧問事業、證券投資顧 問事業及期貨經理事業將終止營業,謹訂定民國九十八年十二月 十八日為最後營業日,十二月十九日為合併解散基準日;惟如因 相關證照未能於前述日期前取得時,則以九十八年十二月二十五 日為最後營業日,九十八年十二月二十六日為合併解散基準日。 如尚有必要視台証證券與凱基證券最後合併基準日訂定調整,必 要時授權董事長訂定之。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2009/11/17 | 福邦證券 | 監察人解任 |
1.事實發生日:98/11/17 2.發生緣由:監察人福冠投資股份有限公司在任期中轉讓超過選任 當時所持有之公司股份數額二分之一,當然解任 3.因應措施:召開股東臨時會補選 4.其他應敘明事項:不適用
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2009/11/17 | 盈正豫順電子 | 公告本公司股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:98/11/17 2.重要決議事項: 一、報告事項 第一案、大陸投資情形報告。 第二案、其他報告: 背書保證情形報告。 二、承認及討論事項 第一案、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 第二案、通過預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用, 擬請原股東放棄認購案。 三、選舉事項 第一案、增選本公司獨立董事2席。 當選人:丁予嘉, 得票權數:31,899,270 當選人:林詮盛, 得票權數:30,203,004 第二案、增選本公司獨立職能監察1席。 當選人:何俊輝, 得票權數:31,051,137 四、其他討論事項 第一案、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 五、其他議案及臨時動議:無 3.其它應敘明事項:無
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2009/11/17 | 盈正豫順電子 | 公告本公司股東臨時會增選獨立職能監察人一席 |
1.發生變動日期:98/11/17 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:何俊輝 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:增選 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:98/11/17~100/05/21 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2009/11/17 | 盈正豫順電子 | 公告本公司股東臨時會增選獨立董事二席 |
1.發生變動日期:98/11/17 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)丁予嘉: 學歷:美國印第安那大學經濟學 博士 文化大學經濟學系 碩士 現職:國票綜合證券 董事長 經歷:富邦投顧 董事長 富邦金控 首席經濟學家 富邦投信 總經理 國際投信 總經理 花旗證券 副總裁/研究部主管暨首席經濟學家 麥肯錫公司大中國區 經理/研究部主管 國立台灣科技大學企管研究所 副教授 中華經濟研究院 研究員 持有股數:0股 (2)林詮盛: 學歷:新埔工專電子工程科畢業 經歷:歌林股份有限公司生管 三興橡膠股份有限公司管理部主管 漢唐集成股份有限公司副總經理 持有股數:0股 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:增選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/11/17~100/05/21 7.新任生效日期:98/11/17 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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2009/11/17 | 統寶光電 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:98/11/17 2.法人名稱:東訊股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:劉兆凱先生-東訊股份有限公司 董事長 4.新任者姓名及簡歷:張開誠先生-東訊股份有限公司 財務經理 5.異動原因:法人董事東訊股份有限公司改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19 ~ 101/06/18 7.新任生效日期:98/11/11 8.其他應敘明事項:依本公司98/11/17接獲改派通知辦理
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2009/11/17 | 盈正豫順電子 | 公告本公司股東會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/11/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳友安:董事長 許文:總經理 蕭宗啟:協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢出 席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 陳友安:董事長 許文:總經理 蕭宗啟:協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事長:陳友安 擔任愛普瑞斯電氣(北京)有限公司董事 總經理:許文 擔任愛普瑞斯電氣(北京)有限公司董事長及負責人 協理:蕭宗啟 擔任愛普瑞斯電氣(北京)有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 愛普瑞斯電氣(北京)有限公司: 北京市海澱區藍靛廠東路2號院2號樓(金源時代商務中心2 號樓)1 單元(A座)9C1 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 愛普瑞斯電氣(北京)有限公司: 銷售不斷電設備 10.對本公司財務業務之影響程度: 愛普瑞斯電氣(北京)有限公司: 為本公司持股100%之子公司間接轉投資之中外合資公司,採權益 法認列投資收益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:0 12.其他應敘明事項:無
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