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2009/12/1 | 大衛電子 未 | 公告本公司發言人異動資訊 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:98/12/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雅惠總經理特別助理 4.新任者姓名、級職及簡歷:將於董事會決議通過後公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人因素請辭 7.生效日期:98/12/01 8.新任者聯絡電話:8647-1376 9.其他應敘明事項:目前由代理發文人兼任該職務
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2009/12/1 | 澎湖有線電視 公 | 董事長請辭改派 |
1.董事會決議日:98/11/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:黃吉祥;東南造紙(股)公司總經理;太平洋日報 總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳天笞;國慶加油站董事長 5.異動原因:原董事長請辭 6.新任生效日期:98/11/30 7.其他應敘明事項:無
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2009/12/1 | 助群營造 未 | 公告本公司法人董事改派代表人事項 |
1.發生變動日期:98/12/01 2.法人名稱:宏盛建設股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:林振成 宏盛建設股份有限公司協理 4.新任者姓名及簡歷:李宗平 宏盛建設股份有限公司副理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 7.新任生效日期:98/12/01 8.其他應敘明事項:無
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2009/12/1 | 和鍥精密電子 未 | 和鍥精密公告實體股票換發無實體股票相關資訊 |
主旨: 公告實體股票換發無實體股票相關資訊 公告內容 1.本公司於完成公開發行程序後,為配合股票申請登錄興櫃買賣 ,擬將實體股票全面換發無實體,本次換發股份總數截至目前為 止計普通股28,695,400股,每股面額新台幣10元,共計新台幣 286,954,000元整,所有已發行股份均為有實體股票。2.本次換發 新股之比例為1:1,即舊股票一股換發新股票一股,其權利義務 與舊股票相同。3.本次換發相關日程預定如下:(1)舊股票停止過 戶期間:自民國98年12月3日起至98年12月14日止。(2)全面換票 基準日: 民國98年12月 7 日。(3) 新股票開始換發日期: 民國98年12月15日。4.自新股票開始換發之日起,舊股票不得作 為買賣交割之標的。5.上述換發作業如有其他相關未盡事宜或需 變更相關日程時,擬請董事會授權董事長全權處理之。
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2009/12/1 | 台端興業 | 台端興業補充公告無實體股票換發基準日及相關作業 |
主旨: 補充公告本公司無實體股票換發基準日及相關作業 公告內容 台端興業股份有限公司補充公告本公司無實體股票換發基準日及 相關作業主旨:補充公告本公司無實體股票換發基準日及相關作 業公告事項:一、依據本公司民國98年11月30日董事會決議通過 全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項:(一 )本次應換發之股票,包括歷年已發行之全部股份,計普通股 52,673,353股,每股面額新台幣10元,共計新台幣 526,733,530元 。(二)本次換發新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普 通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同 。(三)本次換發無實體股票基準日及相關作業如下:1.換發新股基 準日:訂於民國98年12月13日。2.舊股票停止過戶期間:自民國 98年12月9日至民國98年12月13日止。3.受理換發無實體新股作業 開始日:自民國98年12月25日起開始受理換發無實體股票作業。 (四)自舊股票興櫃掛牌之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的 。(五)換發無實體股票相關手續:1.欲將現股劃撥至集保帳號之 股東:1.請 貴股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備 妥下列文件駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦 理或以郵寄方式辦理。(1)全部舊票(2)本公司所寄發之無實體換發 通知書並蓋妥原留印鑑。(3)尚未留存原留印鑑之股東,敬請檢附 印鑑卡及身分證正反面影本。2.舊股票尚未領取者:請 貴股東 於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文 件至本公司股務代理機構辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者:請 貴 股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件,以掛號郵 寄本公司股務代理機構辦理,郵寄往來途中若發生股票遺失情事 ,請 貴股東自行辦理股票掛失手續。4.無提供集保帳號之股東 ,請儘速提供否則無法將股票轉撥至個人集保帳號。(六)股票相關 作業劃撥處所:1.本公司股務代理部:富邦綜合證券股份股務代 理部。2.地址:台北市中正區許昌街17號2樓。3.電話:(02) 2361-1300。4.辦理時間:每日上午08:30至下午04:30,星期例假日 除外。三、特此公告。
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2009/11/30 | 慧洋海運 | 公告本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/11/27 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):30,000,000 股 4.每股面額:NT$10元 5.發行總金額:NT$1,275,000,000元 6.發行價格:NT$42.5元 7.員工認購股數或配發金額:發行總股數之15%由員工認購,計 4,500,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:發行總股數之85%,計25,500,000股 ,按認股權利基準日股東名簿記載股東及持有股份比例認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一 股之畸零股或放棄認購部分,得由股東自行向本公司股務代理機 構辦理併湊,其放棄認購或併湊不足一股之畸零股,授權董事長 迄特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與現有普通股同 12.本次增資資金用途:購船自備款 13.其他應敘明事項:無
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2009/11/30 | 能元科技 未 | 更正公告本公司98年11月30日股東臨時會改選董事及監察人事宜。 |
1.發生變動日期:98/11/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事(九人): 董事-董事長:辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人徐益生 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成 監察人(三人): 監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫 監察人-中成開發投資(股)公司代表人藍岑蔚 監察人-中成開發投資(股)公司代表人傅孟翔 3.新任者姓名及簡歷: 董事當選人(九人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成 董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全 監察人當選人(三人): 監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫 監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼 監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前進行全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事當選人(九人): 董事-辜成允-409,597股 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉-1,631,993股 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成-1,631,993股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一-85,085,423股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑-85,085,423股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿-85,085,423股 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬-14,401,913股 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成-450,000股 董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全-2,000,000股 監察人當選人(三人): 監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫-1,243,320股 監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼-5,993,434股 監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄-5,993,434股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/12~99/06/11 8.新任生效日期:98/11/30~101/11/29 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2009/11/30 | 大揚有線電視 公 | 本公司董事會決議通過簽訂重大契約 |
1.事實發生日:98/11/30 2.契約相對人:兆豐國際商業銀行等13家銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):自首次動用日起算七年期新台幣肆 拾壹億伍仟萬元整之聯合授信額度,與仲昱公司(負責人同一人 之關係人)共用額度 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約第一次增補合約辦理 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):因合併承受消滅公司 債務,為中期營運週轉及資本支出之用 8.具體目的(解除者不適用):為組織調整提高營運績效,因合併承 受消滅公司前以共同借款人身分簽訂之聯合授信合約所生之權利 義務 9.其他應敘明事項:合併後業經董事會決議通過,本公司基於承受 授信合約共同借款人之身份,與其他合約當事人簽訂授信合約之 第一次增補合約
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2009/11/30 | 鴻碩精密電工 | 公告本公司為子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證 |
1.事實發生日:98/11/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:富如海全球控股有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):853698 (4)原背書保證之餘額(仟元):362725 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):97575 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):460300 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):132702 (8)本次新增背書保證之原因: 因業務之需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):374034 (2)累積盈虧金額(仟元):146712 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 富如海全球控股有限公司借款合約到期 (2)日期: 富如海全球控股有限公司借款合約到期 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 55.38 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 146.57 8.其他應敘明事項: 本公告係本公司為投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背 書保證,因業務之需要,擬申請與玉山銀行銀行辦理融資業務往 來,由本公司擔任連帶保證人,並授權董事長全權處理相關事宜 。
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2009/11/30 | 鴻碩精密電工 | 董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:98/11/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:高一弘,本公司業務部 處長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事一 致無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):高一 弘,本公司業務部處長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州上鴻電子貿易有 限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州高新區鹿山路128號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自營和代理各類商品及技術的 進出口業務 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/11/30 | 建德工業 | 公告本公司董事會決議出售平鎮廠房 |
1.事實發生日:98/11/30 2.發生緣由:經98/11/30董事會決議 3.因應措施:授權董事長處理出售事宜 4.其他應敘明事項:無
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2009/11/30 | 建德工業 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:98/11/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:紀秋煌,建德工業(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:盧國棟,建德工業(股)公司董事長 5.異動原因:經98/11/30董事會決議 6.新任生效日期:98/12/01 7.其他應敘明事項:無
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2009/11/30 | 逸昌科技 | 98年第三次實施庫藏股期間屆滿 |
1.事實發生日:98/11/30 2.公司名稱:逸昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:98年第三次實施庫藏股期間屆滿執行完畢 6.因應措施:98年第三次實施庫藏股期間屆滿執行完畢 7.其他應敘明事項:98年第三次實施庫藏股期間屆滿 買回股份種類:普通股 買回股份目的:轉讓予員工 買回股份總金額上限:新台幣51,019仟元 期間屆滿執行完畢申報日期:98/11/30 本次買回本公司股份執行結果:期間屆滿執行完畢 本次已買回股數(股):0股 本次已買回總金額(元):0仟元 本次平均每股買回價格(元):0元 本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0% 累積已持有本公司股份(股):775,000股 累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):2.2%
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2009/11/30 | 能元科技 未 | 本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/11/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 辜成允-董事 郭漢成(台灣水泥股份有限公司代表人)-董事 王定一(中國合成橡膠股份有限公司代表人)-董事 中國合成橡膠股份有限公司法人董事及其代表人彭雄傑-董事 李家駿(中國合成橡膠股份有限公司代表人)-董事 中華開發工業銀行股份有限公司法人董事及其代表人楊鎧蟬-董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/11/30 | 能元科技 未 | 公告本公司98年11月30日股東臨時會改選董事及監察人事宜。 |
1.發生變動日期:98/11/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事(九人): 董事-董事長:辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人徐益生 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成 監察人(三人): 監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫 監察人-中成開發投資(股)公司代表人藍岑蔚 監察人-中成開發投資(股)公司代表人傅孟翔 3.新任者姓名及簡歷: 董事當選人(九人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成 董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全 監察人當選人(三人): 監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫 監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼 監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:提前進行全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事當選人(九人): 董事-辜成允-409,597股 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉-1,631,993股 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成-1,631,993股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一-85,085,423股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人趙啟燊-85,085,423股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿-85,085,423股 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬-14,401,913股 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成-450,000股 董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全-2,000,000股 監察人當選人(三人): 監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫-1,243,320股 監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼-5,993,434股 監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄-5,993,434股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/12~99/06/11 8.新任生效日期:98/11/30~101/11/29 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2009/11/30 | 能元科技 未 | 公告本公司九十八年第一次股東臨時會重要決議 |
1.臨時股東會日期:98/11/30 2.重要決議事項: (1)選舉事項:選舉第五屆董事及監察人案。 董事當選人(九人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成 董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全 監察人當選人(三人): 監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫 監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼 監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄 (2)討論事項:通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。 3.其它應敘明事項:無
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2009/11/30 | 強生化學 | 公告本公司董事會決議召開99年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:98/11/27 2.發生緣由: 公告本公司董事會決議召開99年第一次股東臨時會相關事宜 依據:公司法、證交法及本公司98年11月27日董事會議決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國99年1月20日(星期三)上午九時三十分。 二、開會地點:台北市中山北路2段63號(國賓飯店二樓聯誼廳) 三、會議主要內容: (一)報告事項:無 (二)承認事項:無 (三)討論事項:修訂「公司章程」 (四)選舉事項:本公司董事及監察人改選 (五)其他議案及臨時動議 四、停止過戶期間:98/12/22~99/01/20 五、最後過戶日:98/12/21 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2009/11/30 | 中國廣播 未 | 申請盈餘轉增資發行新股及分割減資案,依廣播電視法第10條之1第2 |
申請盈餘轉增資發行新股及分割減資案,依廣播電視法第10條之1 第2項規定,盈餘轉增資發行新股部分,應予核准;另分割減資部分,應 予否准。
1. 改變業務計劃之項目、原因:主管機關(NCC)來函 2. 改變業務計劃之日期:98/11/27 3.對公司財務、業務之影響:無 4.其他應敘明事項:本公司於97年12月3日股東臨時會決議通過後向 主管機關(NCC)申請股權分割減資。主管機關(NCC)於98年11月27 日回函表示,分割減資部分應予否准。主管機關(NCC)決議將影響: 本公司股票上市櫃,公司正評估是否循法律途經解決。
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2009/11/30 | 慧洋海運 | 公告本公司董事會決議撤銷98年度第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:98/11/27 2.公司名稱:Wisdom Marine Lines Co., Ltd 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 因取消私募方式增資,故撤銷股東臨時會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/11/27 | 廣鎵光電 | 本公司98年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:98/11/27 2.公司名稱:廣鎵光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司九十八年度現金增資總發行股數120,000,000股,每股發 行價格30元,總計3,600,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定98年11月27日為增資基準日。
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