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2011/4/11 | 大連化工 公 | 公告本公司召開一百年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開一百年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/09 停止過戶日期起日:100/04/11 停止過戶日期迄日:100/06/09 公告內容: 1.報告九十九年度營業狀況,2.監察人審查九十九年度決算報告,3.承認九十九年決算表冊,4.九十九年度盈餘分 派案,5.討論臨時動議.
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2011/4/11 | 石橋證券 公 | 召開100年度股東大會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/22 停止過戶日期起日:100/04/24 停止過戶日期迄日:100/06/22 公告內容: 主 旨:公告召開本公司100年股東常會。 依 據:公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國100年6月22日(星期三)上午九時。 貳、開會地點:台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。 參、議事主要內容: (一)報告事項: 一、九十九年度營業報告。 二、監察人審查報告。 三、其他報告事項。 (二)承認事項: 一、九十九年度決算表冊承認案。 二、九十九年度虧損撥補案。 (三)臨時動議。 肆、依公司法第一六五條之規定,自100年4月24日起至100年6月22日股東常會 終止之日止,停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶 手續者,務請於100年4月22日(星期五)下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以 郵戳為憑) (因最後過戶日100年4月23日適逢星期例假日,故現場過戶日提 前至100年4月22日)。(地址:台北市復興北路三三七號九樓本公司股務代 理人太平洋證券股份有限公司股務代理部) 伍、股東會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東,另依證券交易法 第二十六條之二及公司法第一八三、第二三0規定,對於持有記名股票未 滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式 為之(公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)。故本公司對持股 未滿壹仟股股東不另寄開會通知書及議事錄,屆時請持股未滿壹仟股股東 逕洽本公司股務代理人查詢。 陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八 日前(即100年5月13日前),依規定將相關資料送達本公司或本公司股務 代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部並副知證基會,以便彙總公告 。 柒、本次股東會,如有股東徵求委託書,請 貴股東於100年5月20日起至證基 會免費網址:http://free.sfib.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由此 進入即可查詢。 捌、依公司法第一七二之一條相關規定,本公司(地址:台北市敦化南路二段 九十五號二十五樓,電話:02-66366100)受理持股百分之一以上股東提 案,受理提案期間為100年4月19日至100年4月28日止,如為郵寄者其郵件 送達日必須在受理提案截止日當日前。 玖、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/11 | 福聚太陽能 | 本公司擬與旭晶能源科技股份有限公司簽訂太陽能等級之多晶矽產品 |
1.事實發生日:100/04/11 2.契約相對人:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):100/04/11 5.主要內容(解除者不適用):本公司擬與旭晶能源科技股份有限公司簽訂太陽能等級 之多晶矽產品之買賣合約。 6.限制條款(解除者不適用):本案董事會授權董事長簽訂合約並全權處理相關事宜 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):穩定收入來源 8.具體目的(解除者不適用):本案董事會授權董事長簽訂合約並全權處理相關事宜 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:100/04/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊秀芳財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:李文龍財會部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原代理發言人因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:100/04/11 8.新任者聯絡電話:02-2808-6006 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管請辭 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/04/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊秀芳財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補(經董事會通過後將發佈重大訊息) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:100/04/11 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 廣穎電通 | 更正本公司董事會決議通過子公司廣瑞電子股份有限公司辦理解散 |
1.事實發生日:100/04/11 2.公司名稱:廣瑞電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:綜合稅務考量及目前公司整體營運規劃,擬暫停廣瑞電子股份有限公司之 運作,後續將依法辦理解散與清算等相關作業 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/11 | 實盈 未 | 更正公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:李承陽 3.新任者姓名及簡歷:李承陽 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:更正100/04/07重大訊息公告,主旨為”公告本公司總經理異動” 6.新任生效日期:100/04/07 7.其他應敘明事項:李承陽晉升為實盈執行長兼總經理 高明隆為實盈連接器事業群總經理
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2011/4/11 | 寶德科技 | 公告本公司全面換發無實體股票事宜 |
1.事實發生日:100/03/28 2.公司名稱:寶德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,業經100年03月28日 董事會決議通過,授權董事長另訂股票全面無實體轉換日。 (2)依董事會之授權,董事長訂定股票全面無實體轉換開始日為100年04月28日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 廣穎電通 | 本公司董事會決議通過子公司廣瑞股份有限公司辦理解散 |
1.事實發生日:100/04/11 2.公司名稱:廣瑞股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:綜合稅務考量及目前公司整體營運規劃,擬暫停廣瑞電子股份有限公司之 運作,後續將依法辦理解散與清算等相關作業 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 廣穎電通 | 董事會決議通過同意設立美國子公司 |
1.事實發生日:100/04/11 2.公司名稱:廣穎電通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為因應營運發展需要,本公司100年04月11日董事會決議通過同意設立 100%持股之美國子公司 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 廣穎電通 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/04/11 2.增資資金來源:99年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,622,798股 4.每股面額:10 5.發行總金額:46,227,980元 6.發行價格:10 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利配發新台幣21,130,850元,以最近一期經會計師查 核之財務報告每股淨值18.85元計算,轉增資發行新股1,121,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東於配股基準日 起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記,併湊不足一股之畸零股改發現金 (至元為止),並由董事長洽特定人按面額認購 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:配合營運需要,充裕營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 廣穎電通 | 變更本公司發言人及代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人及代理發言人 2.發生變動日期:100/04/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:袁培榮、總經理 (2)代理發言人:李錫彬、執行副總 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:謝超民、副總經理 (2)代理發言人:李慧娟、資深經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務異動 7.生效日期:100/04/11 8.新任者聯絡電話:02-87978833 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 廣穎電通 | 公告本公司董事會決議分派股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/11 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利: 69,341,967元(每股配發1.5元) (2)股東股票股利: 46,227,980元(每股配發1.0元) 3.其他應敘明事項: (1)股東現金股利,俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日、發放日及 辦理現金股利分派相關事宜,惟嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數 額,股東配息率因此發生變動者,擬請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。 (2)擬議配發員工現金紅利: 9,994元 (3)擬議配發員工股票紅利: 21,130,850元 (4)擬議配發董監事酬勞 : 4,228,169元
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2011/4/11 | 廣穎電通 | 公告本公司董事會決議召開100年股東會公告 |
1.董事會決議日期:100/04/11 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街110號8樓(本公司大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)99年度監察人審查報告。 (3)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 (二)承認、討論暨選舉事項: (1)99年度營業報告書及財務報表案。 (2)99年度盈餘分派案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)99年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (5)修訂本公司「公司章程」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)本公司擬申請股票上櫃案。 (10)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (11)增選董事二席案。 (12)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事名單。本公司擬 訂於民國100年4月25日起至民國100年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案及提名 ,凡有意提案及提名之股東務請於民國100年5月4日18時前寄(送)達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名) 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:廣穎電通股份有限公司,台北市內湖區洲子街106號7樓。 電 話:(02)87978833
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2011/4/11 | 富元精密科技 未 | 董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/04/11 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號(本公司二樓M03會議室) 4.召集事由: 報告事項 1、99年度營業報告 2、99年度監察人審查報告 承認及討論事項: 第一案:99年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案:「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。 第三案:「股東會議事規則」修訂討論案。 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 富元精密科技 未 | 公告本公司100年第4次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:100/04/11 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100/04/11召開100年第4次董事會,通過重要議案如下: 第一案:99年度營業報告書及財務報表討論案。 第二案:99年度內部控制聲明書討論案。 第四案:「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 第五案:「股東會議事規則」修訂案。 第六案:100年股東常會召集事宜討論案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/4/11 | 新應材 興 | 本公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/04/11 2.股東會召開日期:100/06/29 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號 4.召集事由: 一、報告事項 (1.)九十九年度之營業報告。 (2.)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3.)九十九年度對大陸投資情形報告。 (4.)九十九年度背書保證及資金貸放情形報告。 (5.)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (6.)訂定本公司「道德行為準則」報告。 二、承認事項 (1.)承認九十九年度之營業報告書及財務報表案。 (2.)承認九十九年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1.)本公司擬辦理私募普通股案。 (2.)擬辦理現金增資提撥上櫃/上市掛牌之新股承銷增資案。 (3.)修定本公司「股東會議事規則」。 (4.)修定本公司「董事及監察人選舉辦法」。 四、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/01 6.停止過戶截止日期:100/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 新應材 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/11 2.發放股利種類及金額:不適用 3.其他應敘明事項:董事會通過99年度虧損撥補案,不發放股利
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2011/4/11 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司擬與福聚太陽能(股)公司就終止「產品供應合約」及「產 |
公告本公司擬與福聚太陽能(股)公司就終止「產品供應合約」及「產品供應合約增補協議」案簽訂協議書。
1.契約或承諾終止日期:100/04/11 2.契約或承諾內容:「產品供應合約」及「產品供應合約增補協議」案 3.契約或承諾相對人:福聚太陽能(股)公司 4.與公司關係:非關係人 5.終止之原因:福聚太陽能(股)公司於100年1月4日終止雙方97年5月20日所簽訂之 「產品供應合約」及「產品供應合約增補協議」,目前雙方已共同討論出解決 方案,並擬簽訂協議書處理合約終止後續相關事宜。 6.對公司財務、業務之影響:對本公司財務業務尚無重大影響。 7.其他應敘明事項:無。
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