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2011/4/12 | 嘉彰 | 董事會決議99年盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,588,005股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣65,880,050元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,依公司法第240條規定按面額折發現金(至元為止);股東 亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼 湊後仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資案俟經股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂 除權息基準日。 (2)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公 司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時,則股東配股(息)率因此發生變 動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。
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2011/4/12 | 嘉彰 | 本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號B1) 4.召集事由: 一、報告事項 1.九十九年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十九年度財務決算表冊報告。 3.通過「董事、監察人暨經理人道德行為辦法」案。 二、承認事項: 1.承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「為他人背書保證辦法」案。 3.修訂「資金貸與他人辦法」案。 4.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 7.修訂「監察人之職權範疇規則」案。 8.獨立董事補選案。 9.解除董事競業禁止案。 四、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/12 | 曜鵬科技 | 公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告書。 (2)九十九年度監察人查核報告書。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: (一)開會時間:中華民國一○○年六月二十八日(星期二)上午九時整。 (二)依公司法172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為 自100年4月25日起至100年5月4日止;受理處所為新竹縣竹北 市縣政九路145號3樓本公司財會處。 (三)關於本公司九十九年度盈餘分配案,將於股東常會前40日前, 再另行召開董事會討論並公告之。
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2011/4/12 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司股利分派經股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:100/04/12 2.原發放股利種類及金額: 配發股東股票股利新台幣67,414,000元(每股配發約0.5元) 3.變更後發放股利種類及金額: 配發股東股票股利新台幣82,378,670元(每股配發約0.61元) 4.變更原因:股東提修正案,經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 5.其他應敘明事項: 資本公積轉增資、員工紅利及董監事酬勞之配發內容如下: 1.資本公積轉增資股票股利新台幣135,047,000元(每股配發約1元)。 2.配發員工現金紅利新台幣8,252,543元。 3.董監事酬勞新台幣2,475,763元。
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2011/4/12 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司100年度股東常會增選獨立職能監察人乙席 |
1.發生變動日期:100/04/12 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:李正福 國立交通大學財務金融所客座教授。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選獨立職能監察人乙席。 6.新任監察人選任時持股數:李正福-0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 8.新任生效日期:100/04/12 9.同任期監察人變動比率:0% 10.其他應敘明事項:無。
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2011/4/12 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司100年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/04/12 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)通過本公司民國九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過本公司擬請全體股東放棄初次上櫃前採現金增資發行新股 公開承銷之認股權利案。 (3)通過本公司符合新興重要策略性產業,由本公司或本公司之股東 享受租稅優惠選擇案。 (4)通過本公司修訂「公司章程」案。 (5)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)通過本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (8)通過本公司訂定「資金貸予他人作業程序」案。 (9)通過本公司訂定「背書保證作業程序」案。 三、選舉事項 (1)本公司增選獨立職能監察人乙席案。 新任獨立職能監察人名單:李正福先生。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/4/12 | 晶積科技 | 公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/03/07 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/03/18 5.其他應敘明事項:無。
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2011/4/12 | 惠普 | 公告本公司已上傳99年度經會計師簽證之財務報告電子書 |
1.事實發生日:100/04/12 2.公司名稱:惠普股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司已將99年度經會計師簽證之財務報告電子書上傳至公開資訊觀測站, 供投資人參考。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/12 | 豪展醫療科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/04/12 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/04/12 5.其他應敘明事項:無
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2011/4/12 | 立宇高新科技 未 | 董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.事實發生日:100/03/30 2.發生緣由: 董事會決議日期:100/03/30 股東會召開日期及時間:100/06/30(四)上午十時整 股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一會議室)。 召集事由: (一)報告事項 (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉案 (1)本公司擬申請股票上市案。 (2)討論預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷用,擬請原股東放棄認購案。 (3)公司章程修訂案。 (4)第七屆董監事改選案。 (5)董事競業禁止解除案。 停止過戶起始日期:100/05/02 停止過戶截止日期:100/06/30 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於100年4月22日起至100年5月3日止受理股東就 本次股東常會之提案及獨立董事選舉之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依 規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點:立宇高新科技股份有限公司 地址:高雄市左營區菜公一路62巷15號
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2011/4/12 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議通過修訂99年度第1次員工認股權憑證發行辦 |
1.事實發生日:100/04/12 2.原公告申報日期:99/12/28 3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議通過99年度第1次員工認股權憑證發行辦法 ,其發行期間、認股權人資格條件、發行單位數、認股條件之決定方式等相關內容。 4.變動緣由及主要內容: (1)修訂緣由: 依相關法令規定及因應主管機關審核期間之要求,修訂第一次員工認股權憑證發行 及認股辦法之內容,修正後條文內容如下,並提報本次董事會決議追認修訂通過。 (2)修訂內容: 修訂本辦法第七條認股價格之調整(調整後認股價格以四捨五入之方式計算至角為止) ,內容如下: (一)本認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動(即辦理現金增資、盈餘轉 增資(含員工紅利轉增資)、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割或 受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)時,認股價格 依下列公式調整之: 調整後認股價格=調整前認股價格×〔已發行股數+(每一新股繳款金額×新股發行股數 ÷調整前認股價格)〕÷(已發行股數+新股發行股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)扣除本公司買 回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。 3.本公司與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時,其認股價格之調 整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 (二)本認股權憑證發行後,本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百 分之一點五者,認股價格依下列公式調整之: 調整後之認股價格=調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上 述每股時價之訂定,股票上市(櫃)掛牌日前,應以本公司最近期經會計師查核簽證 之財務報告每股淨值為準;股票上市(櫃)掛牌日後,應以現金股息停止過戶除息公 告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)本認股權憑證發行後,遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股減少時,認股 價格依下列公式調整之: 調整後認股價格=調整前認股價格×減資前已發行股數÷減資後已發行股數 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2011/4/12 | 商之器科技 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.發放股利種類及金額: 股東現金股利每股0.2元,計新台幣4,000,000元 3.其他應敘明事項: (1)分配股東之現金紅利,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。 (2)配發員工紅利金額:新台幣72,000元
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2011/4/12 | 商之器科技 | 公告本公司董事會決議召開一00年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 (二)承認及討論事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈餘分配案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/12 | 新力美科技 未 | 公告本公司第四屆董事會第八次臨時會議決議增列100年股東常會召 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:台北總公司會議室(台北市內湖區瑞光路496號8樓) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)99年度營業報告書 (2)監察人審查99年度營業報告書及財務報表等之審查報告 (3)大陸投資情形 (4)背書保證事項 (5)上市櫃進度報告案 (6)私募有價證券辦理情形 二、承認事項: (1)99年度營業報告書及財務報表 (2)99年度盈餘分配案 三、討論事項一: (1)修改公司章程案 (2)修正「從事衍生性商品交易處理程序」 (3)修訂「背書保證作業程序」 (4)修訂「股東會議事規則」 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」 四、選舉事項:補選缺額董事及監察人案 五、討論事項二:解除董事競業禁止案 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案之期間訂為 : 100/04/20~100/04/29。受理提案處所 : 臺北市 內湖區瑞光路496號8樓 (2)最後過戶日100年5月1日適逢例假日,故現場過戶者請提前於100年4月29日,掛號郵 寄者以100年5月1日(最後過戶日)郵戳為憑。
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2011/4/12 | 新力美科技 未 | 本公司接獲德利普達投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 |
本公司接獲德利普達投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
1.收到公開收購人收購通知之日期:100/04/06 2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股 東目前持有之股份種類及數量: 稱謂 姓名 股數 配偶及未成年子女持有股數 董事長 鍾信勇 1,660,123股 196,694股 董事 美璽投資股份有限公司 3,036,995股 不適用 董事之法人代表人 黃亭棣 0股 427,596股 董事 WELLSPRING INVESTMENT LTD 1,496,586股 不適用 董事之法人代表人 曾安雄 72,836股 0股 董事 洪辰叡 620,636股 761,119股 獨立董事 李宏志 0股 0股 獨立董事 柯榮順 0股 0股 監察人 陳堯勝 676,485股 139,983股 3.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由: (1)本公司於100年4月12日下午2時召開董事會,依據公開收購公開發行公司有價證券管 理辦法第14條規定第1項第2款之規定,就本次公開收購對於本公司股東之建議進行討論 。本公司鍾信勇董事長、洪辰叡董事、法人董事美璽投資股份有限公司指派行使職務之 自然人黃亭棣及法人董事WELLSPRING INVESTMENT LTD指派行使職務之自然人曾安雄, 因其自身、或其代表之法人為本次公開收購之應賣人,與本提案之內容有利害關係,故 依公司法第206條之規定,迴避行使表決權而未加入表決。 (2)對股東之建議案,經本公司獨立董事李宏志先生及柯榮順先生無異議照案通過如下: 本次德利普達投資股份有限公司擬以每股新台幣50元之對價,收購本公司已發行普通股 29,285,150股一事,建議本公司股東詳閱公開收購公告及公開收購說明書,自行決定是 否參與應賣。 4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容: 本公司財務狀況於100年4月1日提出99年度經會計師查核之財務報告(請參照本公司於股 市公開資訊觀測站財務報告公告說明之內容)後,無重大變化。 5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份 種類、數量及其金額:無 6.其他相關重大訊息:無
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2011/4/12 | 和勤精機 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜。 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台中市西屯區中港路3段78-3號 (台中裕元花園酒店4樓)。 4.召集事由: (1)報告事項 1.九十九年度營業報告 2.九十九年度監察人審查報告 3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告 (2)承認事項 1.九十九年度營業報告書及財務報表案 2.九十九年度盈餘分配案 (3)討論暨選舉事項 1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案 2.「公司章程」修訂案 3.「背書保證處理準則」部分條文修訂案 4.「取得或處分資產管理辦法」部分條文修訂案 5.「股東會議事規則」部分條文修訂案 6.初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案 7.補選董事案 8.討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案 (4)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,自100年4月22日起至100年5月3日止, 受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之 提案。凡有意提案之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處 所,並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審 查及回覆審查結果,受理提案處所:和勤精機股份有限公司。 (地址:彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號、聯絡電話: 04-8655701、傳真號碼:04-8654360)
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2011/4/12 | 和勤精機 | 公告本公司董事會決議配發股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣31,568,208元。(每仟股配發新台幣800元)。 (2)股票股利新台幣19,730,130元。(每仟股配發50股)。 3.其他應敘明事項: (1)配發員工現金紅利新台幣5,278,308元。 配發董監事酬勞新台幣3,694,815元。 (2)本次分配案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷;可轉換公司債債 權人執行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利, 造成流通在外股數發生變動,致配股(息)率發生變動時,提請股東會授權 董事會調整之。 (3)本次增資案,俟提報股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂 配股配息基準日。
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2011/4/12 | 和勤精機 | 本公司董事會決議99年度盈餘轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.增資資金來源:99年度盈餘分配之股東紅利。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,973,013股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣19,730,130元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,授權董事長洽 特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2011/4/12 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)99年度營業狀況報告。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告。 承認事項: (1)承認99年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認99年度盈虧撥補案。 其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股 東會議案,受理處所、期間及提案應注意事項如下: (1)受理處所:兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號8樓) (2)受理期間:100年4月22日至100年5月2日 (3)受理方式:欲辦理提案之股東請於100年4月22日至100年5月2日止將書面提案蓋妥原 留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台 北市忠孝東路二段95號8樓,聯絡電話02-33227972;聯絡人毛嘉元),郵寄者以提案 函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函 件寄送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式,本公司將彙總所有提案並檢核 貴 股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 (4)提案應注意事項: A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時,持股須達百分之一。 B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。 C.各股東提案以一項為限,提案內容不超過三百字。 D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。 (凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,過戶務請於100/04/29(星期五)下午四 時三十分前親洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股務代理部(地址:台北市中正區忠 孝東路二段95號1樓)電話02-33890898辦理過戶手續。參加集保戶者,由台灣證券集 中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。掛號郵寄者以100/05/01郵戳為憑。
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2011/4/12 | 晶相光電 | 公告本公司董事會決議現金增資之認股權價格除權基準日及繳款日 |
1.事實發生日:100/04/12 2.公司名稱:晶相光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司為充實營運資金,擬辦理現金增資發行普通股10,000,000股。 每股面額新台幣10元,發行價格為每股新台幣12元,預計取得新台幣120,000,000元。 (2)此次現金增資擬依公司法第267條規定 ,提撥發行總數10%,計1,000,000股 由員工認購外,其餘9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購,每仟股得認購408.75 股,原有股東持有股份按比例不足分認一新股者, 得合併共同認購或歸併一人認購,逾期未認購者,視為棄權,未認購股份授權董事會 洽特定人認購,本次現金增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。 (3)訂定本次發行新股增資相關時程如下: A.最後過戶日:100年4月29日。 B.股票停止過戶期間:100年5月2日至100年5月6日。 C.認股基準日為:100年5月6日。 D.原股東及員工認股繳款期間:100年5月12日至100年6月13日。 E.特定人繳款期間:100年6月15日至100年6月17日。 F.發行新股增資基準日授權董事長訂定之。 (4)本公司額定股本為400,000,000元,增資前股本為220,179,000元, 俟現金增資後股本變更為320,179,000元。 (5)其他未盡事宜,擬授權董事長全權處理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000012134號 函核准申報生效。
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