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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/4/14 | 州巧科技 | 董事會決議辦理現金增資發行新股作為上市新股承銷之相關事項 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):俟主管機關核准上市後, 於主管機關規定額度內辦理現金增資發行新股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依法令規定保留發行新股之10%~15%由員工認購, 並授權董事會處理相關事宜。 8.公開銷售股數:擬請股東會同意現金增資發行新股總數85%~90%, 由原股東全部放棄認購,以作為股票初次上市前新股公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):未定 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:由股東會授權董事會另行訂定之。 13.其他應敘明事項: 本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他有關事項, 如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時, 擬請股東會授權董事會全權處理。
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2011/4/14 | 州巧科技 | 補充本公司董事會決議召開股東常會(更新) |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.股東會召開日期:100/06/03 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.九十九年度營業報告 2.監察人查核九十九年度決算表冊報告 3.制訂「誠信經營守則」報告 (二)承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案 2.九十九年度盈餘分派案 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司章程部份條文案 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案 3.修訂「股東會議事規則」案 4.修訂「背書保證辦法」案 5.辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案 6.補選董事及監察人案 7.解除董事競業限制案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/05 6.停止過戶截止日期:100/06/03 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/14 | 州巧科技 | 公告董事會決議分派股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.發放股利種類及金額: 本公司99年度盈餘分配案,業經董事會通過,有關董事會通過盈餘分配情形如下: (1)擬議配發股東現金股利183,097,530元,即每股發放2.2元現金股利。 (2)股東紅利係以目前流通在外股數83,226,150股為配發基礎。 3.其他應敘明事項: (1)員工紅利及董監事酬勞費用化認列金額32,553,628元。 (2)擬議配發員工現金紅利16,458,205元,與認列費用23,675,366元, 差異數7,217,161元將列為100年度損益。 (3)擬議配發董監事酬勞6,171,827元,與認列費用8,878,262元, 差異數2,706,435元將列為100年度損益。 上述分配情形,俟100年股東常會通過後,由董事會另訂除息基準日分配之。
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2011/4/14 | 州巧科技 | 本公司董事會決議許可經理人從事競業行為 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:范貴鈞/副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 生產及銷售光電電子零組件、模具及精密儀器等業務以及相關產品之進出口業務 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經過半數董事出席, 出席董事過半數通過,解除其競業禁止 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):范貴鈞/副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州州巧精密金屬有限公司/監事 昇鼎貿易(蘇州)有限公司/監事 州巧科技(廈門)有限公司/監事 麒鼎貿易(廈門)有限公司/監事 佛山振宣精密科技工業有限公司/監事 寧波州巧精密金屬有限公司/監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州州巧精密金屬有限公司/蘇州市相城區黃橋鎮興旺路3號 昇鼎貿易(蘇州)有限公司/蘇州市相城區黃橋鎮興旺路3號 州巧科技(廈門)有限公司/廈門市火炬高新區(翔安)翔明路26-28號 麒鼎貿易(廈門)有限公司/廈門火炬高新區(翔安)產業區翔明路26號二層201室 佛山振宣精密科技工業有限公司/佛山市三水中心科技工業區蘆苞園C區11-3-1號 寧波州巧精密金屬有限公司/寧波市北侖區大?龍角山東路226-228號廠房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州州巧精密金屬有限公司、州巧科技(廈門)有限公司、佛山振宣精密科技工業有限 公司:生產及銷售光電電子零組件、模具及精密儀器等業務以及相關產品之進出口業務 昇鼎貿易(蘇州)有限公司、麒鼎貿易(廈門)有限公司 :銷售光電電子零組件、模具及精密儀器等業務 寧波州巧精密金屬有限公司/生產及銷售光電電子零組件、模具及精密儀器等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:0 12.其他應敘明事項:無
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2011/4/14 | 州巧科技 | 公告本公司發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管): 發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管 2.發生變動日期:100/04/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人、財務主管及會計主管:李逸淑/本公司協理 (2)內部稽核主管:黃仁傑/本公司稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:簡勝陽/本公司總經理 (2)代理發言人、財務主管及會計主管:范貴鈞/本公司副總經理 (3)內部稽核主管:劉奇偉/本公司稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調動 7.生效日期:100/04/14 8.新任者聯絡電話:03-5981919 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/14 | 聯嘉光電 | 公告本公司民國一百年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:100/04/14 2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:(1)本公司民國一百年股東常會獨立董事提名期間: 民國100年3月18日至民國100年3月28日止 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司100年4月14日董事會審查 評估通過,並列入民國一百年股東常會選任之獨立董事候選人名單, 茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單(一) 姓名:施敏雄 學歷:臺灣大學經濟學研究所碩士 美國Vanderbilt University經濟開發研究所 經歷:中華信用評等公司董事長 臺灣期貨交易所董事長 現任:台大、政大、逢甲大學保險研究所之副教授 興國管理學院講座教授 持有股數:0股 獨立董事候選人名單(二) 姓名:邱靖博 學歷:台大經濟研究所 美國柏克萊加州大學MBA 經歷:證券暨期貨市場發展基金會總經理 證交所副總經理 現任:台大工商管理系、台北大學企管系兼任副教授 持有股數:0股 獨立董事候選人名單(三) 姓名:賴坤鴻 學歷:國立臺北大學企業管理研究所 經歷:財政部證券暨期貨管理委員會 行政院金管會簡任秘書 現任:財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理 持有股數:0股
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2011/4/14 | 聯嘉光電 | 本公司依背書保證處理準則第二十五條第四款規定辦理公告 |
1.事實發生日:100/04/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:E.O.I.(BVI)CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):221441 (4)原背書保證之餘額(仟元):102445 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):87030 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):189475 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司申請銀行借款額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):290 (2)累積盈虧金額(仟元):2136 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行借款合約到期。 (2)日期: 銀行借款合約到期日。 6.背書保證之總限額(仟元): 442882 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 189475 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 17.11 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 69.17 10.其他應敘明事項: 本次新增背書保證金額美金300萬換算新台幣匯率1:29.01
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2011/4/14 | 聯嘉光電 | 公告本公司興建竹南廠房工程事宜 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新竹科學工業園區"竹南園區南科段3地號" 2.事實發生日:100/4/14~100/4/14 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 興建工程總金額約為新台幣600,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 偉邦工程股份有限公司.巨漢工程股份有限公司等廠商與本公司關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依合約約定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 以議價方式決定 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 興建廠房 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/4/14 | 聯嘉光電 | 董事會決議99年度盈餘分配 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,304,000元 (暫訂每股配發現金股利約新台幣0.08元) 3.其他應敘明事項:九十九年度員工紅利及董監事酬勞, 業經本公司董事會擬議通過,相關資訊如下: a.擬議配發員工現金紅利新台幣567,000元, 董監事酬勞新台幣340,200元 b.本次盈餘分派所訂各項條件如因本公司辦理國內外之現金增資、 員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素造成本公司股本發生變動, 致影響流通在外股數,股東配息比率因此發生變動者, 擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。 c.現金股利之配發,俟本次股東常會通過後,授權董事長訂定配息基 準日及辦理現金股利分派之相關事宜。
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2011/4/14 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/14 | 遠業科技 未 | 董事會決議發放九十九年度股利 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣48,020,050元(每股新台幣1.2元,即每仟股無償配發120股)。 (2)現金股利:新台幣20,008,351元(每股新台幣0.5元)。 (3)董監事酬勞:新台幣2,723,322元(以現金發放)。 (4)員工現金紅利:新台幣5,446,644元(以現金發放)。 3.其他應敘明事項: 如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等影響流 通在外股份數量,至使股東配股率發生變動而須修正等未盡事宜,擬請股東 會授權董事會全權處理之。
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2011/4/14 | 可寧衛 | 代子公司大倉實業股份有限公司公告乙級廢棄物處理機構處理許可證 |
代子公司大倉實業股份有限公司公告乙級廢棄物處理機構處理許可證變更暨展延核准事宜
1.事實發生日:100/04/14 2.公司名稱:大倉實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持有該公司100%股權 5.發生緣由:高雄市政府環境保護局核准該公司乙級廢棄物處理機構之每月處理許可增加 為30,000公噸,許可期限展延至105年6月25日止 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/14 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,114,950股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:11,149,500元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬議原股東每仟股配發66.0318股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,由股東自配股基準日起五日內,自行辦理合併湊成壹股之登 記,其未併湊或併湊後仍不足一股部份,按面額折發現金(四捨五入計算至元為止), 其股份授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數,而使股東配股率因此發生變動者, 擬請股東會授權董事會調整之。
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2011/4/14 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司董事會決議九十九年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.發放股利種類及金額: 擬議盈餘分配股東股息及股利共計新台幣14,521,143元,其中: (1)股票股利新台幣11,149,500元(每股配發新台幣0.66元), (2)現金股利新台幣3,371,643元(每股配發新台幣0.20元)。 3.其他應敘明事項: (1)本公司嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數,而使股東配股、配息率因此發生 變動者,擬請股東會授權董事會調整之。 (2)本公司擬配發員工紅利新台幣2,170,000元,董監事酬勞新台幣660,000元。
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2011/4/14 | 京鼎精密科技 | 公告本公司暨列入合併財務報告之子公司100年3月自結報表部份財務 |
1.事實發生日:100/04/14 2.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字 第0980200186號函辦理 沛鑫能源科技股份有限公司 負債比率80.68% 流動比率97.48% 速動比率78.37% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Foxsemicon LLC. 負債比率52.46% 流動比率185.29% 速動比率184.48% Mindtech Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Success Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Smart Advance Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Loyal News International Limited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 負債比率69.48% 流動比率113.37% 速動比率54.44% 常熟富士邁半導體精密 工業有限公司 負債比率288.72% 流動比率2.15% 速動比率0.63% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。
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2011/4/14 | 特佳光電 | 公告召開本公司100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市東園路37號 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案 2.承認九十九年度盈虧撥補案 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬定於100年4月22日起至100年 5月2日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述 期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (受理提案處所:特佳光電股份有限公司 地址:中壢市東園路37號 電話:03-4634776)
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2011/4/14 | 精材科技 | 公告更正100年3月份衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:100/04/14 2.公司名稱:精材科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年3月從事衍生性商品交易資訊公告內容誤植辦理更正。 未沖銷遠期契約契約總金額由新台幣504,453仟元更正為新台幣318,276仟元。 已沖銷遠期契約契約總金額由新台幣548,286仟元更正為新台幣734,464仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站重新公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/14 | 祺驊 | 更正公告本公司董事會召開100年股東常會討論議案 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.股東會召開日期:100/05/28 3.股東會召開地點:本公司會議室(地址:桃園縣楊梅市中正路549巷1號) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司99年度營業報告 (2)監察人審查99年度決算表冊報告 (3)99年度內控聲明書報告 (4)其他報告 二.承認事項 (1)本公司99年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司99年度盈餘分配案 三.討論事項 (1)公司章程修訂案 (2)財產管理辦法修訂案 (3)取得或處份資產處理程序修訂案 (4)背書保證作業程序修訂案 (5)資金貸予他人作業程序修訂案 (6)董事會議事規則修訂案 (7)子公司監理作業修訂案 (8)解除董事暨其代表人競業禁止限制案 (9)上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案 (10)擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司,簽訂過額配售案 (11)監察人之職責範疇規則訂定討論案 (12)董監事報酬給付辦法訂定討論案 四.選舉事項:董事及監察人改選案 五.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/03/30 6.停止過戶截止日期:100/05/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/14 | 祺驊 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 總經理:徐鉦鑑先生 副總經理:李穎哲先生 3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司營業範圍之利益為限 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):總經理徐鉦鑑 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1.上海奐鑫電子有限公司總經理 2.上海宜鑫實業有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.上海奐鑫電子有限公司:上海市青埔區華新鎮北青公路4469號 2.上海宜鑫實業有限公司:上海市閔行區顓橋鎮中春路2666號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.上海奐鑫電子有限公司:電子加工 2.上海宜鑫實業有限公司:注塑成型 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/4/14 | 祺驊 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/14 2.發放股利種類及金額:發放現金股利NT45,000,000(每股2元) 3.其他應敘明事項:配發員工紅利787,235元
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