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2011/4/15 | 光鋐科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:100/04/15 2.重要決議事項: (1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認九十九度盈餘分配案。 股東現金股利新台幣71,668,989元(每股約配發0.8元)。 (3)通過本公司擬申請股票上市或上櫃案。 (4)選舉事項 :補選一席獨立董事。 (5)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 選舉結果 獨立董事當選人為:謝劍平。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/4/15 | 碩達科技 | 公告董事會決議通過以機器設備作價轉投資大陸子公司中國蘇州碩維 |
公告董事會決議通過以機器設備作價轉投資大陸子公司中國蘇州碩維特半導體有限公司案。
1.事實發生日:2011/04/15 2.本次新增(減少)投資方式: 透過機器設備作價股本投資大陸子公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 機器設備作價投資金額約新台幣620,000仟元。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州碩維特半導體有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金100萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 新台幣620,000仟元(機器設備作價股本投資)。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 影像感測IC封裝、測試,影像模組生產與銷售。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金100萬元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 投審會已核准投資額為美金12,776仟元, 本次擬投資新台幣620,000仟元, 含本次投資總額約為美金34,089仟元(折合約新台幣991,641仟元,匯率29.089)。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 165.27% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 50.16% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 96.84% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金3,976仟元(折合約新台幣115,658仟元)。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 19.28% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 5.85% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 11.29% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度無 98年度投資利益新台幣18,149仟元 99年度投資損失約新台幣35,581仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 母子公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議。 28.經紀人: 無。 29.取得或處分之具體目的: 長期投資。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 實際作價金額,以設備鑑價後,大陸會計師驗資報告為準。
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2011/4/15 | 富元精密科技 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/04/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)英屬維京群島商啟光投資有限公司 代表人:林昱璋 (2)獨立董事:周神安 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經詢問全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/4/15 | 富元精密科技 未 | 告本公司一百年度第一次股東臨時會董監事全面改選 |
1.發生變動日期:100/04/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)Printec Co., Ltd. 代表人:姜元求 (2)KDB VENTURE M&A PRIVATE EQUITY 代表人:HON GI (3)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人:Park Byung Seok (4)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人:Park Seon Woo (5)Start Bright Investments Ltd. 代表人:林昱璋 監察人 (6)缺額 (7)許進勝 (8)KIP-SNP TAIWAN HOLDINGS CO., LTD. 代表人:PARK MIN SIK 3.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)Printec Co., Ltd. 代表人:姜元求 (2)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人:朴柄錫 (3)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人:林良洵 (4)英屬維京群島商啟光投資有限公司 代表人:林昱璋 獨立董事 (1)周神安-慧安股份有限公司董事長 (2)Park Jae Young-Sungto Accounting Firm Audit&FASS director (3)Chung Hyeon Ohe-Shillaw Law Firm Lawyer 獨立監察人 (1)涂三遷-邦貴會計師事務所所長 監察人 (1)Kim Byung Sik-Polymer Bank Director (2)柏有為-務實法律事務所律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董、監全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 (1)Printec Co., Ltd. 代表人:姜元求-8,000,230股 (2)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人:朴柄錫-5,000,000股 (3)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人:林良洵-5,000,000股 (4)英屬維京群島商啟光投資有限公司 代表人:林昱璋-1,750,000股 獨立董事 (1)周神安-0股 (2)Park Jae Young-0股 (3)Chung Hyeon Ohe-0股 獨立監察人 (1)涂三遷-0股 監察人 (1)Kim Byung Sik-0股 (2)柏有為-0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/11/17~100/11/16 8.新任生效日期:100/04/15 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:監察人將於適當時間內補足其最低持股之要求。
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2011/4/15 | 富元精密科技 未 | 公告本公司100年第1次臨時股東會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/04/15 2.重要決議事項: (一)討論事項(一) 第一案:通過「公司章程」修訂案。 第二案:通過擬以低於時價發行員工認股權憑證案。 (二)選舉事項 第一案:全面提前改選本公司董事及監察人案。 董事7席(含3席獨立董事)、監察人3席,任期為三年,自民國100年4月15 日 起至103年4月14 日止,新任董監事名單如下: 董事當選名單:1.Printec Co., Ltd. 代表人:姜元求 2.Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人:朴柄錫 3.Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人:林良洵 4.英屬維京群島商啟光投資有限公司代表人:林昱璋 5.周神安(獨立董事) 6.Park Jae Young(獨立董事) 7.Chung Hyeon Ohe(獨立董事) 監察人當選名單:1.涂三遷(獨立監察人) 2.Kim Byung Sik 3.柏有為 (三)討論事項(二) 第一案:通過解除董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2011/4/15 | 碩達科技 | 本公司董事會決議召開100年股東常會新增及修正召集事由公告。 |
1.董事會決議日期:100/04/15 2.股東會召開日期:100/05/30 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓(本公司會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項: (1)99年度營業報告書。 (2)99年度監察人查核報告書。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (4)訂定本公司『買回股份轉讓員工辦法』。 (5)修訂本公司『董事會議事規則』部份條文案。 (二)承認事項: (1)承認99年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認99年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (3)訂定本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 (4)本公司機器設備以設備作價方式投資大陸子公司案。 (5)選舉董事一席。 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/01 6.停止過戶截止日期:100/05/30 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/15 | 碩達科技 | 公告本公司董事會決議99年度不發放股利。 |
1.董事會決議日期:100/04/15 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:無。
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2011/4/15 | 碩達科技 | 本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:100/04/15 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:董事會重要決議事項如下: 案由一:本公司因會計師事務所業務調整,擬更換簽證會計師案。 案由二:九十九年度營業報告書暨財務報表案。 案由三:九十九年度盈虧撥補案。 案由四:本公司庫藏股買回執行情形報告。 案由五:本公司機器設備以設備作價方式投資大陸子公司案。 案由六:選舉董事一席案。 案由七:擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 案由八:修正通過本公司一百年股東常會議程內容案。 案由九:本公司九十九年度內部控制制度聲明書。 案由十:本公司金融機構提供授信額度到期展延案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/15 | 碩達科技 | 公告本公司因安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整,變更簽證會 |
1.事實發生日:100/04/15 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:董事會決議通過變更財務報表簽證會計師案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司原委任安侯建業聯合會計師事務所魏興海會計師 及吳惠蘭會計師辦理財務報表查核簽證之事務,為配合該事務所業務調整, 自民國九十九年度第四季起之財務報表簽證會計師變更為魏興海會計師及 黃海寧會計師辦理。
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2011/4/15 | 奇鈦科技 | 公告新竹縣政府裁處本公司違反水污染防制法罰款新台幣10萬元。 |
1.事實發生日 :100/04/15 2.發生緣由:本公司於100年03月11日下午3:30, 發現有一個53加侖原料桶於加熱槽隔水加熱時不慎破損, 有少部份原料溢流滿出而流入雨水排水溝。 3.處理過程:立即進行調查及緊急處理措施(先以除污布及吸油棉 於雨排排放口將污水攔截,並派員至下游河川以吸油棉攔阻警戒), 將外洩原料及受污染污水約400kg抽入鐵桶儲存,並於3月13日 依廢棄物清運計畫書清運處理。雨水排水溝於3月11日當天清理完成, 並通知新竹工業區下水道系統營運中心做改善確認。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:已於原料加熱槽增溢流管線 新導入廠內污水槽,避免相同意外發生時而溢流污染水體。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/15 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/04/15 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/15 | 晶美應用材料 未 | 公告有權參加100年現金增資認股權利日 |
1.事實發生日:100/04/15 2.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年現金增資停止過戶日:100/05/02 ~100/05/06 6.因應措施:有權參加認購本次現金增資最後買進日:100/04/27(星期三) 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/15 | 夏都國際開發 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:100/04/14 2.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為落實公司治理,本公司完成薪資報酬委員會之設置。 6.因應措施: 本公司於民國100年4月14日董事會通過成立薪資報酬委員會,以落實公司治理、 健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪資報酬委員會委員由全體獨立董事 林崇仁先生、謝守仁先生及何東波先生擔任,召集人則由獨立董事謝守仁先生擔任。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/15 | 碩達科技 | 公告本公司100年03月自結報表部份財務比率。 |
1.事實發生日:100/04/15 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字 第0990102190號函辦理。 依本公司100年03月自結財報及銀行合約規定計算: 碩達科技股份有限公司: (1)流動比率252.10%, (2)負債比率125.48%, (3)本金利息保障倍數3.99倍。 6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數,銀行合約財務比率 計算公式如下: (1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。 (2).負債占資產比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。 (3).本金利息保障倍數:稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和 除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。
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2011/4/15 | 康富生技 未 | 本公司100年第一次現金增資發行新股相關事宜 |
公告序號:1 主旨:本公司100年第一次現金增資發行新股相關事宜 公告內容: 一、本公司於民國100年02月22日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股:1,500,000股。業經奉行政院金融監督 管理委員會100年04月13日金管證發字第1000012817號函核准在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將增資發行新股有關事項公告如後: (一)公司名稱:康富生技中心股份有限公司。 (二)所營事項:(1)生技輔助食品之研發、製造及買賣。(2)保健輔助食品之研發、製造及買賣。 (三)原發行股份總額及每股金額:額定資本總額為新台幣250,000,000元整。實收資本額為新台幣234,740,680元, 分為 23,474,068 股,每股面額10 元,均為記名式普通股。 (四)本公司所在地:台中市北區學士路257號12樓。 (五)公告方式:公告於行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站(公開資訊觀測站)。 (六)董事、監察人之人數及任期:董事8名、監察人2名,任期為3年,連選得連任。 (七)訂定章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國93年04月14日,第九次修訂於民國99年06月21日。 (八)本次發行新股總額及發行條件: 1. 現金增資發行普通股股票1,500,000股,每股面額新台幣10元,以每股新台幣35元溢價發行,總額新台幣52,500 ,000元整。 2.本次現金增資案,依公司法第267條規定保留發行總額之10%,計150,000 股由員工認購,員工認股辦法授權董事 長核定之;餘發行總額90%,計1,350,000 股按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例,每仟股認購57.510 股。原股東、員工有認購不足一股者由股東、員工自行拼湊,其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股者,以及員工及原股 東認購不足或放棄認購部份,授權由董事長洽特定人認購之。 3. 本次發行新股之權利與義務與已發行股份相同。 (九)增資後實收資本額為新台幣 249,740,680 元,分為24,974,068股,每股面額10元,均為記名式普通股。 (十)增資計劃用途:配合本公司營運計畫。 (十一)現金增資股款繳納期限:原股東及員工繳款日自100年05月16日起至100年06月16日止,特定人繳款日為100 年06月17日至100年06月20日止。逾期未繳納股款者,視同自動放棄,授權董事長洽特定人認購之,若於期限內未 收到認股繳款書者,請逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢 (地址:台北市博愛路 17號3樓,電話:02-2382-3345) 。 (十二)主辦公開承銷機構:永豐金證券股份有限公司。 (十三)存儲股款銀行:華南商業銀行台中分行。 (十四)代收股款銀行:華南商業銀行台中港路分行。 (十五)本次增資股票,採無實體方式發行,即此次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後,三十日內配發給股東 ,屆時另行公告並分函通知各股東且不再發行現券,新股份將採用劃撥配發之方式處理。 (十六)本次增資發行新股刊印之公開說明書陳列處所:公開資訊觀測站。 (十七)財務報表:本公司均依規定按時申報證券管理機關所規定之財務報表,請逕於公開資訊觀測站查詢。 三、現金增資認股基準日: 本公司訂於民國100年05月06日為現增認股基準日,依法自民國100年05月02日起至100 年05月06日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未過戶者,因最後過戶日5月1日適逢例假日故請提前於民國 100年04月29日前 親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部地址:台北市中正區博愛路17號3F ,電話:02-2381-6288,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年5月1日(最後過戶日)前郵戳日期為憑。凡參加 台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續, 俾享受認股之權利。 四、特此公告。
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2011/4/14 | 正達國際光電 | 一○○年員工認股權憑證增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:一○○年員工認股權憑證增資發行新股公告 公告內容: 壹、本公司經民國100年3月22日董事會通過員工認股權乙案,並奉經濟部民國100年4月11日經授商字第1000106797 0號函核准變更登記在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定,將現金增資發行新股有關事項公告如後: 一、公司名稱:正達國際光電股份有限公司 二、所營事業: (1)C901020玻璃及玻璃製品製造業。 (2)CC01080電子零組件製造業。 (3)F401010國際貿易業。 (4)除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、已發行股份總額及每股金額:本公司已登記的額定資本額為新台幣3,600,000,000元整,分為360,000,000股; 已變更登記前實收資本總額新台幣1,801,187,090元,分為180,118,709股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通 股。 四、本公司所在地:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號。 五、董事及監察人之人數及任期:董事5名,監察人3名,任期三年,連選得連任。 六、訂立章程之年、月、日:民國85年06月25日訂立,民國99年02月23日第十六次修正。 七、本次增資發行新股總額,每股金額及其發行條件: (一)本次增資發行新股總數1,084,400股,每股面額新台幣10元整,九十五年度及九十六年度發行之員工認股權憑 證換發普通股新股各為52,000股及1,032,400股,認購價格分別為新台幣10.4元及新台幣14.2元,計收股款新台幣1 5,200,880元。 (二)本次增資發行之新股,其權利義務與原已發行股份相同。 八、增資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額為新台幣1,812,031,090元整,分為181,203,109股,每股面額 為新台幣10元,均為記名式普通股。 九、本次增資用途:充實營運資金、償還銀行借款。 十、員工認股權憑證增資發行新股基準日:民國100年3月22日。 十一、股票簽證機構:不適用,本次發行之增資新股採無實體方式發行。 參、特此公告。
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2011/4/14 | 萬通投資 | 萬泰證券(股)公司九十九年度現金股利分配 |
公告序號:1 主旨:萬泰證券(股)公司九十九年度現金股利分配 公告內容: 本公司九十九年度股利分配,擬分發現金股利,每股分派0.125元. 訂定100年六月十日為除息基準日,100年六月二十日發放現金股利.
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2011/4/14 | 嵩森科技 未 | 嵩森科技董事會決議召開一百年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:嵩森科技董事會決議召開一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/21 停止過戶日期起日:100/04/23 停止過戶日期迄日:100/06/21 公告內容: 一、開會日期:100/06/21 二、開會地點:台北市內湖區基湖路37號5樓(本公司會議室) 三、召集事由: (一). 報告事項: (1) 99年度營業報告。 (2) 監察人審查99年度決算表冊報告。 (3) 修訂董事會議事規範報告。 (二). 承認事項: (1) 承認99年度營業報告書及決算表冊案。 (2) 承認99年度盈餘分配案。 (三). 討論及選舉事項: (1) 討論盈餘轉增資發行新股案。 (2) 討論背書保證作業程序修訂案。 (3) 討論董事會議事規範修訂案。 (4) 討論公司章程修訂案。 (5) 改選董事及監察人案。 (6) 解除董事競業禁止案。 (四). 臨時動議: 四、辦理過戶手續: (一). 辦理過戶日期時間:100年4月22日17時0分前(24小時制) (二). 辦理過戶機構名稱:大華證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號5樓 電話:02-23148800 (三). 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於100年4月22日(星期五) 下午17時前親臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部 (台北市重慶南路一段2號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年4月 22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (四). 其他: 五、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本 公司擬訂於民國100年4月18日起至民國100年4月27日止受理股東就本 次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月27日17時前 寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所: 嵩森科技股份有限公司(臺北市內湖區基湖路37號5樓) 六、其他應公告事項: *(一)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券 股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23148800)。此外,依證券交 易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式 為之,故不另寄發。 *(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前 38日依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區基湖路37號5 樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 七、特此公告。
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2011/4/14 | 益張實業 | 益張實業股份有限公司董事會召開一OO年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:益張實業股份有限公司董事會召開一OO年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一OO年四月十四日董事會決議辦理。 說 明: 一、開會時間:中華民國一OO年六月二十三日(星期四)上午十時整。 二、開會地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司辦公大樓五樓會議室)。 三、議事內容: (一)、報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 (二)、承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈餘分派案。 (三)、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)、選舉事項: 1.全面改選本公司董事及監察人案。 (五)、討論事項二: 1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (六)、臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自100年4月25日起至6月23日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶手續者,因最後過戶日100年4月24日適逢星期例假日,故現場過戶提前至100年4月22日(星期五)下午4時前駕臨 本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓,電話:02-2 718-6425),辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年4月24日(最後過戶日)郵戳為憑。 五、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月16日起至民國100年4月25日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:彰化縣埤頭鄉興 工路4號,益張實業股份有限公司財務部。 六、本次受理股東提案期間屆滿後,如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東 會之議案,毋庸再送董事會審查。 七、開會通知書將於股東常會前三十天寄發各股東,屆時如未收到者,請列明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢或補發(電話:02-27186425)。 八、特此公告。
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2011/4/14 | 萬通投資 | 萬泰證券(股)公司召開一百年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:萬泰證券(股)公司召開一百年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/31 停止過戶日期起日:100/04/02 停止過戶日期迄日:100/05/31 公告內容: 召開100年度股東常會 日期:中華民國100年5月31日(星期二) 時間:下午二點整 地點:嘉義市新榮路193號三樓會議室
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