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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/4/18 | 富圓采科技 未 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/04/18 2.公司名稱:兆晶科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (1)通過新增資本支出案。 (2)通過發行員工認股權憑證案。 (3)通過修訂「公司章程」部份條文案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/18 | 康普材料科技 | 重新公告本公司董事會決議發放股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/18 2.發放股利種類及金額:現金股利44,499,930元 3.其他應敘明事項:員工紅利3,000,000元
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2011/4/18 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/18 | 時緯科技 | 公告本公司知悉董事從事大陸地區事業之競業情形 |
1.事實發生日:100/04/18 2.經理人或董事之名稱: 法人董事代表人-陳瑞聰 法人董事代表人-張永青 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳瑞聰 仁寶投資(四川)有限公司 董事 陳瑞聰 仁寶電腦(成都)有限公司 董事 陳瑞聰 仁寶投資(江蘇)有限公司 董事 陳瑞聰 仁寶視訊電子(昆山)有限公司 董事 張永青 仁寶投資(四川)有限公司 董事、總經理 張永青 仁寶電腦(成都)有限公司 董事、總經理 張永青 仁寶投資(江蘇)有限公司 董事、總經理 張永青 仁寶視訊電子(昆山)有限公司 董事、總經理 張永青 樂寶顯示科技(昆山)有限公司 董事 4.所擔任該大陸地區事業地址: 仁寶投資(四川)有限公司:成都市武侯區盛隆街6號 仁寶電腦(成都)有限公司:四川省成都市雙流縣西南航空港經濟開發區綜合保稅區 仁寶投資(江蘇)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區中華商務區 仁寶視訊電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮石牌工業園區長江北路 樂寶顯示科技(昆山)有限公司:昆山經濟技術開發區浩騰路520號 5.所擔任該大陸地區事業營業項目: 仁寶投資(四川)有限公司:從事對外投資活動、提供諮詢服務 仁寶電腦(成都)有限公司: 研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網絡交換機、Wireless AP、車用 電子產品等 仁寶投資(江蘇)有限公司:從事對外投資活動、提供諮詢服務 仁寶視訊電子(昆山)有限公司: 研發、生產液晶類數字電視機、液晶平板型電視機、液晶平板型顯示器、投影儀、 網絡交換機、Wireless AP等 樂寶顯示科技(昆山)有限公司:研發、生產、組裝及銷售筆記型電腦相關零組件 6.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 8.公司擬採行措施:將於最近一次股東會解除董事競業禁止之限制 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/18 | 台灣之星電信 未 | 知悉董事從事大陸地區之競業情形 |
1.事實發生日:100/04/18 2.經理人或董事之名稱:許勝雄董事、陳瑞聰董事 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許勝雄 仁寶投資(四川)有限公司 董事長 許勝雄 仁寶電腦(成都)有限公司 董事長 許勝雄 仁寶投資(江蘇)有限公司 董事長 許勝雄 仁寶視訊電子(昆山)有限公司 董事長 陳瑞聰 仁寶投資(四川)有限公司 董事 陳瑞聰 仁寶電腦(成都)有限公司 董事 陳瑞聰 仁寶投資(江蘇)有限公司 董事 陳瑞聰 仁寶視訊電子(昆山)有限公司 董事 4.所擔任該大陸地區事業地址: 仁寶投資(四川)有限公司:成都市武侯區盛隆街6號 仁寶電腦(成都)有限公司:四川省成都市雙流縣西南航空港經濟開發區綜合保稅區 仁寶投資(江蘇)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區中華商務區 仁寶視訊電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮石牌工業園區長江北路 5.所擔任該大陸地區事業營業項目: 仁寶投資(四川)有限公司:從事對外投資活動、提供諮詢服務 仁寶電腦(成都)有限公司:研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網絡交換 機、Wireless AP、車用電子產品等 仁寶投資(江蘇)有限公司:從事對外投資活動、提供諮詢服務 仁寶視訊電子(昆山)有限公司:研發、生產液晶類數字電視機、液晶平板型電視機、 液晶平板型顯示器、投影儀、網絡交換機、Wireless AP等 6.對本公司財務業務之影響程度:無。 7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 8.公司擬採行措施:另提報股東會解除董事競業禁止之限制。 9.其他應敘明事項:無。
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2011/4/18 | 奇鈦科技 | 本公司董事會因員工認股權執行轉換決議發行新股410,000股 |
1.董事會決議日期:100/04/18 2.增資資金來源:員工認股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):410,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:5,268,500元 6.發行價格:12.85元 7.員工認購股數或配發金額:員工認購 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:本次為無實體發行
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2011/4/18 | 優你康光學 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/04/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張宏讓 副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊淑芬 經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/04/18 8.新任者聯絡電話:03-5775586 9.其他應敘明事項:無。
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2011/4/18 | 穩懋半導體 | 公告本公司監察人辭職 |
1.發生變動日期:100/04/18 2.舊任者姓名及簡歷:宣明智 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因公務繁重,故辭去本公司監察人職務 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/24~102/06/23 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於100/04/18接獲辭職信函,辭任 日期自民國100年6月10日生效。
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2011/4/18 | 宏芯科技 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/04/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑞娟、宏芯科技會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳芊樺、宏芯科技會計經理,簡歷:安侯建業高級審計員 智寶電子股份有限公司專員、功學社教育用品(股)會計課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任主管到職 7.生效日期:100/04/18 8.新任者聯絡電話:02-8227-8277 9.其他應敘明事項:擬提報最近一次董事會正式任命之。
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2011/4/18 | 安馳科技 | 公告本公司舉辦上櫃前法人說明會暨業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:100/04/26 2.召開法人說明會地點:台北君悅飯店(台北市信義區松壽路2號3樓 凱悅廳) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、產業發展、財務業務狀況及未來風險說明,有價 證券上櫃審議委員會詢問重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為100年4月26日(星期二)下午2:30。 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。 (網址: http://newmops.tse.com.tw)。
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2011/4/18 | 川寶科技 | 本公司召開法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:100/04/19 2.召開法人說明會地點:群益金融大樓13樓(台北市松仁路101號13樓) 3.財務、業務相關資訊:說明本公司概況、產業概況、經營實績與競爭實力。 4.其他應敘明事項: 1.本次法說會召開時間為下午兩點半至四點,已經櫃檯買賣中心核准同意。 2.會議簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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2011/4/18 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/04/18 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/18 | 匯豐汽車 公 | 法人董事代表人異動 |
1.事實發生日:100/04/18 2.發生緣由:本公司於100/04/18收到日商三菱自動車工業株式會社提出董事改派書。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:印藤啟孝/匯豐汽車股份有限公司董事 (2)新任者姓名及簡歷:今井道朗/匯豐汽車股份有限公司董事 (3)異動原因:法人改派董事代表 (4)新任董事選任時持股數:略 (5)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/16~101/06/15 (6)新任生效日期:100/04/18 (7)同任期董事變動比率:略
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2011/4/18 | 榮輪科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會事宜 |
1.事實發生日:100/04/18 2.發生緣由: 董事會決議日期:100/04/18 股東會召開日期:100/06/21 股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室 召集事由: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事辦法」案。 (二)承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (四)其他議案及臨時動議 股票停止過戶期間:自100/04/23起至100/06/21止 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東得以書面於所公告 受理期間向本公司提出一○○年股東常會議案,惟各股東之提案限 以一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所:榮輪科技股份有限公司 (地址:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號)。 (三)本公司受理股東之提案期間:自100/4/19起至100/4/28止 (四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。 (五)關於本公司99年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東 常會40日前另行公告。
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2011/4/18 | 晶量半導體 | 公告本公司99年度財報資產負債表中99年度「母公司暨子公司所持有 |
公告本公司99年度財報資產負債表中99年度「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數」股數誤植更正說明
1.事實發生日:100/04/18 2.公司名稱:晶量半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)資產負債表中99年度『母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數』股 數1,122,000誤植為0。 (2)合併資產負債表中99年度『母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數 』股數1,122,000誤植為0。 6.因應措施:資料修改後將重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/16 | 科誠 | 公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項 公告內容: 一、本公司100年03月31日董事會會議決議。 二、本案業經行政院金融監督管理委員會100年04月14日金管證發字第1000013910號函申報生效。 茲依公司法第252條第1項之規定,將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告: 1.公司名稱:科誠股份有限公司 2.公司債種類:國內第一次無擔保轉換公司債 3.公司債總額:新台幣100,000仟元 4.債券每張面額:新台幣100,000元 5.公司債之利率:票面利率0% 6.公司債償還方法及期限: (1)公司債期限:3年。 (2)償還方法:本轉換債之持有人除可依發行辦法第十至十一條轉換為本公司普通股、或本公司於次級市場買回債 券註銷外,到期時依債券面額以現金一次還本。 7.償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由本公司每年營運所產生 之資金支應。 8.公司債募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。 9.前已募集公司債者,其未償還之數額:無。 10.公司債發行價格或最低價格:依票面金額十足發行。 11.公司股份總數與已發行股份總數及其金額: (1)股份總數:30,000,000股 (2)已發行股份總數:19,087,500股 (3)已發行股份金額:190,875,000元 12.公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額: 依99年度會計師查核簽證之財務報表其餘額為363,280仟元。 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址: (1)代收銀行:中國信託商業銀行敦北分行 (2)地 址:台北市敦化北路122號 14.對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 15.可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 16.附認股權者,其認購辦法:不適用。 17.公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。
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2011/4/16 | 鈺通營造工程 公 | 本公司召開100年股東常會暨相關事項公告。 |
公告序號:1 主旨:本公司召開100年股東常會暨相關事項公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 公告事項: 一、董事會決議日期:民國100年四月十五日。 二、股東會開會時間:民國100年六月二十八日下午二時整。 三、股東會開會地點:嘉義市和平路319號五樓。 四、會議事項: (一)報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告書。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十九年度各項決算表冊案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 修改本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分 條文。 (四)臨時動議。 五、本公司九十九年度盈餘分派案,業經董事會擬定如下:(1)現金股利:擬定 每股分配1元現金股利,計新台幣25,378,800元,分配至元為止,元以下捨 去,俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日。(2)員工紅利發 放現金計新台幣507,576元。(3)董監酬勞發放現金計新台幣507,576元。 六、依公司法第165條規定,自100年4月30日至100年6月28日止,停止股票過戶 登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於 100年4月29日(星期 五)下午四點前,駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部( 地址: 台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。 七、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股東,如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於100年4月22日上午 九點起至100年5月2日下午五點止,受理股東就本次股東常會之書面提 案,凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理提 案處所:鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。 (二)開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者, 請敬洽永豐金證券股務代理部查詢(電話:23816288)。另持股不足 仟股之股東召集通知則以公告為主。 八、特此公告。
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2011/4/16 | 鈺通營造工程 公 | 本公司董事會決議召開100年度股東常會事宜 |
1.事實發生日:100/04/15 2.發生緣由:董事會決議通過100年度股東常會之召集事宜 3.因應措施: 公告事項: 一、董事會決議日期:民國100年四月十五日。 二、股東會開會時間:民國100年六月二十八日下午二時整。 三、股東會開會地點:嘉義市和平路319號五樓。 四、會議事項: (一)報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告書。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十九年度各項決算表冊案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 修改本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分 條文。 (四)臨時動議。 五、本公司九十九年度盈餘分派案,業經董事會擬定如下:(1)現金股利:擬定 每股分配1元現金股利,計新台幣25,378,800元,分配至元為止,元以下捨 去,俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日。(2)員工紅利發 放現金計新台幣507,576元。(3)董監酬勞發放現金計新台幣507,576元。 六、依公司法第165條規定,自100年4月30日至100年6月28日止,停止股票過戶 登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於 100年4月29日(星期 五)下午四點前,駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部( 地址: 台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。 七、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股東,如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於100年4月22日上午 九點起至100年5月2日下午五點止,受理股東就本次股東常會之書面提 案,凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理提 案處所:鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。 (二)開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者, 請敬洽永豐金證券股務代理部查詢(電話:23816288)。另持股不足 仟股之股東召集通知則以公告為主。 八、特此公告。 4.其他應敘明事項:無
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2011/4/16 | 川寶科技 | 公告本公司召開100年股東常會相關事宜(修訂開會地點) |
1.董事會決議日期:100/04/16 2.股東會召開日期:100/06/02 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦溪路99號 3F-錦中村活動中心。 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人查核報告。 (3)董事及經理人道德行為準則。 二、承認事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)討論辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (2)討論解除本公司董事競業禁止案。 (3)討論修訂本公司股東會議事規則案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/04 6.停止過戶截止日期:100/06/02 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/15 | 凱裕科技 | 公告本公司董事會決議召開本公司100年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開本公司100年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 1.股東會召開日期:100/06/24上午10點整 2.股東會召開地點: 台中市西屯區工業區36路29號3樓 3.會議議程: 一.報告事項:(1)九十九年度營業報告書。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 二.承認事項:(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項:(1)盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。(2)修定公司章程部份條文案。(4)增選本公司 二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案 四.其他議案及臨時動議。 五.散會 其他應敘明事項(1)依據證交法第26-2及公司法第183條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召 集通知及議事錄得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以下 之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理 部補發開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。(2)開會通知書與委託書於開股東常會30日前 寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公 司股務代理部洽詢補發。【台北市博愛路17號3樓;電話:(02)2381-6288】。(3)依公司法第172條之1規定,持 有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案,惟依法各股東 之提案以一項為限,且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦 理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於100年4月19日至100年4月29日下午五點 整前,寄(送)達本公司(受理提案地址:台中市西屯區工業區36路29號3樓),逾期恕不受理。(4)受理獨立董事提名 公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國 100年4月19日至100年4月29日止受理提名獨立董事候選 人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
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