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2011/4/19 | 安心食品服務 | 公告本公司董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:100/04/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:袁世民總經理 3.許可從事競業行為之項目:本公司轉投資之廈門摩斯餐飲管理(有)公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):袁世民總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門摩斯餐飲管理(有)公司 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號601室G1 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:廈門摩斯餐飲管理(有)公司:連鎖餐飲 10.對本公司財務業務之影響程度:廈門摩斯餐飲管理(有)公司: 本公司轉投資40%之孫公司。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/4/19 | 安心食品服務 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/19 2.發放股利種類及金額:(1)現金股利:發放現金股利新台幣44,000,000元(每股新台幣2元) (2)股票股利:發放股票股利新台幣22,000,000元(每股新台幣1元) 3.其他應敘明事項:(1)員工現金紅利新台幣2,054,420元、股票紅利1,026,450元。 (2)董監事現金酬勞新台幣6,542,071元。 (3)本盈餘分配案俟提100年股東常會決議通過後,授權董事會另訂除 權息基準日、發放日及其他相關事宜。
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2011/4/19 | 安心食品服務 | 公告董事會決議修訂一00年股東會常會召集事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/19 2.股東會召開日期:100/06/02 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(E棟)會議室。(修改) 4.召集事由:1.報告事項: (1) 2010年度營業報告。 (2) 2010年度監察人查核報告。 2.承認事項: (1)2010年度營業報告書及決算表冊案。 (2)2010年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司初次上櫃前現金增資發行新股提請原股東放棄優先認購權利案。(增列) (3)解除董事競業禁止限制案。(增列) 5.停止過戶起始日期:100/04/04 6.停止過戶截止日期:100/06/02 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列 入議案。本公司將於一OO年三月二十八日起至一OO年四月六日止,每日上午 九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受 理提案處所:安心食品服務股份有限公司(台北市松江路156-1號8樓)。 二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日 依規定將相關資料送達本公司(北市松江路156-1號8樓)。 三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者, 請逕向本公司股務代理(群益證券股份有限公司02-2702-3999 )洽詢。另依據證 券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對於持有未滿一仟股之股東 ,開會通知書及議事錄得以公告方式為之。
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2011/4/19 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議不分派股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/19 2.發放股利種類及金額:無盈餘分派股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/19 | 齊瀚光電 | 公告本公司接獲法人董事暨其代表人辭任通知 |
1.發生變動日期:100/04/19 2.舊任者姓名及簡歷:崇越電通股份有限公司暨其代表人吳坤明 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:崇越電通股份有限公司暨其代表人辭任本公司董事職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/29~102/06/28 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:(1)上述董事缺額擬於100/6/17日股東常會補選 (2)本公司於100/04/19接獲崇越電通擬自100/06/17辭任之辭任書
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2011/4/19 | 雅士晶業 未 | 補充99年11月至100年3月之資金貸與及背書保證相關資料 |
1.事實發生日:100/04/19 2.公司名稱:雅士晶業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司99年11月至100年3月子公司間相互資金貸與及本公司對大陸地區 背書保證資訊更正明細如下: 1.各子公司間資金貸放餘額 更正前 本月 上月 更正後本月 上月 99年11月 0 0 99年11月 141,653 142,573 99年12月 73,500 73,500 99年12月 140,319 141,653 100年1月 73,500 73,500 100年1月 111,753 140,319 100年2月 73,500 73,500 100年2月 105,313 111,753 100年3月 73,500 73,500 100年3月 81,320 105,313 2.本公司對大陸地區背書保證資訊99年12月至100年2月皆無公告,故擬 更正如下:本月增減金額 至本月份累計餘額 99年12月 2,000 2,000 100年1月 0 2,000 100年2月 0 2,000 6.因應措施:補充資料重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/19 | 立弘生化科技 興 | 補充公告董事會決議召開本公司一○○年股東常會(增列-討論事項) |
1.董事會決議日期:100/04/19 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 第一案:民國九十九年度營業報告。 第二案:監察人查核九十九年度決算表冊報告。 二、承認事項 第一案:本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司九十九年度虧損撥補案。 三、討論事項 第一案:修訂『公司章程』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:N/A
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2011/4/19 | 元富期貨 未 | 董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:100/04/19 2.發生緣由:99年度盈餘 3.因應措施: (1)董事會決議日期:100/04/19 (2)增資資金來源:99年度盈餘 (3)發行股數:6000000股 (4)每股面額:10元 (5)發行總金額:60000000 (6)原股東無償配發比例:每仟股無償配發93.75股 (7)不足一股之畸零股:由股東自行併湊一整股配發 (8)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 (9)本次增資之資金用途:擴大經營規模 4.其他應敘明事項:本案之增資基準日另行公告
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2011/4/19 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議發放股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/19 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利
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2011/4/19 | 合晶光電 | 本公司舉辦法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:100/04/28 2.召開法人說明會地點:台北市明水路700號12樓 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介及概況、產品介紹、營運成果及未來展望說明 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為100年4月28日(星期四)14:30-16:00。 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區
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2011/4/19 | 海華科技 | 公告本公司初次上市現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:100/04/19 2.公司名稱:海華科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資相關事宜 6.因應措施: (1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,380,000元, 發行普通股10,538,000股,每股面額新台幣10元,業經行政院金融監督管理 委員會100年2月08日金管證發字第10000033171號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行之新股,除依公司法第267條規定保留10%,計1,054,000股供 本公司員工認購,本公司員工認購不足或放棄認購之股份,授權董事長洽特定人 認購之,其餘90%,計9,484,000股,經本公司九十九年五月二十七日股東會決議 放棄公司法第267條第3項有關原股東優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷 新制規定,全數提撥公開承銷。公開承銷不足部分,擬依「中華民國證券商同業 公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 7.其他應敘明事項: (1)本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果議定。 (2)本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。 (3)現金增資發行新股之認股繳款期間: A.員工認股繳款期間:100/04/26~100/04/27 B.詢價圈購繳款日期:100/04/27 C.公開申購繳款截止日:100/04/27 D.詢價圈購期間:100/04/19~100/04/22 E.公開申購期間:100/04/20~100/04/22 F.特定人認股繳款日期:100/04/28 G.增資基準日:100/04/28
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2011/4/19 | 奧圖碼科技 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/19 2.發放股利種類及金額:不適用 3.其他應敘明事項:本公司董事會決議不發放股利
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2011/4/19 | 奧圖碼科技 | 補充公告董事會決議增列100年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:100/04/19 2.股東會召開日期:100/06/13 3.股東會召開地點:本公司五樓劇院(新北市新店區民權路108號5樓) 4.召集事由: 一報告事項 (1)九十九年度營業報告書。 (2)審計委員會查核報告書。 二承認及討論事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)九十九年度盈餘分派案。 (3)修訂公司章程部份條文案。(新增) 三選舉事項 全面改選第四屆董事(非獨立董事四席及獨立董事三席)案。 四討論事項 (1)擬請解除本公司董事及代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/15 6.停止過戶截止日期:100/06/13 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/19 | 瑞鼎科技 | 補充公告本公司董事會決議召開股東常會(修正議程內容) |
1.董事會決議日期:100/04/19 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十九年度營業報告書 (2)九十九年度審計委員會查核報告書。 (二)承認事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)改選董事及獨立董事案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及受理董事 (含獨立董事)候選人提名之期間為100年4月15日起至100年4月25日止, 每日上午九時至下午四時止。受理處所:瑞鼎科技股份有限公司財務部 (地址:300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓) 其他相關事宜將另行依規定公告之。
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2011/4/19 | 瑞鼎科技 | v本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/19 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣649,800,000元。(每股配發新台幣10元) 3.其他應敘明事項:將依規範另行於公開資訊觀測站指定專區公告。
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2011/4/19 | 瑞鼎科技 | 本公司因會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):100/04/19 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺 4.舊任簽證會計師姓名2:魏興海 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:曾渼鈺 7.新任簽證會計師姓名2:黃海寧 8.變更會計師之原因: 安侯建業聯合會計師事務所來函通知:因內部業務調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/04/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 自100年上半年度之財務報表查核簽證起變更生效。
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2011/4/19 | 大江國際 未 | 大江國際股份有限公司公告變更本公司簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):100/04/18 2.舊會計師事務所名稱:欣業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳滄河 4.舊任簽證會計師姓名2:王雪玲 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:蕭金木 7.新任簽證會計師姓名2:陳美姿 8.變更會計師之原因: 因業務需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 因業務需求,主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/04/18 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2011/4/19 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/19 | 雅士晶業 未 | 更正99年11月至100年3月之資金貸與及背書保證相關資料 |
1.事實發生日:100/04/19 2.公司名稱:雅士晶業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正99年11月至100年3月子公司間相互資金貸與及本公司對子公司 背書保證之相關餘額。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/19 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司
1.事實發生日:100/04/19 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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