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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/4/20 | 實盈 未 | (補充)本公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/04/20 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)99年度營業概況及100年度營業計畫報告 (2)監察人審查99年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告 (4)修訂「董事會議事規則」 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」 (6)99年度子公司(實盈光電股份有限公司)背書保證金額報告 二、承認事項: (1)承認99年度財務報表 (2)承認99年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/20 | 智捷科技 | 公告本公司董事會決議九十九年度股利分配案 |
1.董事會決議日期:100/04/20 2.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣32,932,000元 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發董監酬勞現金新台幣1,172,349元 (2)擬議配發員工現金紅利新台幣5,861,745元 (3)本次股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日
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2011/4/20 | 長裕欣業 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會(補充公告股東會議案) |
1.董事會決議日期:100/04/20 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(二期管委會會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.九十九年度監察人查核報告。 3.背書保證及資金貸與事項報告。 4.訂定本公司「內部人及員工道德行為準則」報告。 (2)承認事項: 1.九十九年度營業報告書及決算表冊。 2.九十九年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.股東紅利轉增資發行新股案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。 4.補選獨立董事一席。 5.擬解除競業禁止之限制案。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:新北市中和 區連城路258號9樓),受理期間為自民國100年4月12日至100年4月21日止,持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東會議案。 受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為1席,本公司擬訂於民國100年4月 21日起至民國100年5月3日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人 提名制選任董監事相關公告。本次統計驗證機構為「富邦綜合證券股份有限公司」。
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2011/4/20 | 長裕欣業 未 | 公告本公司獨立董事洪婷芸律師辭任 |
1.發生變動日期:100/04/20 2.舊任者姓名及簡歷:洪婷芸律師 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:請辭 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/02/23~102/06/27 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2011/4/20 | 國寶人壽 未 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:100/03/15 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張義郁/國寶人壽保險股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:葉佳瑛(兼)/國寶人壽保險股份有限公司副董事長 5.異動原因:第七屆第五次(臨時)董事會決議通過 6.新任生效日期:100/04/19 7.其他應敘明事項:業經行政院金融監督管理委員會100年4月18日金管保理字 第10002551350號函核准。
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2011/4/20 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/04/20 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/20 | 亞洲電材 | 本公司100年3月資金貸與申報事項內容誤植辦理更正。 |
1.事實發生日:100/04/20 2.公司名稱:亞洲電材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司100年3月因業務往來而產生之資金貸放餘額應為0仟元,誤植為355仟元 6.因應措施:發佈重大訊息後更正申報 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/20 | 禾鴻科技 未 | 本公司董事會決議撤銷公開發行 |
1.事實發生日:100/04/20 2.發生緣由:本公司董事會決議撤銷公開發行。 3.因應措施:函行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。 4.其他應敘明事項:待行政院金融監督管理委員會證券期貨局回函通過後, 即撤銷公開發行。
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2011/4/20 | 陽明山有線 公 | 公告本公司董事會決議辦理庫藏股註銷減資事宜。 |
1.事實發生日:100/04/19 2.發生緣由:公司前依據公司法第317條收買異議股東之股份迄今己屆滿三年,依據公司法 及企業併購法之規定將此部分之股份視為未發行股份,故擬辦理銷除股份變更登記。 3.因應措施:經主管機關核准後辦理變更登記。 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:100/04/19 (2)減資金額:13,892,270元 (3)消除股份:1,389,227股 (4)減資比率:1.64% (5)減資後實收資本額:835,607,270元 (6)預定股東會日期:不適用 (7)其他應敘明事項:訂定減資基準日為100/04/29
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2011/4/20 | 兆遠科技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/04/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑如 兆遠科技行政財務處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊誼 兆遠科技行銷業務處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/4/20 8.新任者聯絡電話:03-5770658 9.其他應敘明事項:無。
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2011/4/20 | 復興航空運輸 | 本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:100/04/20 2.舊任者姓名及簡歷:林秀德 復興航空運輸(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:董事辭任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/01/21~102/06/16 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:配合本公司營運所需,自100/6/10起請辭, 本公司將於100/6/10股東會補選。
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2011/4/20 | 光燿科技 | 公告本公司申請登錄興櫃股票櫃檯買賣用公開說明書內容誤值更正 |
1.事實發生日:100/04/20 2.公司名稱:光燿科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年1月4日上傳之申請登錄興櫃股票櫃檯 買賣用公開說明書,誤植經理人取得員工認股權憑證數量 更正P6、P10、p13內容。 6.因應措施:發佈重大訊息重新上傳申請登錄興櫃股票櫃檯 買賣用公開說明書。 7.其他應敘明事項:公開說明書已於本日上傳。
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2011/4/20 | 復興航空運輸 | 本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:100/04/20 2.舊任者姓名及簡歷:林秀德 復興航空運輸(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:董事辭任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/01/21~102/06/16 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:配合本公司營運所需,自100/6/10起請辭, 本公司將於100/6/10股東會補選。
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2011/4/20 | 光燿科技 | 公告本公司申請登錄興櫃股票櫃檯買賣用公開說明書內容誤值更正 |
1.事實發生日:100/04/20 2.公司名稱:光燿科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年1月4日上傳之申請登錄興櫃股票櫃檯 買賣用公開說明書,誤植經理人取得員工認股權憑證數量 更正P6、P10、p13內容。 6.因應措施:發佈重大訊息重新上傳申請登錄興櫃股票櫃檯 買賣用公開說明書。 7.其他應敘明事項:公開說明書已於本日上傳。
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2011/4/20 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/04/19 2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)會計主管兼主辦會計任免案 (2)本公司發言人任免案 (3)本公司代理發言人任免案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/20 | 商之器科技 | 公告本公司股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/04/20 2.重要決議事項: (一)通過申請股票上櫃。 (二)通過配合股票申請上櫃,辦理現金增資發行新股提撥公開承銷。 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (七)通過修訂本公司章程。 (八)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (九)通過解除董事競業禁止。 3.其它應敘明事項:無
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2011/4/20 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/20 | 太平洋電線電纜 公 | 代子公司友吉投資(股)公司公告背書保證改善情形 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 不適用 2.事實發生日:100/04/20 3.發生原委(含爭訟標的): 依行政院金融監督管理委員會發文字號:金管證審字第0990034575號函辦理 4.處理過程:不適用 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用 6.因應措施及改善情形:不適用 7.其他應敘明事項: 依太電公司100年4月11日董事會報告事項說明,太電公司於中華商業銀行(現由中央存款 保險股份有限公司接管)之借款餘額減少至新台幣8,699,142元。
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2011/4/20 | 鋰科科技 未 | 本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:100/04/19 2.舊任者姓名及簡歷:徐志成 / 宇學企業協理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人公務繁忙 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/01~102/05/31 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:原任監察人提前請辭,任期至本年度股東常會前一日止。
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2011/4/20 | 海華科技 | 公告上市審議委員會決議事項及其執行情形 |
1.事實發生日:100/04/19 2.公司名稱:海華科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司100年02月09日臺證上二字 第10000003733號函辦理。 一、本公司承諾於公開說明書中揭露事項如下: 1.最近三年度及申請(99)年上半年度業績變化合理性之評估。 2.銷售集中於華碩集團之緣由、風險及因應措施,暨有無有價證券上市審查準則 第十八條第一項第五款規定不宜上市情事之評估。 3.前母公司海華開曼授予公司員工認股權憑證,嗣後由不具公司員工身分者以參與 海華開曼公司現金增資之方式先行執行員工認股權,並有提前移轉持股予員工之情 事,其原因、合理性及適法性暨對公司影響之評估。 二、本公司於第512次有價證券上市審議委員會詢答內容之合理性,洽請主辦證券 承銷商或簽證會計師評估及表示意見後,出具合理性之聲明書。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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