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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/4/21 | 海華科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:100/04/21 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:100/05/03 4.其它應敘明事項: 本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司100月02月09日臺證上二字 第1000003733號函及行政院金融監督管理委員會100年02月08日金管證發字 第10000033171號函核准上市交易。 本公司股票於100年05月03日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。
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2011/4/21 | 龍生工業 未 | 董事會決議召開100年股東常會事宜暨受理股東提案權日期、處所 |
1.事實發生日:100/04/21 2.發生緣由:一、董事會決議召開100年股東常會事宜: 停止股票過戶起訖日期:100年4月26日至100年6月24日 1、股東常會時間:100年6月24日(星期五)上午九時整 2、地點:新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室) 3、股東常會議程如下: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 四、承認事項 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈虧撥補案。 五、討論及選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.改選董事及監察人。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 六、臨時動議 二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間: 依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)議案內容:提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入 議案。 (三)受理期間:一百年四月二十五日起至一百年五月四日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於一百年五月四日下午五時前提出並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑,並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理提案處所:龍生工業股份有限公司﹝地址:新北市樹林區忠義街24號, 電話:(02)2689-6926分機277﹞。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將 合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 三.依據公司法第192條之1規定,受理股東提名獨立董事侯選人說明: (一)提名股東資格:依公司法192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東得以書面向公司提出獨立董事侯選人名單 (二)本公司本次選任董事11人,監察人3人。 (三)依本公司章程規定,應選獨立董事二人。 (四)受理期間:100年4月25日起至100年5月4日止受理獨立董事侯選人之提名,凡 有意提名之股東務請於100年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董 事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註” 獨立董事侯選人提名函件”字樣及以掛號函件寄送) (五)受理處所:龍生工業股份有限公司,地址:新北市樹林區忠義街24號, 連絡人:譚逸強, 電話:02-26896926分機277 (六)提名人應檢附件文件: (1)被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷等資料 (2)當選後願任董事之承諾書 (3)無公司法第30條規定情事之聲明書 (4)取得專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件 (5)符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定情事之聲明書 (6)其他相關證明文件 (七)本公司董事會得不列入獨立董事侯選人名單之情形: (1)提名股東於公司受理期間外提出 (2)提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達 百分之一 (3)提名人數超過獨立董事應選名額 (4)未檢附公司法第192條之1第4項之規定之相關證明文件 (5)有公司法第30條各款情事之一者 (6)違反(公開發行公司獨立董事設置及應遵循項辦法)所定獨立董事之資格者 (八)其他說明:本公司將於股東常會開會40日前,將獨立董事侯選人名單及其 學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/4/21 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會通過擬議99年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:100/04/21 2.發生緣由:一、本公司九十九年度稅後淨損為32,992,033元,期末累積 未分配盈餘為251,149,571元,擬議本年度不配發任何現金股利與股票股利。 董監酬勞 0元 員工紅利 0元 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動 而須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 依財政部87.4.30台財稅第871941343號函規定,盈虧撥補時,應採個別辨認方 式,本公司盈虧撥補原則,係先撥補99年度盈虧,若有不足部分,依盈虧產生 之年序,採先進先出之順序撥補以前所累積之盈虧。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/4/21 | 龍生工業 未 | 為子公司越南龍生有限公司背書保證 |
1.事實發生日:100/04/21 2.發生緣由:本公司之子公司越南龍生有限公司向台北富邦商業銀行申請融資 額度伍佰萬美元整,並由母公司龍生工業股份有限公司為其擔保。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:100/04/21董事會通過。
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2011/4/21 | 龍生工業 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:100/04/21 2.發生緣由:公告本公司新任內部稽核主管 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:100/04/21 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:張玉玲 稽核副理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:陳松年 稽核經理 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:100/04/21 (8)新任者聯絡電話:(02)26896926 4.其他應敘明事項:100/04/21董事會通過。
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2011/4/21 | 圓展科技 | 公告變更本公司英文名稱 |
1.事實發生日:100/04/21 2.公司名稱:圓展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司英文名字原「AVerMedia INFORMATION,INC.」,為提升國際市 場定位,將以公司自有品牌 「AVER」為公司名稱,並將於一百年七月一日開始,將公 司英文名稱變更為「AVER INFORMATION, INC.」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/21 | 圓展科技 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任用案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:100/04/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:康淑君 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴玲慧 簡歷:中原大學會計系畢業、安侯建業聯合會計事務所審計主任、 圓剛科技(股)公司財務處經理、圓展科技(股)公司財務處經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:舊任者辭職,董事會決議通過任用。 7.生效日期:100/04/21 8.新任者聯絡電話:02-22263630 9.其他應敘明事項:舊任者康淑君小姐已於100/03/31辭職,請詳本公司3/31重大訊息。
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2011/4/21 | 圓展科技 | 公告本公司董事會決議解除100年股東常會新任董事競業禁止之限制 |
公告本公司董事會決議解除100年股東常會新任董事競業禁止之限制
1.董事會決議日期:100/04/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司100年股東常會新選任董事 3.許可從事競業行為之項目:許可本公司新任董事自就任各該同業公司董事職務及 其代表人之日起解除董事競業禁止之限制,並提請股東常會決議。 4.許可從事競業行為之期間:新一任董事就任期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/4/21 | 圓展科技 | 增加討論及選舉事項重新公告董事會召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/21 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心) 4.召集事由: 4.1 報告事項 4.1.1 本公司九十九年度營運狀況報告。 4.1.2 審計委員會審查九十九年度決算表冊報告。 4.1.3 本公司訂定之「誠信經營守則」報告。 4.1.4 本公司修訂「董事會議事規範」報告。 4.2 承認、討論及選舉事項: 4.2.1 承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。 4.2.2 承認本公司九十九年度盈餘分配案。 4.2.3 討論九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。 4.2.4 討論本公司「背書保證辦法」修正案。 4.2.5 討論申請股票上市案。 4.2.6 增選本公司一席董事案。 4.2.7 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 4.3 臨時動議 4.4 散會 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項: 7.1本公司受理股東常會之提案期間民國100年04月06日起至民國100年04月15日止, 受理處所為本公司財務處,地址:新北市中和區建一路135號8樓。 7.2有關於盈餘分配內容請詳閱100/02/23另一則重大訊息。
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2011/4/21 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/04/21 2.增資資金來源:99年度可供分配盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 預計股東股票股利盈餘轉增資發行新股36,468,750股,每股配發股票股利1.5元。 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣364,687,500元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:無。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 股東每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利150股。以上增資相關事宜,如因客觀 環境需要或經主管機關核示而必須變更,及嗣後本公司於除權(息)基準日前買 回公司股份,將庫藏股轉讓或註銷、或因行使員工認股權憑證及其他因素致影 響本公司流通在外股數,股東配股比率及配息比率發生變動而需修正時,亦請 股東常會授權董事會全權處理之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿一股之畸零股,改由股東自配 股基準日之停止過戶開始日起五日內,自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之 畸零股按股票面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權由董事長洽 特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:無償配發盈餘轉增。 13.其他應敘明事項:無。
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2011/4/21 | 旭晶能源科技 未 | 公告董事會決議發放股利案。 |
1.董事會決議日期:100/04/21 2.發放股利種類及金額: 通過分配股東股票股利新台幣364,687,500元(每股配發股票股利1.5元)。 3.其他應敘明事項: 通過配發董監事酬勞新台幣8,051,758元;員工紅利新台幣12,077,637元。
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2011/4/21 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司100年4月21日董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:100/04/21 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年4月21日召開第二屆第十二次董事會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司100年4月21日董事會重要決議事項摘要如下: (1)通過本公司99年度營業報告書。 (2)通過本公司99年度決算表冊。 (3)通過本公司99年度盈餘分配案。 (4)通過本公司99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (5)通過本公司99年4月1日至100年3月31日之內部控制制度聲明書案。 (6)通過受理股東提案結果暨獨立董事候選人資格審查案。 (7)通過本公司變更從事衍生性金融商品之指定交易人員案。 (8)通過擬與矽原料供應商採購合約案。交易金額及相對人待詢價及簽約完成 後,將依規定另行公告;另本案授權董事長或其指定之代表人簽訂採購合約並 全權處理相關事宜。
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2011/4/21 | 安馳科技 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人及代理發言人 2.發生變動日期:100/04/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李瑞西/本公司董事長兼總經理 李瑞芳/本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人 鄧春媚/本公司財務經理 代理發言人 譚民梨/本公司業務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:因業務繁忙調整職務 7.生效日期:100/04/21 8.新任者聯絡電話:2698-2526 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/21 | 安馳科技 | 公告本公司董事會決議現金增資基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:100/04/21 2.發行股數:4,776,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:47,760,000元 5.發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果議定之。 6.員工認購股數:478,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依證券交易法第28條之1及相關 申請初次上櫃承銷新制度規定,本次現金增資發行新股由原股東放棄認購以供全數 提撥公開承銷,不受公司法第267條之限制。 8.公開銷售方式及股數:公開銷售4,298,000股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:100/05/16 13.最後過戶日:NA 14.停止過戶起始日期:NA 15.停止過戶截止日期:NA 16.股款繳納期間: (1)詢價圈購期間:100/05/05~100/05/10 (2)公開申購期間:100/05/06~100/05/10 (3)員工認股繳款期間:100/05/12~100/05/13 (4)公開申購扣款日期:100/05/11 (5)詢價圈購繳款日期:100/05/13 (6)特定人認股繳款日期:100/05/16 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:本公司將俟與銀行簽約後二日內另行公告。 18.委託代收款項機構:本公司將俟與銀行簽約後二日內另行公告。 19.委託存儲款項機構:本公司將俟與銀行簽約後二日內另行公告。 20.其他應敘明事項:無。
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2011/4/21 | 漢民微測科技 | 公告本公司核准登錄興櫃日期-100年4月29日 |
1.事實發生日:100/04/21 2.發生緣由:本公司經主管機關審核同意登錄為興櫃股票其資訊如下 核准函號:證櫃審字第1000008271號 櫃檯買賣股票種類及數量:無實體發行普通股60,000,000股 櫃檯買賣股票開始買賣日期:民國100年4月29日 櫃檯買賣股票類別:半導體業類 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/4/21 | 台灣高鐵 | 董事會決議分配股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/21 2.發放股利種類及金額: 普通股股利:無。 特別股股利:擬分派96年1月1日至1月4日興建期間之甲種、乙種、丙八種及丙九種 特別股建設股息共計新台幣29,076,389元整。 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/21 | 訊映光電 | 公告本公司100年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/04/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳元政獨立董事 謝運奎獨立董事 江朝峰獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 陳元政/鴻騏新技(股)公司財務經理 謝運奎/品特電子(股)公司經理 江朝峰/豐林保險經紀人有限公司負責人 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司獨立董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/4/21 | 訊映光電 | 公告本公司100年股東常會選舉獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/04/21 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 陳元政/鴻騏新技(股)公司財務經理 謝運奎/品特電子(股)公司經理 江朝峰/豐林保險經紀人有限公司負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:依公司章程選任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/04/21~102/05/13 7.新任生效日期:100/04/21 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/4/21 | 訊映光電 | 公告本公司100年股東常會補選監察人一席 |
1.發生變動日期:100/04/21 2.舊任者姓名及簡歷: 林振成 3.新任者姓名及簡歷: 邱世清/世翔國際運通有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:補選監察人一席 6.新任監察人選任時持股數:邱世清持有0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/14~102/05/13 8.新任生效日期:100/04/21 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/4/21 | 訊映光電 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/04/21 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告 (2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「道德行為準則」 (4)訂定本公司「誠信經營守則」 (二)承認事項: (1)決議通過承認九十九度營業報告書及財務報表案 (2)決議通過承認九十九年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項: (1)決議通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案 (2)決議通過「公司章程」部分條文修正案 (3)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)決議通過提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案 (5)決議通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案 (6)補選監察人及增選獨立董事案 監察人及獨立董事當選名單如下: 新任監察人:邱世清 新任獨立董事:陳元政、謝運奎、江朝峰 (7)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (8)決議通過本公司私募普通股案 (9)決議通過本公司獨立董事酬金案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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