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2011/4/21 | 萬達光電科技 | 公告本公司100年股東常會受理股東提案公告 |
八、除分函通知各股東外,特此公告。 /*TL 21 5220 萬達光電 100/04/21 公告本公司100年股東常會受理股東提案公告 公告序號:2 主旨:公告本公司100年股東常會受理股東提案公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 一、開會日期:100年6月28日(星期二) 二、開會地點:本公司會議室(桃園縣龜山鄉萬壽路一段609號8樓) 三、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
提案限一項並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出 席股東常會,並參與該項議案討論。 四、股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於100年4月26日至100年5月5日止受理股東提案申請。請於100 年5月5日下午5時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公司會計課(地址:桃園縣龜山鄉萬壽路 1段609號8樓),郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註 明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式,本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審 核辦理。 五、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通
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2011/4/21 | 萬達光電科技 | 本公司董事會召開100年股東常會公告 |
3.其他議案及臨時動議。 /*TL 37 5220 萬達光電 100/04/21 本公司董事會召開100年股東常會公告 公告序號:1 主旨:本公司董事會召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 一、開會日期:民國100年6月28日(星期二)上午九時整。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉萬壽路1段609號8樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十九年度虧損撥補案。 (三)選舉事項 1.補選二席獨立董事及一席監察人案。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自100年4月30日起至100年6月28日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於100年4月29日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 本公司股務代理機構(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以100年4月29日(最後過戶 日)郵戳為憑)。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集 通知及議事錄得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以下之 股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地
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2011/4/21 | 桑緹亞 未 | 公告召開本公司100年股東常會相關事宜 |
六、特此公告。 /*TL 26 4922 旭能光電 100/04/21 公告召開本公司100年股東常會相關事宜 公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 依據:公司法、證券交易法及本公司第二屆第十五次董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:一百年六月二十七日(星期一)上午九時。
二、開會地點:台中市后里區中部科學工業園區星科路八號。
三、召集事由: 1.報告事項 (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人查核報告書。
2.承認暨討論事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度虧損撥補案。 (3)擬依促進產業升級條例第九條規定,提請股東會同意擇定適用公司五年免 徵營利事業所得稅案。
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2011/4/21 | 程智科技 未 | 程智科技股份有限公司一百年股東常會公告 |
九、除分函通知各股東外,特此公告。 /*TL 71 3319 程智科技 100/04/21 程智科技股份有限公司一百年股東常會公告 公告序號:1 主旨:程智科技股份有限公司一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 程智科技股份有限公司召開一百年股東常會公告
中華民國一百年四月十五日程(股)字第一百○○一號
主旨:召開本公司一百年股東常會。
依據:公司法、證券交易法定及本公司一百年四月十五日董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:中華民國一百年六月二十八日上午九時整。
二、開會地點:新北市五股區五工路139號2樓(本公司五股十米實驗室二樓)。
三、會議召集事由:
(一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
2.九十九年度盈餘分配案,承認案。
(三)討論事項:
1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.董事兼任,擬解除其競業禁止限制案。
(四)臨時動議: 四、依公司法一六五條規定,自100年4月30日起至100年6月28日止停止股票過戶登記,辦理過戶手續:
(一)最後過戶日期時間:100年4月22日
(二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部
地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓
客服電話:02-2181-1911
(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,務請於四月二十九日下午五時前親洽或郵寄本 公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以 郵戳日期為憑。
五、1.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(客 服電話:(02)2181-1911)查詢。
2.另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東 常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
3.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年4月22日至100年5月2日止受理股東就股東常會之提案, 凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘名聯絡人及方式,以備董事 會備查及回覆審查結果。受理提案處所: 程智科技股份有限公司股務(地址:新北市五股區五工六路十一號,電話 :02-22999720)
4.本公司董事新兼任他公司之競業禁止解除內容,將於本次開會通知書上說明其主要內容。
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2011/4/21 | 龍生工業 未 | 公告召開本公司一百年股東常會相關事項 |
四、特此公告 /*TL 44 3280 龍生 100/04/21 公告召開本公司一百年股東常會相關事項 公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百年股東常會相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國100年4月21日董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:100年6月24日(星期五)上午9時整 二、開會地點:新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 (二)承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.改選董事及監察人。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議: 四、依公司法第一六五條之規定,自100年4月26日起至100年6月24日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股 票尚未辦理過戶手續者,於最後過戶日100年4月25日(星期一)下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑 )本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:104台北市建國北路一段96號地下一樓 ,電話:(02)2504-8125)辦理過戶手續。 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定檢附相關資料送達本公司(地址 :新北市樹林區忠義街24號)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會,本公司將於開會三十日前, 製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:http://free.sfib.org.t w),輸入查詢條件即可。 六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、詳細 地址逕向本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通 知,依證券交易法第26條之2規定,得以公告方式為之。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議 案,並述明聯絡人及方式,以備本公司備查及回覆審查結果,提案權受理期間為100年4月25日起至100年5月4日止 ,上午9時至下午5時止,受理處所為:龍生工業股份有限公司〈地址:新北市樹林區忠義街24號〉電話:(02)2689 -6926 分機277。郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄 送。
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2011/4/21 | 年程科技 興 | 召開本公司100年股東常會 |
壹拾壹、除分函各股東外,特此公告。 /*TL 41 3117 年程科技 100/04/21 召開本公司100年股東常會 公告序號:1 主旨:召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 一、公告事項: (一)開會日期:100/06/28 (二)停止股票過戶起迄日:100/04/30~100/06/28 (三)開會時間:中華民國100年6月28日(星期二)上午十點。 開會地點:桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中華汽車人才培訓中心。 (四)會議召集事由: 1、報告事項: (1)99年度營運狀況報告。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告。 2、承認事項: (1)99年度決算表冊案。 (2)99年度虧損撥補案。 3、討論暨選舉事項: (1)選舉董事案。 (2)解除董事競業禁止之限制案。 4、其他議案及臨時動議
二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月29日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路2段97號6樓 電話:02-23253800 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日100年4月29日(星期五)下午4時 30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以100年4月 29日郵戳為憑。 三、其他應公告事項: (一)有關受理股東提案事宜,請參閱「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/依公司法第1 72條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。 (二)開會通知書及委託書將於股東會開會三十日前寄發各股東,如有未收到者,請洽詢元富證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號6樓;電話:(02)2325-3800);惟持股未滿一仟股股東之股東會召 集通知,依證交法第二十六條之二規定,以本公告為之。 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地
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2011/4/21 | 三商美邦人壽 | 公告本公司召開100年股東常會事宜。 |
八、特此公告。 /*TL 66 2867 三商美邦 100/04/21 公告本公司召開100年股東常會事宜。 公告序號:1 主旨:公告本公司召開100年股東常會事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 壹、開會時間:中華民國100年6月28日(星期二)上午9時整。 貳、開會地點:台北市信義路5段150巷2號地下2樓訓練教室。 參、會議內容: 一、報告事項: (一)本公司99年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司99年度決算表冊報告。 (三)本公司99年度增資發行特別股私募案執行報告。 二、承認事項: (一)本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司99年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)本公司章程修訂案。 (二)本公司「逾期放款及催收款之處理程序」修訂案。 (三)「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (四)「收回危險變動特別準備金以稅後淨額轉列特別盈餘公積案」討論案。 (五)本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (六)本公司99年度盈餘轉增資發行新股案。 四、選舉事項 (一)全面改選本公司董事案(包括獨立董事)。 五、臨時動議 肆、依公司法第165條規定,自民國100年4月30日至6月28日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理 過戶手續之股東,現場過戶或掛號郵寄者請於100年4月29日(星期五)下午4時30分前至宏遠證券股份有限公司辦 理過戶手續。 伍、本公司99年度盈餘分配案暨盈餘轉增資案,經本公司董事會決議擬定分派如下: 一、本公司99年度盈餘分派案,每股擬分配現金股利新台幣0.22元及股票股利0.21元,共計新台幣453,297,660元 。 二、每位股東之分配現金股利發放至元為止,元以下捨去,餘額擬請授權董事長處理,本次現金股利俟股東常會通 過後,擬授權董事會另訂配息基準日。 三、本公司擬以盈餘中所提撥之股息新台幣(以下同)221,377,930元轉增資,發行新股22,137,793股,每股面額10 元,原股東按增資基準日股東名簿所載持有股份,每仟股無償配發21股。 四、配發不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊,於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人申報,逾期放棄拼湊 或拼湊不足一股者改發現金,並授權董事長洽特定人按面額承購之。 五、本次發行新股之權利與義務與原股份相同。 六、擬請股東常會授權董事會於本次增資案呈報主管機關核准後另訂定配股及增資基準日。 七、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因事實需要修訂,需予變更時,擬請股東常會授權董事會全權處理 。 陸、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案,說明如下: 一、股東資格:本次股東會停止過戶時,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 二、提案內容:提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。 三、受理期間:100年4月22日起至100年5月3日止,提案股東務請於100年5月3日下午5時前,依公司法第172條之1 規定辦理書面提案手續,並敘明聯絡人(姓名、身分證字號)及聯絡方式。(現場或郵件均需於受理期間內送達者 為限,郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號郵件寄送)。 四、提案處所:本公司(台北市信義路5段150巷2號7樓財務部)。 柒、依據公司法第192條之1規定,受理獨立董事候選人提名,說明如下: 一、股東資格:本次股東會停止過戶時,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 二、提案內容:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事 之聲明書及其他證明文件。未檢附前述文件者,不列入獨立董事候選人名單。 三、獨立董事應選名額:3名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列 入獨立董事候選人名單。 四、受理期間:100年4月22日起至100年5月3日止,提名股東務請於100年5月3日下午5時前,依公司法第192條之1 規定辦理書面提名手續,並敘明聯絡人(姓名、身分證字號)及聯絡方式。(現場或郵件均需於受理期間內送達者 為限,郵寄者請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣,以掛號郵件寄送)。 五、提案處所:本公司(台北市信義路5段150巷2號7樓財務部)。 捌、開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東,屆時如有未收到通知書之股東,請逕向本公司股務代理宏遠證券 股份有限公司(地址:臺北市信義路4段236號3樓)洽詢,以便補發。電話:(02) 2326-8818。 玖、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市信 義路5段150巷2號7樓)。
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2011/4/21 | 亞洲航空 | 公告召開本公司100年股東常會 |
理提案處所:台北市長安西路108號,電話:2550-8989分機210。 /*TL 37 2630 亞洲航空 100/04/21 公告召開本公司100年股東常會 公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 依據:公司法、證券交易法及本公司100年4月18日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國100年6月28日(星期二)上午10時整。 二、開會地點:台南市大同路二段1000號 (本公司同同館2樓) 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1.99年度營業報告書。 2.99年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.99年度營業報告書及財務報表案。 2.99年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 2.「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (四)臨時動議 四、依公司法第165條規定自100年4月30日起至100年6月28日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶手續之股東,務請於100年4月29日(星期五)下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑),本公司股 務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:104台北市中山區建國北路一段96號B1,電話(02 )2504-8125)辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、詳細地 址逕向本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集 通知,依證券交易法第26條之2規定,得以公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定於股東常會38日前檢附相關資料送達本 公司〈地址:702 台南市大同路二段1000號〉並副知證基會,本公司將於開會30日前,製作徵求人徵求資料彙總表 冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:http://free.sfib.org.tw),輸入查詢條件即可。 七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案,並?明聯絡人及方 式,以備本公司備查及回覆審查結果,提案權受理期間為100年4月26日至100年5月5日止,上午9時至下午5時止, 受理處所為亞洲航空股份有限公司(台南市大同路二段1000號),郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上
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2011/4/21 | 安家國際企業 未 | 召開一百年度股東常會事宜 |
七、特此公告 /*TL 26 2595 安家國際 100/04/21 召開一百年度股東常會事宜 公告序號:1 主旨:召開一百年度股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/30 停止過戶日期起日:100/05/02 停止過戶日期迄日:100/06/30 公告內容: 一、依據公司法第一六五、一七O、一七一、一七二條規定,召開一OO年股東常 會。 二、本公司擬訂於民國一OO年六月三十日(星期四)上午十時整,假台北市長 安西路一0八號二樓,本公司第一會議室召開一OO年股東常會。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.九十九年度監察人審查報告。 (二)承認事項: 1.承認九十九年度營業報告及決算表冊。 2.承認九十九年度盈餘分配案。 3.承認九十九年度董事會決議事項。 (三)其他議案或臨時動議 四、依公司法規定民國一OO年四月二十九日為股票最後過戶日;自民國一OO年 五月二日起至民國一OO年六月三十日止,為股票停止過戶日。 五、依公司法規定自民國一OO年四月二十五日起至民國一OO年五月五日止,為 受理持股百分之一以上股東之提案。凡有意提案之股東請於上述期間規定
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2011/4/21 | 利晉工程 未 | 利晉工程股份有限公司董事會召開本公司100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:利晉工程股份有限公司董事會召開本公司100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/21 停止過戶日期起日:100/04/23 停止過戶日期迄日:100/06/21 公告內容: 一、 開會日期:100年6月21日 二、 停止股票過戶起訖日期:100年4月23日至100月6月21日 三、開會時間:10時30分(24小時制) 四、會議召集事由: 報告事項: 1.九十九年度營業報告 2.監察人審查九十九年度決算報告 3.本公司對外背書保證報告 承認事項 1.承認九十九年度決算表冊 2.承認九十九年度盈餘分配案 討論事項 1.討論九十九年度盈餘轉增資案 臨時動議 五、辦理過戶手續 1.辦理過戶日期時間:100年4月22日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市東興路八號地下一樓 電話:02-27463797 六、其他應公告事項: 1、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東 常會議案。提案限一項以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股 東常會,並參與該項議案討論。 2、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年04月22日起至100年5月2日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於100年5月2日下午5時前(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『利晉工 程股份有份公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處 所。利晉工程股份有限公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓,電話:03-3269266)。 3、本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會 通知書。 4、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細 地址逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:O二-二七四六三七九七) 。 5、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司( 地址:桃園市經國路八三八號十樓)。 6、擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣71,182,800元轉增資發行新股7,118,280股,每壹仟股無償配發130股,另 以可供分配盈餘之一部份計新台幣27,378,000元發放現金股利,每股配發0.5元。俟提報本次股東常會決議通過並
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2011/4/21 | 匯豐汽車 公 | 召開本公司一○○年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開本公司一○○年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 匯豐汽車股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 中華民國100年 4月21日 匯總經企字第100001號 主旨:召開本公司一○○年股東常會公告 依據:根據公司法、證券交易法暨本公司100年4月21日第十五屆第十一次董事會決議 公告事項: 一、開會時間:100年6月23日(星期四)下午2時整。 二、開會地點:台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。 三、會議內容: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 (二)承認事項: 1.九十九年度財務報表及營業報告書案。 2.九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文修訂案。 2.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (四)其他議案或臨時動議。 四、本公司九十九年度盈餘分配案,業經董事會決議擬訂如下: 1.股東現金股利:總計新台幣441,222,365元,每股擬配發現金股利新台幣1.4 元。俟經本年股東常會決議通過後 ,擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。 2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工,致影響配基準日流通在外股份,擬提請股東會授權董事會依本次盈 餘分配案決議之現金股利總額,調整股東現金股利配息率。 五、依公司法第165條規定,自100年4月25日起至100年6月23日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日100年4月2 4日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請提前於100年4月22日(星期五)下午四時以前 駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續(郵寄掛號者以100年4月 24日郵戳日期為憑)。 六、依公司法第172條之1規定,公告本公司召開100年股東常會前受理股東提案權內容如下: 1、提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 2、提案方式: (1)以書面方式提出,並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址,並蓋妥原留印鑑。 (2)以一項議案為限,提案超過一項者,均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限(含標點符號),超過三百字者,該提案不列入議案。 3、受理股東提案期間:100年4月22日起至100年5月2日止,上午九點至下午五點。 (現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限,逾期恕不受理) 4、受理股東提案場所:台北市成功路一段36巷20號5樓。 5、本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知 提案股東。 6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並 副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構凱 基證券股務代理部洽詢,電話:(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東 ,將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),不另行寄發開會通知書及委託書。 九、除分函各股東外,特此公告
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2011/4/21 | 富星資產管理 | 本公司100年年度股東常會有關事項 |
公告序號:1 主旨:本公司100年年度股東常會有關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/28 停止過戶日期起日:100/03/30 停止過戶日期迄日:100/05/28 公告內容: 依據:本公司第九屆九次董事會會議決議 公告事項: (一)開會時間:民國一○○年五月二十八日(星期六)上午十點 (二)開會地點:雲林縣虎尾鎮和平路1號4樓(營業大廳) (三)會議事項: 1.報告九十九年度營業狀況及財務狀況 2.承認九十九年度決議表冊及盈餘分配案 3.其他議案及臨時動議 (四)依公司法一六五條規定由一○○年三月三十日至一○○ 年五月二十八日停止過戶,凡持有本公司股東尚未辦理過 戶者,務請於三月二十九日前下午四點前親駕雲林縣虎 尾鎮和平路1號4樓管理部辦理過戶手續。
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2011/4/21 | 德信綜合證券 興 | 公告召開本公司100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 德信綜合證券股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 中華民國 100 年 4月 21日 (100)德信證字第041號
主 旨:公告召開本公司100年股東常會。 依 據:公司法規定及本公司100年3月31日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國100年6月28日(星期二)下午2時整。 二、開會地點:台北市新生南路一段50號10樓 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、99年度營業狀況,報請 鑒察。 2、監察人審查99年度財務報告,報請 鑒察。 3、訂定本公司董事會議事規範,報請 鑒察。 (二)承認事項: 1、本公司99年度財務報告,提請 承認案。 2、本公司99年度盈餘分配案,提請 承認案。 (三)討論事項: 1、本公司章程修正案,提請 公決。 2、本公司董事及監人選舉辦法修正案,提請 公決。 (四)臨時動議 (五)散會 四、依公司法第一百六十五條規定,自100年4月30日起至股東常會日止,停止 股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於100年4月29日 下午3時30分前(掛號郵寄者,以郵戳日期為憑)駕臨本公司股務(台中市 中正路478號6樓中正分公司),辦理過戶手續。 五、依公司法第172之1條規定,自100年4月20日起至100年4月30日止,凡持有 本公司股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常 會議案。 六、股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會30日前寄送各股東,屆時如未 收到者,請逕向本公司股務(04)22026200轉 305 洽詢。 七、特此公告。
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2011/4/21 | 北城證券 公 | 公告召開本公司一○○年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/22 停止過戶日期起日:100/04/24 停止過戶日期迄日:100/06/22 公告內容: 主旨:公告召開本公司一○○年度股東常會。 依據:公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○○年六月二十二日(星期三)下午三時。 二、開會地點:台北縣永和市永和路二段一一六號六樓(本公司會議廳)。 三、會議內容: (一)、報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九決算表冊報告。 3. 一○○度營業計畫報告。 (二)、承認事項:九十九度營業報告書及決算表冊案。 (三)、討論事項:1.九十九年度盈餘分配案。 2.變更本公司章程案。 (四)、臨時動議。 (五)、臨時動議 四、依公司法第一六五條規定,自一○○年四月二十四至六月二十二日,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶手續者,請於最後過戶日一○○年四月二十二日(星期五)下午四時前,駕臨或郵寄(郵寄以郵戳日 期為準)本公司財務室(地址:台北縣永和市永和路二段一一六號三樓)辦理過戶。 五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請向本公司股務室查詢(電話:02-29 283456)。 六、依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一百八十三條第二項規定規定,對於持有記名股票未滿壹仟股股東 ,開會通知及議事錄本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),不再另行寄發。 七、特此公告。
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2011/4/21 | 寶盛證券 公 | 公告召開本公司一百年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 會議時間:一百年六月二十四日(星期五)下午三時三十分 會議地點:本公司一樓(台中市北屯區北興街43號一樓) 會議事項:1.報告九十九年度營業狀況 2.承認九十九年度財務報表 3.臨時動議
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2011/4/21 | 湧德電子 | 本公司董事會決議99年度盈餘轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/21 2.增資資金來源:99年度盈餘分配之股東紅利及員工股票紅利。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,685,575股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣36,855,750元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣19,770,000元,其發行股數以最近一 期經會計師查核之財務報告淨值19.77元為計算基礎,發行新股1,000,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償 配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股之畸零股,依公司 法第240條規定按面額折發現金;股東可自增資配股基準日起五日內向本公司股 務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定 人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。 13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動,以致影響流通在外股數,致股東配股 率發生變動而須修正,擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
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2011/4/21 | 湧德電子 | 公告更正本公司董事會決議召開100年股東常會討論議案 |
1.董事會決議日期:100/04/21 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:桃園縣桃園市同德十一街五十八號(福利川菜餐廳)。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 3.修訂「董事會議事規範」部分條文案。 4.本公司為直接或間接持股100%轉投資公司提供背書保證總額案。 (二)承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」部分條文案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 6.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 如欲於本次股東會提出議案者,本公司於100年4月11日起至100年4月20日止, 受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於100年4月20日17時前寄達並敘明 聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函 件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案地點:桃園市同德十一街 58號8樓之1(本公司),聯絡人:吳昌璞經理,電話:03-3568600分機300。 (2)99年度盈餘分配案,將於股東常會至少40日前另行召開董事會討論並公告之。
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2011/4/21 | 湧德電子 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:100/04/21 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:40,000,000元 6.發行價格:60元 7.員工認購股數或配發金額:600,000股 8.公開銷售股數:0股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之85%, 計3,400,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股認購 63.30116股,原股東放棄認購部分由董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股由股東自行於認股基準日 起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成認股,逾期未辦理、員工及原股東放棄認 購部分,授權董事長按發行價格洽特定人認足。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈奉主管機關核准後,擬另行召開董事會訂定認股基 準日及繳款期間等相關事宜。 (2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用 項目、進度、效益及其他一切相關事項,如因法令變更或依主管機關指示而需修正 時,擬提請董事會決議之。
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2011/4/21 | 湧德電子 | 公告本公司董事會決議九十九年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/04/21 2.發放股利種類及金額:董事會決議99年度盈餘分配發放股票股利每股0.5元, 總額26,855,750元及發放現金股利3元,總額161,134,482元。 3.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動,以致影響流通在外股數,致股東配息、 配股率發生變動而須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
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2011/4/21 | 湧德電子 | 公告本公司董事會通過99年度財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:100/04/21 2.公司名稱:湧德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:湧德電子召開董事會議承認通過99年度財務報表暨合併財務報表案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關九十九年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳作業。
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