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2011/4/22 | 晶量半導體 | 本公司負責人訴訟案第三審判決說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:告訴人-周育蔚;被告人-本公司負責人梁瑞娟 法院名稱:最高法院、處分機關:最高法院 相關文書案號:100年台上字第1857號(尚未收到判決書) 2.事實發生日:100/04/22 3.發生原委(含爭訟標的):告訴人針對被告向法院提出背信告訴 (案由係告訴人意圖為自己不法所有,擅自將新台幣1,500萬元、 400萬元及160萬元等三筆款項貸予晶瑞科技顧問管理股份有限公 司),告訴人認為被告係意圖使告訴人受刑事追訴,故對被告提 出刑事誣告告訴,並提出附帶民事請求一千萬元加計利息賠償及 刊登道歉聲明,此案經台灣板橋地方法院一審判決處以有期徒 刑陸月,減為有期徒刑參月。本公司負責人梁瑞娟依法向台灣 高等法院提起上訴,經台灣高等法院做成裁判,駁回上訴。 本公司負責人梁瑞娟於收到判決書後依法向最高法院提起上訴。 4.處理過程:經最高法院判決,判決主文如下: 原判決撤銷,發回台灣高等法院。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/22 | 王品餐飲 | 公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會召集事由(增列報告 |
1.事實發生日:100/04/22 2.發生緣由:公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會召集事由 (增列報告事項及討論事項) 3.因應措施: (1)董事會決議日期:100/04/22 (2)股東會召開日期:100/05/20 (3)股東會召開地點: 本公司會議室(台中市西區台中港路一段160號29樓) (4)召集事由:增列一、報告事項(一)(二)及二、討論事項(四)(五)(六)(七)案 一、報告事項 (一)誠信經營守則 (二)道德行為準則 二、討論及選舉事項 (一)本公司申請股票上市案。 (二)本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。 (三)修訂「公司章程」部分條文案。 (四)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (五)修正「股東會議事規則」案。 (六)修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (七)修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (八)增選本公司三席獨立董事及一席監察人。 (九)解除董事競業禁止限制案。 三、其他議案及臨時動議 (5)停止過戶起始日期:100/04/21 (6)停止過戶截止日期:100/05/20 4.其他應敘明事項:無
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2011/4/22 | 鴻威光電 未 | 公告本公司100年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:100/04/22 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 (1)本公司100年度現金增資股款新台幣20,000仟元己收足股款完峻。 (2)本公司訂定100年4月22日為增資基準日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/4/22 | 康訊科技 未 | 本公司董事會決議通過99年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/04/22 2.發放股利種類及金額:(1)配發現金股利8,530,657元(每股0.395元)。 (2)本次配息相關事宜,如因本公司普通股股數發生變動,股東配息比例因而發生變動 而須修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利266,447元及董監事酬勞60,000元。 (2)擬議配發員工股票股利:無。
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2011/4/22 | 遠業科技 未 | 依公開發行公司取得或處分資產處理準則第三十四條第17款應公告事 |
1.事實發生日:2011/04/22 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區Quantum Corp.再投資Qubit Corp. 間接在大陸地區投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,800,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 遠業電子(上海)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金9,700,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,800,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事經營其他彩色影像監視、其他黑白或其他單色影像、其他物鏡..等。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 美金6,947千元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 美金418千元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金12,500,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金12,700,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 88.46% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 31.66% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 61.67% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金12,700,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 88.46% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 31.66% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 61.67% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年:美金-1,032仟元 98年:美金-1,043仟元 99年:美金246仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 遠業電子(上海)有限公司 間接持股100%轉投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 現金增資,美金2,800,000元 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 取得長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/4/22 | 吉茂精密 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/22 2.發放股利種類及金額: (1)發放現金股利新台幣40,341,250元,每股配發1元 (2)發放股票股利新台幣8,068,250元,每股配發0.2元 俟本次股東會通過,另訂除息基準日,屆時另行公告。 3.其他應敘明事項: (1)本公司董事會通過99年盈餘擬配發員工現金紅利2,294,238元; 董監事酬勞2,294,238元。
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2011/4/22 | 辛耘企業 | 合併發行新股 |
1.事實發生日:100/04/22 2.發生緣由:本公司因吸收合併辛耘晶技股份有限公司發行新股 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項: (一)本次經董事會決議吸收合併辛耘晶技股份有限公司,預計將增資發行新股計 14,900,997股,每股面額新台幣10元整,合計新台幣149,009,970元,合併完成後本公司 實收資本額預計為新台幣749,009,970元,分為普通股74,900,997股。 (二)實際給付股份總數暨給付對象將依據視需要而經合併契約第三條由雙方董事會協議 調整後之換股比例,以及合併基準日當時辛耘晶技股東名冊記載資料為準,所增發之新 股權利義務與本公司其他已發行普通股股份相同。 (三)本案擬提請100年6月24日股東常會決議。
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2011/4/22 | 辛耘企業 | 代子公司辛耘晶技股份有限公司公告簽訂重大契約 |
1.事實發生日:100/04/22 2.契約相對人:本公司 3.與公司關係:母子公司 4.契約起迄日期(或解除日期):100/04/22 5.主要內容(解除者不適用):本公司吸收合併辛耘晶技股份有限公司 6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):有效整合各資源、降低營運成本、提高競爭力 9.其他應敘明事項: (一)本公司為存續公司,辛耘晶技股份有限公司為消滅公司。 (二)換股比率為辛耘晶技股份有限公司普通股2.8股換發本公司普通股1股,本公司將一 次發行新股予辛耘晶技股份有限公司除本公司以外之其餘股東。 (三)本次預計將增資發行新股計14,900,997股。 (四)暫訂民國100年9月1日為合併基準日,惟得視合併案進行狀況,由董事會變更合併 基準日。
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2011/4/22 | 辛耘企業 | 簽訂重大契約 |
1.事實發生日:100/04/22 2.契約相對人:辛耘晶技股份有限公司 3.與公司關係:子公司 4.契約起迄日期(或解除日期):100/04/22 5.主要內容(解除者不適用):本公司吸收合併辛耘晶技股份有限公司 6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):有效整合各資源、降低營運成本、提高競爭力 9.其他應敘明事項: (一)本公司為存續公司,辛耘晶技股份有限公司為消滅公司 (二)換股比率為辛耘晶技股份有限公司普通股2.8股換發本公司普通股1股。 (三)本次預計將增資發行新股計14,900,997股。 (四)暫訂民國100年9月1日為合併基準日,得視合併案狀況,由董事會變更合併基準日。
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2011/4/22 | 雅士晶業 未 | 補充公告本公司董事會決議召開一○○年度股東會召集事由 |
1.董事會決議日期:100/04/22 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點::台北市中正區忠孝東路一段85號15F 4.召集事由: (1)報告事項 A.本公司九十九年度營業報告案。 B.監察人審查九十九年度決算表冊報告案。 C.本公司背書保證情形報告。 (2)承認事項 A.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 B.本公司九十九年度盈餘分派案。 (3)討論事項 A.修訂本公司「公司章程」案。 B.修訂本公司「公司章程」案。 C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 D.修訂本公司「股東會議事規則」案。 E.擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案。 F.辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。 (4)選舉事項 A.補選監察人一名 (5)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項: 本公司九十九年股東常會之股東提案權: (1)依公司法第172條之1規定,公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前 公告受理股東之提案、受理處所及受理期間,其受理期間不得少於十日。 (2)受理持股百分之一以上之股東提案期間:100年4月1日至100年4月11日16時 前(以送達為憑)。 (3)受理持股百分之一以上之股東提案處所:雅士晶業股份有限公司(地址:台 北市忠孝東路一段85號15樓)。
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2011/4/22 | 雅士晶業 未 | 公告本公司買回庫藏股屆滿未轉讓之股份予以註銷 |
1.董事會決議日期:100/04/22 2.減資緣由:本公司買回庫藏股屆滿未轉讓之股份予以註銷 3.減資金額:1,419,000元 4.消除股份:141,900股 5.減資比率:0.23% 6.減資後實收資本額:608,581,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:無
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2011/4/22 | 穩懋半導體 | 公告本公司今日自行撤回股票上市申請案 |
1.事實發生日:100/04/22 2.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年3月28日申請上市,惟因於上市 申請書件中漏未揭露及評估投資人保護中心與本公司監察 人宣明智先生之民事訟訴,而自行撤件,本公司計畫於今 年上半年度財務報告經會計師查核簽證完畢後再行送件。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/22 | 辛耘企業 | 公告本公司董事會決議撤銷公開發行 |
1.事實發生日:100/04/22 2.發生緣由:本公司董事會決議撤銷公開發行。 3.因應措施:函行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。 4.其他應敘明事項:待行政院金融監督管理委員會證券期貨局回函通過後,即撤銷 公開發行。
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2011/4/22 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司董事會決議九十九年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:100/04/22 2.發放股利種類及金額: 擬配發現金股利:43,954,900元(每股配發1.1元) 3.其他應敘明事項: 擬議現金配發董監事酬勞NT$2,441,938元 擬議現金配發員工紅利NT$2,441,938元
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2011/4/22 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/22 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/04/22 2.公司名稱:和鍥精密電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項: (1)承認本公司99年度決算表冊案。 (2)通過本公司99年度盈餘分配案。 (3)通過99年度「內部控制聲明書」案。 (4)通過修訂本公司「內部控制制度」案。
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2011/4/22 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:100/04/22 2.發放股利種類及金額: 現金股利:每股配發新台幣0.6元。 3.其他應敘明事項: 現金股息經股東常會決議通過後,授權董事會訂定除息基準日。
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2011/4/22 | 久盛光電 未 | 公告本公司董事會決議99年度不發放股利。 |
1.董事會決議日期:100/04/22 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不發放股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2011/4/22 | 泓瀚科技 | 董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/04/22 2.發放股利種類及金額: 現金紅利新台幣47,889,458元 (每股配發2.8元) 股票紅利新台幣10,262,020元 (每股配發0.6元) 3.其他應敘明事項: (1)本盈餘分配案俟提100年股東常會通過,另訂除權息基準日分配之。 (2)另擬議配發99年員工股票紅利新台幣4,443,750元及董監事酬勞現金 新台幣1,400,000元。
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2011/4/22 | 泓瀚科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/04/22 2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: (1)本公司99年度營業報告書及財務報表(含個別及合併)案 (2)本公司99年度盈餘分配案 (3)本公司99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (4)本公司99年度之內部控制制度聲明書 (5)本公司修訂公司章程案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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