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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/4/22 | 快特 | 董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/25 2.發放股利種類及金額:決議不發放 3.其他應敘明事項: (1)本公司期初未分配盈餘為3,885,828元,99年度稅後 淨損164,933,119元,期末待彌補虧損為161,047,291元。
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2011/4/22 | 海華科技 | 本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告 公告內容: 一、本公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司100年02月09日臺證上二字第1000003733號函核准 備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,380,000元,發行普通股10,538,000股,每股面 額新台幣10元,業經行政院金融監督管理委員會100年02月08日金管證發字第10000033171號函申報生效在案,本公 司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為100年05月03日。 二、茲將上市買賣相關資料公告如後: (一)公司名稱:海華科技股份有限公司 (二)公司代碼:3694 (三)上市股份: (1)原已興櫃股票:普通股99,300,808股,每股面額新台幣10元,計新台幣993,008,080元。 (2)本次現金增資上市股款繳納憑證:計10,538,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣105,380,000元。 (3)累計上市總股數:共計109,838,808股,每股面額新台幣10元,計新台幣1,098,388,080元。 (4)權利義務:與原發行普通股權利義務相同。 (5)股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 (6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期:100年05月03日。 三、本次現金增資股款繳納憑證訂於100年5月3日(星期二)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限 公司證券存摺帳戶,同日上市買賣,股東不得請求交付股款繳納憑證,上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記 後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市承 德路三段210號B1,電話:(02)25865859) 四、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司,並公佈於公開資訊觀測站 ,歡迎索閱或查詢。 五、特此公告。
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2011/4/22 | 鈦昇科技 | 本公司董事會決議不發放股利 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議不發放股利 公告內容: 1.董事會決議日期:100/04/21 2.發放股利種類及金額:不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/22 | 台灣蘭業(解散) | 董事會決議召開100年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開100年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 1.董事會決議日期:100/04/19 2.股東會召開日期:100/06/28星期二上午11點 3.股東會召開地點: 台北縣中和市中正路868-2號1樓 (鴻濱樓) 4.召集事由: (1)報告事項 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。 (2)承認事項 1.承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認九十九年度盈虧撥補案。 (3)討論及選舉案 1.本公司擬申請上市(櫃)案。 2.為配合辦理公司上櫃事宜,本公司股票需公開承銷案。 3.為配合辦理公司上櫃事宜,擬修改公司章程之部分條文案。 4.停止過戶起始日期:100/04/30 5.停止過戶截止日期:100/06/28 6.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於100年4月26日起至100年5月6日止受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式,以備 董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點:台灣蘭業股份有限公司 地址:台南市後壁區烏樹里烏樹村325號
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2011/4/22 | 全訊科技 | 董事會決議召開本公司100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/29 停止過戶日期起日:100/05/01 停止過戶日期迄日:100/06/29 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年4月15日董事會決議辦理。 公告事項: 一、董事會決議日期:民國100年4月15日。 二、股東會開會時間:民國100年6月29日下午2時30分。 三、股東會開會地點:假台南市新市區大營村133號台南夏都花園酒店(原新喜飯店) 二樓會議室。 四、會議事項: 1. 報告事項: (1)本公司99年度營業報告案。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告案。 2. 承認事項: (1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司99年度虧損撥補案。 3. 討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 4. 臨時動議。 五、辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間:100年4月30日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部 3.辦理過戶機構地址:台北市敦化南路二段97號6樓 4.辦理過戶機構電話:02-23253800 5.辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日100年4月30日適逢星期例假日,故現場 過戶提前至100年4月29日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司」股務代理部(台 北市敦化南路二段97號6樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 六、其他應公告事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:02-23253800,台北市大安區敦 化南路二段97號6樓 )。 2.本公司將於100年4月25日起至100年5月5日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上 述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,請敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案 處所:全訊科技股份有限公司(台南市新市區大順七路90號,電話:06-5051601)。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達全訊科技股份有限 公司,並副知證基會。 七、特此公告。
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2011/4/22 | 桑緹亞 未 | 公告召開本公司100年度股東常會相關事宜-補充公告 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年度股東常會相關事宜-補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 依據:公司法、證券交易法及本公司第二屆第十五次董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:一百年六月二十七日(星期一)上午九時正。 二、開會地點:台中市后里區中部科學工業園區星科路八號。 三、召集事由: 1.報告事項 (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人查核報告書。 2.承認暨討論事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度虧損撥補案。 (3)擬依促進產業升級條例第九條規定,提請股東會同意擇定適用公司五年免徵營利事業所得稅案。 3.其他議案及臨時動議。 四、其他公告事項: 1.依公司法第165條規定,自100年4月29日起至100年6月27日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票,尚未辦 理過戶者,務請於100年4月28日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者,以郵戳日期為憑】 2.依公司法第172條之一規定,本公司訂於100年4月26日起至100年5月5日止受理持股百分之一以上之股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於100年5月5日下午5時前送達本公司公告之受理處所,並依規定辦理提案手 續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:旭能光電股份有限公司(地址:231新 北市新店區北新路一段十號十六樓;電話:02-89118888)。 3.本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:231 新北市新店區北新路一段十號十六樓)。 4.(1)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話:(02)27058280】。本公司因配合原股務 代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日 (合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部 承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 六、除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/22 | 仁宗蕾絲 未 | 更正公告序號1召開100年股東常會部分內容 |
公告序號:1 主旨:更正公告序號1召開100年股東常會部分內容 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/22 停止過戶日期起日:100/04/24 停止過戶日期迄日:100/06/22 公告內容: 公告內容: 仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 中華民國100年4月20日仁宗(100)財字第420號 主 旨:公告召開本公司100年股東常會。 依 據:公司法、證券交易法、本公司100年四月二十日第二次董事會決議辦理。 應更正為: 仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 中華民國100年4月20日仁宗(100)財字第420號 主 旨:公告召開本公司100年股東常會。 依 據:公司法、證券交易法、本公司100年四月十九日第二次董事會決議辦理。
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2011/4/22 | 仲博科技 公 | 召開本公司民國一○○年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司民國一○○年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 一、開會日期:中華民國100年06月24日上午十時正。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、民國九十九年度營業報告。 2、民國九十九年度監察人查核報告。 (二)承認事項: 1、承認民國九十九年度決算表冊案。 2、承認民國九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1、盈餘轉增資發行新股案。 2、修訂「資金貸與他人作業程序」。 3、修訂「背書保證施行辦法」。 (四)臨時動議。 四、盈餘分派案主要內容: 現金股息新台幣55,922,514元整,每股分配新台幣0.9元整,股票股息 新台幣23,611,730,每股分配新台幣0.38元整,俟股東常會通過後,授權 董事會另訂配息配股基準日及發放日。 五、依公司法165條規定,自民國100年4月26日起至民國100年6月24日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於100 年04月25日(星期一)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商 業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續。郵寄 過戶者以100年04月25日郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請 逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)2181-1911)查詢。另依證券交 易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票 未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為 之。 七、其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。股東如欲於一○○年股東常會提出 議案者,其受理處所為桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓,受理期間為100 年4月23日至100年5月3日止。 八、特此公告。
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2011/4/22 | 漢台科技 公 | 董事會決議召開股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 一.董事會決議日期:100/04/21 二.召開時間:100年6月27日(星期一)上午09:00。 三.召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號,本公司四樓員工餐廳。 四.股東會議程: (一)報告事項 1.九十九年度營業概況報告 2.監察人審查九十九年度營業報告書、財務報表、盈餘分派表 (二)承認事項: 1.九十九年度營業報告書、財務報表 2.九十九年度盈餘分派案 (三)討論案 1.修訂章程部份條文 2.盈餘轉增資發行新股案 3.改選董事及監察人 4.解除本公司新任董事競業禁止案 五.臨時動議 六.散會
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2011/4/22 | 辛耘企業 | 辛耘企業股份有限公司董事會決議召開100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:辛耘企業股份有限公司董事會決議召開100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: (一)開會日期:100年6月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月26日至100年6月24日 (三)開會時間:11時 (24小時制) 開會地點:新竹縣湖口鄉中華路16號4樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 第一案:九十九年度營業報告。 第二案:九十九年度監察人查核報告。 第三案:資金貸與他人餘額報告。 第四案:背書保證餘額報告。 第五案:買回本公司股份執行報告。 第六案:投資大陸報告案。 2.承認事項: 第一案:承認本公司九十九年度決算表冊案(含合併報表)案。 第二案:承認九十九年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0元/股 *員工現金紅利:0元 *員工紅利對股東權益之影響:無 *董監事酬勞(元):0元 3.討論與選舉事項: 第一案:本公司撤銷公開發行案。 第二案:本公司擬合併辛耘晶技股份有限公司案 第三案:為配合合併案之需,擬辦理合併增資發行新股案 第四案:修訂本公司章程部分條文案 4.選舉事項:●無○有 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月25日16時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓 電話: 02-2361-3033 02-2361-3033 (三)辦理過戶方式:依公司法第一六五條之規定,自民國100年4月26日(星期二)起至100年6月24日(星期五) 止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務請於100年4月25日(星期一)下午四時以前,駕臨本 公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理。 七、其他應公告事項: (1)依公司法172條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次一 百年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案 不予列入,凡欲辦理提案之股東,請於100年4月18日至100年4月28日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送) 達本公司股務單位沈淑真收(地址:11491台北市內湖區瑞光路208號11樓,電話: 02-87512323 02-87512323 ), 郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論 。 (2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通 知書。另依證交法第26條之2規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知及股東會議 事錄以本公告為之。 (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達 本公司。(地址:11491台北市內湖區瑞光路208號11樓,電話: 02-87512323 02-87512323 ,收件人:沈淑真。
並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會) 八、特此公告
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2011/4/22 | 南京資訊 未 | 公告召開本公司一百年股東常會暨相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百年股東常會暨相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 依據:公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司一百年四月 二十一日董事會決議 公告事項: 一.開會時間:中華民國一百年六月二十三日(星期四)上午十時正。 二.開會地點:台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室) 三.會議事項: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)承認九十九年度營業告書及財務報表案 (2)承認九十九年度盈餘分配案 (三)選舉事項: 董事及監察人全面改選案 (四)討論事項: 解除新任董事競業禁止之限制案 (五)其他議案或臨時動議 四、茲依公司法第一六五條規定,自一百年四月二十五日起至一百年六月二十三日止,停止股票過戶。因最後過戶 日一百年四月二十四日適逢例假日,凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,務請於一百年四月二十二日(星期五)下 午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理 過戶手續(郵寄過戶者以一百年四月二十四日郵戳為憑)。 五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公司股務代理人元大證券股份 有限公司股務代理部查詢(電話:(02)25865859)。 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 七、解除新任董事競業禁止案主要內容依公司法第209條之規定,擬請本次股東會解除新選任之董事及其代表人競 業禁止行為。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/22 | 程智科技 未 | 修正召開本公司一百年股東常會 |
公告序號:1 主旨:修正召開本公司一百年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 程智科技股份有限公司召開一百年股東常會公告 中華民國一百年四月十五日程(股)字第一百○○一號 主旨:召開本公司一百年股東常會。 依據:公司法、證券交易法定及本公司一百年四月十五日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一百年六月二十八日上午九時整。 二、開會地點:新北市五股區五工路139號2樓(本公司五股十米實驗室二樓)。 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 2.九十九年度盈餘分配案,承認案。 (三)討論事項: 1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.董事兼任,擬解除其競業禁止限制案。 (四)臨時動議: 四、依公司法一六五條規定,自100年4月30日起至100年6月28日止停止股票過戶登記,辦理過戶手續: (一)最後過戶日期時間:100年4月29日 (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓 客服電話:02-2181-1911 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,務請於四月二十九日下午五時前親洽或郵寄本
公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以
郵戳日期為憑。 五、1.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(客
服電話:(02)2181-1911)查詢。
2.另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東
常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
3.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年4月22日至100年5月2日止受理股東就股東常會之提案, 凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘名聯絡人及方式,以備董事
會備查及回覆審查結果。受理提案處所: 程智科技股份有限公司股務(地址:新北市五股區五工六路十一號,電話 :02-22999720)
4.本公司董事新兼任他公司之競業禁止解除內容,將於本次開會通知書上說明其主要內容。
六、特此公告。
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2011/4/22 | 台北金融大樓 公 | 台北金融大樓股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:台北金融大樓股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 台北金融大樓股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告 中華民國一百年四月二十二日 (100)行字第10004012號
主旨:公告召開本公司一百年股東常會。 依據:依公司法及證券交易法規定、本公司一百年四月二十二日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:一百年六月二十四日(星期五)上午九時。 二、開會地點:台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。 三、會議事項:(一)報告事項:1.本公司九十九年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項:1.承認九十九年度決算表冊。 2.承認九十九年度虧損撥補案。 (三)臨時動議。 四、本公司業經一百年四月二十二日董事會決議不分配股利。 五、依公司法第一六五條規定自民國一百年四月二十六日至一百年六月二十四日止停止辦理股票過戶。凡持有本公 司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於一百年四月二十五日(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證 券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者請以掛號郵寄,並以 寄達為憑(郵寄地址:台北郵局11973號信箱)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司( 地址:台北市信義路五段7號59樓),並副知證基會。 七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名或身分證字 號、統一編號逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。 八、特此公告。
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2011/4/22 | 王品餐飲 | 補正本公司民國一○○年第一次股東臨時會議案 |
公告序號:1 主旨:補正本公司民國一○○年第一次股東臨時會議案 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/05/20 停止過戶日期起日:100/04/21 停止過戶日期迄日:100/05/20 公告內容: 一、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年4月22日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)股東會召開日期:100/05/20 上午九時 (二)股東會召開地點:本公司會議室(台中市西區台中港路一段160號29樓) (三)召集事由: 1.報告事項:(新增) (1) 誠信經營守則。(新增) (2) 道德行為準則。(新增) 2.討論及選舉事項: (1)本公司申請股票上市案。 (2)本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。 (3)修訂「公司章程」部分條文案。 (4)訂定「監察人之職權範疇規則」案。(新增) (5)修正「股東會議事規則」案。(新增) (6)修正「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) (7)修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增) (8)增選本公司三席獨立董事及一席監察人。 (9)解除董事競業禁止限制案。 3.其他議案及臨時動議 (四)停止過戶起始日期:100/04/21 (五)停止過戶截止日期:100/05/20 (六)其他應敘明事項: 1.依證交法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東臨時會之召集通知概依公告為之,如該等股東欲出 席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書,或請攜帶身份證及 印鑑當日前往出席股東會。 2.開會通知書及委託書將於開會十五日前分別寄發各股東,如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕 洽永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:02-23816288。 3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會日前二十三天,依規定將相關資料送達 本公司 (地址:台中市西區台中港路一段160號29樓 財務部收)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會 。 4.依公司法第192-1條相關規定,本公司受理獨立董事候選人提名案,凡欲辦理提案之股東,請於100年4月11日起至 100年4月21日下午五時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達 (台中市西區台中港路一段160號29樓 財務 部收),並請於信封封面上加註[股東會提名獨立董事候選人函件]字樣。本公司將彙總所有提名並檢核貴股東相關提 名資格及原留印鍵無誤後送交本公司董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。 (七)特此公告
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2011/4/22 | 信東生技 公 | 公告召開本公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法之相關規定及本公司第十八屆第六次董事會議決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國100年6月23日(星期四)上午九時。 二、開會地點:桃園市介壽路22號(桃園總公司三樓階梯教室)。 三、會議內容: (一)報告事項: 1.99年度營業報告書及100年度營業展望報告。 2.監察人審查九十九年度決算報告書。 3.九十九年十二月三十一日止背書保證報告。 (二)承認事項: 1.九十九年度決算報表,提請 承認案。 2.九十九年度盈餘分配案,提請 承認案。 (三)討論事項: 1.擬辦理盈餘轉增資發行新股案,謹請公決。 2.擬修訂「背書保證辦法」案,謹請公決。 3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案,謹請公決。 (四)臨時動議
四、本公司依公司法第一六五條規定,自100年4月25日起至100年6月23日止受理股東名簿記載之變更,凡持有本 公司股票尚未辦理過戶者,務請於100年4月24日下午四時三十分以前駕臨或郵寄桃園市介壽路22號本公司股務室 辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)
五、開會通知書及暨託書將依規定於股東常會開會前三十日寄送各股東
六、特此公告。
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2011/4/22 | 鑫豐好投資 | 召開本公司100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/25 停止過戶日期起日:100/04/27 停止過戶日期迄日:100/06/25 公告內容: 依據公司法、證券交易法規及本公司董事會之決議辦理。
公告事項:
一、開會日期:訂於100年6月25日(星期六)下午三時。
二、開會地點:台北市大同區民權西路104號5樓本公司會議室。
三、會議主要內容:
(一)報告事項: 1、九十九年度營業及財務報告。 2、監察人審查九十九年度決算表冊。
(二)承認事項: 1、九十九年度決算表冊。
(三)討論事項: 1、九十九年度盈虧撥補案
四、依公司法第一六五條規定自100年4月27日至100年6月25日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,請於100年4月26日前辦理過戶。
地址:台北市大同區民權西路104號8樓。
電話:(02)2553-8000。
五、開會通知及委託書將於開會三十日前寄發各股東。
六、特此公告。
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2011/4/22 | 富順證券 | 召開本公司九十九年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司九十九年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 一、開會日期:中華民國一○○年六月二十八日(星期二)下午三時正。 二、開會地點:新北市三重區自強路一段七十三號三樓本公司會議室。 三、會議議程: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 修正公司章程案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、貴股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○ ○年四月二十五日起至一○○年五月十日止,受理股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於一○○年五月十日17:00前(郵寄者以郵戳為憑, 並請於信封 封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送),依 公司法第一七二條之一規定辦理提案手續,受理提案處所:富順證券股 份有限公司(新北市三重區自強路一段七十三號三樓,電話:0229818889 分機371)。 五、股票暫停過戶日期:一○○年四月三十日起至六月二十八日止,依法停止 股東過戶,凡持有股票尚未辦理過戶手續者,務請自即日起至一○○年四 月二十九日下午五時前駕臨本公司財務部辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑。 六、開會通知書於開會三十日前另行寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本 公司財務部洽詢(電話:02-29818889分機371許經理)。 七、特此公告。
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2011/4/22 | 德信綜合證券 興 | ( 更改)公告召開本公司100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:( 更改)公告召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 德信綜合證券股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 中華民國 100年 4月 21日 (100)德信證字第041號
主 旨:(更改)公告召開本公司100年股東常會。 依 據:公司法規定及本公司100年3月31日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國100年6月28日(星期二)下午2時整。 二、開會地點:台北市新生南路一段50號3樓(原10樓改為3樓) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、99年度營業狀況,報請 鑒察。 2、監察人審查99年度財務報告,報請 鑒察。 3、訂定本公司董事會議事規範,報請 鑒察。 (二)承認事項: 1、本公司99年度財務報告,提請 承認案。 2、本公司99年度盈餘分配案,提請 承認案。 (三)討論事項: 1、本公司章程修正案,提請 公決。 2、本公司董事及監人選舉辦法修正案,提請 公決。 (四)臨時動議 (五)散會 四、依公司法第一百六十五條規定,自100年4月30日起至股東常會日止,停止 股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於100年4月29日 下午3時30分前(掛號郵寄者,以郵戳日期為憑)駕臨本公司股務(台中市 中正路478號6樓中正分公司),辦理過戶手續。 五、依公司法第172之1條規定,自100年4月20日起至100年4月30日止,凡持有 本公司股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常 會議案。 六、股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會30日前寄送各股東,屆時如未 收到者,請逕向本公司股務(04)22026200轉 305 洽詢。 七、特此公告。
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2011/4/22 | 太平洋證券 | 本公司一百年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司一百年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/30 停止過戶日期起日:100/05/02 停止過戶日期迄日:100/06/30 公告內容: 一、開會時間:100年6月30日(星期四)上午九時整。 二、開會地點:台北市青島西路11號地下一樓(本公司電子分公司) 三、會議內容: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告 2.監察人審查九十九年度決算報告 3.買賣損失準備及違約損失準備轉列特別盈餘公積。 (二)承認事項: 1.九十九年度決算表冊案 2.九十九年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程部分條文案 2.修訂本公司董事及監察人選舉辦法 (三)其他議案或臨時動議 四、依公司法第165條之規定,本公司股票自100年5月2日起至100年6月30日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶手續者,務請於100年4月29日下午五時前(因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請提前至100年4月29日(星期五) 下午五時前),駕臨或以掛號郵寄台北市復 興北路337號9樓本公司股務代理部辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年5月1日(最後過戶日)郵戳為憑。 五、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到通知書之 股東,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理部查詢,查詢電話: (02)2718-6211代表號。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司股 務代理部(台北市復興北路337號9樓) 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月25日起至民國100年5月4日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國100年5月4日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。﹞ 受理提案處所:太平洋證券股份有限公司總經理室﹝地址:台北市復興北路337號8樓,電話:27161177﹞。以上所 提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/22 | 燁聯鋼鐵 興 | 代本公司之子公司欣邦投資開發股份有限公司公告處分不動產案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 高雄市岡山區台安段38地號等共68筆土地、高雄市岡山區台安段1-1建號等共14筆建物 2.事實發生日:100/4/22~100/4/22 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 1.高雄市岡山區台安段38地號等共68筆土地,面積合計約為88,217.14平方公尺, 平均每單位價格約新台幣7,255/平方公尺,交易總金額陸億肆仟萬元。 2.高雄市岡山區台安段1-1建號等共14筆建物,面積合計約為31,626.01平方公尺, 平均每單位價格約新台幣6,008/平方公尺,交易總金額壹億玖仟萬元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 預估處分利益約2.8億 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 以現金或即期票據支付土地、建物價款買賣價金共計捌億參仟萬元第一期款:參仟萬元,約定於契約簽訂日支付。第二期款:壹億參仟萬元,約定於民國100年5月20日支付。第三期款:捌仟玖佰萬元,約定於民國100年6月30日支付。尾 款:伍億捌仟壹佰萬元,約定由乙方以本件買賣標的土地及建物 向銀行申辦貸款抵付 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 議價,董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 歐亞不動產估價師聯合事務所估價金額:821,892,277元 11.不動產估價師姓名: 林書弘 12.不動產估價師開業證書字號: 91高字估第000006號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 實現獲利增加公司現金流量 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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