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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/4/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會增列100年股東常會相關議事內容 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本州產業園區 服務中心2F集會堂) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人查核九十九年度決算報告。 3.九十九年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認九十九年度決算書表。 2.修正「公司章程」案。 3.承認九十九年度盈餘分配案。 4.討論九十九年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理 盈餘轉增資案。 5.修正「取得或處分資產處理處理程序」案。 6.修正「股東會議事規則」案。(增列) (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國100年4月21日起至民國100年5月2日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容,將於股東常會召開40日(100年5月13日)前召開董 事會通過,並另行公告。 (三)除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/26 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議九十九年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:100/04/26 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:100/04/26 (2).發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利(每股4元):162,400,000元。 擬配發股東股票股利(每股1元):40,600,000元,轉增資發行新股4,060,000股 ,每股面額新台幣10元,原股東每仟股無償配發100股。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).擬配發員工現金紅利:2,050,000元。 (2).擬配發董監事現金酬勞:1,920,000元。
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2011/4/26 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:台南市永康區中山北路342之1號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).九十九年度營業報告書。 (2).九十九年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 (1).九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2).九十九年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1).盈餘轉增資發行新股案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3).修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4).全面改選董事及監察人案。 (5).解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 京鼎精密科技 | 本公司99年12月營收更正公告 |
1.事實發生日:100/04/26 2.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 民國九十九年度本公司公告個別累計營收為2,682,016仟元與會計師財報簽 證營收2,698,387仟元,相差16,371仟元;合併累計營收為3,754,881仟元與 會計師財報簽證營收3,848,700仟元,相差93,819仟元。擬更正99年12月資 料如下: (1)本月營業收入淨額 個別:99年12月更正前366,899仟元 更正後383,270仟元 合併:99年12月更正前385,959仟元 更正後479,778仟元 (2)本年累計營業收入淨額 個別:99年12月更正前2,682,016仟元 更正後2,698,387仟元 合併:99年12月更正前3,754,881仟元 更正後3,848,700仟元 6.因應措施:發佈重大訊息後更正99年12月營收公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/26 | 亞泰影像科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):暫定4,646,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:視當時實際發行價格及發行股數而定 6.發行價格:暫定每股30元 7.員工認購股數或配發金額:保留現金增資新股15% 8.公開銷售股數:現金增資發行新股85%之股數 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:洽特定人認購 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股東現金股利:不配發現金股利。 (2)擬配發股東股票股利:每股擬配發新台幣0.4000000164元,計新台幣19,500,500元。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利新台幣207,452元。 (2)擬配發董監酬勞新台幣1,037,261元。 (3)本次股利分派案俟股東常會決議通過後,由董事會另訂除權 基準日。
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2011/4/26 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):盈餘轉增資1,950,050股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:19,500,500元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資 每仟股無償配發40.00000164股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行在增資配股基準日 起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之畸零 股按面額折發現金﹝計算至元為止﹞,並授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:有關本次增資配股除權基準日及其他事項,俟一百年股 東常會通過並報經主管機關核准後,授權董事會全權處理。
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2011/4/26 | 億泰興電子 | 公告本公司會計主管及財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/04/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林建勝協理,樂士股份有限公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:職務代理人暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃請辭。 7.生效日期:100/04/26 8.新任者聯絡電話:02-2999-4858 9.其他應敘明事項:待有適當人選後將另行召開董事會及依相關規定公告。
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2011/4/26 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司
1.事實發生日:100/04/26 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/26 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.發放股利種類及金額:決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 緯晉工業 | 緯晉工業股份有限公司公告董事會決議資產減損損 |
1.事實發生日:100/04/25 2.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第35號「資產減損之會計處理準則」 認列99年度中州精密科技(蘇州)有限公司機器設備及遞延費用減損損失 新台幣21,965 仟元,該資產減損情形報告業經本公司100/04/25董事會承認在案。 承認在案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本次資產減損因不涉及現金流量,對本公司及 子公司營運資金及現金流量並無重大影響。
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2011/4/26 | 緯晉工業 | 緯晉工業股份有限公司公告董事會決議撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:100/04/25 2.發生緣由:董事會決議撤銷股票公開發行。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:待行政院金融監督管理委員會證券期貨局回函通過後, 即撤銷公開發行。
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2011/4/26 | 奇美材料科技 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:100/04/26 2.公司名稱:奇美材料科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:擬依「股票上市或於證券商營業處所買賣 公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第二條 之規定成立薪酬委員會,落實公司治理、健全監督 功能及強化管理機制。 6.因應措施:本公司第一屆薪酬委員會委員擬由獨立 董事林賢郎先生、簡光重先生及張勝彥先生擔任, 召集人則由獨立董事林賢郎先生擔任。 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 北城證券 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:100/04/08 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:林慶城,北城證券董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:石明煌,北城證券副總經理 5.異動原因:因應業務需要 6.新任生效日期:100/04/11 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 茂鑫能源 | 本公司新任總經理 |
1.董事會決議日:100/04/22 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:韓宗立 4.新任者姓名及簡歷:楊順興 5.異動原因:原任總經理請辭 6.新任生效日期:100/04/22 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 湧德電子 | 公告更正本公司背書保證餘額 |
1.事實發生日:100/04/25 2.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與 之金額、本次新增資金貸與之金額及原因: (1)公司名稱: ALL FIRST INT’L CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係:子公司 (3)背書保證之限額(仟元): 1051960 (4)原背書保證之餘額(仟元): 420500 (5)本次新增背書保證之金額(仟元): 100000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元): 520500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元): 221599 (8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證 3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:無 4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:57652 5.計息方式:依合約規定 6.還款之條件或日期:合約終止日 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:48.99 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易 總額之比率:17.97 9.子公司所貸與他人資金之來源:不適用 10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:520500 11.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司取得機器設備公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 機器設備。 2.事實發生日:99/6/8~100/4/25 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一批。本批交易總金額:約當新台幣508,999,500元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:Applied Materials South East Asia。與公司之關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依雙方協議付款。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 比價及議價。依據原廠提供報價單及其他廠商之報價單做比價、議價後,按公司核決權限規定為價格之決定。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 無。 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/4/26 | 晶相光電 | 修正99年度財務報表申報部份資料 |
1.事實發生日:100/04/26 2.公司名稱:晶相光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補正99年度財務報表申報之基本每股盈餘數 6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 臺灣證券交易所 未 | 召開本公司100年股東常會 |
召開本公司100年股東常會 發布時間︰民國100年04月26日 08:40 主旨:召開本公司100年股東常會。
依據:公司法第165條、第172條及第172條之1規定。
公告事項:
一、開會時間:中華民國100年6月14日(星期二)下午3時正。
二、開會地點:台北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳。
三、會議議程:
(一)報告事項:
1、本公司99年度營業及財務報告,報請 公鑒。
2、本公司監察人查核報告,報請 公鑒。
(二)承認事項:
1、本公司99年度營業報告書及財務報表,謹提請 承認。
2、本公司99年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.5元,股票股利0.25元),謹提請 承認。
(三)討論事項:
為以部分盈餘發行新股配發原股東,並配合修正公司章程第7條,謹檢具增資方案及修正條文對照表,提請 公決。
(四)臨時動議:
四、停止股票過戶日期:本公司股票自民國100年5月16日起至100年6月14日股東常會終結之日止,依法停止過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請自即日起至100年5月15日(因100年5月14日、100年5月15日適逢假日,現場過戶提前至100年5月13日)下午5時以前,駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓。電話:02-21811911)辦理過戶手續。
五、持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年5月6日起至100年5月16日止受理股東就本次股東常會之提案,請有意提案之股東務必於100年5月16日下午5時前,將書面提案寄達或送達本公司法務議事部,地址:台北市信義區信義路5段7號10樓,電話:02-81013055﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
七、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列入股東常會議程,載明於開會通知書,不再另行公告。
八、股東常會開會通知書於開會20日前,另函寄送各股東。
<摘錄證交所>
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2011/4/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:100/04/25 2.舊任者姓名及簡歷:德信創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:自動請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/24~102/06/23 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:該董事任期至本公司100年股東常會召開日止
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