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2011/4/26 | 信昌機械 未 | 本公司董事會決議召開一00年度股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開一00年度股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/25 停止過戶日期起日:100/04/27 停止過戶日期迄日:100/06/25 公告內容: 本公司董事會決議召開一00年度股東常會相關事宜 1、董事會決議日期:100.04.27 2、股東會召開日期:100.06.25 3、股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號、悅華大飯店會議廳。 4、召集事由: (壹)、報告事項: 1、2010年度經營回顧 2010年度經營目標與實績報告 2、2010年轉投資企業營運概況 2010年度?金狀? 3、會計師事務所審計報告書 2010年度財務四大表 2010年度合併四大表 4、2011年度經營報告 5、2011年擴充設備需求計劃 6、2011年損益預測 7、2011年度資金預測表 8、大陸投資案: 大陸無錫裕昌汽車部件工業有限公司增資案 大陸浙江頂昌汽車部件有限公司投資案 大陸浙江富昌泰汽車部件有限公司投資案 大陸愛信(無錫)車身零部件有限公司投資案 大陸福州泰昌汽車座椅開發有限公司增資案
(貳)、承認事項: 1、2010年度決算報告 2、監察人審查2010年決算報告
(參)、討論事項: 1、2010年度盈餘分配案 2、銀行額度申請 3、2011年IFRS推動計劃 4、內部控制聲明書核議案 5、2011年股東常會召開事由、開會時間及地點
(肆)、選舉事項:改選第五屆董事、監察人
(伍)、臨時動議
(陸)、散會 內部控制聲明書(附件一) 董監事議事規則(附件二) 公司章程(附件三)
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2011/4/26 | 日南紡織 未 | 日南紡織股份有限公司召開100年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:日南紡織股份有限公司召開100年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 中華民國100年04月26日(100)日紡會字第042601號
壹、茲訂於一○○年六月二十七日(星期一)上午八時於台中市大甲區日南里幼獅路29號(本公司),召開100年度股東 常會:
一.報告九十九年度營業狀況暨監察人報告。 二.承認九十九年度決算表冊。 三.審議盈餘分配議案。 四.討論其他議案。
貳、依公司法第一六五條規定,自一○○年四月廿九日起至一○○年六月二十七日止,停止股票過戶。
參、開會通知及委託書,將於會期三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請與本公司股務室洽詢(電話:04- 26811111)。
肆、除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/26 | 東盟開發實業 興 | 公告召開本公司一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○○年四月二十六日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○○年六月二十八日(星期二)下午二時正。 二、開會地點:新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。 三、議事內容: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 3.九十九年度背書保證情形。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。 3.承認為全盈隆建設(股)公司代墊因發行商業本票所產生之相關費用案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條規定自一○○年四月三十日起至一○○年六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本 公司股票尚未過戶之股東,現場過戶請於一○○年四月二十九日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十 六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理,掛號郵寄者以一○○年四月二十九日(星期五)郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢台新國際商業銀行股務代理部 (02-25048125);惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其 開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段90號24樓,電話:02-26961255)。 七、依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於一○○年四月三十日起至一○○年五月九日受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於一○○年五月九日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/26 | 紅心辣椒娛樂科技 | 補充公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心) 4.召集事由: 報告事項: (1)、本公司九十九年度營業報告。 (2)、監察人審查九十九年決算表冊報告。 (3)、修訂本公司「九十九年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 (4)、訂定本公司「誠信經營守則」。 (5)、本公司九十九年度認列資產減損報告(增列)。 承認事項: (1)、九十九年度決算表冊案。 (2)、九十九年度盈餘分配案。 討論事項: (1)、盈餘轉增資發行新股案(增列)。 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前, 公告受理股東書面提案之期間與處所: (1)、受理期間:自民國100年4月18日上午十時起至100年4月28日下午六時止。 (2)、受理處所:台北市瑞光路583巷27號3樓(本公司管理處)。
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2011/4/26 | 匯鑽科技 | 本公司董事會決議補充100年股東常會之召集事由 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(臺北市濟南路一段2-1號)。 4.召集事由:(1)報告事項 1.九十九年度營業報告 2.監察人審查九十九年決算報告 (2)承認事項 1.承認九十九年度決算表冊案 2.承認九十九年度盈餘分配案 (3)討論暨選舉事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 3.辦理現金增資發行新股為上櫃前提撥公開承銷案 4.改選本公司董事及監察人案 5.解除董事競業禁止之限制案 6.修訂「資金貸與他人作業程序」案 7.修訂「背書保證作業程序」案 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於 100年4月8日起至100年4月18日止 受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事選舉之提名,凡有意提案 及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續 並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點:匯鑽科技股份有限公司 財務部 地址:台北市內湖區新湖一路151號七樓
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2011/4/26 | 匯鑽科技 | 董事會決議99年度盈餘發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.發放股利種類及金額:99年度盈餘發放現金股利新台幣21,600,000元(每股新台幣0.6元) 3.其他應敘明事項: (1)配發董監事酬勞:新台幣1,085,959元 (2)配發員工現金紅利:新台幣1,085,959元 (3)嗣後因買回本公司股本變動,致影響流通在外股數,而使股東配息率 因此發生變動者,擬請股東會授權董事長調整之。
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2011/4/26 | 中華電視 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:100/04/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳勝福(財團法人公共電視文化事業基金會代理董事長) 4.新任者姓名及簡歷:趙雅麗(財團法人公共電視文化事業基金會董事) 5.異動原因:原董事長陳勝福請辭,經董事會選任趙雅麗為新任董事長。 6.新任生效日期:100/05/01 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 沃福仕 未 | 補充公告本公司董事會決議一00年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓之1 4.召集事由:一.報告事項: (1)九十九年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 二.承認事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈虧撥補案。 三.討論事項: (1)討論修訂「公司章程」案。 四.選舉事項: (1)增選獨立董事壹席。 五.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向本公司提出100年股東常會議案,惟各股東之提案 以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入,股東如欲於本 次股東常會提出議案者,本公司將於100年4月22日起至100年5月2日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於100年5月2日下午五 時前送達(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『鉅景科技股份有限公 司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理 提案。受理提案處所:新北市中和區建一路186號 8樓之1 鉅景科技股份有限公 司 董事長室收﹝電話:02-82271799﹞。 (二)依公司法第192條之1規定,本次股東常會應選獨立董事一名,持有已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得於100年4月27日至100年5月6日下午5時止,以書 面向公司提出獨立董事董事候選人名單,提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經 歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明 文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持 有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。 受理提名處所:新北市中和區建一路186號 8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室收﹝電話:02-82271799﹞。
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2011/4/26 | 沃福仕 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 景智電子 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:100/04/26 2.發生緣由:職務調動 3.因應措施:無 舊任者姓名及級職:蕭玉霞 財務長 新任者姓名及級職:李建德 財務處長 4.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
1.事實發生日:100/04/25 2.被背書保證之: (1)公司名稱:HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED 為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1028295 (4)原背書保證之餘額(仟元):515382 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):58800 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):574182 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):191088 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):92834 (2)累積盈虧金額(仟元):40413 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期 (2)日期: 銀行授信合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 1028295 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2390732 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 232.49 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 68.85 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表:99年第四季財報,美金依99/12/31台銀即期中價匯率:29.13計算 2.背書保證金額美金依100/3/31台銀即期中價匯率:29.40計算
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2011/4/26 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二∼三款公告
1.事實發生日:100/03/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 蘇州隆登電子科技有限公司及蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):446963 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):903735 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):903735 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):538880 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):193730 (2)累積盈虧金額(仟元):104099 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期 (2)日期: 銀行授信合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 1028295 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2376032 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 231.07 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 116.85 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表:99年第四季財報,人民幣依99/12/31台銀即期中價匯率:4.4405計算 2.背書保證金額美金依100/3/31台銀即期中價匯率:29.40計算 3.背書保證金額人民幣依100/3/31台銀即期中價匯率:4.5105計算
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2011/4/26 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二∼三款公告
1.事實發生日:100/03/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 立宇高新科技股份有限公司為HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED 之母公司 (3)背書保證之限額(仟元):135082 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):483500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):483500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):134303 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):612379 (2)累積盈虧金額(仟元):309501 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期 (2)日期: 銀行授信合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 1028295 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2376032 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 231.07 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 52.66 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表:99年第四季財報
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2011/4/26 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二∼三款公告
1.事實發生日:100/03/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 蘇州隆登電子科技有限公司為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1028295 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):176400 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):176400 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58800 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 (1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 蘇州瑞登科技有限公司及蘇州隆登電子科技有限公司均為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):302524 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):252915 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):252915 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):109810 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):359802 (2)累積盈虧金額(仟元):80225 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期 (2)日期: 銀行授信合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 1028295 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2376032 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 231.07 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 95.89 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表:99年第四季財報,人民幣依99/12/31台銀即期中價匯率:4.4405計算 2.背書保證金額美金依100/3/31台銀即期中價匯率:29.40計算 3.背書保證金額人民幣依100/3/31台銀即期中價匯率:4.5105計算
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2011/4/26 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二∼三款公告
1.事實發生日:100/03/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1028295 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):559482 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):559482 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):191088 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):92834 (2)累積盈虧金額(仟元):40413 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期。 (2)日期: 銀行授信合約到期日。 6.背書保證之總限額(仟元): 1028295 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2376032 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 231.07 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 67.42 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表:99年第四季財報,美金依99/12/31台銀即期中價匯率:29.13計算 2.背書保證金額美金依100/3/31台銀即期中價匯率:29.40計算
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2011/4/26 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
1.事實發生日:100/03/30 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED為本公司100%持有之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 協助申請銀行融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):1028295 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):559482 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):191088 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):559482 (9)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 (1)被背書保證之公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 蘇州隆登電子科技有限公司為本公司100%持有之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 協助申請銀行融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):1028295 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):176400 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58800 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):176400 (9)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 (1)被背書保證之公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 立宇高新科技股份有限公司為HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED之母公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 協助申請銀行融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):135082 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):483500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):134303 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):483500 (9)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 (1)被背書保證之公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 蘇州隆登電子科技有限公司及蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 協助申請銀行融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):446963 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):903735 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):538880 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):903735 (9)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 (1)被背書保證之公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 蘇州瑞登科技有限公司及蘇州隆登電子科技有限公司均為本公司100%持有之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 協助申請銀行融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):302524 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):252915 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):109810 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):252915 (9)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 2.背書保證之總限額(仟元): 1028295 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2376032 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 231.07 4.其他應敘明事項: 1.公開發行公司最近期財務報表:99年第四季財報。 2.美金依3/31台銀即期中價匯率:29.40計算。 3.人民幣依3/31台銀即期中價匯率:4.5105計算。
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2011/4/26 | 光燿科技 | 公告本公司累計處分元大萬泰貨幣市場基金金額達本公司最近期財務 |
公告本公司累計處分元大萬泰貨幣市場基金金額達本公司最近期財務報表實收資本額百分之二十以上
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 元大萬泰貨幣市場基金。 2.事實發生日:100/2/10~100/4/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:8,693,961單位每單位價格:14.5289 交易總金額:126,313,287元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 無。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 新台幣19,239元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 交易日隔日一次付清。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格依據基金之淨值,並依本公司核決權限由總經理核准。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:791,640.2單位金額:11,506,042元持股比例:不適用。權利受限:無。 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 占總資產比例:38.12% 占股東權益比例:53.26% 最近期財務報表營運資金數額:202,990仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用。 14.取得或處分之具體目的或用途: 短期投資。 15.每股淨值(A):14.53元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因
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2011/4/26 | 凌通科技 | 公告本公司董事會通過成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:100/04/26 2.公司名稱:凌通科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年4月26日經董事會通過成立薪資報酬委員會及委任本公司 柴佳明獨立董事、賴迺欣獨立董事及陳進明獨立董事為第一屆薪資報酬委員會委員。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 國鼎生物科技 興 | 100年股東常會改選董事,依法推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/04/26 2.舊任者姓名及簡歷:劉勝勇 3.新任者姓名及簡歷:劉勝勇 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:100年股東常會全面改選董事,依法推選董事長 6.新任生效日期:100/04/26 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/26 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事異動達三分之一 |
1.發生變動日期:100/04/26 2.舊任者姓名及簡歷:劉勝勇、吳麗玉、陳育群、陳香杏、謝南強、李基存、王榮華 3.新任者姓名及簡歷:劉勝勇、吳麗玉、陳育群、陳香杏、吳首?、黃三保、 李基存、李明濱、陳永興、吳輝明、大鵬投資股份有限公司代表人:謝南強、 信宇投資有限公司代表人:黃志鴻、許自強 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:100年股東常會全面改選董事及監察人 6.新任董事選任時持股數: 劉勝勇:545,222股 吳麗玉:2,451,363股 陳育群:972,333股 陳香杏:0股 大鵬投資股份有限公司代表人謝南強:1,250,000股 吳首?:0股 黃三保:50,000股 信宇投資有限公司代表人黃志鴻、許自強:6,730,000股 李基存:0股 李明濱:20,000股 陳永興:0股 吳輝明:667股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):097/06/25~100/06/24 8.新任生效日期:100/04/26 9.同任期董事變動比率:8/13 10.其他應敘明事項:無
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