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2011/4/27 | 安馳科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:100/04/27 2.公司名稱:安馳科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話: (1)股務代理機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市重慶南路一段10號11樓 (3)聯絡電話:(02)2382-6789 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 湧德電子 | 補充說明本公司100/4/26重大訊息 |
1.事實發生日:100/04/27 2.公司名稱:湧德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:補充說明本公司100/4/26重大訊息 6.因應措施:補充說明本公司100/4/26公告更正本公司背書保證餘額之重大訊息,係更正 本公司100/4/25依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十五條公告對 ALL FIRST INT’L CO., LTD.公司背書保證餘額,特此說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 國寶人壽 未 | 本公司所投資之德隆創投及寶典創投提列資產減損案 |
1.事實發生日:100/04/26 2.發生緣由: 一、德隆創投99年12月31日本公司投資成本為15,294千元,股權比率為5.8823%,因該 公司將屆清算,依處分計劃所預估之虧損金額133,259千元,乘上本公司投資股權比率 計算,應認列虧損金額7,839千元。 二、寶典創投99年12月31日本公司投資成本為28,000千元,股權比率為9.79%,因尚未 屆期故暫無處分計劃。依該公司99年12月31日股東權益之累虧金額117,886千元, 乘上本公司投資股權比率計算,應認列虧損金額11,541千元。 三、本公司99年度財務報表簽證會計師,基於穩健原則,建議依前述說明一、二對德隆 創投及寶典創投提列減損合計共19,380千元。 四、以上業經100年4月26日第七屆第七次董事會審議通過。 3.因應措施:已責成相關部門爾後對於類此投資案件應詳加評估,審慎判斷。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/4/26 | 東盟開發實業 興 | 公告召開本公司一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○○年四月二十六日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○○年六月二十八日(星期二)下午二時正。 二、開會地點:新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。 三、議事內容: (一)報告事項: 1. 九十九年度營業報告書。 2. 九十九年度監察人查核報告書。 3. 九十九年度背書保證情形。 (二)承認事項: 1. 承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認本公司九十九年度虧損撥補案。 3. 承認為全盈隆建設(股)公司代墊因發行商業本票所產生之相關費用案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條規定自一○○年四月三十日起至一○○年六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本 公司股票尚未過戶之股東,現場過戶請於一○○年四月二十九日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十 六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理,掛號郵寄者以一○○年四月二十九日(星期五)郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢台新國際商業銀行股務代理部 (02-25048125);惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其 開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段90號24樓,電話:02-26961255)。 七、依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於一○○年四月三十日起至一○○年五月九日受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於一○○年五月九日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/26 | 有量科技 公 | 公告本公司100年現金增資發行新股 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年現金增資發行新股 公告內容: 一、本公司於100年04月25日董事會決議通過,辦理現金增資發行普通股1,500,000股。並經行政院金融監督管理委 員會證券期貨局於100年04月18日金管證發字第1000013115號函核准在案。 二、茲依公司法第273條之規定,將增資發行新股有關事項公告於左: (一)公司名稱:有量科技股份有限公司。 (二)所營事業: a、F113020 電器批發業。 b、F113070 電信器材批發業。 c、F119010 電子材料批發業。 d、F213010 電器零售業。 e、F213060 電信器材零售業。 f、F219010 電子材料零售業。 g、F401010 國際貿易業。 h、CB01990其他機械製造業(機械零組件)。 i、CB01010機械設備製造業。 j、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。 k、CC01090電池製造業。 l、CD01030汽車及其零件製造業。 m、CD01040機車及其零件製造業。 n、CD01050自行車及其零件製造業。 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原有股份總數及每股金額:額定資本額新台幣(以下同)1,000,000,000元,實收資本額410,265,000元,為 記名式普通股41,026,500股,每股面額10元。 (四)本公司所在地:桃園縣龜山鄉茶專路六號。 (五)公司章程訂定日期:民國89年04月14日訂立,最後一次修訂於民國99年06月23日。 (六)公告方式:登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。 (七)董事人數及任期:董事5-7人,任期均為3年,連選均得連任。 (八)發行新股總額、每股金額及發行條件: 1、本次現金增資發行新股1,500,000股,均為記名式普通股,每股面額10元,以每股新台幣50元溢價發行。 2、依公司法第267條規定,保留發行股數10%計150,000股由本公司員工認購;其餘1,350,000股由原股東按認股基 準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購,每仟股可認購約32.9股。認購不足一股之畸零股由股東自行於停止過 戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊,逾期未辦理及逾期認購不足部分,授權董事長按發行價格洽特定人認 購。 3、本次現金增資認購之新股其權利義務與原股份相同。 (九)增資後股份總額:增資後實收資本額425,265,000元,為記名式普通股42,526,500股,每股面額10元。 (十)增資計劃用途:充實營運資金、償還銀行借款。 (十一)股款繳納日期:自100年05月05日至100年05月06日止。 (十二)代收股款銀行:中國信託商業銀行敦南分行。 (十三)儲存專戶銀行:中國信託商業銀行敦北分行。 (十四)股票簽證機構:不適用(本次增資新股採無實體發行)。 (十五)股票過戶機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部。 (十六)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 三、茲訂民國100年05月04日為增資認股基準日,依公司法第165條規定,自民國100年04月30日至民國100年05月04 日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於民國100年04月29日下午4時以前親臨或掛號郵寄 (郵戳為準)至本公司股務代理機構-永豐金證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓)辦妥 過戶手續。
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2011/4/26 | 兆豐票券 公 | 公告本公司99年度股息及股東紅利分派案之配息基準日 |
公告序號:1 主旨:公告本公司99年度股息及股東紅利分派案之配息基準日 公告內容: 本公司100年4月26日第12屆第28次董事會會議決議訂於100年5月9日為本公司99年度股息及股東紅利之配息基準日
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2011/4/26 | 國際票券金融 公 | 公告本公司99年度股息及股東紅利分派案之配息基準日 |
公告序號:1 主旨:公告本公司99年度股息及股東紅利分派案之配息基準日 公告內容: 本公司100年4月26日第12屆第34次董事會會議(代行股東會職權)決議,訂於100年5月5日為本公司99年度股息及 股東紅利之分配基準日與發放日。
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2011/4/26 | 有量科技 公 | 公告本公司100年現金增資發行新股 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年現金增資發行新股 公告內容: 一、本公司於100年04月25日董事會決議通過,辦理現金增資發行普通股1,500,000股。並經行政院金融監督管理委 員會證券期貨局於100年04月18日金管證發字第1000013115號函核准在案。 二、茲依公司法第273條之規定,將增資發行新股有關事項公告於左: (一)公司名稱:有量科技股份有限公司。 (二)所營事業: a、F113020 電器批發業。 b、F113070 電信器材批發業。 c、F119010 電子材料批發業。 d、F213010 電器零售業。 e、F213060 電信器材零售業。 f、F219010 電子材料零售業。 g、F401010 國際貿易業。 h、CB01990其他機械製造業(機械零組件)。 i、CB01010機械設備製造業。 j、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。 k、CC01090電池製造業。 l、CD01030汽車及其零件製造業。 m、CD01040機車及其零件製造業。 n、CD01050自行車及其零件製造業。 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原有股份總數及每股金額:額定資本額新台幣(以下同)1,000,000,000元,實收資本額410,265,000元,記 名式普通股41,026,500股,每股面額10元。 (四)本公司所在地:桃園縣龜山鄉茶專路六號。 (五)公司章程訂定日期:民國89年04月14日訂立,最後一次修訂於民國99年06月23日。 (六)公告方式:登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。 (七)董事人數及任期:董事5-7人,任期均為3年,連選均得連任。 (八)發行新股總額、每股金額及發行條件: 1、本次現金增資發行新股1,500,000股,均為記名式普通股,每股面額10元,以每股新台幣50元溢價發行。 2、依公司法第267條規定,保留發行股數10%計150,000股由本公司員工認購;其餘1,350,000股由原股東按認股基 準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購,每仟股可認購約32.9股。認購不足一股之畸零股由股東自行於停止過 戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊,逾期未辦理及逾期認購不足部分,授權董事長按發行價格洽特定人認 購。 3、本次現金增資認購之新股其權利義務與原股份相同。 (九)增資後股份總額:增資後實收資本額425,265,000元,為記名式普通股42,526,500股,每股面額10元。 (十)增資計劃用途:充實營運資金、償還銀行借款。 (十一)股款繳納日期:自100年05月05日至100年05月06日止。 (十二)代收股款銀行:中國信託商業銀行敦南分行。 (十三)儲存專戶銀行:中國信託商業銀行敦北分行。 (十四)股票簽證機構:不適用(本次增資新股採無實體發行)。 (十五)股票過戶機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部。 (十六)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 三、茲訂民國100年05月04日為增資認股基準日,依公司法第165條規定,自民國100年04月30日至民國100年05月04 日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於民國100年04月29日下午4時以前親臨或掛號郵寄 (郵戳為準)至本公司股務代理機構-永豐金證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓)辦妥 過戶手續。
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2011/4/26 | 三大有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 開會時間:100年6月27日(一) 上午九點整 開會地點:彰化縣永靖鄉中山路三段151號(本公司二樓會議室) 開會議程: 一、報告事項 (一) 報告本公司九十九年度營業及財務狀況 (二) 監察人審查九十九年度結算表冊報告書 (三) 本公司依背書保證作業程序所為背書保證事項 二、承認事項 (一) 九十九年度財務報告 三、討論事項 (一) 九十九年度盈餘分配案 (二) 新任董事競業許可案 四、選舉事項 (一) 選舉本公司董事及監察人 五、臨時動議 六、散會 停止過戶日期:100/04/29~100/06/27
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2011/4/26 | 誠品 未 | 公告召開本公司民國一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司民國一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 依據:依據公司法、證券交易法及本公司民國一○○年四月二十六日董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會日期:100年6月27日
二、停止股票過戶起訖日期:100年4月29日至100年6月27日
三、開會時間:11時0分(24小時制)
開會地點:台北市信義區松德路一九六號地下一樓/本公司大會議室
四、會議召集事由:
(一)報告事項:
1、民國九十九年度營業狀況報告。
2、監察人查核民國九十九年度決算表冊報告。
3、民國九十九年度對外背書保證作業情形報告。
(二)承認事項:
1、承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)
原因說明:
*預擬現金股利:0.76800元/股
*預擬配股(總額):
盈餘-0股,每股配發股利0.00000000元
資本公積-0股,每股配發股利0.00000000元
*特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0股
*另擬現金增資0元0股,認購率0.00%
*員工現金紅利:745995元,員工股票紅利:0股
*董監事酬勞(元):3600000
*其他:無 (三)討論及選舉事項:
1、討論民國九十九年度盈餘分派案。
2、討論「公司章程」修正案。
(四)選舉事項:●無○有 董事及監察人改選案
(五)其他議案:●無○有
(六)臨時動議
五、辦理過戶手續:
(一)辦理過戶日期時間:100年4月28日16時30分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市松山區東興路八號地下一樓
電話:(02) 2746-3797
(三)辦理過戶方式:依照公司法第一六五條之規定,本公司股票自民國一○○年四月
二十九日起至六月二十七日止,停止辦理過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,請
於民國一○○年四月二十八日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號
地下一樓(電話:(02) 2746-3797)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代
理部辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。
(四)其他:無。
六、其他應公告事項:
(一)本公司於民國一○○年四月二十七日起至五月七日止受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東務請於民國一○○年五月七日下午五時前提出書面提案蓋妥原留印
鑑,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)受理提案處所:誠品股份
有限公司財務部(地址:台北市信義區松德路一九六號地下一樓;電話:(02)8789-8880 聯
絡人:陳慧珠小姐分機111)。
(二)股東會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,如屆期未收到者,請逕向本公
司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
七、特此公告
以上公告係由誠品公司輸入,資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告,均由該公
司負其全責。
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2011/4/26 | 中華電視 公 | 公告本公司一oo年股東常會事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司一oo年股東常會事項 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 主旨:公告本公司一oo年股東常會事項 依據:公司法及證券交易法相關規定,以及本公司100年4月25日第二十屆第十 次董事監察人聯席會議決議。
公告內容: 一、開會時間:100年6月27日(星期一)下午3時整。 二、開會地點:台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。 三、會議內容: (一)報告事項 1.本公司九十九年度營業報告書,報請 公鑒。 2.監察人審查本公司九十九年度決算報告書,報請 公鑒。
(二)承認事項 1.本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案,提請 承認。 2.本公司九十九年度虧損撥補案,提請 承認。 3.其他議案。(如有,相關議案內容將另行公告) (三)臨時動議 四、依公司法第172之1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 。但以一項並以300字為限,提案超過一項或逾300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。 (一)受理期間:受理股東提案權期間自100年4月27日至5月7日,凡有意提案之股東,務請於100年5月7日下午5時 30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加 註「股東常會提案函件」字樣及以掛號郵件寄送)。 (二)受理提案處所及人員:台北市光復南路116巷7號12樓董事會辦公室。 (三)本公司受理提案後,提案內容如有下列情事之ㄧ者,董事會得不列入為股東常會議案: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (四)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將提案處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知 。 五、依公司法第165條規定,自100年4月29日至6月27日止,停止股票過戶登記,尚未辦理過戶登記者,務請於100 年4月28日(四)下午5時前逕至本公司股務代理單位:大華證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市重慶南路 一段二號五樓,電話:02-2389-2999)辦理過戶登記。(郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑) 六、開會通知書將於開會前30日另行寄發各股東,屆時如未收到者,請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股 務代理單位辦理補發。 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依相關規定辦理,檢附相關資料於股東會前38天送達本公司 (地址:台北市光復南路116巷7號本公司財務部),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、特此公告。
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2011/4/26 | 慶鴻機電工業 未 | 慶鴻機電工業股份有限公司 召開100年股東常會補充公告 |
公告序號:1 主旨:慶鴻機電工業股份有限公司 召開100年股東常會補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/14 停止過戶日期起日:100/04/16 停止過戶日期迄日:100/06/14 公告內容: 一、依據:公司法及證交法相關規定及本公司100年3月21日、4月26日董事會之決議辦理。 二、公告事項: (一)開會時間:9時30分(24小時制) 開會地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 (二)會議召集事由: 1.報告事項: (1).九十九年度營業報告。 (2).監察人審查九十九年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1).承認九十九年度決算表冊案。 (2).承認九十九年度盈餘分配案。 本公司九十九年度盈餘分配案,業經100年4月26日董事會決議如下: A.預擬配發股東現金股利每股4元,金額計162,400,000元;擬配發股東股票股利每股1元,金額計40,600,000元, 轉增資發行新股4,060,000股,每股面額新台幣10元,原股東每仟股無償配發100股。俟此次股東常會決議通過,並 呈奉主管機關核准後,屆時將另行公告。 B.擬配發員工現金紅利2,050,000元,董監事現金酬勞1,920,000元。 3.討論事項: 4.其他議案及臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月15日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:100 台北市許昌街17號2樓 電話:(02) 2361 1300 (三)辦理過戶方式:茲依公司法第一六五條規定,自民國100年4月16日起至100年6月14日停止股票過戶,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請100年4月15日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶 手續。掛號郵寄過戶者,以100年4月15日(最後過戶日)寄達為憑。
四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月11日起至民國100年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國100年4月20日17時前寄達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:慶鴻機電工業股份有限公司、地址:408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人:蔡志清、電話:04-2350 9188 分機530
五、其他應公告事項: 股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(100年5月13日前),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及 詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發(電話02-2361 1300)。
六、特此公告
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2011/4/26 | 有量科技 公 | 公告召開本公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 1.董事會決議日期:100/04/25 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉茶專路六號(本公司二樓會議室)。 4.召集事由: 議事主要內容: (一)報告事項 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.修訂「董事會議事規則」報告。 4.報告九十九年度大陸投資情形。 (二)承認事項、討論及選舉事項 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。 3.增加轉投資大陸子公司案。 4. 修訂「公司章程」案。 5. 修訂「董事、監察人選舉辦法」案。 6. 改選本公司董事及監察人案。 7. 解除本公司董事競業限制案。 (三)臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1) 停止過戶起始日期:100/04/30 (2) 停止過戶截止日期:100/06/28 (3)受理股東提案起迄日期:100/04/26-100/05/06 (4)受理處所:本公司財務部(住址:桃園縣龜山鄉茶專路六號 )
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2011/4/26 | 景智電子 | 達運精密董事會決議召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:達運精密董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/13 停止過戶日期起日:100/04/15 停止過戶日期迄日:100/06/13 公告內容: (一)開會日期:100年6月13日 (二)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:桃園縣龍潭鄉渴望園區渴望路185號 (三)一OO年股東常會擬訂之議程如下: 1.宣佈開會 2.主席致詞 3.報告事項: (1) 九十九年度營業報告。 (2) 九十九年度監察人查核報告。 (3) 修訂本公司「九十九年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。 4.承認事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 5.討論事項: (1)本公司與景智電子股份有限公司合併並發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」 部份條文案。 (4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案 6.臨時動議 7.散會
(四)依公司法一七二條之一規定,本公司受理股東書面提案之期間為100年4月6日起至100年4月15日止,受理處 所為桃園縣龍潭鄉渴望園區渴望路185號4樓之4。 (五)依公司法第一六五條規定,自100年4月15日起至100年6月13日止為停止股票過戶期間。並依公司法第一七二 條之規定寄發股東常會召集通知。 (六)特此公告。
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2011/4/26 | 陞達科技 | 本公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/29 停止過戶日期起日:100/05/01 停止過戶日期迄日:100/06/29 公告內容: 一、股東會召開日期:100/06/29(星期三)上午十時整 二、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十九年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.討論修訂本公司「公司章程」案。 2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.補選董事案。 7.討論解除新任董事競業行為禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、股票停止過戶期間:100年5月1日起至100年6月29日止。 五、依公司法第一七二條之一規定,擬自100年4月28日至100年5月9日止為受理股東提案期間,受理場所:陞達科 技(股)公司(地址:台北市內湖區洲子街181號7樓)。 六、理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月29日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話: 02-2705-8280 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於100年04月29日前郵寄或親臨本公司股務代理機構「金鼎綜合證券 股份有限公司」(台北市敦化南路二段97號地下2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年04月29日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。 七、其他應公告事項: (一)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股 份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2705-8280)。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向 本公司股務代理人洽詢。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市 內湖區洲子街181號7樓),電話(02-8752-5880),並副知證基會。 (三)本次股東常會委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券(股)公司代理部。 八、特此公告
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2011/4/26 | 鴻方科技 未 | 公告本公司100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 依據:公司法第165、170~172條及證券交易法第26條之2規定暨本公司100年4月25日董事會決議辦理。 一.股東會日期:100年6月28日上午十時三十分整 二.股東會地址:台北市內湖區頂堤大道二段413號6樓大會議室 三.會議內容: 1.報告事項: (1)本公司99年度營業報告案 (2)監察人審查99年度決算表冊報告案 2.承認事項: (1)承認本公司99年度決算表冊案 (2)承認本公司99年度虧損撥補案 3.選舉事項: (1)董事、監察人全面改選案 4.討論事項: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 5.臨時動議 四.依公司法第165條規定,自100年4月30日至100年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東,請於最後過日100年4月29日(星期五)下午四時前,親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股 務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789)辦 理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向 本公司股務代理人洽詢,以便補發。 六、依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦理,如該等股 東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 (台北市內湖區堤頂大道二段413號6樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 八、自100年4月26日起至100年5月5日止,受理持股1%以上股東書面提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司 法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:鴻方科技股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段413 號6樓)電話:(02)87518598。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司 十、特此公告
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2011/4/26 | 茂鑫能源 | 茂鑫能源科技股份有限公司一○○年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:茂鑫能源科技股份有限公司一○○年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 1.董事會決議日期100年3月29日 2.時間:中華民國100年6月27日(星期一)上午11時整。 3.地點:金門縣金沙鎮陽沙路601號(本公司會議室) 4.議程: (1)報告事項 (一) 本公司九十九年度營業報告,報請 公鑒。 (二) 監察人審查本公司九十九年度決算報告,報請 公鑒。 (2)承認事項 (一) 本公司九十九年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 (二) 本公司九十九年度虧損撥補案,敬請 承認。 (3)討論事項 (一) 修訂公司章程部分條文案,提請 核議。 (4)選舉事項 補選本公司監察人案。 五.最後過戶日100年4月28日 現場過戶提前至100年4月28日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務代理 機構辦理,掛號郵寄以100年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。
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2011/4/26 | 緯晉工業 | 緯晉工業股份有限公司董事會決議100年股東常會討論事項公告 |
公告序號:1 主旨:緯晉工業股份有限公司董事會決議100年股東常會討論事項公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/09 停止過戶日期起日:100/04/11 停止過戶日期迄日:100/06/09 公告內容: 1.董事會決議日期:100/04/25 2.股東會召開日期:100/06/09 上午九時整 3.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號B1 (本公司) 4.召集事由: 壹、報告事項: 一、九十九年度營業及財務報告。 二、監察人審查本公司九十九年度決算報告。 三、資產減損情形報告。 貳、承認事項: 一、承認本公司99年度決算表冊。 二、承認本公司99年度虧損撥補案。 參、討論暨選舉事項: 一、本公司擬撤銷股票公開發行案。 肆、其他議案及臨時動議: 5.其他應敘明事項: 一、依公司法第一六五條規定,自100年4月11日起至100年6月9日止為停止股票過戶登記,因最後過戶日100年4月1
0日適逢例假日,故現場過戶請 貴股東提前於100年4月8日下午5:00以前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀 行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓,電話:02-2181-1911)辦理,掛號郵寄者以100年4月10日(最 後過戶日)郵戳為憑。辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。 二、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年04月01日起至100年04月11日止,受理百分之一以上之
股東提案,(詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)\採候選人提名制選任董監事及股東提案
權相關公告(僅公開發行公司適用))。 三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司
(地址:新北市中和區建二路111號)。 四、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,逕向本公司股務代理機構中國信託
商業銀行股務代理部(地址:台北市100中正區重慶南路1段83號5樓,電話02-2181-1911)洽詢補發,惟持股未滿一 仟股東之股東會召集通知,依證交法第26條之2規定,以本公告為之。 6.特此公告。
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2011/4/26 | 合眾紙業 未 | 公告召開本公司一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 合眾紙業股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 中華民國一○○年四月二十六日(100)眾財字第10004001號 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會 依據:公司法、證券交易法等相關規定及本公司一○○年四月二十六日董事會 決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○○年六月二十八日(星期二)下午二時整。 二、開會地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農六十五號(合眾紙業股份有限公司) 三、會議內容: (一)報告事項: 1、本公司九十九年度營業狀況報告。 2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: 1、承認本公司九十九年度決算表冊案。 2、承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)選舉事項:董事及監察人改選案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自民國一○○年四月三十日至一○○年六月 二十八日止,停止股票過戶登記,採現場過戶之股東持有本公司股票而 尚未辦理過戶者,務請於一○○年四月二十九日(星期五)下午四時前駕 臨或採掛號郵寄者(以四月二十九日郵戳為憑)逕向本公司股務代理機構 永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:100台北市中正區博愛路17 號3樓,電話:02-23816288)辦理過戶手續。 五、依公司法第一七二條之一第二項規定,本公司召開股東常會受理股東書面 提案,提案受理期間自民國一○○年四月二十七日至一○○年五月六日止 (現場或郵件均需於受理期間內送達),受理處所名稱為合眾紙業股份有限 公司,受理處所地址為台北市中正區重慶南路二段51號17樓 電話: 02-23955168 六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東,屆時未收到者請 書名股東戶號、姓名、身分證字號或統一編號,向本公司股務代理機構查 詢。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/26 | 金豐機器 公 | 公告召開本公司一○○年股東常會會議內容 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會會議內容 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/29 停止過戶日期起日:100/05/01 停止過戶日期迄日:100/06/29 公告內容: 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司100/04/06董事會決議。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國100年6月29日(星期三)上午9 時整。 貳、開會地點:彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂) 參、會議主要內容: (一)報告事項: 1、99年度營業報告。 2、99年度監察人審查報告。 (二)承認事項: 1、承認99年度營業報告書及財務報表案。 2、承認99年度盈餘分配案。 (三)其他議案或臨時動議: 肆、辦理過戶手續: 一、辦理過戶最後日期時間:100年4月30日16時30分前(24小時制) 二、辦理過戶機構名稱:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話:(02)2702-3999 三、辦理過戶方式:因最後過戶日100年4月30日適逢例假日,凡持有本公司股票,而尚未辦理過戶之股東,請於10 0年4月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以100年4月30日郵戳為憑。 四、停止過戶期間:100年5月1日至100年6月29日止。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到開會通知書者,請書明股東戶號及姓名逕向金 鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前檢附相關資料表送達本公司。 伍、其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論。 二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於100年4月27日至100年5月6日止受理股東書面提案申請或請 於100年5月6日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提 案地點:彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓,財務部),聯絡人:葉長翰,電話:04-752-4131分機801。 三、本公司將於股東會召集通知寄發日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開 會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。 陸、特此公告。
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