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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/4/27 | 穩懋半導體 | 補充公告本公司董事會決議100年股東常會召開事宜-增列議案 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.股東會召開日期:100/06/10 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞二路358號(本公司華亞B廠 二樓員工餐廳) 4.召集事由: 壹.報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。 (3)本公司轉投資情形報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」。 (5)本公司九十九年私募普通股或無擔保轉換公司債案於剩餘期 限內將不繼續辦理。 (6)其他報告事項。 貳.承認事項: (1)九十九年度決算表冊案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 參.討論事項: (1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 (2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序案」。 (4)修訂本公司章程。 (5)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換 公司債案。 肆.選舉事項: (1)本公司補選監察人案。 伍.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/06/10 7.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間為上午九點整。 (2)受理股東提案期間:100年4月6日至100年4月15日。受理股東 提案處所:穩懋半導體股份有限公司(地址:桃園縣龜山鄉科技 七路69號,電話:03-3975999)。 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,提案 限一項並以三百字為限,提案超過一項或內容超過三百字者, 均不予列入議案。凡有意提案之股東,務請於99年4月15日下午 5時前送達提案處所(郵寄者以寄達日期為憑,請於信封封面加 註「股東常會提案函件」字樣,並以掛號函件寄送。依公司法 第172條之1規定,註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號) 及聯絡地址辦理書面提案手續。有關受理股東提案其他未盡事 宜均依公司法第172條之1規定辦理。
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2011/4/27 | 晶越微波 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 穩懋半導體 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理99年度股東常會通過之私募普通股 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理99年度股東常會通過之私募普通股或無擔保轉換公司債案
1.董事會決議變更日期:100/04/27 2.原計畫申報生效之日期:99/06/24 3.變動原因:本公司於99年6月24日股東常會通過擬以不超過 100,000仟股或新台幣30億元額度內,授權董事會自股東會決 議日起一年內一次或分次辦理私募普通股或無擔保轉換公司 債,此案將於100年6月23日屆滿一年,惟截至目前為止仍未執 行,且剩餘期限內無辦理計劃. 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.本次變更對股東權益之影響:不適用 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司辦理現金增資發行新股,供初次申請股票上櫃公開承銷 |
1.事實發生日:100/04/27 2.原公告申報日期:NA 3.簡述原公告申報內容:不適用 4.變動緣由及主要內容: 一、為配合本公司申請上櫃時依法令規定強制以發行新股供公 開承銷案,擬於主管機關規定之額度內辦理現金增資發行普通股, 發行價格將依公開承銷之承銷價而定,除依公司法第267條規定, 保留發行新股總額之百分之十,由本公司員工承購外,其餘 發行新股總額之百分之九十由原股東認購部份擬請原股 東放棄並全數提撥公開承銷之用;本次員工若有認購不足或放棄認 購,則授權董事長洽特定人認購之。 二、本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。每股面額為新 台幣10元整。 三、本次增資發行新股案提請股東會決議通過後,授權董事會全權 處理本次增資相關事宜。 四、本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行 條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項,如因法令規定或主管 機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需予以修正變更時,擬請 股東會授權董事會全權處理。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/04/27 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/27 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/27 2.舊任者姓名及簡歷:莊興 3.新任者姓名及簡歷:林偉欽 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:內部職務調整 6.新任生效日期:100/04/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 海華科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售事宜 |
1.事實發生日:100/04/27 2.公司名稱:海華科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:100/05/03~100/05/09 (2)承銷價:新台幣35元 (3)公開承銷數量:9,484仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:1,422仟股 (5)佔公開承銷數量比例:14.99% (6)過額配售所得價款:新台幣49,770仟元
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2011/4/27 | 燦星國際旅行社 | 補充公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4.召集事由: 壹、報告事項 (1)99年度營運狀況報告 (2)審計委員會審查99年度決算表冊報告 貳、承認事項 (1)承認99年度決算表冊 (2)承認99年度盈餘分配案 參、討論事項 (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (2)擬辦理現金增資發行新股,供本公司初次申請股票上櫃公開承銷案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/27 | 東雲紡織 | 公告本公司背書保證餘額超過限額之改善計劃。 |
1.事實發生日:100/04/27 2.發生緣由:本公司發生超限之原因係本公司淨值下降所致,近年來並未增加對 他人背書保證。 3.因應措施:除不再增加背書保證金額外,背書保證之子公司亦積極提升住房率 及餐飲業績以增加營收,期能與聯貸銀行協商降低保證額度,惟目前尚無法解 除本公司之連帶保證責任。本公司除定期追蹤,促請子公司儘速改善外,將於 合約所訂期限屆滿時不再續約以解除保證責任,降低本公司背書保證金額。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 直得科技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建富 財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:翁煥超 財務營運協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/4/27 8.新任者聯絡電話:06-5055858 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司與聯貸銀行團簽訂5年期新台幣50億元聯貸案。 |
1.事實發生日:100/04/27 2.契約或承諾相對人:第一商業銀行等20家聯貸銀行團。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/04/27 5.主要內容(解除者不適用):新台幣50億元,5年期聯合授信合約。 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):購置桃園觀音廠之產能機器設備。 8.具體目的(解除者不適用):購置桃園觀音廠之產能機器設備,提升整體獲利能力。 9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算屆滿五年之日止。
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2011/4/27 | 直得科技 | 公告本公司董事會決議發放股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣30,287,040元(每仟股配發80股) 現金股利新台幣18,929,400元(每仟股配發500元) 3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣2,421,191元。 (2)擬議配發董監事酬勞新台幣807,064元。 (3)99年度盈餘分配案,於民國100年6月17日召開100年股東常會提請承認。
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2011/4/27 | 直得科技 | 補充公告本公司董事會決議召開一百年度股東會召集事由 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:台南市新市區大利一路3號 4.召集事由:A.報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 B.承認事項: (1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司九十九年度盈餘分配承認案。 C.討論事項(一): (1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)配合本公司申請上櫃,於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股,擬請原股東 放棄優先認購權利案。 (3)修訂「公司章程」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 D.選舉事項:全面改選八席董事、三席監察人案。 E.討論事項(二): (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 F.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 皇將科技 | 公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/04/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕;代理發言人、財務主管、會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:家庭因素 7.生效日期:100/04/26 8.新任者聯絡電話:04-37056666 9.其他應敘明事項:待董事會通過新任代理發言人、財務主管、會計主管後再行公告
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2011/4/27 | 三益制動科技 未 | 三益公司董事會決議分派99年度股利公告 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.發放股利種類及金額:現金股利每股發放1.249985元, 共計5,000萬元.係以100/04/06流通在外股份(扣除庫藏股計算)。 3.其他應敘明事項:如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換 公司債轉換為普通股等影響流通在外股份數量,至使股東配股及 配息率發生變動而須修正等未盡事宜,擬請股東會授權董事會全 權處理之。
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2011/4/27 | 華信光電科技 公 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:100/04/27 2.舊任者姓名及簡歷:呂宗賢 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因事務繁忙無法繼續擔任獨立董事職務 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/20~100/06/19 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:2/7 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 群環科技 未 | 本公司董事會決議通過99年度盈餘分派案。 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.發放股利種類及金額:現金股利1.4元/股 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 圓展科技 | 公告本公司取得會計師執行內部控制專案查核之「內部控制制度審查 |
公告本公司取得會計師執行內部控制專案查核之「內部控制制度審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/04/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/04/27 5.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 安馳科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款資訊 |
1.事實發生日:100/04/27 2.公司名稱:安馳科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告: (1)委託代收價款機構: 員工認購代收股款機構:台灣中小企業銀行汐止分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:日盛銀行松江分行 (2)委託存儲專戶機構:日盛銀行內湖分行 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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