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2011/4/27 | 群豐科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.股東會召開日期:100/06/13 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告案。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告案。 (3)九十九年股東常會決議之私募普通股辦理情形報告案。 二、承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分派案。 (3)承認本公司九十九年度現金增資計劃變更案。 三、討論事項: (1)本公司辦理私募普通股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/15 6.停止過戶截止日期:100/06/13 7.其他應敘明事項: 本次受理股東提案期間100/04/08~100/04/18,亦無股東提案情形。
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2011/4/27 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 總經理 傅豪 3.許可從事競業行為之項目: 傅豪 群成科技特別助理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席之非利益 迴避董事,無異議照案通過。。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 正翰科技 | 公告董事會決議盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。 3.其他應敘明事項:九十九年度稅後淨利彌補虧損。
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2011/4/27 | 正翰科技 | 公告本公司董事會通過九十九年度財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:100/04/27 2.公司名稱:正翰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過九十九年度財務報表及合併財務報表。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司九十九年度財務報表及合併財務報表,業經誠信聯合會計師 事務所王忠偉會計師及朱建州會計師查核竣事,並經本公司董事會通過。
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2011/4/27 | 精材科技 | 公告本公司董事會修訂民國一百年股東常會之召集事由(新增事由) |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.股東會召開日期:100/06/16 3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室。 4.召集事由: . 一、報告事項: . 1.民國九十九年度營業報告。 . 2.監察人查核報告。 . 二、承認及討論事項: . 1.承認民國九十九年度之營業報告書及財務報表。 . 2.核准民國九十九年度盈餘分派之議案。 . 3.核准民國九十九年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。 . 4.核准修訂本公司「公司章程」。 . 5.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 . 6.核准修訂本公司「背書保證作業程序」。(新增) . 7.核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(新增) . 8.核准修訂本公司「股東會議事規則」。(新增) . 9.核准修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(新增) . 10.核准解除董事之競業禁止限制。 5.停止過戶起始日期:100/04/18 6.停止過戶截止日期:100/06/16 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 精材科技 | 公告本公司董事會調整九十九年度員工紅利轉增資發行股數 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.增資資金來源:盈餘分配。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,288,262股。(不變) 4.每股面額:NT$10元。 5.發行總金額:NT$22,882,620元。(不含員工股票紅利轉增資) 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:因應特別盈餘公積之提列,配合調整員工股票紅利轉增資 . 發行股數為1,940,992股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): . 每仟股無償配發10股。(不變) 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: . 配發不足壹股之畸零股,由股東會授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:購置機器設備、擴充產能。 13.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 精材科技 | 公告本公司董事會調整九十九年度員工紅利及董監事酬勞配發金額 |
1.董事會或股東會決議日期:100/04/27 2.原發放股利種類及金額: . 九十九年度員工紅利及董監事酬勞,原經本公司100/03/15董事會擬議通過如下: . (1)員工紅利NT$68,210,130(含現金NT$34,105,080及股票NT$34,105,050,配發股 . 數依最近一期經會計師查核之財務報告淨值計算為1,944,474股)。 . (2)董監事酬勞NT$9,094,680。 3.變更後發放股利種類及金額: . (1)員工紅利NT$68,087,964(含現金NT$34,043,986及股票NT$34,043,978,配發股 . 數依最近一期經會計師查核之財務報告淨值計算為1,940,992股)。 . (2)董監事酬勞NT$9,078,391。 4.變更原因: . 因應盈餘分派表中特別盈餘公積之提列,配合調整員工紅利及董監事酬勞配發金額。 5.其他應敘明事項:股東股利分派數維持不變。
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2011/4/27 | 特佳光電 | 公告本公司內部稽核主管異動資訊 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇淑娥 暫代 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇淑娥 稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/04/27 8.新任者聯絡電話:03-4634776 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 特佳光電 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 宏普科技 | 補充公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之10 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (4)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 二.承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 三.討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案。 (3)盈餘轉增資發行新股案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)本公司擬申請股票上櫃案。 (6)以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。 (7)改選董事及監察人案。 (8)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司訂定100年4月15日至4月25日止,受理持股 百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單。受理提案及提名地點:新北市汐止 區新台五路一段79號15樓,電話:(02)2698-1788。
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2011/4/27 | 宏普科技 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,397,700股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:13,977,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發90股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自行於配股基 準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依 公司法240條規定,依面額改發現金至元為止,並授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 12.本次增資資金用途:業務發展需要,提升競爭力 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行之普通股,經股東會決議通過,並報請主管機關核准後,擬授權 董事會另訂增資配股基準日。 (2)以上增資相關事宜,如經主管機關核定修正,或因客觀環境之營運需要而須予變更時 ,擬請股東會授權董事會全權處理。
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2011/4/27 | 宏普科技 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利NT$1,553,000(每股新台幣0.1元) (2)股票股利NT$13,977,000(每股新台幣0.9元) 3.其他應敘明事項: 擬議配發員工現金紅利新台幣570,000元,董監酬勞100,000元
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2011/4/27 | 特佳光電 | 公告本公司董事會通過九十九年度財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:100/04/27 2.公司名稱:特佳光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十九年度財務報表及合併財務報表,業經勤業眾信聯合會計師 事務所仲偉會計師及張耿禧會計師查核簽證完竣,並經本公司100年4月27日董事會 決議通過。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事會決議99年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.發放股利種類及金額: (1)擬分派普通股股票股利每股新台幣0.23元,計新台幣5,622,580元。 (2)擬分派普通股現金股利每股新台幣0.24元,計新台幣5,867,040元。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工紅利新台幣2,479,674元。 (2)擬配發董監酬勞新台弊381,488元。 (3)本次股利分派案俟股東常會通過後,授權由董事會另訂配息基準日。
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2011/4/27 | 晶達光電 | 公告本公司100年度股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/04/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李英珍 董事:莊永順 董事:陳文源 董事:金仲仁 董事:初家祥 獨立董事:張鴻基 3.許可從事競業行為之項目: 董事如有公司法第209條競業禁止之行為,在無損及本公司利益之前提下,提請股東會同 意解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):於本公司100年度股東常會,主席徵詢 全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事:莊永順 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 奇燁電子(東莞)有限公司 董事長(法人代表) 丹陽奇燁科技有限公司 董事長(法人代表) 8.所擔任該大陸地區事業地址: 奇燁電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市石排鎮向西工業區 丹陽奇燁科技有限公司:江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 奇燁電子(東莞)有限公司:整合器、充電器、小型變壓器、電源線等電子產品 丹陽奇燁科技有限公司:整合器、充電器、小型變壓器、電源線等電子產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/4/27 | 晶達光電 | 公告本公司100年度股東常會補選一席監察人 |
1.發生變動日期:100/04/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:黃旭男/銘傳大學管理學院院長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:缺額補選。 6.新任監察人選任時持股數:黃旭男持股數0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:100/04/27 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 晶達光電 | 公告本公司100年度股東常會補選二席獨立董事 |
1.發生變動日期:100/04/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張鴻基/德信科技股份有限公司總經理。 獨立董事:滕萬生/亞元科技獨立董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:缺額補選。 6.新任董事選任時持股數: 獨立董事:張鴻基持股數0股。 獨立董事:滕萬生持股數0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:100/04/27 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 晶達光電 | 公告本公司100年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/04/27 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認九十九年度決算表冊案。 (二)承認九十九年度盈餘分配案。 二、討論及選舉事項 (一)通過本公司章程修訂案。 (二)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷,原股東放棄認購案。 (三)補選二席獨立董事及一席監察人。 (四)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/4/27 | 華燈光電 未 | 公告本公司董事會決議除權與除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/04/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣:7,737,644元 普通股股票股利新台幣:7,737,640元 4.除權(息)交易日:100/05/26 5.最後過戶日:100/05/27 6.停止過戶起始日期:100/05/30 7.停止過戶截止日期:100/06/03 8.除權(息)基準日:100/06/03 9.其他應敘明事項:股票發放日:俟主管機關核准後另行公告
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2011/4/27 | 華燈光電 未 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/04/27 2.舊任者姓名及簡歷:華夏玻璃股份有限公司代表人:廖霞榮 華燈光電(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:華夏玻璃股份有限公司代表人:廖霞榮 華燈光電(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:第二屆董事任期屆滿,全面改選並選任董事長 6.新任生效日期:100/04/27 7.其他應敘明事項:無
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