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2011/4/27 | 北港有線 公 | 公告召開本公司一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 北港有線電視股份有限公司 公告
中華民國100年 4 月27日 (100)北港股字第0025號 主 旨:公告召開本公司一○○年股東常會。 依 據:公司法、證券交易法等相關規定。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○○年六月二十七日(星期一)上午九時三十分。 貳、開會地點:台中市大里區國光路一段六十八號會議室。 參、會議內容: 一、報告事項: (一)九十九年度營業概況報告。 (二)監察人審查九十九年度決算報告。 (三)九十九年度資金貸與他人辦理情形報告。 二、承認事項: (一)承認九十九年度決算表冊案。 (二)承認九十九年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項: (一)改選董事、監察人案。 (二)討論解除董事競業禁止案。 四、臨時動議。 肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相 關資料送達本公司股務室。 伍、依公司法第一百六十五條規定:自一○○年四月二十九日至一○○年六月二十七日止停 止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票,務必請於一○○年四月二 十八日(星期四)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代 理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-21811911)辦理過戶手 續(郵寄者以郵戳日期為憑)。 陸、依公司法第一百七十二條之一規定,本公司將於一○○年四月二十八日起至一○○年五 月九日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所:北港有線電視股份有限公司 股務室(地址:雲林縣元長鄉元南路80號1樓,電話:05-7887721)。 柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請說明股 東戶號及姓名,逕向本公司股務室洽詢補發。 捌、本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。 玖、特此公告。
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2011/4/27 | 中華國際通訊網路 未 | 召開100年股東常會公告 |
公告序號:2 主旨:召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 中華民國一○○年四月二十七日 財字第1000427001號
主旨:中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司100年4月27日召開之一○○年 第二次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○○年六月二十八日(星期二)下午二時 二、開會地點:新北市汐止區新台五路一段100號22樓(大會議室) 三、會議召集事由: (一)報告事項:1.公司九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項:1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分派案。 (三)選舉事項:全面改選董事5席、監察人3席案。 (四)其他議案及臨時動議: 四、依公司法第172條之1規定:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,提案限一項並以三百字為限。本 公司訂於一○○年四月二十九日起至一○○年五月九日止受理股東就本股 東常會之提案,符合資格之股東如欲提出議案者,務請於上述期間依規定 註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址送達受理提案處所: 中華國際通訊網路股份有限公司【地址:新北市汐止區新台五路一段100號 22樓;電話:(○二)二六九六七八九○】。 五、依照公司法第一六五條之規定,本公司自一○○年四月三十日起至六月二 十八日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東務請於一○○年四月二十九日(星期五)下午五時以前至本公司股務代 理人中國信託商業銀行股份有限公司代理部(地址:台北市重慶南路一段83 號5樓,電話:(02)2181-1911)辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,應 書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理人查詢。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/27 | 中華國際通訊網路 未 | 召開一○○年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開一○○年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 中華民國一○○年四月二十六日 財字第1000426001號
主旨:中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司100年4月26日召開之一○○ 年第二次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○○年六月二十八日(星期二)下午二時 二、開會地點:新北市汐止區新台五路一段100號22樓(大會議室) 三、會議召集事由: (一)報告事項:1.公司九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項:1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分派案。 (三)選舉事項:全面改選董事5席、監察人3席案。 (四)其他議案及臨時動議: 四、依公司法第172條之1規定:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,提案限一項並以三百字為限。 本公司訂於一○○年四月二十九日起至一○○年五月九日止受理股東就本 股東常會之提案,符合資格之股東如欲提出議案者,務請於上述期間依規 定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址送達受理提案處 所:中華國際通訊網路股份有限公司【地址:新北市汐止區新台五路一段 100號22樓;電話:(○二)二六九六七八九○】。 五、依照公司法第一六五條之規定,本公司自一○○年四月三十日起至六月二 十八日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東務請於一○○年四月二十九日(星期五)下午五時以前至本公司股務代 理人中國信託商業銀行股份有限公司代理部(地址:台北市重慶南路一段83 號5樓,電話:(02)2181-1911)辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,應 書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理人查詢。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/27 | 大屯有線 公 | 公告召開本公司一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 大屯有線電視股份有限公司 公告
中華民國100年 4 月27日 (100)台屯股字第0040號 主 旨:公告召開本公司一○○年股東常會。 依 據:公司法、證券交易法等相關規定。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○○年六月二十七日(星期一)上午十時五十分。 貳、開會地點:台中市大里區國光路一段六十八號會議室。 參、會議內容: 一、報告事項: (一)九十九年度營業概況報告。 (二)監察人審查九十九年度決算報告。 (三)九十九年度背書保證辦理情形報告。 (四)九十九年度資金貸與他人辦理情形報告。 二、承認事項: (一)承認九十九年度決算表冊案。 (二)承認九十九年度盈餘分派案。 三、臨時動議。 肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相 關資料送達本公司股務室。 伍、依公司法第一百六十五條規定:自一○○年四月二十九日至一○○年六月二十七日止停 止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票,務必請於一○○年四月二 十八日(星期四)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代 理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-21811911)辦理過戶手 續(郵寄者以郵戳日期為憑)。 陸、依公司法第一百七十二條之一規定,本公司將於一○○年四月二十八日起至一○○年五 月九日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所:大屯有線電視股份有限公司 股務室(地址:台中市大里區國光路一段68號2樓,電話:04-37050000轉6307)。 柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請說明股 東戶號及姓名,逕向本公司股務室洽詢補發。 捌、特此公告。
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2011/4/27 | 台灣佳光 公 | 公告召開本公司一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 西海岸有線電視股份有限公司 公告
中華民國100年 4 月27日 (100)台西股字第0039號 主 旨:公告召開本公司一○○年股東常會。 依 據:公司法、證券交易法等相關規定。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○○年六月二十七日(星期一)上午十時整。 貳、開會地點:台中市大里區國光路一段六十八號會議室。 參、會議內容: 一、報告事項: (一)九十九年度營業概況報告。 (二)監察人審查九十九年度決算報告。 (三)九十九年度背書保證辦理情形報告。 (四)九十九年度資金貸與他人辦理情形報告。 二、承認事項: (一)承認九十九年度決算表冊案。 (二)承認九十九年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項: (一)改選董事、監察人案。 (二)討論解除董事競業禁止案。 四、臨時動議。 肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務 室。 伍、依公司法第一百六十五條規定:自一○○年四月二十九日至一○○年六月二十七日止停止股票過戶登記,凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶之股票,務必請於一○○年四月二十八日(星期四)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本 公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-21811911)辦理 過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。 陸、依公司法第一百七十二條之一規定,本公司將於一○○年四月二十八日起至一○○年五月九日止受理股東就本 次股東常會之提案。受理提案處所:西海岸有線電視股份有限公司股務室(地址:台中市大里區國光路一段68號2 樓,電話:04-37050000轉6309)。 柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請說明股東戶號及姓名,逕向本 公司股務室洽詢補發。 捌、本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。 玖、特此公告。
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2011/4/27 | 千翔保全 未 | 100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: .擬定於100年6月28日上午10時30分整,於本公司召開100年股東常會;並訂於100年4月30日起至100年6月28日止, 停止股票過戶登記。
2.依公司法第172條之1之規定,本公司擬定於100年4月27日起至100年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆
審查結果。
受理提案處所:千翔保全股份有限公司
電 話:(02)26958878
傳 真:(02)26955400
二、召集事由:
(1)報告事項:
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.本公司海外轉投資事業概況報告。
(2)承認事項:
1.99年度營業報告書及決算表冊。
2.99年度盈虧撥補案。
(3)臨時動議:
三、停止過戶起迄日期:民國100年4月30日至6月28日
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2011/4/27 | 群健有線 公 | 公告召開100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 一、開會時間:中華民國100年6月27日(星期一)上午十一時整。 二、開會地點:臺北市中山北路2段44號5樓 三、會議議程: (一)報告事項: (1)報告本公司九十九年度營業報告書。 (2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告書。 (二)承認及討論事項(一): (1)承認本公司九十九年度財務決算表冊。 (2)承認本公司九十九年度盈虧撥補案。 (3) 修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與作業程序」。 (三)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自100年4月29日起至6月27日止,最後過戶日為100年4月28日,故凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東,請於4/28(四) 下午四時三十分前駕臨股務代理辦理;以掛號郵寄者以郵戳為憑,本公司股 務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2705000)辦理過戶手續 。 五、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股 務代理人查詢。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地址 :台中市406敦化路430號)。 七、其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (三)受理期間:100年4月28日起至100年5月9日止(採到達主義),受理股東就本次股東常會之提案,並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣及以掛號函件寄送) (四)受理提案處所:104台北市中山北路2段44號5樓。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/27 | 佳聯有線電視 公 | 公告召開本公司一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 佳聯有線電視股份有限公司 公告
中華民國100年04月27日 (100)台佳股字第0038號 主 旨:公告召開本公司一○○年股東常會。 依 據:公司法、證券交易法等相關規定。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○○年六月二十七日(星期一)上午十時三十分。 貳、開會地點:台中市大里區國光路一段六十八號會議室。 參、會議內容: 一、報告事項: (一)九十九年度營業概況報告。 (二)監察人審查九十九年度決算報告。 (三)九十九年度背書保證辦理情形報告。 (四)九十九年度資金貸與他人辦理情形報告。 二、承認事項: (一)承認九十九年度決算表冊案。 (二)承認九十九年度虧損撥補案。 三、臨時動議。 肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務 室。 伍、依公司法第一百六十五條規定:自一○○年四月二十九日至一○○年六月二十七日止停止股票過戶登記,凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶之股票,務必請於一○○年四月二十八日(星期四)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本 公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-21811911)辦理 過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。 陸、依公司法第一百七十二條之一規定,本公司將於一○○年四月二十八日起至一○○年五月九日止受理股東就本 次股東常會之提案。受理提案處所:佳聯有線電視股份有限公司股務室(地址:台中市大里區國光路一段68號2樓 ,電話:04-37050000轉6306)。 柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請說明股東戶號及姓名,逕向本 公司股務室洽詢補發。 捌、特此公告。
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2011/4/27 | 博智電子 | 公告召開本公司一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○○年四月二十七日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○○年六月二十八日(星期二) 上午九時整。 二、開會地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號本公司地下室一樓。 三、議事內容: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.監察人審查九十九年度決算表冊。 (二)承認事項: 1.九十九年度決算表冊,提請 承認案。 2.九十九年度盈餘分配,提請 承認案。 (三)討論暨選舉事項 1.本公司九十九年度盈餘及資本公積轉增資,提請公決案。 2.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃,提請公決案。 3.辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案,提請公決案。 4.擬補選獨立董事二席及增選具獨立職能監察人一席,提請補選案。 5.董事兼任,擬解除競業禁止限制,請公決案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、盈餘及資本公積轉增資內容如下: (一)擬由九十九年度之可分配盈餘中提撥股東股票紅利新台幣8,500,000元轉增資發行普通股850,000股 ,每股面 額10元,按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例,每仟股無償配發25股。 (二)擬由資本公積項下,提撥新台幣8,500,000元轉增資發行普通股850,000股 ,每股面額10元,按配股基準日股 東名簿所載之股東及其持股比例,每仟股無償配發25股。 (三)無償配股配發不足一股之畸零股由股東自行拼湊,未拼湊或拼湊仍不足一股者,按面額折發現金至元為止,其 股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 (四)本次增資後實收資本額為新台幣357,000,000元。 (五)本次發行新股之權利與義務與原己發行股份相同。經股東會通過並俟呈主管機關核准後,再行召開董事會訂定 除權配股基準日。如因法令或主管機關核示變更,致本次增資案有未盡事宜者,亦授權董事會全權處理。 五、依公司法第165條規定自一○○年四月三十日起至一○○年六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本 公司股票尚未過戶之股東,現場過戶請於一○○年四月二十九日(星期五)下午五點前親臨「中國信託商業銀行代理 部」(地址:台北市重慶南路一段83號5樓)辦理,掛號郵寄者以一○○年四月二十九日(星期五)郵戳為憑。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢「中國信託商業銀行代理部」 (02-21811911);惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其 開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號本公司地下室一樓,電話:03-4992500)。 八、依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於一○○年四月二十九日起至一○○年五月九日受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於一○○年五月九日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行股份有限公司代理部。 十、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/27 | 就業情報資訊 公 | 本公司董事會決議100/6/29召開股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議100/6/29召開股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/29 停止過戶日期起日:100/05/01 停止過戶日期迄日:100/06/29 公告內容: 本公司董事會決議100/6/29召開股東常會
說明: 1.董事會決議日期:100/4/27 2.股東會召開日期:100/6/29 上午十時整 3.股東會召開地點:台北市信義路四段296號15樓 (本公司會議室) 4.召集事由:如下 一、報告事項 (一)九十九年營業報告 (二)九十九年監察人查核報告 二、承認事項 (一)承認九十九年營業報告及財務報表 (二)承認九十九年盈餘分配案 三、其他議案及臨時動議
四、其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,自100年5月1日起至100年6月29日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,因最後過戶日100年4月30日適逢星期例假日,故請提前於100年4月29日(星期五)下午五時前駕臨台北市 建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日100年4月30日郵 戳日期為憑,辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。 (1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100/4/29起至100/5/9止,受理百分之一以上之股東提案,( 詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)\公告查詢\依公司法第172條之1、第192條之1及第216 條之1相關公告。) (2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地 址:台北市信義路四段296號15樓)。 (3) 開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,逕向本公司股務代理機構台新國際 商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1,電話02-2504-8125)洽詢補發。 六、特此公告。
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2011/4/27 | 三合微科 未 | 本公司董事會決議召開股東會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/29 停止過戶日期起日:100/05/01 停止過戶日期迄日:100/06/29 公告內容: 1.董事會決議日期:100/04/25 下午二時 2.股東會召開日期:100/06/29 上午十時 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司九十九年度營業報告。 (二)監察人審查九十九年度決算報告。 二、承認事項 (一) 本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司九十九年度盈餘分配案。 三、選舉事項 改選董事及監察人案 四、臨時動議。 5.依公司法第一六五條規定,自100年05月01日至100年06月29日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶登記之股東,請於100年04月29日下午4時整前(原最後過戶日4月30日因適逢假日,故提前於4月29日),親臨或 郵寄(郵寄以100年4月30日郵戳為憑)至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北巿博愛路十七 號三樓)辦理過戶手續。 6.開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如未收到者,請逕 向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2381-6288)。 7.依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會召集通知得以公告方式為 之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永 豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜,電話:(02)2381-6288。 8.其他應敘明事項:無。
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2011/4/27 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽保險股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:國寶人壽保險股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/30 停止過戶日期起日:100/05/02 停止過戶日期迄日:100/06/30 公告內容: 一、開會時間:中華民國100年6月30日(星期四)上午10時整 二、開會地點:台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1.本公司99年度營業報告。 2.本公司99年度資產減損情形報告。 3.監察人審查本公司「99年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表 」等相關決算表冊報告。 4.本公司99年度私募普通股辦理情形報告。 (二)承認事項: 本公司99年度相關決算表冊---「99年度營業報告書、財務報表及 虧損撥補表」之提案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、其他公告事項: (一)依公司法第165條規定,自100年5月2日起至同年6月30日止停止股票過 戶,因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,請於100年4月29日(星期五)下午四時三十分前 親臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北 市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以 100年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (二)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案,本公司將於 100年4月28日起至100年5月9日止受理股東提案,凡有意提案之股東請 依公司法第172條之1規定辦理提案手續,並於上述期間內送達本公司 法令遵循室(台北市忠孝西路一段50號9樓)。 (三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人金鼎綜 合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話:02-2705-8280】。 五、除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/27 | 鍾慶科技開發 公 | 鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 公告內容 鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告
主旨:鍾慶科技開發股份有限公司召開100年股東常會公告。
依據:依公司法一六五、一七O、一七一、一七二條及本公司100年4月27日董事會決議。 公告事項:
一、開會時間:中華民國100年6月28日 下午三時 二、開會地點: 雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號 三、會議主要內容: (一)、報告事項: 1、九十九年度之營業狀況報告 2、監察人審查九十九年度決算表冊報告 3、其他報告事項 (二)承認暨討論事項: 1、承認九十九年度營運報告書及決算表冊 2、承認九十九年度盈虧撥補案 3、討論取消廢止本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』,提請決議。
(三)臨時動議 四、依公司法第一六五條規定,自民國100年4月30日起至6月28日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票 而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國100年4月29日(週五) (郵寄者以100年4月29日郵戳為憑)下午四時卅分前駕臨 本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(台北巿承德路三段210號地下一樓),辦理過戶手續。 五、自100年4月27日起至100年5月6日止,受理持股1%以上股東書面提案。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向元大證券股份有限股務代理 部洽詢(電話:02-25865859) 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前38日依規定將相關資料送達本公司。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/27 | 台全電機 公 | 召開本公司一00年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司一00年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 茲訂于民國一00年六月二十八日(星期二)下午三時三十分整假台北市基隆路一段333號33樓台北世界貿易中心聯誼 社召開一00年度股東常會,敬請準時出席為荷. 討論內容:一.請承認九十九年度財務表冊案. 二.請承認九十九年度盈餘分配案. 三.請決定股息分派基準日. 四.臨時動議.
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2011/4/27 | 中興紡織廠 公 | 補充公告本公司董事會召開100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:補充公告本公司董事會召開100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 一、 (一)依據:依公司法暨證券交易法以及本公司100年3月29日、100年4月27日董事會決議辦理。 (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月26日至100年6月24日。 (三)開會時間:9時30分(24小時制) 開會地點:新北市五股工業區五權路一號二樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)99年度營業及財務報告。 (二)監察人審查99年度決算報告書。 (三)其他報告事項。 2.承認事項: (一)承認99年度決算表冊及合併財務報表。 (二)承認99年度盈虧撥補案。 3.臨時動議 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月25日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式:凡持有股票尚未辦理過戶者,請於100年4月25日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構 群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年4月25日 郵戳為憑。 (四)其他: 三、其他應公告事項:依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知 得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理 人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通 知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本 公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999 )。 (一)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前另行寄發各股東,屆時如未收到開會通知書者,請逕向本公司 股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢。另,依證券交易法第26條之2規定,已依本法發行股票之公司, 對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之,故未滿一仟股之 股東不另寄發開會通知書。如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代 理部領取開會通知書,或請攜帶身分證當日前往出席股東會。(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求 人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司,地址:台北市忠孝東路四段550號八樓。並副知財團法人 中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。( 三)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上之股東提案,股東如欲於本次股東常會提出議案者, 請於100年4月15日起至100年4月26日止,向本公司辦理書面提案手續。本公司受理提案處所:中興紡織廠股份有限 公司,地址:台北市忠孝東路四段550號八樓。 四、特此公告 以上公告係由中興紡織公司輸入,資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告,均由該公司負其全責。
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2011/4/27 | 亞東證券 公 | 公告召開一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 一、開會時間:民國一○○年六月二十八日(星期二)上午十時。 二、開會地點:台北市重慶南路一段八十六號四樓。 三、議事內容: (一)、報告事項: (1)九十九年度營業報告 (2)九十九年度財務報告 (3)監察人查核九十九年度決算表冊報告 (二)、承認事項: (1)九十九年度決算表冊案 (2)九十九年度盈餘分配案 (三)、討論事項 (1)本公司章程條文修訂案 (2)董事長、副董事長、總經理及其他經理人之報酬核定案 (四)、選舉 (1)第十三屆董監事選舉 (五)、臨時動議 四、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公 司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月27日起至民國100年5月6日止受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年5月6日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司 股務代理人亞東證券股份有限公司代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段86號3樓) 五、依據公司法第165條規定,本公司股票自本(100)年4月30日至6月28日股東常會終了日止,停止辦理過戶,凡 持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於本(100)年4月29日(星期五)下午4時30分前駕臨或以掛號郵寄本 公司股務代理部(台北市重慶南路一段86號3樓)辦理過戶手續(郵寄以郵戳日期(100)年4月29日(含)以前為 憑)。 六、開會通知將於5月27日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶 號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或補發【電話:(02)236186 08代表號】 七、特此公告。
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2011/4/27 | 紅心辣椒娛樂科技 | 補充說明本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,856,400股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:18,564,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額: 擬配發員工現金紅利新台幣529,106元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次增資按配股基準日股東名簿所記載之股東及持股數, 股東紅利增資每仟股無償配發100股。 (係考量現金增資後股數為18,564,000股,惟以目前股本16,500,000股計算, 股東紅利增資每仟股無償配發112.50909股。) 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)配發不足一股之畸零股由股東自配股停止過戶日起5日內, 至本公司股務代理部辦理湊足整股之登記,併湊後仍不足一股及 未併湊之畸零股依面額以現金分派之(元以下捨去),並授權董事長 洽特定人按面額承購之。 俟股東常會通過後,並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂 配股基準日辦理之。 (2)股東配股率俟後如因辦理現金增資等因素,影響流通在外股數, 致使股東配股率因此變動,擬授權董事長依股東會決議之分派總額, 按增資基準日本公司實際流通在外股數,調整配股率。 11.本次發行新股之權利義務: 本次配發之新股,其權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: 本次增資案,提請股東常會決議通過並呈主管機關核准後,授權董事會 全權處理增資股發行事宜。
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2011/4/27 | 紅心辣椒娛樂科技 | 補充說明本公司董事會決議九十九年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/04/26 2.發放股利種類及金額: 股票股利:擬提撥18,564,000元配發股票股利每股1元。 (係考量現金增資後股數為18,564,000股,惟以目前股本16,500,000股 計算之每股股票股利為1.1250909元)。 現金股利:擬提撥37,128,000元配發現金股利每股2元。 (係考量現金增資後股數為18,564,000股,惟以目前股本16,500,000股 計算之每股現金股利為2.2501818元) 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利新台幣529,106元 (2)有關股東現金股利及股票股利,俟股東常會決議通過後,授權董事會 另訂配息、增資基準日,惟俟後因本公司辦理現金增資等因素,影響 流通在外股數,致使股東配息、配股率因此發生變動者,擬授權董事長 依股東會決議之分派總額,按除息、增資基準日實際流通在外股數, 調整其分配比率。 另現金股利計算至元為止,元以下捨去,剩餘現金股利金額,授權董事長洽 特定人辦理。
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2011/4/27 | 宏普科技 | 新增大陸地區投資事宜 |
1.事實發生日:2011/04/27 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD150,000 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 南京西卡司電子科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD150,000 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 無 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電腦及其週邊設備、軟體批發業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD150,000 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD150,000 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 3.06% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 1.50% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 2.41% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD150,000 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 3.06% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 1.05% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 2.41% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 無 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次大陸投資業經投審會經審二字第10000131590號核准函核准在案
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2011/4/27 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議私募普通股事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/27 2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之特定對象募集。 3.私募股數:發行額度不超過肆仟萬股。 4.每股面額:新台幣10元整。 5.私募總金額:授權董事會於股東會決議後,預計於一年內分三次發行。 6.私募價格: 以〝定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及 配息,並加回減資反除權後之股價〞及〝定價日前最近期經會計師查核簽證或核 閱之財務報告顯示之每股淨值〞孰高者作為本次私募普通股之參考價格,本次私 募價格不得低於參考價格之八成五,暫以本公司決議私募增資議案之董事會日期 100年4月27日之前30個營業日依上述計算方式計算之價格為18.23元,而本公司 99年12月31日經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為15.87元,則參考 價格暫訂為18.23元,故依參考價格設算之暫定私募價格為每股15.50元。惟實際 定價日授權董事會,視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。 7.員工認購股數:不適用。 8.原股東認購股數:不適用。 9.本次私募新股之權利義務:除其轉讓需依證券交易法第43條之8辦理外,其權利義 務與本公司已發行之普通股相同。 10.本次私募資金用途:充實營運資金。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項: 本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等 ,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修 正時,提請股東會授權董事會全權處理之。
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