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2011/4/28 | 百辰光電 興 | 補充公告股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十九年度營業報告書。 (2)九十九年度監察人審查報告書。 (3)九十九年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (5)九十九年度背書保證情形報告。 (二)承認事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間自100年4月18日起至100年4月27日止, 受理處所:百辰光電股份有限公司(地址:11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓), 其他相關事宜將另行依規定公告之。 (2)本公司九十九年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。
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2011/4/28 | 映興電子 | 公告本公司庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 |
1.事實發生日:100/04/28 2.公司名稱:映興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日 6.因應措施: (1) 依民國98年8月26日董事會通過之「第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」 共買回37,000股,轉讓價格為15.46元,共轉讓37,000股。 (2) 依民國99年9月17日董事會通過之「99年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工 辦法」共買回120,000股,轉讓價格為15.47元,共轉讓106,000股,尚餘14,000 股。 (3)員工認股基準日:民國100年6月8日。 7.其他應敘明事項: 員工認股繳款期間:依本公司辦法5.4之規定,其轉讓作業之員工認股繳款期間及 相關事宜,授權董事長另行訂定
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2011/4/28 | 德之傑科技 | 公告本公司總經理異動情形 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/28 2.舊任者姓名及簡歷:田緯曾先生/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:由董事長特別助理池天達先生暫代 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:原總經理一職由董事長特別助理池天達先生暫代,新任總經理人選俟董 事會通過任用決議後再行公告申報
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2011/4/28 | 科妍生技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.發放股利種類及金額:本公司99年度結算後仍有待彌補虧損,故不予分派股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2011/4/28 | 科妍生技 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/04/28 2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司100/04/28董事會議重要決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認99年度決算表冊暨營業報告書。 (2)通過99年度虧損撥補案。 (3)通過新增台灣銀行短期綜合授信案。 (4)通過調整公司組織架構案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 (7)通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。 (8)通過獨立董事提名侯選人資格條件審查案。 (9)通過董事及監察人之報酬案。 (10)通過於香港設立子公司案。
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2011/4/28 | 復興航空運輸 | 補充公告董事會決議一○○年股東常會召集相關事項 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.股東會召開日期:100/06/10 3.股東會召開地點:彰化市平和七街66號 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十九年度營業及財務報告。 (二)監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: (一)討論辦理私募普通股現金增資案。 (二)討論本公司申請股票上市或上櫃案。 (三)討論本公司初次上市或上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 (四)補選本公司董事案。 (五)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/06/10 7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於中華民國 100年04月01日起至100年04月11日止(請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕 字樣並以寄(送)達為憑),受理股東就本次股東會之提案。凡有意提案股東務請於 上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所: 復興航空運輸股份有限公司(台北市大同區鄭州路139號9樓,聯絡電話: 02-2557-5767)。
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2011/4/28 | 彥陽科技 未 | 公告董事會決議股利分派事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.發放股利種類及金額: 股東現金股利總金額9,556,958元,每股0.29元 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓,致影響流通在外股數, 股東配股率因此發生變動者,授權董事會全權調整之。 3.其他應敘明事項:董事會擬議之分配資訊 (1)員工現金紅利1,300,000元 (2)董監事酬勞300,000元
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2011/4/28 | 復興航空運輸 | 補充公告本公司董事會決議辦理私募普通股現金增資案 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定選擇特定人,以策略性投資人為限。 3.私募股數:不超過100,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.私募總金額:依最終私募價格計算之。 6.私募價格:本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定,應不低於下列參考價格 較高者之八成,實際之訂價日暨發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定與 特定人洽商後決定之。 1.若本公司於訂價日時為興櫃公司 (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息, 暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 2.若本公司於訂價日時為上市或上櫃公司 (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並 加回減資反除權後之股價。 惟發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場 狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 之規定,並參考本公司經營績效、未來展望,故應屬合理。 7.員工認購股數:不適用。 8.原股東認購股數:不適用。 9.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定,本次私募之普通股於交付日後除依 證交法43-8規定外,原則上三年內不得自由轉讓。本次私募普通股於交付滿三年後, 擬依證交法相關規定向主管機關完成申報補辦私募普通股票公開發行審核程序始得 提出申請上市交易。除以上規定,本次私募之普通股權利義務,與本公司已發行 普通股相同。 10.本次私募資金用途:充實營運資金,以因應公司長期發展所需。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股經股東常會通過後,擬授權董事長或其 指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切 有關發行所需事宜。 (2)本次私募普通股之發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、 預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等,提請股東常會授權董事會 視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境 或法令之改變須變更或修正時,亦授權董事會全權處理之。 (3)本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。 (4)係補充本公司100年3月17日「公告本公司董事會決議辦理私募普通股現金增資案」 之內容。
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2011/4/28 | 復興航空運輸 | 本公司董事會通過於大陸廈門地區設立辦事處 |
1.事實發生日:100/04/28 2.公司名稱:復興航空運輸股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於100/04/28第二十一屆第七次董事會通過, 將申請赴大陸廈門地區設立辦事處。
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2011/4/28 | 映興電子 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,492,150股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:14,921,500元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:擬配發員工紅利現金新台幣352,683元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次股東股利轉增資發行新股,按增資基準日股東名簿所載之股東持 有股份比例分配,每仟股無償配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 由股東自停止過戶日起五日內自行辦理併湊成整股,逾期未併湊或併 湊後仍不足一股之畸零股,則依公司法第240條規定改發現金,計算 至元為止,並授權董事會洽特定人依股票面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:本案俟提請股東會通過並呈報主管機關核准後,擬請股東會 授權董事會另訂增資基準日。
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2011/4/28 | 映興電子 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/04/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宜嫻小姐 4.新任者姓名、級職及簡歷:李員吉先生 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/04/28 8.新任者聯絡電話:04-2358-1581 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/28 | 映興電子 | 本公司董事會決議發放99年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣3,879,590元及股東紅利-股票 新台幣14,921,500元 3.其他應敘明事項:員工紅利現金新台幣352,683元及董監事酬勞新台幣529,023元
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2011/4/28 | 聯合線上 未 | 公告本公司一百年股東常會-第二階段公告。 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段369號6樓(會議室) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)99年度營運報告。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)99年度營業報告書暨財務表冊案。 (2)99年度盈餘分配案。 3.選舉事項: 全面改選董事及監察人案。 4.討論事項: 新任董事之競業禁止解除案。 5.其他議案及臨時動議 6.散會 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:無。 其他應公告事項: 依公司法172-1條規定,受理持股1%以上之股東提案權; 截至受理期間(100/03/15~100/03/25)屆滿時,尚無股東提出議案。 特此公告
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2011/4/28 | 聯合線上 未 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利:新台幣23,586,950元(每股新台幣1.35元)。 (2)員工現金紅利-新台幣698,920元。 3.其他應敘明事項:本年度股東常會決議通過後,授權由董事會另訂定除息基準日 及發放日分派之。
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2011/4/28 | 齊瀚光電 | 公告本公司董事會決議發放股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利
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2011/4/28 | 台灣中油 公 | 公告中油公司第29屆董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:100/04/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:經濟部公股代表朱少華;現任中油公司董事長 (2)董事:經濟部公股代表林茂文;現任中油公司總經理 (3)董事:缺額(獨立董事) (4)董事:陳家聲(獨立董事);現任台灣大學商研所教授 (5)董事:經濟部公股代表張四立;現任台北大學自然資源所教授 (6)董事:經濟部公股代表陳誠亮;現任台灣大學化工系教授 (7)董事:經濟部公股代表李通藝;現任師範大學地球科學系教授 (8)董事:經濟部公股代表周能傳;現任經濟部工業局副局長 (9)董事:經濟部公股代表李秉正;現任中山大學政治經濟系教授 (10)董事:經濟部公股代表賴調燦;現任復興崗文教基金會董事 (11)董事:經濟部公股代表吳土水;現任中油公司煉製事業部物料管理師 (12)董事:經濟部公股代表孫志偉;現任中油公司油品行銷事業部輸油技術員 (13)董事:經濟部公股代表吳光興;現任中油公司探採事業部地質管理師 (14)監察人:經濟部公股代表黃瓊玲;現任東吳大學經濟系副教授 (15)監察人:經濟部公股代表蘇裕惠;現任東吳大學會計系教授 (16)監察人:經濟部公股代表項蓮華;現任中央銀行會計處副處長 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:經濟部公股代表朱少華;現任中油公司董事長 (2)董事:經濟部公股代表林茂文;現任中油公司總經理 (3)董事:黃宗煌(獨立董事);現任清華大學經濟系教授 (4)董事:陳家聲(獨立董事);現任台灣大學商研所教授 (5)董事:經濟部公股代表張四立;現任台北大學自然資源所教授 (6)董事:經濟部公股代表陳誠亮;現任台灣大學化工系教授 (7)董事:經濟部公股代表李通藝;現任師範大學地球科學系教授 (8)董事:經濟部公股代表周能傳;現任經濟部工業局副局長 (9)董事:經濟部公股代表李秉正;現任中山大學政治經濟系教授 (10)董事:經濟部公股代表賴調燦;現任復興崗文教基金會董事 (11)董事:經濟部公股代表吳土水;現任中油公司煉製事業部物料管理師 (12)董事:經濟部公股代表孫志偉;現任中油公司油品行銷事業部輸油技術員 (13)董事:經濟部公股代表吳光興;現任中油公司探採事業部地質管理師 (14)監察人:經濟部公股代表陳德新;現任行政院法規會主任委員 (15)監察人:經濟部公股代表蘇裕惠;現任東吳大學會計系教授 (16)監察人:經濟部公股代表項蓮華;現任中央銀行會計處副處長 4.異動原因:由唯一股東經濟部派任。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/09/02~99/09/01 7.新任生效日期:100/04/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/4/28 | 長盛科技 | 補充公告本公司董事會通過一百年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.股東會召開日期:100/06/20 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓 4.召集事由: (1)九十九年度營業報告 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (4)承認本公司九十九年度決算表冊案 (5)承認本公司九十九年度虧損撥補案 (6)討論修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案 (7)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (8)討論修訂本公司「股東會議事規則」案 5.停止過戶起始日期:100/04/22 6.停止過戶截止日期:100/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/28 | 長盛科技 | 董事會決議通過九十九年度不分派股利 |
1.董事會決議日期:100/04/28 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/28 | 晶美應用材料 未 | 補充公告-現金增資代收股款及存儲專戶相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:100/04/28 2.發行股數:10,624,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣106,240,000元 5.發行價格:新台幣90元 6.員工認購股數:15%,計1,593,600股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%,計9,030,400股, 原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購,每仟股可認購223.65股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊 一股,於認股基準日後五日內於本公司股務代理機構辦理登記,逾期未辦理拼湊登 記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分,則授權董事長洽特定 人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:100/05/06 13.最後過戶日:100/05/01 14.停止過戶起始日期:100/05/02 15.停止過戶截止日期:100/05/06 16.股款繳納期間:100/05/09-100/06/09 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:100/04/28 18.委託代收款項機構:華南商業銀行公館分行。 19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行。 20.其他應敘明事項: (1)本公司於100年3月7日經董事會決議通過以現金增資發行新股10,624,000股案, 業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年4月8日金管證發字第1000012742號函 核准在案。
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2011/4/28 | 太極能源科技 | 公告太極董事會決議投資大陸地區相關事宜 |
1.事實發生日:2011/04/28 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司董事會決議由本公司100%轉投資事業第三地區TAINERGY TECH HOLDIND (SAMOA)CO.,LTD出資投資太極能源科技(昆山)有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,200萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 太極能源科技(昆山)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣120,847,295元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,200萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 太陽能電池之生產及銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣61,901,968元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣439,129元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,800萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金6,000萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 151.37% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 28.92% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 50.86% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,800萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 45.53% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 8.70% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 15.30% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年:台幣(2,575仟元) 98年:台幣 2,246仟元 99年:台幣 2,045仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 97年:台幣0仟元 98年:台幣0仟元 99年:台幣0仟元 22.交易相對人及其與公司之關係: 大陸子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 1.選定關係人為交易對象之原因:提升集團整體經營績效 2.前次移轉之所有人、移轉日期等:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.二年 2.美金2,200萬 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經董事會決議通過 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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