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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/5/4 | 光鋐科技 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/05/04 2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司100年05月04日董事會重要決議事項如下: (1)通過設置薪資報酬委員會並訂定「本公司薪資報酬委員會組織規程」 暨委任薪資報酬委員會成員暨推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/4 | 新至陞科技 | 因應本公司上市之申請需要委請簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/05/04 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01~100/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/05/04 5.其他應敘明事項:無
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2011/5/4 | 幸亞電子 未 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:100/05/04 2.法人名稱:百健投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:郭李明玉 百健投資有限公司負責人 4.新任者姓名及簡歷:郭幸健 5.異動原因:內部人事調整 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/28~102/06/27 7.新任生效日期:100/05/04 8.其他應敘明事項:無
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2011/5/4 | 致和證券 | 董事長補選 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/04 2.舊任者姓名及簡歷:保利都投資股份有限公司代表人陳招棍/致和證券董事長 3.新任者姓名及簡歷:陳招棍/致和證券董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:補選 6.新任生效日期:100/05/04 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/4 | 致和證券 | 公告本公司100/05/04股東會補選之董監事名單 |
1.發生變動日期:100/05/04 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事姓名及簡歷: 保利都投資股份有限公司代表人陳招棍:致和證券股份有限公司董事長 舊任獨立董事姓名及簡歷: 陳雅靖:展楹管理顧問有限公司總經理 李汶哲:正邦聯合律師事務所律師 舊任監察人姓名及簡歷: 嘉績百貨企業股份有限公司代表人許明德/百雅銀樓負責人 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事姓名及簡歷: 陳招棍/致和證券股份有限公司董事長 新任獨立董事姓名及簡歷: 查名邦/查名邦律師事務所所長 蘇素卿/聖恩聯合會計師事務所合夥人 新任監察人姓名及簡歷: 許明德/百雅銀樓負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:1242895 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/07~102/05/06 8.新任生效日期:100/05/04 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/5/4 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司
1.事實發生日:100/05/04 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/4 | 致和證券 | 解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:100/05/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳招棍、陳宓娟、沈春暉、陳榮吉、李榮美、黃麗英、吳志夏、陳龍發、梁赫倫 、史玉惠、獨立董事:黃崑豹、查名邦、蘇素卿 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:100/05/04~102/05/06 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/4 | 致和證券 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/04 2.重要決議事項:(一)承認本公司九十九年度決算報告 (二)通過本公司九十九年度盈餘分配提撥61,217,982元發放現金股利 ,每股現金股利約為0.3元;另提撥61,217,990元發放股票股利,每股約 分配0.3元。(即每仟股配發30股) (三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案 (四)通過本公司章程修訂案(第4,6,7,8,9,10,13,15,18,19,25,26,27,33條。 (五)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 (六)通過本公司申請上櫃案 (七)通過本公司將以現金增資發行新股辨理上櫃前之公開承銷案,該等增資股份 請原股東放棄認股權。 (八)完成補選本公司第八屆董事3人〈含獨立董事2人〉、監察人1人 (九)通過解除本公司「董事競業禁止」之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/4 | 旭德科技 未 | 更正本公司申報之99年度財務報告部分數字 |
1.事實發生日:100/05/04 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司申報之99年度財務報告損益表部份: 99年度及98年度基本每股盈餘及稀釋每股盈餘誤植為稅前 每股盈餘之資料,更正如下: 99年度基本每股盈餘誤植為1.67元;正確為1.57元。 98年度基本每股盈餘誤植為1.13元;正確為1.10元。 99年度稀釋每股盈餘誤植為1.62元;正確為1.53元。 98年度稀釋每股盈餘誤植為1.12元;正確為1.09元。 本公司申報之99年度財務報告股東權益變動表部份: 項目-法定盈餘公積彌補虧損: 漏列保留盈餘法定盈餘公積-52,246仟元; 及保留盈餘未分配盈餘(待彌補虧損)52,246仟元。 項目-98年12月31日餘額: 保留盈餘法定盈餘公積誤植為82,358仟元;正確為30,112仟元; 及保留盈餘未分配盈餘(待彌補虧損)誤植為308,696仟元;正確 為360,942仟元。 6.因應措施:更正已申報公告之相關資料。 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/4 | 廣鎵光電 | 100/5/4蘋果日報B6版報導澄清 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報 2.報導日期:100/05/04 3.報導內容:蘋果日報B6版報導,LED晶粒廠本季可望虧轉盈.... 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司第2季單 季毛利率將回到20%以上等,非本公司公佈之訊息,純係媒體之臆 測,實際之營收獲利狀況,本公司將依規定公告,投資人仍應以 本公司依規定於公開資訊觀測站輸入及經會計師查核簽證並依法 公佈者為準,特此說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息說明 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/4 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:100/05/04 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收應收集福製衣廠(股)公司相關債權及對香港朝音昌投資貿易有限公司、 極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司之資金貸與, 並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付命令催收。 4.其他應敘明事項: 香港朝音昌貿易有限公司餘額自96年底878,712仟元迄今已下降至273,008仟元、 集福製衣廠(股)公司餘額自96年底237,987仟元迄今已下降至169,354仟元、 極興染織廠(股)公司餘額自96年底389,000仟元迄今已下降至269,000仟元。
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2011/5/4 | 拓洋實業 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:100/05/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:蔡周賢, 拓洋實業股份有限公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:王煉慶,力垣企業股份有限公司總經理 5.異動原因:經董事會決議通過. 6.新任生效日期:100/05/01 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/4 | 友輝光電 | 證券櫃檯買賣中心於今(3)日召開上櫃審議委員會,通過友輝光電股 |
證券櫃檯買賣中心於今(3)日召開上櫃審議委員會,通過友輝光電股份有限公司申請上櫃案。 日期:民國100年05月03日 證券櫃檯買賣中心於今(3)日召開上櫃審議委員會,通過友輝光電股份有限公司申請上櫃案。
友輝光電股份有限公司申請時資本額四億三千九百七十萬元,董事長為吳東昇,推薦證券商係元富證券及大華證券。
該公司九十九年度之營業收入為二十六億五千一百零二萬七仟元,稅後純益為一億九千六百七十九萬五仟元,每股稅後純益為五.一七元。 <摘錄櫃買中心>
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2011/5/4 | 鈺寶科技 | 公告本公司現金增資新股無實體發放事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司現金增資新股無實體發放事宜 公告內容: 一、本公司100年第1次現金增資發行普通股4,497,000股,每股面額新台幣10元 ,共計新台幣44,970,000元,業經行政院金融監督管理委員會100年01月3 日金管證發字第0990072599號函申報生效核准,並奉經濟部100年4月18日 經授商字第10001071080號函核准變更登記在案。 二、茲將本次發行新股有關事項公告如下: (一)原已發行股份:普通股45,503,000元,每股面額新台幣10元整,共計 新台幣455,030,000元。 (二)本次增資發行新股:普通股4,497,000元,每股面額新台幣10元整,共 計新台幣44,970,000元。 (三)增資後總股數:普通股50,000,000元,每股面額新台幣10元整,共計 新台幣500,000,000元。 (四)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 三、本次增資股票訂於民國100年05月6日(星期五)發放,增資新股係以無實體 發行,不印製股票,採帳簿劃撥方式交付,若無集保帳戶之股東請至證券 經紀商開戶,再持本公司寄發之增資股票發放通知書,蓋妥原留印鑑及集 保帳簿之影本至本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市敦化南路2段97號B2,電話:(02)2702-3999)辦理匯撥。 四、本次增資發行之新股採無實體方式發行。 五、除分函各股東外,特此公告。
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2011/5/3 | 台灣微脂體 | 公告本公司一OO年度私募普通股股票發放等相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司一OO年度私募普通股股票發放等相關事宜 公告內容: 一、本公司於民國100年3月10日經股東臨時會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股,於股東會決議之日起一 年內,授權董事會一次辦理私募普通股。 二、本公司發行私募普通股4,711,425股,每股面額新台幣10元,於100年3月24日向行政院金融監督管理委員會證 券期貨局指定公告申報網站申報完成。奉台北市政府100年4月13日府產業商字第10082579600號函核准變更登記在 案。 三、本公司原已發行普通股股份總數為21,126,479股,特別股8,091,550股,面額每股新台幣10元,本次現金增資 發行私募普通股4,711,425股,每股面額新台幣10元,金額計新台幣47,114,250元,增資後實收資本額為339,294,5 40元。 四、本次發行普通股之主要權利義務:與原發行普通股股份權利義務相同。 五、股票簽證機構:華南商業銀行信託部 六、股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓,電話:02–2382-6789) 。 七、本次增資股票訂於100年5月5日發放,敬請各股東持本公司寄發之增資新股股票發放通知書,並加蓋原留印鑑 親自駕臨或郵寄本公司永豐金證券股份有限公司股務代理部洽領。 八、其他未盡事宜,依公司法及其他相關法規辦理。 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/5/3 | 榮輪科技 公 | 公告召開本公司一○○年股東常會(補行公告) |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會(補行公告) 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/21 停止過戶日期起日:100/04/23 停止過戶日期迄日:100/06/21 公告內容: 一、開會時間:民國100年6月21日(星期二)10時30分(24小時制) 二、開會地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室 三、會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事辦法」案。 (4)赴大陸從事間接投資報告。 2.承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (3)本公司現金增資計劃用途變更案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:本公司採二次公告 *預擬現金股利:0.8元/股 *預擬股票股利:1元/股 *員工現金紅利:2,890,252元 *董監事酬勞:2,890,252元 3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (5)本公司盈餘轉增資發行新股案。 4.其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:100年4月22日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:第一金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市長安東路一段22號5樓 電話:(02)25635711 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於100年4月22日下午4時30 分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」,台北市長安東路一段22號5樓,辦理過戶 手續,郵寄者以100年4月22日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申 請。提案內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案討論。本公司自100年4月19日起至100年4月28日下午五時止,受理股東提案申請,受理提案 地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號,聯絡電話:04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結 果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 (2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代 理部洽詢(電話:(02)25635711 );惟持有股份未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知則以本公告為主。 六、特此公告
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2011/5/3 | 大綜電腦 | 公告赴大陸投資蘇州綜訊電腦集成有限公司 |
1.事實發生日:100/05/03 2.發生緣由: 董事會通過擬增資子公司Wincircle Technologic System Inc. 再轉投資大陸蘇州綜訊電腦集成有限公司擬提高投入資本額由USD$56萬 提高為USD$198萬,並辦理分期現金增資,預計第一期先行投入USD$50萬 後續再依狀況評估決議。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/3 | 大綜電腦 | 公告擬投資公司取得股權 |
1.事實發生日:100/05/03 2.發生緣由: (1).董事會通過擬投資智盟科技股份有限公司普通股股票 (2).金額:新台幣540萬元,折合股數30萬股,每股新台幣18元 (3).一次到位投入所認股款新台幣540萬元 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/3 | 佳凌科技 | 公告本公司一○○年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:100/05/03 2.公司名稱:佳凌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司一○○年獨立董事候選人提名期間:100/04/15~100/04/25 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司100年05月03日董事會審查評估 通過,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人一 姓名:楊志卿 學歷:國立中興大學法律系學士 經歷:台灣日東光學股份有限公司環安部部長 台灣日東光學股份有限公司人事總務部部長 現任:新揚科技股份有限公司獨立董事 持有股數:0 獨立董事候選人二 姓名:謝登隆 學歷:國立政治大學經濟博士 東吳大學經濟研究所法學碩士 經歷:東海大學國際貿易學系副教授 東海大學管理學院EMBA主任 東海大學國際貿易學系系主任 現任:東海大學國際貿易學系副教授 持有股數:179,324股
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2011/5/3 | 富圓采科技 未 | 公告本公司取得供營業用之機器設備 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 生產機器設備 2.事實發生日:100/5/3~100/5/3 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 取得生產機器設備一批,交易總金額為新台幣1,144,572仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): GT Solar Hong Kong, Limited;與公司關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依合約規定,分期支付款項。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式:議價;價格決定之參考依據:按市場行情;決策單位: 依本公司核決權限規定辦理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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